| 股票简称：山鹰国际 | | | 股票代码：600567 | 公告编号：临 | 2025-036 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券简称：鹰 | 19 | 转债 | 债券代码：110063 | | | 山鹰国际控股股份公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 05 月 20 日(星期二)下午 14:00-15:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 05 月 13 日(星期二)至 05 月 19 日(星期一)16:00 前登 录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 stock@shanyingp ...

| | 01 | | --- | --- | | 卷首语 | 03 | | 关于山鹰国际 | 05 | | 可持续发展战略 | 11 | | 关于本报告 | 01 | 深化"碳"究，携手全链路减碳新征程 | | 环境责任 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 03 | 行稳致远：碳管理助力应对气候变化 | 23 | 环境合规管理 | | 卷首语 | | 循环生"材"：产业链一体化发展推进源头减碳 | 32 | 资源管理 | | 关于山鹰国际 | 05 | 增效赋"能"：能源利用优化驱动绿色转型 | 35 | 污染物排放 | | 可持续发展战略 | 11 | 净无"纸"境：绿色产品迈向全生命周期碳中和 | 39 | 废弃物处理 | 可持续发展 专题篇 可持续发展 实践篇 目录 CONTENTS | 慈善公益 | 85 | | --- | --- | | 社区沟通与发展 | 86 | | ESG 数据表和附注 | 101 | | --- | --- | | 附录 1：子公司全称及简称 | 108 | | 附录 2：对标索引表 | 110 | 23 | 环境合规管理 | 45 ...

证券代码：600567 证券简称：山鹰国际 公告编号：2025-037 山鹰国际控股股份公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 21 日 至2025 年 5 月 21 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 作》等有关规 ...

二、会议审议情况 | | | 股票简称：山鹰国际 股票代码：600567 公告编号：临 2025-028 山鹰国际控股股份公司 第九届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、会议召开情况 山鹰国际控股股份公司(以下简称"公司"或"本公司")第九届监事会第八次 会议通知于 2025 年 4 月 18 日以电话、电子邮件方式向全体监事发出，会议于 2025 年 4 月 28 日以现场投票的表决方式在公司会议室召开。公司应参加表决监事 3 人， 实际参加表决监事 3 人，公司监事会主席季若愚女士主持会议，本次会议符合《中 华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 经审议表决，本次会议形成如下决议： （一）审议通过了《2024 年度监事会工作报告》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 （二）审议通过了《2024 年度财务决算报告》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提交公司 2024 年年度股东大 ...

（一）审议通过了《2024 年度总裁工作报告》 | 股票简称：山鹰国际 | | 股票代码：600567 | 公告编号：临 | 2025-027 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券简称：鹰 转债 | 19 | 债券代码：110063 | | | 山鹰国际控股股份公司 第九届董事会第二十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、会议召开情况 山鹰国际控股股份公司(以下简称"公司"或"本公司")第九届董事会第 二十六次会议通知于 2025 年 4 月 18 日以电话、电子邮件方式向全体董事发出， 会议于 2025 年 4 月 28 日以现场投票的表决方式在公司会议室召开。公司应参 加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人，公司董事长吴明武先生主持会议， 公司监事及高级管理人员列席了会议，本次会议的召开符合《中华人民共和国 公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、会议审议情况 经审议表决，本次会议形成如下决议： （四）审议通过了《董事会审计委员会 2024 年度 ...

| | | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股票简称：山鹰国际 股票代码：600567 公告编号：临 2025-029 山鹰国际控股股份公司 2024年年度利润分配方案的公告 一、 利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度合并利润 表中归属于母公司股东的净利润为人民币-45,064.55 万元，截至 2024 年 12 月 31 日母公司可供全体股东分配的利润为人民币 391,789.09 万元。 于上市公司股东的净利润绝对值的比例为 133.26%。 本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。 （二）不触及其他风险警示情形的说明 公司 2024 年度合并利润表中归属于母公司股东的净利润为负值，因此不触 及《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被 实施其他风险警示的情形。 二、 利润分配方案说明 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市公 司监管指引第 3 号——上市公 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 was approximately ¥29.23 billion, a slight decrease of 0.35% compared to ¥29.33 billion in 2023[28]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 was a loss of approximately ¥450.65 million, a significant decline of 388.46% from a profit of ¥156.23 million in 2023[28]. - The net cash flow from operating activities increased by 14.36% to approximately ¥3.62 billion in 2024, compared to ¥3.17 billion in 2023[28]. - The total assets decreased by 4.90% to approximately ¥52.06 billion at the end of 2024, down from ¥54.74 billion at the end of 2023[28]. - The company's net assets attributable to shareholders increased by 9.64% to approximately ¥15.07 billion at the end of 2024, compared to ¥13.75 billion at the end of 2023[28]. - The basic earnings per share for 2024 was -¥0.10, a decrease of 350.00% from ¥0.04 in 2023[29]. - The weighted average return on equity for 2024 was -3.23%, a decrease of 4.37 percentage points from 1.14% in 2023[29]. - The company reported a total of ¥391.92 million in non-recurring gains and losses for 2024, compared to ¥454.41 million in 2023[32]. - The first quarter of 2024 saw operating revenue of approximately ¥6.67 billion, while the fourth quarter reported revenue of approximately ¥7.63 billion[31]. - In 2024, the company's net profit attributable to shareholders was -450 million yuan, reflecting a decline due to strategic adjustments and liquidity management[36]. Operational Efficiency and Strategy - The company implemented key measures to enhance competitiveness in the paper industry, including the "Qihang Project" to dispose of non-core assets[4]. - The company aims to enhance its integrated service capabilities in the "recycling-paper-packaging" model to improve overall efficiency and effectiveness[4]. - The company plans to continue exploring opportunities in the "industrial embodiment" field, transitioning from "manufacturing" to "intelligent manufacturing" through digital initiatives[5]. - The company has implemented the "Three Fives Plan" to improve capital utilization efficiency and ensure stable operations[4]. - The company plans to continue focusing on improving operational efficiency and exploring new market opportunities in the upcoming fiscal year[35]. - The company is actively adjusting its overseas layout in response to national development strategies, including revitalizing Nordic assets[4]. - The company is expanding its international strategy by establishing secondary factories in Vietnam and Thailand to enhance its packaging service capabilities[52]. - The company plans to increase its paper production capacity to over 9 million tons by mid-2025 with the completion of a new corrugated paper production line[38]. - The company has established a diversified raw material sourcing system, achieving an annual supply of approximately 900,000 tons of overseas recycled pulp[41]. - The company has initiated a project to introduce AI intelligent inspection systems to improve waste paper recycling efficiency[41]. Environmental Commitment - The company is committed to carbon reduction and has made a commitment to the international SBTI organization, developing a carbon footprint evaluation model for its paper products[6]. - The company has completed carbon footprint verification for 20 products and has developed a carbon footprint evaluation model for its paper products[42]. - The company is committed to low-carbon and environmentally friendly practices, participating in carbon footprint management and promoting a low-carbon supply chain in the recycling sector[100]. - The company has implemented carbon reduction measures, resulting in a reduction of 231,365.08 tons of carbon dioxide equivalent emissions[177]. - The company has established an internal environmental management system and a series of environmental protection regulations to ensure compliance with local laws and regulations[166]. - The company has implemented comprehensive wastewater treatment facilities across its subsidiaries to ensure compliance with environmental regulations[164]. - The company continues to invest in environmental protection measures to enhance sustainability and reduce its ecological footprint[164]. - The company has achieved a white water reuse rate of over 95% across all paper machines[175]. - The company has developed a biogas co-firing project that reduces methane emissions by 10.72 million cubic meters annually[175]. Corporate Governance and Shareholder Relations - The company held 22 board meetings during the reporting period, ensuring compliance with legal and regulatory requirements[111]. - The company conducted 1 annual general meeting and 5 extraordinary general meetings, maintaining transparent communication with shareholders[111]. - The company has established a robust internal control system and governance structure, enhancing operational risk management[112]. - The company strictly adheres to information disclosure regulations, ensuring timely and accurate communication with investors[113]. - The company has implemented measures to maintain the independence of its operations from its controlling shareholder[114]. - The company has a dedicated investor relations management system to facilitate effective communication with stakeholders[113]. - The company has not identified any insider trading incidents related to sensitive information disclosure during the reporting period[114]. - The company reported a total of 45,729,602 shares held by the chairman and CEO at the end of the reporting period, reflecting an increase due to the commitment of the controlling shareholder[118]. - The company plans to apply for a comprehensive credit limit from financial institutions for the year 2024[116]. - The company is proposing a downward adjustment of the conversion price for the "Shanying Convertible Bonds" in the upcoming shareholder meetings[116]. Research and Development - The company invested a total of CNY 844,097,151.12 in R&D, accounting for 2.89% of total revenue[78]. - The company has 1,392 R&D personnel, accounting for 10.21% of the total workforce[78]. - The company is focusing on research and development of new products and technologies to drive future growth and innovation[120]. - The company has seen a notable increase in employee stock allocations, with specific allocations for key executives such as 1,800,104 shares for the vice president[119]. Market Dynamics and Future Outlook - The company anticipates a GDP growth target of around 5% for 2025, with a focus on boosting domestic consumption and expanding internal demand[94]. - The company expects a gradual improvement in supply-demand dynamics in the paper industry due to reduced new capacity and a slowdown in import paper impacts[95]. - The company is adapting to policy changes that affect raw material supply, including the ban on solid waste imports, by establishing overseas production and acquisition strategies[104]. - Future performance guidance suggests a positive outlook, with expectations for continued revenue growth and market expansion[120]. Social Responsibility - Total investment in social responsibility projects amounted to RMB 2.38 million, with RMB 2.37 million allocated to funding[179]. - The company donated RMB 1.5 million to support education development in Zhaoqing City[179]. - Total investment in poverty alleviation and rural revitalization projects reached RMB 1.32 million[180].

