证券代码：600569 证券简称：安阳钢铁 编号： 2024—059 安阳钢铁股份有限公司 2024 年第十次临时监事会会议决议公告 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 安阳钢铁股份有限公司 2024 年第十次临时监事会会议于 2024 年 8 月 12 日以通讯方式召开，会议通知和材料已于 2024 年 8 月 7 日以 通讯方式发出。会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名。本次会议 由监事会主席李保红先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司 章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议通过了以下议案： （一）公司关于向安阳钢铁集团有限责任公司借款暨关联交易的 议案 具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 的《安阳钢铁股份有限公司关于向安阳钢铁集团有限责任公司借款暨 关联交易的公告》（公告编号：2024-060） 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）公司关于 ...

证券代码：600569 证券简称：安阳钢铁 编号：2024-058 安阳钢铁股份有限公司 2024 年第十次临时董事会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 安阳钢铁股份有限公司2024年第十次临时董事会会议于2024年 8 月 12 日以通讯方式召开，会议通知和材料已于 2024 年 8 月 7 日以 通讯方式发出。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议 由董事长程官江先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。 （二）公司关于控股子公司河南安钢周口钢铁有限责任公司与江 西金融租赁股份有限公司开展融资租赁业务的议案 为优化公司控股子公司周口公司融资结构，满足业务发展需要， 周口公司拟与江西金融租赁股份有限公司以直租方式开展融资租赁 业务，租赁物为周口公司一期轧钢、原料场、干熄焦系统的部分设备， 计划融资金额为不超过人民币 2.5 亿元，融资期限为 5 年。同时授权 董事长签署公司上述交易所需要的合同及相关文件。 表决结果：同意 9 票，反对 ...

证券代码：600569 证券简称：安阳钢铁 编号：2024-060 安阳钢铁股份有限公司 关于向安阳钢铁集团有限责任公司借款暨关联交易的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 安阳钢铁股份有限公司（以下简称公司）拟向公司控股股东安 阳钢铁集团有限责任公司（以下简称安钢集团）借款。 是否需要提交公司股东大会审议：否 本次关联交易用于改善公司融资结构，补充流动资金，不会影 响公司经营业务的正常开展，交易价格公允合理，不存在损害公司及 其股东特别是中小股东利益的情形，公司也不会因此对关联方形成依 赖。 一、关联交易基本情况 （一）本次关联交易事项履行的审议程序 3、监事会审议情况 公司于 2024 年 8 月 12 日召开 2024 年第十次临时监事会会议审 议通过了《公司关于向安阳钢铁集团有限责任公司借款暨关联交易的 议案》，认为上述关联交易基于改善公司融资结构，补充流动资金需 要，为正常的关联交易，定价遵循公平、公开、公允、合理的原则， 交易价格公允合理，未损害公司及股东的利益。 （二）本次 ...

证券代码：600569 证券简称：安阳钢铁 编号： 2024—061 重要提示： ●交易内容：公司控股子公司河南安钢周口钢铁有限责任公司（以下简称周口 公司）拟与江西金融租赁股份有限公司以直租方式开展融资租赁业务，租赁物为周 口公司一期轧钢、原料场、干熄焦系统的部分设备，计划融资金额为不超过人民币 2.5 亿元，融资期限为 5 年。 ●江西金融租赁股份有限公司与公司及公司控股股东不存在任何关联关系，以 上交易不构成关联交易。 ●本次交易已经公司 2024 年第十次临时董事会会议审议通过，无需提交公司 股东大会审议批准。 一、交易概述 2024 年 8 月 12 日，公司 2024 年第十次临时董事会会议审议通过 《公司关于控股子公司河南安钢周口钢铁有限责任公司与江西金融租 赁股份有限公司开展融资租赁业务的议案》。为优化周口公司融资结 构，满足业务发展需要，周口公司拟与江西金融租赁股份有限公司以 直租方式开展融资租赁业务，租赁物为周口公司一期轧钢、原料场、 安阳钢铁股份有限公司 关于控股子公司河南安钢周口钢铁有限责任公司 与江西金融租赁股份有限公司 开展融资租赁业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不 ...

证券代码：600569 证券简称：安阳钢铁 编号：2024-057 安阳钢铁股份有限公司 关于控股股东增持公司股份及后续增持计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要提示： ●2024 年 7 月 11 日，安阳钢铁股份有限公司（以下简称公司）接到控股股东安阳钢铁 集团有限责任公司（以下简称安钢集团）通知，安钢集团于 2024 年 7 月 11 日通过集中竞价 交易方式首次增持公司股份 1,375,400 股，占公司总股本比例为 0.048%。 ●安钢集团计划自正式决策之日起的 12 个月内，以自有资金通过上海证券交易所允许 的方式（包括但不限于集中竞价交易、大宗交易等）择机增持公司股票，拟增持金额人民币 5 千万至 1 亿元(含 2024 年 7 月 11 日已增持金额)。 ●后续增持计划可能存在因资本市场情况发生变化等因素导致增持计划延迟实施或无 法完成实施的风险；可能存在因增持资金未能及时到位，导致增持计划延迟实施或无法实施 的风险。 公司于 2024 年 7 月 11 日接到安钢集团《关于增 ...

