证券代码：600569 证券简称：安阳钢铁 编号：2025—039 一、本次会计政策变更概述 （一）变更的原因 财政部于2023年10月25日发布了关于印发《企业会计准则解释第 17 号》的通知，对"关于流动负债与非流动负债的划分""关于供应 商融资安排的披露""关于售后租回交易的会计处理"的内容进行进一 步规范及明确。 财政部于2024年12月6日发布了《企业会计准则解释第18号》（财 会〔2024〕24号），"关于浮动收费法下作为基础项目持有的投资性房 地产的后续计量的会计处理"、"关于不属于单项履约义务的保证类质 量保证的会计处理"相关内容自印发之日起施行，允许企业自发布年 度提前执行。本公司于2024年1月1日起执行解释18号的规定,执行解释 18号的相关规定对本公司报告期内财务报表无重大影响。 安阳钢铁股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 本次会计政策变更系根据财政部修订的相关会计准则的要求 进行的相应变更，不会对安阳钢铁股份有限公司（以下简称 ...

证券代码：600569 证券简称：安阳钢铁 编号：2025—032 安阳钢铁股份有限公司 第十届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 安阳钢铁股份有限公司于 2025 年 4 月 18 日向全体监事发出了关 于召开第十届监事会第五次会议的通知及相关材料。会议于 2025 年 4 月 28 日以通讯方式召开。会议应参加监事 5 名，实际参加监事 5 名。本次会议由监事会主席李保红先生主持。会议的召开符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议并通过以下议案： 1、公司 2024 年度监事会工作报告的议案 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、公司 2024 年度董事会工作报告的议案 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 3、公司 2024 年度经理工作报告的议案 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 4、公司 2024 年年度报告及报告摘要的议案 表决结果：同意 5 票，反对 0 ...

证券代码：600569 证券简称：安阳钢铁 编号：2025—031 安阳钢铁股份有限公司 第十届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 安阳钢铁股份有限公司于 2025 年 4 月 18 日向全体董事发出了关 于召开第十届董事会第五次会议的通知及相关材料。会议于 2025 年 4 月 28 日以通讯方式召开。会议应参加董事 9 名，实际参加董事 9 名。本次会议由董事长程官江先生主持。会议的召开符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过以下议案： 1、公司 2024 年度董事会工作报告的议案 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、公司 2024 年度经理工作报告的议案 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 3、公司 2024 年年度报告及报告摘要的议案 该议案已经审计委员会事前认可。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 4、公司 2024 年度财务决算报告的议案 表决结果 ...

2025-036 证券代码：600569 证券简称：安阳钢铁 编号： 安阳钢铁股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 安阳钢铁股份有限公司（以下简称公司）2024 年度母公司 期末可供分配利润及归属于上市公司股东的净利润均为负值，根据 《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司 章程》等的规定，2024 年度拟不进行利润分配，亦不进行公积金转 增股本。 ● 本次利润分配方案已经公司第十届董事会第五次会议、第十 届监事会第五次会议审议通过，尚需提交 2024 年年度股东大会审议。 经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度本公司 母公司净利润-2,837,835,067.60 元，加上 2023 年末未分配利润 -2,600,748,865.06元，本年可供投资者分配利润-5,438,583,932.66 元。经董事会决议，公司 2024 年度 ...

安阳钢铁股份有限公司 2024 年度 财务报表及审计报告 | | 目 | 录 | | | --- | --- | --- | --- | | 内容 | | | 页码 | | 审计报告 | | | 1-4 | | 合并资产负债表 | | | 5-6 | | 公司资产负债表 | | | 7-8 | | 合并利润表 | | | 9 | | 公司利润表 | | | 10 | | 合并现金流量表 | | | 11 | | 公司现金流量表 | | | 12 | | 合并所有者权益变动表 | | | 13-14 | | 公司所有者权益变动表 | | | 15-16 | | 财务报表附注 | | | 17-111 | 审计报告 众会字(2025)第 06177 号 安阳钢铁股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了安阳钢铁股份有限公司（以下简称：安阳钢铁）财务报表，包括2024年12 月31日的合并及母公司资产负债表、2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注（以下合称财务报表）。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反 ...

