安阳钢铁股份有限公司 收购人安钢集团已于 2023 年 7 月 4 日按照《上市公司收购管理办 法》的有关规定披露了《安阳钢铁股份有限公司收购报告书摘要》《安 阳钢铁股份有限公司收购报告书》等文件，具体内容详见公司在上海证 券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。 本次无偿划转完成后，河南资本集团投资公司未直接持有公司股票； 通过其全资子公司、公司控股股东安钢集团持有公司人民币普通股股份 1,918,308,486 股，占公司股份总数的 66.78%。公司的直接控股股东仍 为安钢集团，实际控制人仍为河南省人民政府国有资产监督管理委员会。 证券代码：600569 证券简称：安阳钢铁 编号：2023—076 关于国有股份无偿划转的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、本次无偿划转的基本情况 公司于 2023 年 5 月 22 日接到公司控股股东安阳钢铁集团有限责任 公司（以下简称"安钢集团"）通知，根据公司间接控股股东河南国有资 本运营集团投资有限公司（以下简称"河南资本集团投资公 ...

安阳钢铁股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 会议资料 2023 年 10 月 11 日 安阳钢铁股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会有关规定 重要提示： ● 本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。同一表决权只能选择现 场或网络表决方式中的一种，如同一表决权重复进行表决的，均以第一次表决为准。 ● 本次股东大会现场投票采取记名投票的方式进行表决，股东（或股东代理人） 在大会表决时，以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份有一票表决权。 ● 本次股东大会网络投票将通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络投票平 台，股东应在公司《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》中列明的时限内进行 网络投票。 网络投票的时间为：2023年10月11日 上午9:15-9:25；9:30-11:30 一、公司董事会在本次股东大会期间，应当认真履行法定职责，维护股东合法权 益，确保大会正常秩序和议事效率。 二、出席会议股东（或股东代理人）必须持有效证件方可进入会场。 三、股东出席股东大会，依法享有发言权、表决权等各项权利，并认真履行法定义 务，不得侵犯其他股东合法权益，不得扰乱大会秩序。出 ...

该议案尚需提交公司股东大会审议。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、监事会认为： 证券代码：600569 证券简称：安阳钢铁 编号： 2023—073 安阳钢铁股份有限公司 2023 年第九次临时监事会会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 安阳钢铁股份有限公司于 2023 年 9 月 18 日向全体监事发出关 于召开公司 2023 年第九次临时监事会会议的通知及相关材料，会议 于 2023 年 9 月 25 日以通讯方式召开，会议应参加监事 5 名，实际参 加监事 5 名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 一、会议审议通过了《公司关于为控股子公司河南安钢周口钢铁 有限责任公司融资事项提供担保的议案》 公司本次为控股子公司提供担保事项为了满足公司业务发展需 要，优化融资结构。公司能够对河南安钢周口钢铁有限责任公司经营 进行有效的监督与管理，提供担保的财务风险处于公司可控范围之内， 对公司正常经营不构成重大影响。本次担保内容及决策程序符合国家 相关法律法规和本 ...

证券代码：600569 证券简称：安阳钢铁 公告编号：2023-075 安阳钢铁股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 10 月 11 日 9 点 00 分 召开地点：河南省安阳市殷都区安钢大道 502 号 公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年10月11日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 10 月 11 日 至 2023 年 10 月 11 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间 ...

安阳钢铁股份有限公司独立董事 关于为控股子公司河南安钢周口钢铁有限责任公司融资事 项提供担保的独立意见 2023 年 9 月 25 日 本人作为安阳钢铁股份有限公司的独立董事，基于本人独立判断， 就关于为控股子公司河南安钢周口钢铁有限责任公司融资事项提供 担保事项发表以下独立意见： 公司本次为河南安钢周口钢铁有限责任公司（以下简称"周口公 司"）提供担保事项有利于满足周口公司业务发展需要。本次担保对 象为公司控股子公司，公司能够对其经营进行有效的监督与管理，公 司为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，对公司的正常 经营不构成重大影响。本次担保内容及决策程序符合国家相关法律法 规和本公司章程的规定，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东 利益的行为。 独立董事： 胡 卫 升 李 春 涛 管 炳 春 ...