山鹰国际控股股份公司2025 年第一季度报告 证券代码：600567 证券简称：山鹰国际 山鹰国际控股股份公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 减变动幅度(%) | | 营业收入 | 6,766,066,822.07 | 6,669,120,056.42 | 1.45 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 32,814,533.40 | 39,063,252.05 | -1 ...

关于山鹰国际控股股份公司 2024 年度营业收入扣除情况的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 2024 年度营业收入扣除情况表 | 1-2 | 信永中和会计 骑 9 北京市东城区朝阳门北大街 联系申证 士计师事务所 talanhono: 8 号富华大厦 A 座 9 层 QIE Blook A Cu Hua No & Choovonamon 关于山鹰国际控股股份公司 2024 年度营业收入扣除情况的专项说明 XYZH/2025XMAA1B0145 山鹰国际控股股份公司 山鹰国际控股股份公司全体股东: 我们按照中国注册会计师审计准则审计了山鹰国际控股股份公司(以下简称山鹰国 际)2024年度财务报表,包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表、2024年度的 合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及 相关财务报表附注,并于2025年4月28日出具了XYZH/2025XMAA1B0142号无保留意见的审 计报告。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指南第2 号业务办理》之附件第七号财务 类退市指标:营业收入扣 ...

山鹰国际控股股份公司 2024 年度 内部控制审计报告 | 蒙引 | 页码 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-2 | | 2024 年度内部控制评价报告 | 1-6 | 信永中 北京市东城区朝阳门北大街 出校制医生在 8 号富华大厦 A 座 9 层 9/F Block A Fu Hua Chaovangmen 内部控制审计报告 XYZH/2025XMAA1B0146 山鹰国际控股股份公司 山鹰国际控股股份公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计 了山鹰国际控股股份公司(以下简称山鹰国际)2024年12月31日财务报告内部控制的 有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价 指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是山鹰国际董事会的责 任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计 意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的 ...