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天下秀:天下秀数字科技(集团)股份有限公司关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金到期归还的公告
2024-08-19 07:35
证券代码:600556 证券简称:天下秀 公告编号:临 2024-040 天下秀数字科技(集团)股份有限公司 关于公司使用部分闲置募集资金 暂时补充流动资金到期归还的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金暂时补充流动资金情况 天下秀数字科技(集团)股份有限公司(以下简称"公司")于2023年8月 25日召开第十一届董事会第四次会议、第十一届监事会第四次会议,会议审议通 过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用闲 置募集资金人民币合计不超过80,000万元暂时补充流动资金,使用期限自公司董 事会审议通过之日起不超过12个月。具体内容详见公司于2023年8月26日在上海 证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补 充流动资金的公告》(公告编号:临2023-064)。 二、募集资金归还情况 截至本公告披露日,公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金全额归 还至募集资金专用账户。同时公司按照法律法规要求,将上述募集资金归还的事 项及时通 ...
天下秀:天下秀数字科技(集团)股份有限公司关于担保债权人变更后公司继续提供担保的公告
2024-08-01 07:33
1. 协议签署人: 保证人:天下秀数字科技(集团)股份有限公司 债权人:武汉星图新视界科技有限公司 证券代码:600556 证券简称:天下秀 公告编号:临 2024-039 天下秀数字科技(集团)股份有限公司 关于担保债权人变更后公司继续提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 天下秀数字科技(集团)股份有限公司(以下简称"公司")为全资子公 司北京天下秀广告有限公司(以下简称"北京广告")、天下秀广告有限公司 (以下简称"天下秀广告")与武汉巨量星图科技有限公司(以下简称"巨量 星图")签订的《平台代理商合作协议》(以下简称"主协议")项下的数据 推广费用及/或服务费的按时足额支付及由此产生的其他所负债务向巨量星图提 供不可撤销的连带责任保证担保,担保额度不超过人民币 30,000 万元,保证期 间为主协议履行期届满之日起 3 年止。具体情况详见公司于 2024 年 6 月 18 日在 上海证券交易所网站及指定媒体披露的《关于为全资子公司提供业务担保的进 展公告》(公告编号:临 2024-037)。 经 ...
天下秀:天下秀数字科技(集团)股份有限公司2023年年度权益分派实施公告
2024-06-27 10:09
证券代码:600556 证券简称:天下秀 公告编号:临 2024-038 天下秀数字科技(集团)股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.0155 元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权(息)日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | A股 | 2024/7/4 | - | 2024/7/5 | 2024/7/5 | 差异化分红送转: 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 5 月 20 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司(以下简称"中国结算上海分公司")登记在册的本公司全体股东。 3. 分配方案: 本次利润分配以方案实施前的公司总股本 1,807,747,642 股为基数,每股派发现金红利 0 ...
天下秀:天下秀数字科技(集团)股份有限公司关于为全资子公司提供业务担保的进展公告
2024-06-17 07:35
天下秀数字科技(集团)股份有限公司 关于为全资子公司提供业务担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: ● 被担保人名称:北京天下秀广告有限公司(以下简称"北京广告")、 天下秀广告有限公司(以下简称"天下秀广告")均系公司的全资子公司。 ● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:本次担保金额为人民币 30,000万元;截至公告披露日,公司及合并报表范围内的子公司累计提供且尚 在存续期的担保总额为145,500万元(不同担保主体对同一被担保主体提供担保 的,担保金额不重复计算),占公司最近一期经审计净资产的37.95%。其中, 公司为向金融机构申请综合授信提供的担保金额为人民币115,500万元,公司为 子公司提供的业务担保金额为人民币30,000万元。上述担保均在2023年年度股 东大会核定的担保额度范围内。 证券代码:600556 证券简称:天下秀 公告编号:临 2024-037 一、 担保事项概述 鉴于天下秀数字科技(集团)股份有限公司(以下简称"公司")的全资 子公司北京天下秀广告 ...
天下秀:中汇会计师事务所(特殊普通合伙)关于上海证券交易所《关于天下秀2023年年度报告的信息披露监管工作函》有关财务问题回复的专项说明
2024-06-06 09:03
关于上海证券交易所 《关于天下秀数字科技 (集团) 股份有限公司 2023 年年度报告的信息披露监管工作函》 有关财务问题回复的专项说明 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5–8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 www.zhcpa.cn and 关于上海证券交易所 《关于天下秀数字科技(集团)股份有限公司 2023 年年度报告的信息披露监管工作函》 有关财务问题回复的专项说明 中汇会专[2024]8553 号 上海证券交易所: 由天下秀数字科技(集团)股份有限公司(以下简称公司或天下秀公司)转来的 贵所于 2024 年 5 月 11 日下发的《关于天下秀数字科技(集团)股份有限公司 2023 年年度报告的信息披露监管工作函》(上证公函【2024】0494 号,以下简称工作 函)奉悉。我们作为天下秀公司的年报会计师,对工作函中需要我们回复的财务 ...
