证券代码：600569 证券简称：安阳钢铁 编号： 2025—022 （一）公司关于控股子公司开展保理融资业务的议案 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）公司关于控股子公司开展融资租赁业务暨关联交易的议案 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 的《安阳钢铁股份有限公司关于为控股子公司开展融资租赁业务暨关 联交易的公告》（公告编号：2025-023） 安阳钢铁股份有限公司 2025 年第三次临时监事会会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 安阳钢铁股份有限公司（以下简称公司）2025 年第三次临时监事 会会议于 2025 年 4 月 8 日以通讯方式召开，会议通知和材料已于 2025 年 4 月 3 日以通讯方式发出。会议应出席监事 5 名，实际出席 监事 5 名。本次会议由监事会主席李保红先生主持。会议的召开符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会 ...

证券代码：600569 证券简称：安阳钢铁 编号：2025-021 安阳钢铁股份有限公司（以下简称公司）2025 年第三次临时董事 会会议于 2025 年 4 月 8 日以通讯方式召开，会议通知和材料已于 2025 年 4 月 3 日以通讯方式发出。会议应出席董事 9 名，实际出席 董事 9 名。本次会议由董事长程官江先生主持。会议的召开符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了以下议案： （一）公司关于控股子公司开展保理融资业务的议案 安阳钢铁股份有限公司 2025 年第三次临时董事会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 关联董事程官江、罗大春、付培众依法回避了表决。公司独立董 事就此关联交易事项进行了审核。 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 的《安阳钢铁股份有限公司关于为控股子公司开展融资租赁业务暨关 联交易的公告》（公告编号：2025 ...

安阳钢铁股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 安阳钢铁股份有限公司（以下简称公司）于2024年9月30日召开 2024年第十二次临时董事会会议，审议通过《公司2024年度聘请会计 师事务所及酬金预案的议案》，同意聘请众华会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称众华会计师事务所）担任公司2024年度财务报告 审计机构。该议案已经公司2024年第一次临时股东大会审议通过。具 体内容详见公司2024年10月1日刊登于上海证券交易所网站（www.ss e.com.cn）的《安阳钢铁股份有限公司关于聘请2024年度会计师事务 所的公告》（公告编号：2024-072）。 近日，公司收到众华会计师事务所出具的《关于变更签字注册会 计师的函》，现将具体情况公告如下： 一、本次签字注册会计师变更的基本情况 证券代码：600569 证券简称：安阳钢铁 编号：2025-020 众华会计师事务所作为公司2024年度财务报告及内部控制审计 机构，原委派王颋麟（项目合伙人）、王玮明为签字注册会计师为公 司提供审计服务。因众华 ...

证券代码：600569 证券简称：安阳钢铁 公告编号：2025-019 安阳钢铁股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 608 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,623,715,864 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 56.5277 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长程官江先生担任本次股东大会主持 人主持会议。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，会议的 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 3 月 25 日 (二) 股东大会召开的地点：河南省安阳市殷都区安钢大道 502 号 公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东 ...

股东大会法律意见书 北京海润天睿律师事务所 关于安阳钢铁股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书 中国·北京 北京海润天睿律师事务所 关于安阳钢铁股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：安阳钢铁股份有限公司 北京海润天睿律师事务所（以下简称"本所"）接受安阳钢铁股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，指派吴团结、杜羽田律师出席公司 2025 年第一 次临时股东大会并对本次股东大会进行律师见证。 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 1、本所律师仅就本次会议的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资 格、召集人资格、本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果发表意见，不 对本次会议所审议的议案内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性 和完整性发表意见。 2、本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次会议网络投票的股东 资格、网络投票结果均由相应的证券交易所交易系统和互联网投票系统予以认证。 3、本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券 法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意 见书出具日以前已经发生或者 ...

