关于取消监事会并修订《公司章程》的公告 证券代码：600569 证券简称：安阳钢铁 编号： 2025—052 安阳钢铁股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 安阳钢铁股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 6 月 6 日召 开第十届董事会第六次会议，审议通过《关于取消监事会并修订〈公 司章程〉的议案》。根据《公司法》《上市公司章程指引》的有关规定， 结合公司实际情况，相应修订《公司章程》，同时公司将不再设置监 事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《公司监事会议事规 则》相应废止。《公司章程》修订情况具体如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为维护安阳钢铁股份有 | 第一条 为维护安阳钢铁股份有 | | 限公司(以下简称公司)、股东和债权人 | 限公司(以下简称公司)、股东和债权人 | | 的合法权益，规范公司的组织和行为， | 的合法权益，规范公司的组织和行为， | | 根据《中华人民共和国公司法》（以下 | 根据《中华人民共和国公司法》（以下 | ...

安阳钢铁股份有限公司 关于控股子公司开展融资租赁业务暨关联交易的公告 证券代码：600569 证券简称：安阳钢铁 编号：2025-053 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 安阳钢铁股份有限公司（以下简称公司）控股子公司河南安钢 周口钢铁有限责任公司（以下简称周口公司）拟以一期高炉热风炉及 轧钢加热炉的脱硫设备和煤气发电脱硫设备作为租赁物，以售后回租 方式与关联方上海鼎易融资租赁有限公司（以下简称上海鼎易公司） 开展融资租赁业务，融资金额为不超过 2,400 万元人民币，融资期限 为 3 年。 本次交易构成关联交易，本次交易未构成重大资产重组。 是否需要提交公司股东大会审议：否。 过去 12 个月内，周口公司与上海鼎易公司开展融资租赁业务合 作产生的关联交易金额为 4,000 万元。 一、关联交易概述 （一）关联交易基本情况 为优化公司控股子公司周口公司融资结构，满足业务发展需要， 周口公司拟以一期高炉热风炉及轧钢加热炉的脱硫设备和煤气发电脱 硫设备作为租赁物，以售后回租方式与关联方上海鼎易公 ...

安阳钢铁股份有限公司 2024 年度"提质增效重回报"行动方案 评估报告 为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，落实国务院 《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求，积极践行"以投资者 为本"的发展理念，推动安阳钢铁股份有限公司（以下简称公司）高 质量发展，切实保障和维护投资者尤其是中小投资者的合法权益，公 司于 2024 年 6 月 29 日发布了"提质增效重回报"行动方案，现将年 度执行情况评估如下： 一、筑牢主业根基，全面提升经营质效 （一）多措并举，持续深入降本。实施减量提质发展，探索采购 降本新渠道，持续开发铁矿石、煤炭经济资源。强化物流降本，制定 实施物流降本工作方案；强化工艺降本，大力开展合金结构优化、直 热装比例提升等攻关；强化能源降本，吨钢转炉煤气回收进入行业前 五，150 吨转炉荣获全国行业节能降耗"优胜炉"。坚持"以效定销、 以销定产、效益优先"原则，科学优化资源配置，提升高端高效产线 效益。工业线材三大高端高效产品销量较同期均大幅提升，光伏支架 用钢销售增幅 116.32%，实现历史性突破。 （二）特钢转型，扎实有序开展。一是加快特钢项目建设，安钢 电磁新材料二期项目进一步填补河 ...

证券代码：600569 证券简称：安阳钢铁 编号：2025-054 安阳钢铁股份有限公司 关于控股子公司向安阳钢铁集团有限责任公司借款暨 关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 安阳钢铁股份有限公司（以下简称公司）控股子公司安钢集团 永通球墨铸铁管有限责任公司（以下简称永通公司）拟向公司控股股 东安阳钢铁集团有限责任公司（以下简称安钢集团）申请不超过 1 亿 元借款。 本次交易构成关联交易。 本次交易未构成重大资产重组。 是否需要提交公司股东大会审议：否。 过去 12 个月内，永通公司与安钢集团之间不存在交易类别相关 的交易（除日常关联交易外）。 本次关联交易用于满足永通公司经营发展需要，补充流动资金， 不会影响公司经营业务的正常开展，交易价格公允合理，不存在损害 公司及其股东特别是中小股东利益的情形，公司也不会因此对关联方 形成依赖。 一、关联交易概述 （一）关联交易基本情况 为满足永通公司经营发展需要，补充流动资金，公司控股子公司 永通公司拟向安钢集团借款，具体如下： 永通公司 ...

