山鹰国际控股股份公司 股东会议事规则 （2025 年 10 月修订) 第一章 总 则 第一条 为完善山鹰国际控股股份公司(以下简称"公司")的法人治理结构、 提高公司股东会议事效率，保障股东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 (以下简称"《公司法》")《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》") 《上市公司股东会规则》《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称"《上市规 则》")等法律、行政法规、证券交易所业务规则和《山鹰国际控股股份公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，特制定本议事规则。 第二条 公司依据《公司法》《证券法》《公司章程》及本规则的规定召开股 东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会是公司的权力机构，在《公司法》和《公司章程》规定的范 围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开 1 次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。公司在下列事实发生之日起，2 个 月以内召开临时股东会： (一)董事人数不足《公司法》规定人 ...

山鹰国际控股股份公司章程 山鹰国际控股股份公司 章 程 二○二五年十月 | | | | | | 山鹰国际控股股份公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据 《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以 下简称"《证券法》")和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司(以下简称"公 司")。 公司经安徽省体改委皖体改函[1999]74 号文和安徽省人民政府皖府股字[1999]第 26 号安徽省股份有限公司批准证书批准，由马鞍山市山鹰造纸有限责任公司整体变更设 立。 公司在马鞍山市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为： 91340500150523317H。 第三条 公司于 2001 年 11 月 22 日经中国证券监督管理委员会证监发行字[2001]55 号文核准，首次向社会公众发行人民币普通股 6000 万股。公司社会公众股于 2001 年 12 月 18 日在上海证券交易所上市。 第四条 公司注册名称：山鹰国际控股股份公司 公司英文名称：SHANY ...

山鹰国际控股股份公司 董事和高级管理人员持股变动管理办法 第一章 总则 第一条 为规范对山鹰国际控股股份公司（以下简称"公司"）董事和高 级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，维护证券市场秩序，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简 称《证券法》）《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规 则》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第8号——股份变动管理》等法律、行政 法规和规章以及《山鹰国际控股股份公司章程》（以下简称《公司章程》）的有 关规定，制定本办法。 第二条 公司董事和高级管理人员应当遵守本管理办法。 公司董事和高级管理人员就其所持股份变动相关事项包括持有股份比例、 持有期限、变动方式、变动数量、变动价格等作出承诺的，应当严格遵守。 第三条 公司董事和高级管理人员所持本公司股份包括登记在自己名下和 利用他人账户持有的所有本公司股份。 上述人员从事融资融券交易的，还包括记载在其信用账户内的本公司股份。 第四条 董事和高级管理人员在买卖本公司股份及其衍生品种前，应知悉 《公司法 ...

董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为强化董事会决策功能，确保董事会对经理层的有效监督，完善 山鹰国际控股股份公司（以下简称"公司"）治理结构,根据《公司法》《上市 公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《山鹰国际控股股份公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定,公司特设立董事会审计委员会, 并制定本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门委员会，依照《公司章程》和董 事会授权履行职责。 第三条 审计委员会成员须保证足够的时间和精力履行委员会的工作职 责，勤勉尽责，切实有效地监督公司的外部审计,指导公司内部审计工作，促进 公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第四条 公司须为审计委员会提供必要的工作条件，公司指定审计督察中 心负责审计委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。审 计委员会履行职责时，公司管理层及相关部门须给予配合。 第二章 审计委员会的人员组成 第五条 审计委员会成员由 3 名不在公司担任高级管理人员的董事组成， 成员由董事会从董事会成员中任命。审计委员会全部成员均须具有能够胜任审计 委员会工作职责的专业知识和经验。 ...

山鹰国际控股股份公司 独立董事制度 (2025 年 10 月修订) 第一章 总则 第一条 为进一步完善山鹰国际控股股份公司（以下简称"公司"）治理结 构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司规范运作，根据《上市公 司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件和《山鹰国际控股股份公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，特制订本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实和勤勉的义务，认真履行职 责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益， 保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司主要股东、实际控制 人或者其他与公司存在利害关系的单位和个人的影响。 第五条 公司独立董事原则上最多在 3 家境内上市公司兼任独立董事职务， 并确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责，每年在公司的现场工作 时间应当不少于 15 日。 第六条 独立董事及拟担任独立董事的人士应当按照中国证券监督管理委 ...

