证券代码：600569 证券简称：安阳钢铁 编号： 2024—066 安阳钢铁股份有限公司 第十届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 安阳钢铁股份有限公司（以下简称公司）第十届监事会第三次会议 于 2024 年 8 月 29 日以通讯方式召开，会议通知和材料已于 2024 年 8 月 19 日以通讯方式发出。会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名。本次 会议由监事会主席李保红先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议并通过了以下议案： （一）公司 2024 年半年度报告及报告摘要的议案 （二）公司为控股子公司河南安钢周口钢铁有限责任公司提供担保 的议案 具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 的《安阳钢铁股份有限公司为控股子公司河南安钢周口钢铁有限责任公 司提供担保的公告》（公告编号：2024-068） 该议案尚需提交公司股东大会审议通过。 表决结果：同意 5 票，反 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2024 was ¥17,649,135,362.20, a decrease of 16.10% compared to ¥21,036,934,083.25 in the same period last year[15]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was -¥1,263,058,871.61, compared to -¥826,383,074.99 in the previous year, indicating a worsening financial performance[15]. - The net cash flow from operating activities was -¥180,476,692.71, a significant decline of 108.24% from ¥2,189,623,478.99 in the same period last year[15]. - The basic earnings per share for the first half of 2024 was -¥0.440, compared to -¥0.288 in the same period last year[16]. - The weighted average return on net assets was -23.91%, a decrease of 12.21 percentage points from -11.70% in the previous year[16]. - The company reported a net loss of CNY -4,557,489,727.62, compared to a loss of CNY -3,294,430,856.01 in the previous year[24]. - The company reported a net loss of CNY 3,229,594,902.51 for the first half of 2024, worsening from a loss of CNY 2,600,748,865.06 in the same period of 2023[70]. - The company reported a comprehensive loss of 1,263,058,871.61 RMB for the period, highlighting financial difficulties compared to the previous year[82]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥45,483,168,067.66, an increase of 4.54% from ¥43,509,535,165.73 at the end of the previous year[15]. - The total assets at the end of the reporting period amounted to 8,108,315,941.00 CNY, reflecting the company's financial position[84]. - The company's total equity decreased to RMB 6.08 billion from RMB 7.41 billion, a decline of approximately 17.9%[67]. - The total liabilities increased to CNY 30,351,402,131.47, up 3.7% from CNY 29,276,806,706.20 at the end of 2023[70]. - The company's long-term payables increased by 52.50% to CNY 3,582,685,080.49 from CNY 2,349,326,576.62 year-on-year[24]. - The company's total equity decreased by 15,964,422.20 CNY due to various adjustments in the current period[85]. Cash Flow - The cash flow from financing activities was CNY 258,762,271.28, a significant improvement from CNY -1,410,477,308.97 in the same period last year[22]. - Cash inflow from financing activities in the first half of 2024 was 5,571,210,000.00 CNY, an increase from 4,161,240,000.00 CNY in the first half of 2023, reflecting a growth of approximately 33.8%[79]. - The company reported a net cash flow from financing activities of 319,492,490.67 RMB, a significant improvement compared to a net outflow of 2,021,389,170.40 RMB in the same period last year[81]. - The ending cash and cash equivalents balance as of the end of the first half of 2024 was 1,171,601,783.61 CNY, down from 1,219,355,590.02 CNY at the end of the first half of 2023[79]. Operational Highlights - In the first half of 2024, the company produced 45 new special steel products, with the output of special quality steel accounting for 32.28%, an increase of 7.11 percentage points compared to 2023[19]. - The company was recognized for 6 products as "Golden Cup Quality Products," bringing the total to 32 recognized products[19]. - The company authorized 117 patents in the first half of 2024, marking a continuous year-on-year growth for five consecutive years[20]. - The company focused on optimizing production and enhancing quality, aiming for stable and efficient operations while reducing costs[21]. - The company emphasized the development of special steel, with a commitment to technological innovation and market-oriented product positioning[21]. Environmental Commitment - The company released an Environmental Product Declaration (EPD) for several products, showcasing its commitment to low-carbon production[19]. - The company is committed to green, low-carbon, and high-quality development, adhering to national energy and environmental laws and regulations[44]. - The company reported total emissions of particulate matter at 1,520.86 tons for the first half of 2024, with a permitted annual emission limit of 3,493.26 tons[36]. - The company has implemented a green electricity development plan, with 6.8MW and 8.1MW distributed rooftop solar power generation systems producing 2.98 million kWh and 4.17 million kWh respectively in the first half of 2024[45]. Corporate Governance - The board of directors saw a change with Zhang Jianjun resigning and Luo Dachun being elected[33]. - The company has committed to avoiding direct or indirect competition with its controlled subsidiaries, ensuring the protection of minority shareholders' rights[48]. - The company emphasizes the importance of independent personnel management, ensuring that key management positions are not held concurrently in related enterprises[50]. Market and Industry Challenges - The steel industry faced significant challenges with high production, high costs, high inventory, low demand, low prices, and low efficiency, leading to a decline in profits[21]. - The company faces industry risks due to a slowdown in global economic growth and increased competition, leading to a shift from production growth to quality improvement[31]. - The company reported a loss in operating performance during the reporting period due to weakened market demand[21]. Research and Development - Research and development expenses increased by 11.63% to CNY 555,863,951.30 from CNY 497,964,332.57 in the previous year[22]. - The company is committed to advancing its strategic direction of green, intelligent, and safe development while controlling costs and risks[31]. Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders as of the end of the reporting period is 86,838[61]. - The largest shareholder, Anyang Iron and Steel Group Co., Ltd., holds 1,918,308,486 shares, accounting for 66.78% of total shares[62]. - No changes occurred in the total number of shares and capital structure during the reporting period[61].