证券代码：600569 证券简称：安阳钢铁 编号：2024-056 安阳钢铁股份有限公司 2024 年半年度业绩预告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 重要内容提示： ●本期业绩预告适用于净利润为负值的情形。 ●安阳钢铁股份有限公司（以下简称公司）预计 2024 年半年度业绩出现亏 损，预计实现归属于上市公司股东的净利润为-126,000 万元左右。公司预计 2024 年半年度实现归属于上市公司扣除非经常性损益的净利润为-129,000万元左右。 一、本期业绩预告情况 （一）业绩预告期间 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日。 （二）业绩预告情况 1.经公司财务部门初步测算，预计 2024 年半年度实现归属于上市 公司股东的净利润为-126,000 万元左右。 2.预计2024年半年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润为-129,000 万元左右。 （三）本次预计的业绩未经注册会计师审计。 （二）每股收益：-0.288 元。 三、本期业绩预亏的主要原因 （一）主 ...

为满足公司控股子公司河南安钢周口钢铁有限责任公司（以下简 称周口公司）业务发展需要，保证其项目建设及生产经营过程中的资 金需求，在不影响自身运营的情况下，公司拟向周口公司增加总额不 超过 50,000 万元的借款额度，可根据实际资金需求分批办理，每笔 借款期限不超过 12 个月，借款利率按照最近一期（月）的综合资金 成本执行，以实际使用日期计息，按月结息。 证券代码：600569 证券简称：安阳钢铁 编号：2024—055 安阳钢铁股份有限公司 向控股子公司河南安钢周口钢铁有限责任公司 提供借款的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、借款事项概述 2024 年 7 月 10 日，安阳钢铁股份有限公司（以下简称公司）召 开了 2024 年第九次临时董事会会议，审议通过了《公司向控股子公 司河南安钢周口钢铁有限责任公司提供借款的议案》。该议案无需提 交公司股东大会审议。 二、借款方的基本情况 （一）公司名称：河南安钢周口钢铁有限责任公司 （二）注册资本：伍拾叁亿玖仟捌佰零捌万陆仟壹佰圆整 （三）法定代表人 ...

●投资标的名称：河南安钢南方电磁新材料科技有限责任公司（以下简称合 资公司）（暂定名，最终以公司登记机关核准为准）。 ●投资金额：合资公司注册资本：人民币 48,000 万元整。安阳钢铁股份有 限公司（以下简称公司）持股 45%、中冶南方工程技术有限公司（以下简称中冶 南方）持股 30%、安阳高新区建设投资有限公司（以下简称安阳高新建投）持股 25%。 ●风险提示：标的公司尚需办理公司注册登记有关手续，能否完成相关审批 手续存在不确定性。标的公司因受到政策变化、市场竞争、研发能力、经营管理 等因素影响导致投资收益存在不确定性的风险。 一、对外投资概述 （一）对外投资的基本情况 证券代码：600569 证券简称：安阳钢铁 编号： 2024-054 安阳钢铁股份有限公司 对外投资公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： （一）中冶南方工程技术有限公司 为进一步优化公司产品结构、提升公司高端硅钢产品研发能力 和市场竞争力，2024 年 1 月，公司董事会决议，公司与安阳高新建 投共同成立了河南安钢电 ...

证券代码：600569 证券简称：安阳钢铁 编号： 2024—053 安阳钢铁股份有限公司 2024 年第九次临时监事会会议决议公告 （二）公司关于向控股子公司河南安钢周口钢铁有限责任公司提 供借款的议案 具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 的《安阳钢铁股份有限公司关于向控股子公司河南安钢周口钢铁有限 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 安阳钢铁股份有限公司（以下简称公司）2024 年第九次临时监事 会会议于 2024 年 7 月 10 日以通讯方式召开，会议通知和材料已于 2024 年 7 月 5 日以通讯方式发出。会议应出席监事 5 名，实际出席 监事 5 名。本次会议由监事会主席李保红先生主持。会议的召开符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议通过了以下议案： （一）公司关于对外投资的议案 具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 的《安阳钢铁股份有限公司对外投资公告》（公告 ...

证券代码：600569 证券简称：安阳钢铁 编号：2024-052 安阳钢铁股份有限公司 2024 年第九次临时董事会会议决议公告 （一）公司关于对外投资的议案 为进一步优化公司产品结构、提升公司高端硅钢产品研发能力 和市场竞争力，2024 年 1 月，根据公司董事会决议，公司与安阳高新 区建设投资有限公司（以下简称安阳高新建投）共同成立了河南安钢 电磁新材料科技有限责任公司（以下简称安钢电磁公司），注册资本 48,000 万元，其中公司持股 60%、安阳高新建投持股 40%，成立后根 据经营需要，适时引入战略投资者。具体详见公司 2024 年 1 月 9 日 于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024 年第一次临 时董事会会议决议公告》（公告编号：2024-002）。 安钢电磁公司前期开展大量工作，2024 年 6 月根据项目需要引 进战略投资者—中冶南方工程技术有限公司（以下简称中冶南方）。 为加快推进项目建设，经三方协商，公司拟与中冶南方、安阳高新建 投合作，在安阳市设立合资公司－河南安钢南方电磁新材料科技有限 责任公司（暂定名，最终名称以公司登记机关核准为准，以下简称合 资公 ...