董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应山鹰国际控股股份公司（以下简称"公司"）战略发展需要, 增强公司核心竞争力,确定公司发展规划,健全投资决策程序,加强决策科学性, 提高重大投资决策的效益和决策的质量,完善公司治理结构,根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》《上市公司治理准则》《山鹰国际控股股份公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）及其他有关规定,公司特设立董事会战略委员会,并制 定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构, 主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由 3 名董事组成,其中应至少包括 1 名独立董事，公 司董事长是当然成员。 第四条 战略委员会其他委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/3 提名,并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员 1 名,由公司董事长担任。 （五）法律、行政法规、中国证券监督管理委员会规定和《公司章程》规定 的其他事项。 第九条 战略委员会对董事会负责 ...

山鹰国际控股股份公司 募集资金管理制度 （2025 年 10 月，第九届董事会第三十二次会议修订） 第一章 总 则 第一条 为规范山鹰国际控股股份公司（以下简称"公司"）募集资金的使 用与管理，提高募集资金使用效益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司募集资金监管规 则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》等法律法规和《山鹰国际控股股份公司章程》，制定本制 度。 第二条 本制度所称"募集资金"是指公司发行股票或者其他具有股权性质 的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司为实施股权激励计 划募集的资金。 本制度所称"超募资金"是指实际募集资金净额（募集资金总额扣除发行费 用后的净额）超过计划募集资金金额部分。 第三条 公司募集资金应当专款专用。公司使用募集资金应当符合国家产业 政策和相关法律法规，践行可持续发展理念，履行社会责任，原则上应当用于主 营业务，有利于增强公司竞争能力和创新能力。 第四条 公司董事会应当持续关注募集资金存放、管理和使用情况，有效防 范投资风险，提高募集资金使 ...

山鹰国际控股股份公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为规范山鹰国际控股股份公司（以下简称"公司"）选聘（含续聘、 改聘）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高审计工作和财务信息的 质量，根据有关法律法规、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 及《山鹰国际控股股份公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制 定本制度。 （三）熟悉国家有关财务会计方面的法律、法规、规章和政策； （四）具有完成审计任务和确保审计质量的注册会计师； （五）能认真执行有关财务审计的法律、法规、规章和政策规定，具有良 好的社会声誉和执业质量记录； 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据有关法律法规要求， 聘任会计师事务所对本公司财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所，应当经董事会审计委员会（以下简 称"审计委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东会决定。公司不得 在董事会、股东会审议批准前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得向公司指定会计师事务所，不得干 预公司审计委员会、董事会及股东会独立履行审核职责。 第 ...

第一条 为进一步建立健全山鹰国际控股股份公司（以下简称"公司"）董 事（非独立董事）及高级管理人员（以下简称"高管人员"）的考核和薪酬管理 制度,完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司 治理准则》《山鹰国际控股股份公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其 他有关规定,公司特设立董事会薪酬与考核委员会,并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构, 主要负责制定公司董事及高管人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司 董事及高管人员的薪酬政策与方案,对董事会负责。 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第四条 薪酬与考核委员会成员由 3 名董事组成,独立董事占多数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事 的 1/3 提名,并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员 1 名,由独立董事委员担任,负责主持 委员会工作；主任委员在委员内选举,并报请董事会批准产生。 第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致,委员任 ...

董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范山鹰国际控股股份公司（以下简称"公司"）领导人员的 产生,优化董事会组成,完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》《上市公司治理准则》《山鹰国际控股股份公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及其他有关规定,公司特设立董事会提名委员会,并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构, 主要负责对公司董事和总经理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由 3 名董事组成,独立董事占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/3 提名,并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员 1 名,由独立董事委员担任,负责主持委员 会工作；主任委员在委员内选举,并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致,委员任期届满,连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务,自动失去委员资格,并由根据上述第三至 第五条规定补足委员人数。 第 ...