凯盛科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 2023 年 9 月 凯盛科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会议程 会议时间：2023 年 9 月 13 日 14:00 会议地点：安徽省蚌埠市黄山大道 8009 号 公司三楼会议室 主 持 人：董事长 夏宁先生 | | 序 | 议程内容 | | --- | --- | --- | | 顺 | | | 一、宣布会议开始及会议议程 二、宣布会议出席人数、代表股份数及参会来宾 三、审议各项议案 1、关于为子公司提供担保的议案 四、股东发言和高管人员回答股东提问 五、推选计票人和监票人（2 名股东代表、1 名监事） 六、投票表决 七、宣布表决结果和决议 八、律师宣布法律意见书 九、宣布会议结束 凯盛科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会文件目录 1、关于为子公司提供担保的议案……………………………………………………1 关于为子公司提供担保的议案 各位股东： 2020 年 11 月，公司股东大会审议通过了《关于为子公司预提供担保的议案 》， 同意为子公司深圳国显之全资子公司蚌埠国显科技有限公司提供担保 26,084.47 万元，担保期 ...

Production and Technology Development - The company has achieved industrial-scale stable production of ultra-thin float electronic glass with thicknesses of 0.20mm, 0.15mm, and 0.12mm, recognized with the China Industrial Award[5] - The company is the only domestic entity to cover the entire industrial chain of high-strength ultra-thin flexible glass, with ongoing development of one-time forming technology for ultra-thin flexible glass substrates[5] - The advanced materials application research center was established in 2022, focusing on the development of various new technologies including UTG iteration technology and high-purity synthetic silica[6] - The display materials segment is focusing on developing core technologies, including a new generation of flexible UTG glass and a 12.3-inch automotive Mini-LED backlight[9] - The company is actively expanding into the automotive display module market and tracking cutting-edge technologies such as AMOLED and Micro-LED[5] Financial Performance - The company's operating revenue for the reporting period was approximately $2.71 billion, a decrease of 2.06% compared to the previous period[10] - Operating profit fell to approximately $124.42 million, down 43.58% year-over-year due to reduced income and increased costs[10] - The net cash flow from operating activities increased significantly by 186.66% to approximately $210.98 million, attributed to reduced cash payments for goods and services[10] - The company reported a significant increase in investment income, reaching approximately $5.74 million, compared to a loss in the previous period[10] - The company's total assets at the end of the reporting period were ¥9,985,807,694.95, reflecting a 3.74% increase from ¥9,626,034,748.31 at the end of the previous year[94] Innovation and Patents - The company has obtained a total of 516 authorized patents, including 109 invention patents, and has established 16 national and provincial innovation platforms[6] - The company added 13 new authorized patents during the reporting period, including 9 invention patents, reflecting its commitment to innovation[9] - The company is committed to continuous innovation and has formed multiple provincial-level talent teams to support its R&D efforts[6] Market Expansion and Strategic Partnerships - The company has established partnerships with Fortune 500 companies in the high-end refractory materials and foam ceramic filter sectors, indicating strong market recognition[5] - The application materials segment is expanding into new markets, including automotive brake pads and zirconia foam ceramic filters, to meet diverse customer needs[9] - The company is focusing on high-end, mass production, and international development in its display materials and application materials sectors[96] Environmental Compliance and Sustainability - The company has implemented an environmental monitoring plan to ensure compliance with pollution discharge standards[54] - The company reported ammonia nitrogen (NH3-N) levels at 1.49 mg/L, significantly below the standard value of 30 mg/L[57] - The company achieved a chemical oxygen demand (COD) of 60 mg/L, well under the standard limit of 300 mg/L[59] - The company has implemented strict vehicle control measures during heavy pollution weather, prohibiting older heavy-duty trucks from entering the premises[64] - The company has established a robust environmental management system, including obtaining necessary permits from local environmental authorities[175] Legal and Governance - The company has not faced any major litigation or arbitration issues during the reporting period, indicating a stable legal standing[70] - The company has committed to using its own funds for the subscription of shares in its non-public offering, ensuring no external financing or structured arrangements are involved[75] - The company will adhere to commitments regarding the management of its holdings in Kaisheng Technology to maintain its independence[180] Operational Efficiency and Cost Management - The company is enhancing management practices to cope with the expansion of its asset and business scale, aiming to improve operational efficiency[46] - The company is actively adjusting its product lines and technology research paths to seek growth points amid the slow recovery of consumer display product demand[96] - The asset-liability ratio stands at 54.6%, a decrease of 4.19 percentage points year-on-year[147] Investment and Acquisitions - The company completed the acquisition of 100% equity in Taihu Quartz and 70% equity in Kaisheng Materials, enhancing its market position and product competitiveness[9] - The company completed the acquisition of 100% equity in Kaisheng Quartz Materials (Taihu) Co., Ltd. and 70% equity in Anhui Kaisheng Basic Materials Technology Co., Ltd. in July 2023[123] - The company has successfully launched a 2400t/a electronic packaging spherical powder material project, which is now in production[127] Financial Health and Cash Flow - Cash and cash equivalents increased by 20.51% to ¥950,774,137.06, accounting for 9.52% of total assets[12] - The net profit attributable to shareholders of the listed company was ¥74,062,239.36, down 48.56% from ¥143,972,016.55 in the previous year[94] - The company reported a total of 121.82 million kWh of electricity generated by its subsidiary, leading to a CO2 reduction of 1,011.19 tons in the first half of 2023[65]