证券代码：600569 证券简称：安阳钢铁 编号：2025-018 安阳钢铁股份有限公司 关于筹划重大资产重组暨关联交易的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 根据初步测算，本次交易预计构成《上市公司重大资产重组管 理办法》规定的重大资产重组情形。置入资产为控股股东安钢集团 持有的部分舞阳矿业公司股权，故本次交易构成关联交易。本次交 易不会导致上市公司控制权发生变更。 二、本次重大资产重组的进展情况 公司于 2024 年 12 月 13 日在上海证券交易所网站（www.sse.co m.cn）披露了《安阳钢铁股份有限公司关于筹划资产置换暨关联交 易的提示性公告》（公告编号：2024-092）。 公司于 2025 年 1 月 25 日在上海证券交易所网站（www.sse.com. cn）披露了《安阳钢铁股份有限公司关于筹划重大资产重组暨关联 交易的提示性公告》（公告编号：2025-009）。 安阳钢铁股份有限公司（以下简称公司或安阳钢铁）于2024 年12月13日在上海证券交易所网站（w ...

重要提示： ● 本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。同一表决权只能选择现 场或网络表决方式中的一种，如同一表决权重复进行表决的，均以第二次表决为准。 ● 本次股东大会现场投票采取记名投票的方式进行表决，股东（或股东代理人） 在大会表决时，以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份有一票表决权。 ● 本次股东大会网络投票将通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络投票平 台，股东应在安阳钢铁股份有限公司（以下简称公司）《关于召开2025年第一次临时股 东大会的通知》中列明的时限内进行网络投票。 网络投票的时间为：2025年3月25日 上午9:15-9:25；9:30-11:30 安阳钢铁股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会议资料 2025 年 3 月 25 日 安阳钢铁股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会有关规定 下午13:00-15:00 为了维护公司全体股东合法权益，确保股东在本次股东大会(现场投票,下同)期间 行使权利，保证股东大会正常秩序，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的 有关规定，制定以下有关规定： 一、公司董事会在本次股东大会期间，应当认真履行法定职 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 证券代码：600569 证券简称：安阳钢铁 编号：2025－017 安阳钢铁股份有限公司 关于控股股东股份质押的公告 2025年3月11日 截至公告披露日，控股股东安钢集团累计质押股份情况如下： | | | | | | | | | | 已质押股份 | | | 未质押股份情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | | | 情况 | | | | | | | | 本次质 | 本次质 | | | 已 | 质 | 已 | 质 | 未质押股份 | 未质押股 | | | | | 押前累 | 押后累 | 占其所 | 占公司 | | | | | | | | 股东 | 持股数量 | 持股 | | | | | 押 | 股 | 押 | 股 | 中限售股份 | 份中冻结 | | | | | 计质押 | 计质押 | 持股份 | 总 ...

股东名称 安钢集团 本次解质股份 30,000 万股 占其所持股份比例 15.52% 占公司总股本比例 10.44% 解质时间 2025 年 3 月 7 日 持股数量 1,932,443,903 股 一、本次股份解除质押具体情况 重要内容提示： 安阳钢铁股份有限公司（以下简称公司）控股股东安阳钢铁集团 有限责任公司（以下简称安钢集团）持有公司股份 1,932,443,903 股， 占公司总股本的 67.28%。本次 30,000 万股股份解除质押后，安钢集 团累计质押股份 25,000 万股，占其持有公司股份总数的 12.94%，占 公司股份总数的 8.70%。 公司于 2025 年 3 月 10 日收到公司控股股东安钢集团股份质押解 除通知，安钢集团质押的公司股份 30,000 万股已在中国证券登记结 算有限责任公司上海分公司办理股份解除质押手续。具体事项如下： 证券代码：600569 证券简称：安阳钢铁 编号：2025-016 安阳钢铁股份有限公司 关于控股股东股份质押解除的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 ...

证券代码：600569 证券简称：安阳钢铁 公告编号：2025-015 安阳钢铁股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2025 年 3 月 25 日 9 点 30 分 召开地点：河南省安阳市殷都区安钢大道 502 号 公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间 股东大会召开日期：2025年3月25日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 3 月 25 日 至 2025 年 3 月 25 日 不适用 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 ...