证券代码：600569 证券简称：安阳钢铁 编号：2024-065 安阳钢铁股份有限公司 《公司 2024 年半年度报告及报告摘要》未经会计师事务所审计。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）公司为控股子公司河南安钢周口钢铁有限责任公司提供担 保的议案 为满足业务发展需要，公司控股子公司河南安钢周口钢铁有限 责任公司（以下简称周口公司）向中国民生银行股份有限公司郑州分 第十届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 安阳钢铁股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第三次会 议于 2024 年 8 月 29 日以通讯方式召开，会议通知和材料已于 2024 年 8 月 19 日以通讯方式发出。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议由董事长程官江先生主持。会议的召开符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了以下议案： （一）公司 2024 年半年度报告及报告摘要的议案 行申请金额为人民币 1 ...

证券代码：600569 证券简称：安阳钢铁 编号：2024—067 安阳钢铁股份有限公司 2024 年上半年主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 3 号—行业信息披露》要求，公司将 2024 年上半年主要经营数据 公告如下： 一、公司主要财务数据 单位：元 币种：人民币 | 主要会计数据 | 本报告期 | | | 上年同期 | | | 本报告期比上年 同期增减(%) | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 2024 年 | 1-6 | 月 | 2023 年 | 1-6 | 月 | | | | 营业收入 | 17,649,135,362.20 | | | 21,036,934,083.25 | | | | -16.10 | | 归属于上市公司股东的净利润 | -1,263,058,871.61 | | | -826,383,074.99 | | | ...

证券代码：600569 证券简称：安阳钢铁 编号： 2024—063 安阳钢铁股份有限公司 2024 年第十一次临时监事会会议决议公告 会议审议通过了《公司关于向安阳钢铁集团有限责任公司借款暨 关联交易的议案》 具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 的《安阳钢铁股份有限公司关于向安阳钢铁集团有限责任公司借款暨 关联交易的公告》（公告编号：2024-064） 本议案尚需提交股东大会审议通过。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、监事会认为： 公司本次向关联方安阳钢铁集团有限责任公司借款，基于满足公 司特钢转型发展需求，降低公司融资成本，为正常的关联交易，定价 遵循公平、公开、公允、合理的原则，交易价格公允合理，未损害公 司及股东的利益。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 安阳钢铁股份有限公司（以下简称公司）2024 年第十一次临时监 事会会议于 2024 年 8 月 21 日以通讯方式召开，会议通知和材料已于 2024 年 8 ...

证券代码：600569 证券简称：安阳钢铁 编号：2024-062 公司就上述融资事项向安钢集团借款，借款总规模不超过 6 亿 元，借款期限不超过 5 年（3+1+1 年），具体还款期限、利率及本金金 额以双方最终签订的协议为准。 关联董事程官江、付培众、罗大春依法回避了表决。公司独立董 事就此关联交易事项进行了审核。本议案尚需提交股东大会审议通过。 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 安阳钢铁股份有限公司 2024 年第十一次临时董事会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 安阳钢铁股份有限公司（以下简称公司）2024 年第十一次临时董 事会会议于 2024 年 8 月 21 日以通讯方式召开，会议通知和材料已于 2024 年 8 月 16 日以通讯方式发出。会议应出席董事 9 名，实际出席 董事 9 名。本次会议由董事长程官江先生主持。会议的召开符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了《公司关于向安阳钢铁集团有 ...