根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券 交易所股票上市规则》等相关规定，凯盛科技股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）对截至 2023 年 06 月 30 日的募集资金存放及实际使用情况进 行专项报告，具体内容如下： 股票简称：凯盛科技 证券代码：600552 公告编号：2023-024 凯盛科技股份有限公司 2023 年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准凯盛科技股份有限公司非公开发行股 票的批复》（证监许可〔2022〕1820 号）核准。本公司由主承销商中信证券股份 有限公司，向 10 名特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）180,722,891.00 股， 发行价为每股人民币 8.3 元。截至 2022 年 10 月 28 日，本公司共募集资金 1, ...

股票简称：凯盛科技 证券代码：600552 公告编号：2023-025 凯盛科技股份有限公司 关于为子公司提供续担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示 ● 被担保人名称：深圳市国显科技有限公司（以下简称"深圳国显"）、安徽凯 盛基础材料科技有限公司（以下简称"凯盛基材"） ● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额深圳国显 14,369.57 万元；凯盛基材 2,100 万元。已实际为其提供的担保余额深圳国显 61,514.01 万元；凯盛基材 0.00 万元。 ● 本次担保是否有反担保：无 ● 对外担保逾期的累计数量：无 一、担保情况概述 2020 年 11 月，公司股东大会审议通过了《关于为子公司预提供担保的议案 》， 同意为子公司深圳国显之全资子公司蚌埠国显科技有限公司提供担保 26,084.47 万元，担保期限三年。现以上担保期限即将届满，深圳国显申请公司继续为其提 供担保。经公司研究，拟为深圳国显提供 14,369.57 万元的续担保，由我公司与 小股东按持股比例 ...

股票简称：凯盛科技 证券代码：600552 公告编号：2023-023 经与会董事投票表决，7 票通过，0 票反对，0 票弃权，100%通过。 与会董事认真审议了本次会议有关议案，经过投票表决，一致通过如下决议： 一、公司 2023 年半年度报告全文和摘要 经与会董事投票表决，7 票通过，0 票反对，0 票弃权，100%通过。 二、关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告 公司 2023 年上半年募集资金的存放与实际使用情况符合中国证券监督管理委 员会、上海证券交易所关于募集资金存放和使用的相关法律法规规定，对募集资 金实行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的 情况。 三、关于公司在中国建材集团财务有限公司开展金融业务的风险持续评估报 告 凯盛科技股份有限公司 第八届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 凯盛科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十一次会议于 2023 年 8 月 28 日上午 9：00 在公司三楼会议室以现场加通讯方式召开 ...

