证券代码：600569 证券简称：安阳钢铁 编号： 2024—076 安阳钢铁股份有限公司 2024 年第十三次临时监事会会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 安阳钢铁股份有限公司（以下简称公司）2024 年第十三次临时监 事会会议于 2024 年 10 月 24 日以通讯方式召开，会议通知和材料已 于 2024 年 10 月 19 日以通讯方式发出。会议应出席监事 5 名，实际 出席监事 5 名。本次会议由监事会主席李保红先生主持。会议的召开 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议通过了《公司为控股子公司安钢集团冷轧有限责任公司 提供担保的议案》 2024 年 10 月 24 日 具体内容详见同日披露于上海证券交易所网（www.sse.com.cn） 的《安阳钢铁股份有限公司为控股子公司安钢集团冷轧有限责任公 司提供担保的公告》（公告编号：2024-077） 该议案尚需提交公司股东大会审议通过。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃 ...

证券代码：600569 证券简称：安阳钢铁 编号：2024—077 安阳钢铁股份有限公司 为控股子公司安钢集团冷轧有限责任公司 提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: ● 被担保人名称：安钢集团冷轧有限责任公司（以下简称冷轧公司） ● 本次担保金额：公司控股子公司冷轧公司向工商银行安阳高新支行申请 新增 1 亿元银行综合授信（可用于流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证 等），期限 1 年。 ●本次担保事项尚需提交公司股东大会审议。 一、担保情况概述 2024 年 10 月 24 日，公司 2024 年第十三次临时董事会会议审议 通过了《公司为控股子公司安钢集团冷轧有限责任公司提供担保的议 案》。 为满足冷轧公司业务发展需要，公司控股子公司冷轧公司向工商 银行安阳高新支行申请新增 1 亿元银行综合授信（可用于流动资金贷 款、银行承兑汇票、国内信用证等），期限 1 年。 公司拟为冷轧公司的上述银行授信业务提供连带责任保证担 保。同时授权董事长签署公司上述交易所需要的合同及相关文件。 ...

证券代码：600569 证券简称：安阳钢铁 编号：2024-075 安阳钢铁股份有限公司 2024 年第十三次临时董事会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 会议审议并通过了《公司为控股子公司安钢集团冷轧有限责任公 司提供担保的议案》 为满足安钢集团冷轧有限责任公司（以下简称冷轧公司）业务 发展需要，公司控股子公司冷轧公司向工商银行安阳高新支行申请 新增 1 亿元银行综合授信（可用于流动资金贷款、银行承兑汇票、 国内信用证等），期限 1 年，公司拟为冷轧公司的上述银行授信业务 提供连带责任保证担保。 同时授权董事长签署公司上述交易所需要的合同及相关文件。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 安阳钢铁股份有限公司董事会 2024 年 10 月 24 日 安阳钢铁股份有限公司（以下简称公司）2024 年第十三次临时董 事会会议于 2024 年 10 月 24 日以通讯方式召开，会议通知和材料已 于 2024 年 10 月 19 日以通讯方式发出。会 ...

证券代码：600569 证券简称：安阳钢铁 编号： 2024—074 安阳钢铁股份有限公司 关于动产浮动抵押购买进口铁矿石的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●安阳钢铁股份有限公司（以下简称公司）拟以等值中间产品钢坯作为抵押物，与山东 港信资本投资有限公司（以下简称港信资本）开展供应链综合服务合作，额度不超过 2 亿元 人民币。 ●拟开展的业务不会构成关联交易，亦不会构成重大资产重组。 ●事项已经公司第十二次临时董事会会议审议通过，无需提交股东大会审议。 6、关联关系：港信资本与公司不存在关联关系。 7、控股股东：山东港信期货有限公司 一、事项概述 为发挥合作方在港口大宗商品供应链领域的服务优势，公司拟与 港信资本开展合作，由港信资本为公司采购进口铁矿石提供供应链综 合服务，合作额度不超过 2 亿元人民币，服务价格由双方协商确定（不 超过同类业务行业平均水平），使用情况根据公司实际需求确定。公 司以商业承兑汇票向港信资本支付进口铁矿石采购货款，同时，以公 司等值中间产品钢坯作为抵押物。 ...

证券代码：600569 证券简称：安阳钢铁 编号： 2024—071 安阳钢铁股份有限公司 2024 年第十二次临时监事会会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 安阳钢铁股份有限公司（以下简称公司）2024 年第十二次临时监 事会会议于 2024 年 9 月 30 日以通讯方式召开，会议通知和材料已于 2024 年 9 月 25 日以通讯方式发出。会议应出席监事 5 名，实际出席 监事 5 名。本次会议由监事会主席李保红先生主持。会议的召开符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议通过了以下议案： （一）公司关于动产浮动抵押购买进口铁矿石的议案 具体内容详见同日披露于上海证券交易所网（www.sse.com.cn） 的《安阳钢铁股份有限公司关于动产浮动抵押购买进口铁矿石的公 告》（公告编号：2024-074） 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）公司 2024 年度 ...

