山鹰国际控股股份公司 第四条 根据《公司法》和《公司章程》的规定，董事会依法行使下列职权: (一)召集股东会，并向股东会报告工作； (二)执行股东会的决议； (三)决定公司的经营计划和投资方案； (四)制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； 董事会议事规则 (2025 年 10 月修订) 第一章 总 则 第一条 为了确保山鹰国际控股股份公司(以下简称"公司")董事会的工作 效率和科学决策，明确董事会的职责权限，规范董事会内部机构及运作程序，充 分发挥董事会的经营决策中心作用，依据《中华人民共和国公司法》(以下简称 《公司法》)、《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》(以下简 称"《上市规则》")等法律、行政法规、证券交易所业务规则和《山鹰国际控 股股份公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本议事规则。 第二条 董事会是公司的常设机构，是公司经营决策和业务的领导机构，是 股东会决议的执行机构，对股东会负责并向其报告工作。 第三条 董事会由 8 名董事组成，其中独立董事 3 名，职工代表董事 1 名， 设董事长 1 人。 第二章 董事会职权 (五)制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其 ...

| 股票简称：山鹰国际 | | 股票代码：600567 | 公告编号：临 2025-078 | | --- | --- | --- | --- | | 债券简称：鹰 转债 | 19 | 债券代码：110063 | | 山鹰国际控股股份公司 由于公司可转债转股导致总股本由 4,470,565,176 股增加至 5,815,476,687 股（截至 2025 年 9 月 30 日）。因此，公司本次拟将注册资本由 4,470,565,176 元增加至 5,815,476,687 元。公司原董事会成员共 7 名，拟将席位变更为 8 席， 增加 1 名职工代表董事，由公司职工代表大会选举产生。 1 为进一步提升公司的规范运作水平，根据中国证券监督管理委员会发布的 《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》以及《公司法》《上市公 司章程指引》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》 相关条款进行修订，具体修订内容如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为维护公司、股东和债权人的合 | 第一条 为维护公司、股东、职工和债权 | | 法权益,规范公司的组织和行为 ...

关于新增日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：是 为满足日常生产经营需要，进一步加强风险防范，保证优质纤维原料的 稳定供应，自本次董事会决议之日至2026年4月30日，预计新增与关联方原料浆 纸日常关联交易金额140,000万元。本次日常关联交易遵循了公开、公平、公正 的原则，定价方式公允、合理，不存在损害公司股东利益的情形。公司的主营业 务不会因此类关联交易而对关联方形成依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 | 股票简称：山鹰国际 | | 股票代码：600567 | 公告编号：临 | 2025-081 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券简称：鹰 转债 | 19 | 债券代码：110063 | | | 山鹰国际控股股份公司 不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形，同意将议案提交公司董事会 审议。 （二）前次日常关联交易的预计和执行情况 2025 年 4 月 28 日，公司召开的第 ...

| | | 股票简称：山鹰国际 股票代码：600567 公告编号：临 2025-077 山鹰国际控股股份公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 山鹰国际控股股份公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 30 日召开第 九届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，拟 续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）为公司 2025 年度审计机构，为公司提供 2025 年度财务报告审计和内部控制审计服务。 现将相关事宜公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 截止 2024 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）259 人 ...

| 股票简称：山鹰国际 | | | 股票代码：600567 | 公告编号：临 | 2025-080 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券简称：鹰 | 19 | 转债 | 债券代码：110063 | | | 山鹰国际控股股份公司 关于召开 2025 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 11 月 13 日(星期四)上午 10:00-11:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 11 月 06 日(星期四)至 11 月 12 日(星期三)16:00 前登 录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 stock@shanyingpaper.com 进 ...

证券代码：600567 证券简称：山鹰国际 公告编号：2025-079 山鹰国际控股股份公司 关于召开2025年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 11 月 18 日 14 点 30 分 召开地点：安徽省马鞍山市勤俭路山鹰国际办公大楼 股东大会召开日期：2025年11月18日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2025年第三次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 11 月 18 日 至2025 年 11 月 18 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段 ...

山鹰国际控股股份公司 2025 年第三季度报告 （一） 主要会计数据和财务指标 证券代码：600567 证券简称：山鹰国际 山鹰国际控股股份公司 2025 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上 年同期增减变动幅度 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 期增减变动幅度(%) | | | | | | | | (%) | | 营业收入 | 7,290,881,469.43 | -0.77 | 21,133,070,929.82 ...

山鹰国际公告，第三季度营收为72.91亿元，同比下降0.77%；净利润亏损3.31亿元。前三季度营收为 211.33亿元，同比下降2.17%；净利润亏损2.9亿元。 ...

Core Insights - The average stock price of A-shares is 14.06 yuan, with 28 stocks priced below 2 yuan, the lowest being *ST Gao Hong at 0.38 yuan [1][2] - Among the low-priced stocks, 12 are ST stocks, accounting for 42.86% of the total [1] - In terms of market performance, 11 of the low-priced stocks increased in price, with HNA Holding, ST Lingnan, and Jin Zheng Da showing the highest gains of 3.55%, 2.58%, and 1.68% respectively [1] Low-Priced Stocks Overview - The lowest priced stock is *ST Gao Hong at 0.38 yuan, followed by *ST Yuan Cheng at 0.86 yuan and *ST Su Wu at 0.96 yuan [1] - The daily performance of low-priced stocks shows that 11 stocks increased while 11 decreased, with *ST Yuan Cheng, ST Jing Lan, and ST Ming Cheng experiencing the largest declines of 4.44%, 2.25%, and 1.60% respectively [1] - The table of low-priced stocks includes various sectors such as telecommunications, construction decoration, pharmaceuticals, real estate, and steel [1][2]

Core Insights - The paper sector experienced a slight increase of 0.01% on October 29, with Minshida leading the gains [1] - The Shanghai Composite Index closed at 4016.33, up 0.7%, while the Shenzhen Component Index closed at 13691.38, up 1.95% [1] Stock Performance Summary - Minshida (920394) closed at 41.63, with a rise of 6.99% and a trading volume of 29,200 lots, amounting to a transaction value of 117 million [1] - Xianhe Co. (603733) closed at 22.90, up 2.92%, with a trading volume of 34,900 lots and a transaction value of approximately 78.84 million [1] - Wuzhou Special Paper (605007) closed at 12.01, increasing by 2.56%, with a trading volume of 36,900 lots and a transaction value of around 43.68 million [1] - Other notable stocks include Songyang Resources (603863) at 20.93 (+2.30%), Huatai Co. (600308) at 3.79 (+1.88%), and Sun Paper (002078) at 14.24 (+0.49%) [1] Capital Flow Analysis - The paper sector saw a net outflow of 198 million from institutional investors, while retail investors contributed a net inflow of 182 million [2] - The overall capital flow indicates a mixed sentiment, with institutional investors withdrawing funds while retail investors increased their positions [2] Individual Stock Capital Flow - Huatai Co. (600308) had a net inflow of 16.33 million from institutional investors, but a net outflow of 15.51 million from retail investors [3] - Xianhe Co. (603733) experienced a net inflow of 2.16 million from retail investors, despite a net outflow from institutional investors [3] - Wuzhou Special Paper (605007) saw a net inflow of 1.77 million from institutional investors and a net inflow of 3.26 million from retail investors [3]