凯盛科技股份有限公司独立董事 我们同意根据《公司章程》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的 有关规定将《关于为子公司提供担保的议案》提交公司股东大会进行审议。 独立董事签字: 张 安厂实 2023年8月28日 关于为子公司提供担保的独立意见 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理 准则》以及《公司章程》的有关规定,对公司第八届董事会第二十一次会议审 议的《关于为子公司提供担保的议案》发表以下独立意见: 本次为下属子公司提供担保的目的是提高子公司的融资能力,保障子公司生 产经营资金需求,风险是可控的。之前为子公司所提供的银行贷款担保,均能及 时还贷解除担保,不存在逾期贷款情况。 我们认为公司本次为子公司提供担保,不存在损害公司及股东特别是中小股 东利益的情形,同意为其提供担保。 ...

证券代码：600552 证券简称：凯盛科技 公告编号：2023-026 凯盛科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2023 年 9 月 13 日 14 点 00 分 召开地点：安徽省蚌埠市黄山大道 8009 号 公司三楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 9 月 13 日 至 2023 年 9 月 13 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大 会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投 票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 二、 会议审议事项会议审议事项 股东大会召开日期：2023年9月13日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 (一) 股 ...

股票简称：凯盛科技 证券代码：600552 公告编号：2023-027 凯盛科技股份有限公司 第八届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 凯盛科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十一次会议于 2023 年 8 月 28 日上午 11:00 在公司三楼会议室召开，会议由公司监事会主席薛冰女士 主持。参加会议应到监事 3 人，实到 3 人。会议的召开符合《公司法》及《公司 章程》的有关规定，会议审议通过了如下决议： 一、公司 2023 年半年度报告全文和摘要 监事会对公司 2023 年半年度报告进行了认真严格的审核，并提出了如下书面 审核意见： （1）公司 2023 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程 和公司内部管理制度的各项规定。 （2）公司 2023 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易 所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司 2023 年上半年度 的经营管理和财务状况等事项。 （3）在监事会提出意见前，我们没有发现参 ...

关于公司在中国建材集团财务有限公司 开展金融业务的风险持续评估报告 凯盛科技股份有限公司（以下简称"本公司"）通过查验中国建 材集团财务有限公司（以下简称"财务公司"）《金融许可证》、《营 业执照》等证件资料，并审阅了财务公司验资报告，对财务公司的经 营资质、业务和风险状况进行了评估，现将有关风险评估情况报告如 下： 一、中国建材集团财务有限公司基本情况 中国建材集团财务有限公司成立于 2013 年 4 月 23 日，是经原中 国银行业监督管理委员会批准成立的非银行金融机构。 统一社会信用代码：9111000071783642X5 注册资本：25 亿元人民币，其中：中国建材集团有限公司（以下 简称"中国建材集团"）出资 14.58 亿元，占比 58.33%；中国建材股 份有限公司出资 10.42 亿元，占比 41.67%。 经营范围：1、对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相 关的咨询、代理业务；2、协助成员单位实现交易款项的收付；3、经 批准的保险代理业务；4、对成员单位提供担保；5、办理成员单位之 间的委托贷款；6、对成员单位办理票据承兑与贴现；7、办理成员单 位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： http://roadshow.sseinfo.com/） 证券代码：600552 证券简称：凯盛科技 公告编号：2023-009 凯盛科技股份有限公司 关于召开 2022 年度业绩说明会的公告 会议召开方式：上证路演中心视频播放和网络文字互动 投资者可于 2023 年 05 月 06 日(星期六)至 05 月 11 日(星期四)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 niujingya@ctiec.net 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题 进行回答。 凯盛科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 04 月 12 日发布 公司 2022 年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2022 年度经营 成果、财务状况，公司计划于 2023 年 05 月 12 日下午 14:00-15:00 举行 2022 年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以视 ...