卓郎智能技术股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人于 2024 年 9 月被选举为卓郎智能技术股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，本人根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》以及《公 司章程》等相关规定，本着勤勉尽责的工作态度，认真履行独立董事职责，为公 司的发展出谋划策，按时出席公司召开的相关会议，对有关重大事项发表了独立、 客观的意见，切实维护了公司和全体股东的合法权益。现将本人 2024 年度履职 情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人李金华，中国国籍，复旦大学国际经济法硕士，上海兰迪（苏州）律师 事务所合伙人，曾在重庆、上海数家知名律师事务所工作，曾任尚德太阳能控股 有限公司全球高级法律顾问等职。李金华先生为"环太平洋律师协会"(IPBA) 会员、"瑞士仲裁协会"（ASA）会员，入选中国"司法部千名涉外律师"、"江 苏省百名涉外律师"。李金华先生不存在《公司法》规定的不得担任独立董事的 情形，未持有本公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人不 存在关联关系，与公司现任董事、监事、高级管理人员之间亦不存在关联关系。 未受过证监会及其他有关部门的处罚和证券 ...

卓郎智能技术股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为卓郎智能技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人根 据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》以及《公司章程》等相关规 定，本着勤勉尽责的工作态度，认真履行独立董事职责，为公司的发展出谋划策， 按时出席公司召开的相关会议，对有关重大事项发表了独立、客观的意见，切实 维护了公司和全体股东的合法权益。现将本人 2024 年度任职期内履职情况报告 如下： 一、基本情况 本人谢满林，中国国籍，复旦大学国际经济法硕士，上海兰迪（苏州）律师 事务所合伙人，曾在重庆、上海数家知名律师事务所工作，曾任尚德太阳能控股 有限公司全球高级法律顾问等职。谢满林先生为"环太平洋律师协会"(IPBA) 会员、"瑞士仲裁协会"（ASA）会员，入选中国"司法部千名涉外律师"、"江 苏省百名涉外律师"。自 2017 年 9 月 11 日起任公司独立董事，2024 年 9 月 2 日离任。 本人作为公司独立董事，不存在影响独立性的情况，符合《上市公司独立董 事管理办法》第六条对于独立性的要求。 二、独立董事年度履职概况 1、出席董事会、股东大会会议情况 2024 年度 ...

证券代码：600545 证券简称：卓郎智能 公告编号：2025-020 卓郎智能技术股份有限公司 关于公司 2024 年度计提信用减值损失及资产减值损 失的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《企业会计准则》以及卓郎智能技术股份有限公司（以下简称"公司"） 相关内部控制制度的规定，对公司 2024 年度计提资产减值准备报告如下： 一、本次计提信用减值损失及资产减值损失情况概述 根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定,为客观、公允、真实地 反映公司资产、财务状况及经营成果，本着谨慎性原则，公司对截至 2024 年 12 月 31 日公司及下属子公司的资产进行了减值测试，对可能发生资产减值损失的 相关资产计提减值准备。公司 2024 年度计提各项资产减值准备合计 68,106 千元， 其中信用减值损失 1,607 千元，资产减值损失 66,499 千元。具体明细如下： 单位：千元 | 项目 | 2024 年度发生额 | | --- | --- | | 一、信用减值损失 | -1,607 | | 其中：应 ...

关于对卓郎智能技术股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况的审核报告 天衡专字（2025）00259 号： 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查 关于卓郎智能技术股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况的审核报告 天衡专字(2025) 00259 号 阜郎智能技术股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了卓郎智能技术股份有限公司(以下简称"贵公司")2024年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金 流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注,并出具了天衡审字（2025） 00497 号带强调事项段的无保留意见审计报告。 天復 合伙) 2025 年 4 月 27 日 附件:卓郎智能技术股份有限公司 2024年度营业收入扣除情况表 中国注册会计师:钱俊峰 根据上海证券交易所上市规则的有关要求,贵公司编制了后附的《卓郎智能技术股份有 限公司 2024 年度营业收入扣除情况表》〈以下简称"情况表"）。如实编制和对外披露上 述情况表,并确保其真实性、合法性及完整性是贵 ...

卓郎智能技术股份有限公司 2024 年度财务报表审计报告 天衡审字(2025)00497 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"浴 and and the submit and the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of 计 报 告 宙 天衡审字(2025)00497 号 阜郎智能技术股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了卓郎智能技术股份有限公司(以下简称 "卓郎智能")财务报表,包括2024年12月31 目的合并及母公司资产负债表,2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及 母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了卓郎智能 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对财务报表审 计的责任"部分进一步阐述 ...