关于向安阳钢铁集团有限责任公司借款暨关联交易的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：600569 证券简称：安阳钢铁 编号：2024-064 安阳钢铁股份有限公司 （一）本次关联交易事项履行的审议程序 1、董事会审议情况 重要内容提示： 安阳钢铁股份有限公司（以下简称公司）拟向公司控股股东安 阳钢铁集团有限责任公司（以下简称安钢集团）借款。 是否需要提交公司股东大会审议：是 本次关联交易用于满足公司特钢转型发展需求，降低公司融资 成本，不会影响公司经营业务的正常开展，交易价格公允合理，不存 在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形，公司也不会因此对 关联方形成依赖。 一、关联交易基本情况 公司于 2024 年 8 月 21 日召开 2024 年第十一次临时董事会会议 审议通过了《公司关于向安阳钢铁集团有限责任公司借款暨关联交易 的议案》。本次会议应参加董事 9 名，实际参加董事 9 名，关联董事 程官江、付培众、罗大春依法回避了表决，其他 6 名非关联董事一致 表决通过了该项关联交易的议案。 ...

证券代码：600569 证券简称：安阳钢铁 编号： 2024—059 安阳钢铁股份有限公司 2024 年第十次临时监事会会议决议公告 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 安阳钢铁股份有限公司 2024 年第十次临时监事会会议于 2024 年 8 月 12 日以通讯方式召开，会议通知和材料已于 2024 年 8 月 7 日以 通讯方式发出。会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名。本次会议 由监事会主席李保红先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司 章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议通过了以下议案： （一）公司关于向安阳钢铁集团有限责任公司借款暨关联交易的 议案 具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 的《安阳钢铁股份有限公司关于向安阳钢铁集团有限责任公司借款暨 关联交易的公告》（公告编号：2024-060） 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）公司关于 ...

证券代码：600569 证券简称：安阳钢铁 编号： 2024—061 重要提示： ●交易内容：公司控股子公司河南安钢周口钢铁有限责任公司（以下简称周口 公司）拟与江西金融租赁股份有限公司以直租方式开展融资租赁业务，租赁物为周 口公司一期轧钢、原料场、干熄焦系统的部分设备，计划融资金额为不超过人民币 2.5 亿元，融资期限为 5 年。 ●江西金融租赁股份有限公司与公司及公司控股股东不存在任何关联关系，以 上交易不构成关联交易。 ●本次交易已经公司 2024 年第十次临时董事会会议审议通过，无需提交公司 股东大会审议批准。 一、交易概述 2024 年 8 月 12 日，公司 2024 年第十次临时董事会会议审议通过 《公司关于控股子公司河南安钢周口钢铁有限责任公司与江西金融租 赁股份有限公司开展融资租赁业务的议案》。为优化周口公司融资结 构，满足业务发展需要，周口公司拟与江西金融租赁股份有限公司以 直租方式开展融资租赁业务，租赁物为周口公司一期轧钢、原料场、 安阳钢铁股份有限公司 关于控股子公司河南安钢周口钢铁有限责任公司 与江西金融租赁股份有限公司 开展融资租赁业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不 ...

证券代码：600569 证券简称：安阳钢铁 编号：2024-060 安阳钢铁股份有限公司 关于向安阳钢铁集团有限责任公司借款暨关联交易的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 安阳钢铁股份有限公司（以下简称公司）拟向公司控股股东安 阳钢铁集团有限责任公司（以下简称安钢集团）借款。 是否需要提交公司股东大会审议：否 本次关联交易用于改善公司融资结构，补充流动资金，不会影 响公司经营业务的正常开展，交易价格公允合理，不存在损害公司及 其股东特别是中小股东利益的情形，公司也不会因此对关联方形成依 赖。 一、关联交易基本情况 （一）本次关联交易事项履行的审议程序 3、监事会审议情况 公司于 2024 年 8 月 12 日召开 2024 年第十次临时监事会会议审 议通过了《公司关于向安阳钢铁集团有限责任公司借款暨关联交易的 议案》，认为上述关联交易基于改善公司融资结构，补充流动资金需 要，为正常的关联交易，定价遵循公平、公开、公允、合理的原则， 交易价格公允合理，未损害公司及股东的利益。 （二）本次 ...