证券代码：600569 证券简称：安阳钢铁 编号： 2024—069 2024 年 9 月 30 日 附件： 武郁璞先生简历 安阳钢铁股份有限公司（以下简称公司）董事会近日收到孙拓先 生辞职的报告。孙拓先生由于工作变动原因，决定辞去公司第十届董 事会职工董事及董事会下属委员会相关职务。根据《公司法》和《公 司章程》的规定，孙拓先生辞职报告自送达公司时生效。 经公司九届职工代表大会第一次联席会议审议，推选武郁璞先生 为公司第十届董事会职工董事（武郁璞先生简历见附件）。 公司对孙拓先生担任职工董事职务以来的辛勤工作表示诚挚的 感谢！ 特此公告。 安阳钢铁股份有限公司董事会 安阳钢铁股份有限公司 关于职工董事辞职并更换职工董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 武郁璞，男，1974 年出生，大学学历，炼钢高级工程师， 1996 年参加工作。历任安阳钢铁股份公司第二炼轧厂党委副 书记、厂长，安阳钢铁股份有限公司销售公司党总支副书记、 经理，安阳钢铁股份有限公司一炼轧作业部党总支书记、经 理。 ...

二、董事会会议审议情况 证券代码：600569 证券简称：安阳钢铁 编号：2024-070 安阳钢铁股份有限公司 2024 年第十二次临时董事会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 安阳钢铁股份有限公司（以下简称公司）2024 年第十二次临时董 事会会议于 2024 年 9 月 30 日以通讯方式召开，会议通知和材料已于 2024 年 9 月 25 日以通讯方式发出。会议应出席董事 9 名，实际出席 董事 9 名。本次会议由董事长程官江先生主持。会议的召开符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。 经公司经理王春祥提名，聘任孙拓先生（简历见附件）为公司副 经理，任期至本届董事会届满之日止。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 会议审议并通过了以下议案： （一）公司关于动产浮动抵押购买进口铁矿石的议案 为发挥合作方在港口大宗商品供应链领域的服务优势，公司拟与 港信资本开展合作，由港信资本为公司采购进口铁矿石提供供应链综 合服务，合作额度不超过 2 亿元人民币 ...

是否需要提交公司股东大会审议：是 公司于 2024 年9月30日召开2024年第十二次临时董事会会议， 审议通过了《公司关于聘请 2024 年度会计师事务所及酬金的议案》， 该议案尚需提交公司股东大会审议。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：众华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简 称众华会计师事务所) 原聘任的会计师事务所名称: 立信会计师事务所（特殊普通合伙）(以下简 称立信会计师事务所) 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：鉴于立信会计师 事务所审计团队已经连续多年为安阳钢铁股份有限公司（以下简称公司）提供审 计服务，根据财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》等相关要求，为进一步提升上市公司审计工作的独立性 和客观性，经综合评估，本公司拟聘请众华会计师事务所担任本公司 2024 年度会 计师事务所。本公司已就变更会计师事务所事宜与立信会计师事务所进行了充分 沟通，立信会计师事务所对变更事宜无异议。立信会计师事务所在为本公司提供 审计服务期间，勤勉、尽责、切实履行了审计机构应尽的职责，本公司对其多年 来的辛 ...

证券代码：600569 股票简称：安阳钢铁 编号： 2024—073 安阳钢铁股份有限公司 关于高级管理人员辞职并更换高级管理人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 安阳钢铁股份有限公司（以下简称公司）董事会近日收到潘 宋军先生辞职的报告。潘宋军先生由于工作变动原因，决定辞去 公司副经理职务。根据《公司法》和《公司章程》的规定，潘宋 军先生的辞职报告自送达公司时生效。 潘宋军先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为推动公 司的改革和发展发挥了重要作用。公司董事会对潘宋军先生在任 职期间为公司发展做出的重要贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 安阳钢铁股份有限公司董事会 2024 年 9 月 30 日 附件： 孙拓先生简历 孙拓，男，1984 年出生，大学学历，工学学士，高级工程 师，2007 年参加工作。历任安阳钢铁股份有限公司第二炼轧厂 炼钢车间主任，第二炼轧厂副厂长，第二炼轧厂党委副书记、副 厂长（主持工作），二炼轧作业部副经理（主持工作），二炼轧作 业部党总支副书记、副经理，二炼轧作业部党总支书记、经 ...

证券代码：600569 证券简称：安阳钢铁 编号：2024—068 安阳钢铁股份有限公司 为控股子公司河南安钢周口钢铁有限责任公司 提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: ● 被担保人名称：河南安钢周口钢铁有限责任公司（以下简称周口公司）。 ● 本次担保金额：周口公司向中国民生银行股份有限公司郑州分行申请金 额为人民币 1 亿元的综合授信业务，期限为 1 年，公司拟为周口公司的上述银行 授信业务提供连带责任保证担保。 同时授权董事长签署公司上述交易所需要的合同及相关文件。 ● 对外担保逾期的累计数量：无。 ●本次担保事项尚需提交公司股东大会审议。 一、担保情况概述 2024 年 8 月 29 日，公司召开了第十届董事会第三次会议，审议 通过了《公司为控股子公司河南安钢周口钢铁有限责任公司提供担保 的议案》。 为满足业务发展需要，公司控股子公司周口公司向中国民生银行 股份有限公司郑州分行申请金额为人民币 1 亿元的综合授信业务，期 限为 1 年，公司拟为周口公司的上述银行授信业务提供 ...