卓郎智能技术股份有限公司 2024 年度内部控制审计报告 天衡专字(2025) 00257 号 拟业许可的会计师 JI 您可使用手机"扫一扫"或进入 and and any and the subserved to the subscribed and the subscribed on the subscribed on the subscribed on the security of the subsequence of the security of the contributio 内部控制审计报告 天衡专字(2025) 00257 号 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是卓郎智能董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降 ...

| 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | -0.0700 | 0.0200 | -450 | -0.1808 | | 每股净资产（元） | 1.74 | 1.85 | -5.95 | 1.66 | | 每股公积金(元) | 0.61 | 0.61 | 0 | 0.83 | | 每股未分配利润(元) | 0.05 | 0.12 | -58.33 | 0.09 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 40.26 | 60.24 | -33.17 | 51.09 | | 净利润(亿元) | -1.27 | 0.36 | -452.78 | -3.23 | | 净资产收益率(%) | -3.95 | 1.11 | -455.86 | -10.05 | 一、主要会计数据和财务指标 三、分红送配方案情况 不分配不转增 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 9 ...

2024 年度，公司第十届董事会召开了 7 次会议，审议通过了 29 项议案。2024 年度，公司共召开 4 次股东大会，审议通过了 14 项议案。2024 年度，公司董事 会会议和股东大会的召集、召开程序符合法定要求，对重大经营事项履行了合法 有效的决策程序，并由独立董事提出专业、独立的意见和建议。作为独立董事， 本人在董事会会议召开前主动了解会议详细情况和资料，并对相关资料认真阅 读、仔细分析和研究。在议案审议过程中认真听取汇报，向公司有关人员详细了 解议案情况，充分运用专业知识，积极参与讨论，发表意见和建议，以谨慎负责 的态度行使表决权。报告期内，本人的出席情况具体如下： 1 卓郎智能技术股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人于 2024 年 9 月被选举为卓郎智能技术股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，本人根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》以及《公 司章程》等相关规定，本着勤勉尽责的工作态度，认真履行独立董事职责，为公 司的发展出谋划策，按时出席公司召开的相关会议，对有关重大事项发表了独立、 客观的意见，切实维护了公司和全体股东的合法权益。现将本人 2024 年度履 ...

卓郎智能技术股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度审计履职评估报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准 则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》和卓郎智能技术股份有限公司（以下简称 "公司"）的《公司章程》、《董事会各专门委员会实施细则》等规定和要求，董事 会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天衡会计师事务所"）前身为 始建于 1985 年的江苏会计师事务所，1999 年脱钩改制，2013 年转制为特殊普通合 伙会计师事务所。天衡会计师事务所于 2013 年 9 月 28 日取得江苏省财政厅颁发的 会计师事务所执业证书，长期从事证券服务业务，是中国首批获得证券期货相关业 务资格和首批取得金融企业审计资格的会计师事务所之一。截至 2024 年末，天衡 会计师事 ...

卓郎智能技术股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告 一、开展外汇衍生品交易业务的背景 卓郎智能技术股份有限公司（以下简称"公司"）主要经营业务涉及海外多个 国家，公司的外汇结算业务量较大，主要以欧元、瑞郎、美元等外币结算为主。当 汇率出现较大波动时，汇兑损益将会对公司的经营业绩造成一定的影响。为规避和 防范汇率风险，降低汇率波动对公司经营业绩的影响，公司拟在金融机构开展外汇 衍生品交易业务。公司外汇衍生品交易业务以正常生产经营为基础，以具体经营业 务为依托，以规避和防范汇率风险为目的，不进行投机和套利交易。 二、开展外汇衍生品交易业务的基本情况 （一）交易金额 公司及纳入合并报表范围的控股子公司根据实际经营需要，开展外汇衍生品交 易金额不超过 15 亿元人民币（或等值外币，在交易额度范围内可滚动使用），且任 一时点的交易金额均不超过人民币 15 亿元人民币（或等值外币）。 交易期限为自股东大会通过之日起 12 个月内有效。 三、外汇衍生品交易业务的风险分析及风控措施 （一）风险分析 （二）资金来源 公司及纳入合并报表范围的控股子公司开展外汇衍生品交易的资金来源为自有 资金。 （三）交易方式 ...