2024 (2025) 06181 : 2024 2024 12 31 2024 2025 4 28 (2025) 06177 2024 2 3101 2024 2 1 2024 2024 2 | 1 | 1 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 什么心味, | II | | | | | | | 情况表 | 司 | 用 | 限公 | 抑除 | 本年 | 安阳钢铁股份有限 | | 年度营业 | | | | | | | | - | 1 | | | | | | | 7 | | | | | | | | 项目 | 本年度 (万元) | 具体扣除情 | 上年度 (万元) | 具体扣除情 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入金额。 | 2, 963, 984. 13 | | 215, 090. | | | 营业收入扣除项目合计金额 | 67, 053. | | 87,928. | | | 营业收入扣除项目合计金额占营业收入的比重 | 2. 26% | | 2. 09% | | | 与主营业务无关的业务收 ...

1 ZHONGHU/ 内部控制审计报告 2024 众会字(2025)第 06178 号 安阳钢铁股份有限公司体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关 要求,我们审计了安阳钢铁股份有限公司(以下简称 "安阳钢铁") 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、 《企业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并 评价其有效性是安阳钢铁董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有 效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行 披露。 三、内部控制的固有局限性 onghua Certified Public Accountants III P 7E-18E, East Tower, 1089 Dong Da Ming Road, Raffles City 2024 12 31 2 P ur P/ Date of Issuance t - ( - ) El :陕日云 当 97 SO # 600Z 行中非 Aut ...

2024年度独立董事述职报告 成先平 本人作为安阳钢铁股份有限公司独立董事，2024 年严格按照《公 司法》《上市公司治理准则》《关于在上市公司建立独立董事的指导意 见》等法律法规和《公司章程》及相关议事规则的规定，忠实履行职 责，积极出席公司股东大会和董事会会议，认真审议各项议案，并对 重大事项发表了独立意见，发挥了独立董事作用，维护了股东尤其是 中小股东的合法权益。现将 2024 年履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 1、个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人成先平，1964 年 3 月出生，河南辉县人，中共党员，1986 年毕业于武汉大学法律系。1982 年 9 月至 1986 年 6 月就读于武汉大 学法律系，1986 年 7 月进入郑州大学工作至 2024 年 3 月。郑州大学 法学院副教授，硕士生导师。主讲《国际经济法学》及《国际投资法 学》等课程；先后撰写出版《中国外资投资企业法律制度重建研究》 和《外资并购法制机理研究》两部专著，主编出版《国际经济法学》 教材三部，发表《论现代公司法的基石——有限责任制理论的相对化》、 《论外商投资企业行为能力的完整性和真实性》《外商投资房地产的 法 ...

根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股 票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等要求，安阳钢铁股份有限公司（以下简称公司）董事会， 就公司现任独立董事管炳春先生、成先平先生、唐玉荣女士的独立性 情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查，公司独立董事管炳春先生、成先平先生、唐玉荣女士 的任职经历以及相关文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的 任何职务，未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股 东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系， 符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 安阳钢铁股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项评估意见 2025 年 4 月 28 日 安阳钢铁股份有限公司董事会 ...

2024年度独立董事述职报告 唐玉荣 本人作为安阳钢铁股份有限公司独立董事，2024 年严格按照《公 司法》、《上市公司治理准则》《关于在上市公司建立独立董事的指导 意见》等法律法规和《公司章程》及相关议事规则的规定，忠实履行 职责，积极出席公司股东大会和董事会会议，认真审议各项议案，并 对重大事项发表了独立意见，发挥了独立董事作用，维护了股东尤其 是中小股东的合法权益。现将 2024 年履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 1、个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人大学本科学历，教授级高级会计师，具有证券特许注册会计 师、注册税务师、注册评估师、注册造价师执业资格。曾荣获河南省 高层次人才，河南省会计领军人才、河南省注册会计师行业优秀领军 人才。现任公司独立董事，上会会计师事务所（特殊普通合伙）合伙 人，河南省会计学会副秘书长，濮阳惠成电子材料股份有限公司独立 董事，云南国钛金属股份有限公司独立董事。 2、是否存在影响独立性的情况说明 （1）本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企 业任职、没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上、不是 该公司前十名股东、不在直接或间接持有该公 ...