证券代码：600569 证券简称：安阳钢铁 编号： 2025-050 安阳钢铁股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●拟聘任的会计师事务所名称：众华会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称众华会计师事务所） 一、拟续聘会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1、基本信息 众华会计师事务所的前身是 1985 年成立的上海社科院会计师事 务所，于 2013 年经财政部等部门批准转制成为特殊普通合伙企业。 众华会计师事务所注册地址为上海市嘉定工业区叶城路 1630 号 5 幢 1088 室，自 1993 年起从事证券服务业务，具有丰富的证券服务业务 经验。 众华会计师事务所首席合伙人为陆士敏先生，2024 年末合伙人 人数为 68 人，注册会计师共 359 人，其中签署过证券服务业务审计 报告的注册会计师超过 180 人。 众华会计师事务所 2024 年经审计的业务收入总额为人民币 56,893.21 万元，审计业务收入为人民币 47,281.44 万元，证券 ...

证券代码：600569 证券简称：安阳钢铁 公告编号：2025-055 安阳钢铁股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2024年年度股东大会 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 6 月 27 日 9 点 30 分 召开地点：河南省安阳市殷都区安钢大道 502 号 公司会议室 股东大会召开日期：2025年6月27日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 27 日 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 至2025 年 6 月 27 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9 ...

证券代码：600569 证券简称：安阳钢铁 编号：2025—049 安阳钢铁股份有限公司 第十届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 安阳钢铁股份有限公司于 2025 年 5 月 27 日向全体监事发出了关 于召开第十届监事会第六次会议的通知及相关材料。会议于 2025 年 6 月 6 日以通讯方式召开。会议应参加监事 5 名，实际参加监事 5 名。 本次会议由监事会主席李保红先生主持。会议的召开符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、公司关于 2025 年度续聘会计师事务所及酬金预案的议案 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 的《安阳钢铁股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编 号：2025-050） 2、公司关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对 象发行股票相关事宜的议案 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 ...

证券代码：600569 证券简称：安阳钢铁 编号：2025—048 安阳钢铁股份有限公司 第十届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 安阳钢铁股份有限公司于 2025 年 5 月 27 日向全体董事发出了关 于召开第十届董事会第六次会议的通知及相关材料。会议于 2025 年 6 月 6 日以通讯方式召开。会议应参加董事 9 名，实际参加董事 9 名。 本次会议由董事长程官江先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过以下议案： 1、公司关于 2025 年度续聘会计师事务所及酬金预案的议案 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 3、公司关于取消监事会并修订《公司章程》的议案 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 的《安阳钢铁股份有限公司关于取消监事会并修订<公司章程>的公告》 （公告编号：2025-05 ...

证券代码：600569 证券简称：安阳钢铁 编号： 2025—045 安阳钢铁股份有限公司 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 安阳钢铁股份有限公司（以下简称公司）2025 年第五次临时监 事会会议于 2025 年 5 月 30 日以通讯方式召开，会议通知和材料已于 监事 5 名。本次会议由监事会主席李保红先生主持。会议的召开符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议并通过了以下议案： （二）公司关于拟转让参股公司股权的议案 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 的《安阳钢铁股份有限公司关于拟转让参股公司股权的公告》（公告 编号：2025-047） 三、监事会认为： （一）本次河南安钢周口钢铁有限责任公司（以下简称周口公司） 与江西金融租赁有限公司开展融资租赁业务，有利于周口公司优化融 资结构，满足业务发展需要，符合公司整体利益。 （二）本次拟转让参股公司股权是根 ...

证券代码：600569 证券简称：安阳钢铁 编号： 2025—047 安阳钢铁股份有限公司 关于拟转让参股公司股权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●安阳钢铁股份有限公司（以下简称公司）拟转让其持有的河南 安钢龙都电磁新材料科技有限公司（以下简称龙都公司）34%股权。 本次交易完成后，公司将不再持有龙都公司的股权。 ●本次交易采取公开挂牌方式进行，尚未确定交易对象，暂不构 成关联交易。 ●本次交易方案不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定 的重大资产重组。交易实施不存在重大法律障碍。 ●本次交易已经公司2025年第五次临时董事会会议审议通过，无 需提交公司股东大会审议批准。 ●本次交易采取公开挂牌方式进行，受让方和最终交易价格尚不 确定。交易实施存在不确定性风险，敬请广大投资者注意投资风险。 一、交易概述 龙都公司于 2022 年 10 月 8 日由公司与包头威丰新材料有限公司 （以下简称包头威丰）合作成立，其中公司持股比例为 51%。2023 年 4 月 26 日，公司第九届董 ...