第十一届董事会第十次会议决议公告 证券代码：600556 证券简称：天下秀 公告编号：临 2024-042 天下秀数字科技（集团）股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 天下秀数字科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事 会第十次会议于 2024 年 8 月 22 日以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。 全体与会董事通过如下议案： 一、审议通过《关于<公司 2024 年半年度报告>及其摘要的议案》 本议案已经审计委员会审议通过，并同意将本议案提交公司董事会审议。 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。 具体内容请详见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的公告。 二、审议通过《关于<公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告>的议案》 本议案已经战略委员会和审计委员会审议通过，并同意将本议案提交公司 董事会审议。 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 ...

证券代码：600556 证券简称：天下秀 公告编号：临 2024-044 天下秀数字科技（集团）股份有限公司 关于公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况 的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 ——规范运作》和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》 等规定，天下秀数字科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 编制了《关于公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》， 具体内容如下： 一、募集资金基本情况 1. 实际募集资金金额、资金到账时间 本公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1666号文核准，天下秀 数字科技(集 团)股 份 有 限 公 司 向 特 定 对 象 非 公 开 发 行 人 民 币 普 通 股(A 股)127,327,327股，发行价为每股人民币为16.65元，共计募集资金总额为人民币 2,119,999,994.55元，扣除券商承销佣金及保荐费49,077,9 ...

证券代码：600556 证券简称：天下秀 公告编号：临 2024-043 天下秀数字科技（集团）股份有限公司 第十一届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 天下秀数字科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事 会第十次会议于 2024 年 8 月 22 日以现场结合通讯方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。 全体与会监事通过如下议案： 一、审议通过《关于<公司2024年半年度报告>及其摘要的议案》 中国证监会和上海证券交易所等有关规定，有利于客观、公允地反映公司的财 务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的审议程 序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东利益的情 形，同意本次会计政策变更。 表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。 具体内容请详见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的公告。 二、审议通过《关于<公司 2024 年半年度募集资 ...

重要内容提示： 本次会计政策变更是根据中华人民共和国财政部（下称"财政部"）颁布 的《企业会计准则解释第17号》相关规定进行的变更，不会对公司财务状况、经 营成果和现金流量产生重大影响。 证券代码：600556 证券简称：天下秀 公告编号：临 2024-046 天下秀数字科技（集团）股份有限公司 关于公司会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （三）变更后采用的会计政策 本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议。 天下秀数字科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 22 日召开第十一届董事会第十次会议、第十一届监事会第十次会议，审议通 过了《关于公司会计政策变更的议案》。本次会计政策变更系公司依据财政部发 布的企业会计准则解释而进行的变更，无需提交股东大会审议。具体说明如下： 一、本次会计政策变更概述 财政部于 2023 年 10 月 25 日发布了《关于印发<企业会计准则解释第 17 号> 的通知》（财会[2023]21 号）（以下简称"《准则解释第 17 号》"）。《 ...

证券代码：600556 证券简称：天下秀 公告编号：临 2024-045 天下秀数字科技（集团）股份有限公司 关于公司 2024 年半年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 天下秀数字科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月22 日召开十一届董事会第十次会议和十一届监事会第十次会议，审议通过了《关 于公司2024年半年度计提资产减值准备的议案》，现将本次计提减值准备的具 体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》和公司财务管理制度的相关规定，为更加真实、准 确地反映公司 2024 年 6 月 30 日的财务状况以及 2024 年半年度经营成果，公司 及合并范围内子公司基于谨慎性原则，对各类资产进行了清查、分析和评估， 对部分可能发生信用及资产减值的资产计提了减值准备，具体情况如下： 单位：人民币万元 | | 项 目 | 计提减值准备金额 | | | --- | --- | --- | --- | | 信用减值损失 | 应收账款坏账损失 | | ...

证券代码：600556 证券简称：天下秀 公告编号：临 2024-040 天下秀数字科技（集团）股份有限公司 关于公司使用部分闲置募集资金 暂时补充流动资金到期归还的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金暂时补充流动资金情况 天下秀数字科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月 25日召开第十一届董事会第四次会议、第十一届监事会第四次会议，会议审议通 过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲 置募集资金人民币合计不超过80,000万元暂时补充流动资金，使用期限自公司董 事会审议通过之日起不超过12个月。具体内容详见公司于2023年8月26日在上海 证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补 充流动资金的公告》（公告编号：临2023-064）。 二、募集资金归还情况 截至本公告披露日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金全额归 还至募集资金专用账户。同时公司按照法律法规要求，将上述募集资金归还的事 项及时通 ...

1. 协议签署人： 保证人：天下秀数字科技（集团）股份有限公司 债权人：武汉星图新视界科技有限公司 证券代码：600556 证券简称：天下秀 公告编号：临 2024-039 天下秀数字科技（集团）股份有限公司 关于担保债权人变更后公司继续提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 天下秀数字科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）为全资子公 司北京天下秀广告有限公司（以下简称"北京广告"）、天下秀广告有限公司 （以下简称"天下秀广告"）与武汉巨量星图科技有限公司（以下简称"巨量 星图"）签订的《平台代理商合作协议》（以下简称"主协议"）项下的数据 推广费用及/或服务费的按时足额支付及由此产生的其他所负债务向巨量星图提 供不可撤销的连带责任保证担保，担保额度不超过人民币 30,000 万元，保证期 间为主协议履行期届满之日起 3 年止。具体情况详见公司于 2024 年 6 月 18 日在 上海证券交易所网站及指定媒体披露的《关于为全资子公司提供业务担保的进 展公告》（公告编号：临 2024-037）。 经 ...

证券代码：600556 证券简称：天下秀 公告编号：临 2024-038 天下秀数字科技（集团）股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.0155 元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/7/4 | － | 2024/7/5 | 2024/7/5 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 5 月 20 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本 1,807,747,642 股为基数，每股派发现金红利 0 ...

天下秀数字科技（集团）股份有限公司 关于为全资子公司提供业务担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 被担保人名称：北京天下秀广告有限公司（以下简称"北京广告"）、 天下秀广告有限公司（以下简称"天下秀广告"）均系公司的全资子公司。 ● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额为人民币 30,000万元；截至公告披露日，公司及合并报表范围内的子公司累计提供且尚 在存续期的担保总额为145,500万元（不同担保主体对同一被担保主体提供担保 的，担保金额不重复计算），占公司最近一期经审计净资产的37.95%。其中， 公司为向金融机构申请综合授信提供的担保金额为人民币115,500万元，公司为 子公司提供的业务担保金额为人民币30,000万元。上述担保均在2023年年度股 东大会核定的担保额度范围内。 证券代码：600556 证券简称：天下秀 公告编号：临 2024-037 一、 担保事项概述 鉴于天下秀数字科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）的全资 子公司北京天下秀广告 ...

关于上海证券交易所 《关于天下秀数字科技 (集团) 股份有限公司 2023 年年度报告的信息披露监管工作函》 有关财务问题回复的专项说明 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5–8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 www.zhcpa.cn and 关于上海证券交易所 《关于天下秀数字科技(集团)股份有限公司 2023 年年度报告的信息披露监管工作函》 有关财务问题回复的专项说明 中汇会专[2024]8553 号 上海证券交易所: 由天下秀数字科技(集团)股份有限公司(以下简称公司或天下秀公司)转来的 贵所于 2024 年 5 月 11 日下发的《关于天下秀数字科技(集团)股份有限公司 2023 年年度报告的信息披露监管工作函》(上证公函【2024】0494 号,以下简称工作 函)奉悉。我们作为天下秀公司的年报会计师,对工作函中需要我们回复的财务 ...