天下秀:天下秀数字科技(集团)股份有限公司董事会议事规则(2023年年度股东大会审议通过)
2024-05-20 10:58
天下秀数字科技(集团)股份有限公司 董事会议事规则 (2023年年度股东大会审议通过) 第六条 公司设董事会秘书,负责公司股东会和董事会会议的筹备、文件保 管以及公司股东资料管理,办理信息披露事务等事宜。董事会秘书应遵守法律、 法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 第七条 公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和战 略委员会。各专门委员会对董事会负责,依照《公司章程》及本规则和董事会授 权履行职责,提案应当提交董事会审议决定。董事会负责制定专门委员会工作规 程,规范专门委员会的运作。 第八条 董事会下设董事会办公室,处理董事会日常事务。董事会秘书或者 证券事务代表兼任董事会办公室负责人,保管董事会和董事会办公室印章。 第一章 总 则 第一条 为明确天下秀数字科技(集团)股份有限公司(以下简称"公司") 董事会的职责权限,规范董事会的议事及决策程序,充分发挥董事会的经营决策 作用,维护公司、股东的合法权益为保障董事会依法独立、规范、有效地行使职 权,以确保董事会的工作效率和科学决策,根据《中华人民共和国公司法》(以 下简称《公司法》)、《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称《上市规则》) ...
天下秀:天下秀数字科技(集团)股份有限公司对外担保管理制度(2023年年度股东大会审议通过)
2024-05-20 10:56
天下秀数字科技(集团)股份有限公司 对外担保管理制度 (2023年年度股东大会审议通过) 第一章 总 则 第一条 为规范天下秀数字科技(集团)股份有限公司(以下简称"公司") 对外担保行为,保护投资者的合法权益和保证公司的财务安全,降低经营风险, 根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》 《上海证券交易所股票上市规则》和《天下秀数字科技(集团)股份有限公司章 程》(以下简称《公司章程》)等有关规定,制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保,是指公司根据《中华人民共和国民法典》 及其他法律、法规和规范性文件的规定,为他人提供担保,包括公司对控股直接 或间接控股子公司(以下统称"子公司")提供的担保,不包括公司为公司自身债 务提供的担保,也不包括因其他方为公司提供担保而由公司为对方提供反担保。 第三条 未经公司董事会或股东会批准,公司不得提供对外担保。 第二章 对外担保的审批权限 1 第四条 公司下列对外担保行为,须经股东会审议批准: (一) 上市公司及其控股子公司对外提供的担保总额,超过最近一期经审 计净 ...
天下秀:天下秀数字科技(集团)股份有限公司独立董事工作制度(2023年年度股东大会审议通过)
2024-05-20 10:56
独立董事工作制度 (2023年年度股东大会审议通过) 第一章 总则 第一条 为进一步完善天下秀数字科技(集团)股份有限公司(以下简称"公 司")的治理结构,促进公司规范运作,保护中小股东的利益,根据《中华人民共 和国公司法》(以下简称《公司法》)、《国务院办公厅关于上市公司独立董事制 度改革的意见》《上市公司独立董事管理办法》(以下简称《管理办法》)《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》(以下简称《规范运作规 则》)等法律、法规、规范性文件和《天下秀数字科技(集团)股份有限公司章 程》(以下简称《公司章程》)的规定特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务,并与公司及公 司主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系,或者其他可能影响其进行 独立客观判断的关系的董事。 独立董事应当独立履行职责,不受公司及公司主要股东、实际控制人等单 位或个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务,应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")规定、上海证 券交易所业务规则和《公司章程》的规定,认真履行职责,在董事会中发挥参与 决策、 ...
天下秀:北京市通商律师事务所关于天下秀数字科技(集团)股份有限公司2023年年度股东大会的法律意见书
2024-05-20 10:56
中国北京建国门外大街 1 号国贸写字楼 2 座 12-14 层 100004 12-14th Floor, China World Office 2, No. 1 Jianguomenwai Avenue, Beijing 100004, China 电话 Tel: +86 10 6563 7181 传真 Fax: +86 10 6569 3838 电邮 Email: beijing@tongshang.com 网址 Web: www.tongshang.com 北京市通商律师事务所 关于天下秀数字科技(集团)股份有限公司 2023 年年度股东大会 的法律意见书 致:天下秀数字科技(集团)股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共 和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司股东大会规则》(以下简称 "《股东大会规则》")等相关法律、法规以及《天下秀数字科技(集团)股份有限 公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定,北京市通商律师事务所(以下简 称"通商")接受天下秀数字科技(集团)股份有限公司(以下简称"公司")的委 托,指派律师出席公司 2023 年年度股 ...
天下秀:天下秀数字科技(集团)股份有限公司股东会议事规则(2023年年度股东大会审议通过)
2024-05-20 10:56
天下秀数字科技(集团)股份有限公司 股东会议事规则 (2023年年度股东大会审议通过) 第一章 总 则 第一条 天下秀数字科技(集团)股份有限公司(以下简称"公司")为保证股 东能够依法行使职权,确保股东会平稳、有序、规范运作,根据《中华人民共和国 公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》 《上市公司股东大会规则》及其他法律、法规、规范性文件以及《天下秀数字科技 (集团)股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》),结合公司实际情况,制定 本议事规则。 第二条 公司应当严格按照法律、法规、规范性文件以及《公司章程》及本规 则的相关规定召开股东会,保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责,认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤 勉尽责,确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。 第五条 年度股东会应每年召开一次,并于上一会计年度结束后六个月内举行。 第六条 有下列情形之一的,公司在事实发生之日起两个月以内召开临时股东 会。 (一) 董事人数不足《公司法》规定的 ...