证券代码：600569 证券简称：安阳钢铁 编号：2023—074 安阳钢铁股份有限公司 为控股子公司河南安钢周口钢铁有限责任公司融资 事项提供担保的公告 ● 被担保人名称：河南安钢周口钢铁有限责任公司（以下简称"周口公司"）。 ● 本次担保金额：周口公司向中国工商银行股份有限公司周口分行申请营 运资金贷款人民币壹亿元。公司拟为周口公司以上融资事项提供连带责任担保， 担保期限至授信使用金额归还完毕之日止。 ● 对外担保逾期的累计数量：无。 ●本次担保事项尚需提交公司股东大会审议。 一、担保情况概述 2023 年 9 月 25 日，公司召开了 2023 年第十一次临时董事会会 议，审议通过了《公司关于为控股子公司河南安钢周口钢铁有限责任 公司融资事项提供担保的议案》。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 为满足业务发展需要，公司控股子公司周口公司向中国工商银行 股份有限公司周口分行申请营运资金贷款人民币壹亿元。公司拟为周 口公司以上融资事项提供连带责任担保，担保期限至授信使用金额归 还完毕之日止 ...

为满足业务发展需要，公司控股子公司河南安钢周口钢铁有限责 任公司（以下简称"周口公司"）向中国工商银行股份有限公司周口 分行申请营运资金贷款人民币壹亿元。公司拟为周口公司以上融资事 项提供连带责任担保，担保期限至授信使用金额归还完毕之日止。 同时授权董事长签署公司上述交易所需要的合同及相关文件。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 安阳钢铁股份有限公司 2023 年第十一次临时董事会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 安阳钢铁股份有限公司于 2023 年 9 月 18 日向全体董事发出了 关于召开 2023 年第十一次临时董事会会议的通知及相关材料。会议 于 2023 年 9 月 25 日以通讯方式召开，会议应参加董事 9 名，实际参 加董事 9 名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 会议审议并通过了《公司关于为控股子公司河南安钢周口钢铁有 限责任公司融资事项提供担保的议案》 证券代码：600569 证券简称：安阳 ...

证券代码：600569 证券简称：安阳钢铁 编号： 2023—071 安阳钢铁股份有限公司 近日，河南省绿色钢铁产业发展基金（有限合伙）在中国证券投 资基金业协会完成备案，具体备案信息如下： 关于参与设立河南省绿色钢铁产业发展基金暨关联 交易的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、投资概述 安阳钢铁股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 7 月 25 日 召开 2023 年第七次临时董事会会议，审议通过了《公司关于参与设 立河南省绿色钢铁产业发展基金暨关联交易的议案》。公司拟与公司 控股股东安阳钢铁集团有限责任公司（以下简称"安钢集团"），河南 国有资本运营集团有限公司（以下简称"河南资本集团"）、河南钢铁 集团有限公司（以下简称"河南钢铁集团"）、河南天工智造投资基金 管理有限公司（以下简称"天工投资基金"）等关联方共同出资设立 河南省绿色钢铁产业发展基金（有限合伙）（暂定名，以工商核准为 准，以下简称"基金"）。基金注册规模 50.01 亿元，公司、安钢集团、 河南资本集团、河南钢铁 ...

证券代码：600569 证券简称：安阳钢铁 编号： 2023-070 安阳钢铁股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 9 月 26 日(星期二) 下午 15:00-16:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 9 月 19 日(星期二) 至 9 月 25 日(星期 一)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通 过公司邮箱 aygtdb312@126.com 进行提问。公司将在说明会上对投资 者普遍关注的问题进行回答。 （一）会议召开时间：2023 年 9 月 26 日 下午 15:00-16:00 （二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/） （三）会议召开方式：上证路演中心网络互动 ...

证券代码：600569 证券简称：安阳钢铁 编号：2023-065 安阳钢铁股份有限公司 2023 年第十次临时董事会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 安阳钢铁股份有限公司于 2023 年 9 月 8 日向全体董事发出了关 于召开 2023 年第十次临时董事会会议的通知及相关材料。会议于 2023 年 9 月 15 日以通讯方式召开，会议应参加董事 9 名，实际参加 董事 9 名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 会议审议并通过了以下议案： 一、公司关于控股子公司与苏银金融租赁股份有限公司开展融资 租赁业务的议案 业务，租赁物为周口公司宽厚板项目部分设备，计划融资金额为不超 过人民币 5 亿元，融资期限为 5 年。公司拟为周口公司与苏银金融租 赁股份有限公司开展以上融资租赁业务提供连带责任保证担保。 同时授权董事长签署公司上述交易所需要的合同及相关文件。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、公司关于向控股子公司提供借款的 ...