证券代码：600569 证券简称：安阳钢铁 编号： 2023—100 安阳钢铁股份有限公司 第十届董事会第一次会议决议公告 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 安阳钢铁股份有限公司第十届董事会第一次会议于 2023 年 12 月 22 日在安钢会展中心召开，本次会议由董事程官江主持。会议应 出席董事 9 名，实际出席董事 7 名，董事张建军、付培众委托董事程 官江代为行使表决权，公司监事列席了会议。会议的召开符合《公司 法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议并通过《选举公司董事长》议案。 选举程官江为公司第十届董事会董事长。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议并通过《选举公司董事会专门委员会成员》议案。 董事会各专门委员会组成人员如下： 战略委员会由委员程官江、张建军、付培众、管炳春、周东锋、 孙拓、郭保锋组成，程官江任主任委员。 审计委员会由委员唐玉荣、张建军、成先平组成，唐玉 ...

安阳钢铁股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 会议资料 2023 年 12 月 22 日 安阳钢铁股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会有关规定 重要提示： ● 本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。同一表决权只能选择现 场或网络表决方式中的一种，如同一表决权重复进行表决的，均以第一次表决为准。 ● 本次股东大会现场投票采取记名投票的方式进行表决，股东（或股东代理人） 在大会表决时，以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份有一票表决权。 ● 本次股东大会网络投票将通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络投票平 台，股东应在公司《关于召开2023年第三次临时股东大会的通知》中列明的时限内进行 网络投票。 网络投票的时间为：2023年12月22日 上午9:15-9:25；9:30-11:30 下午13:00-15:00 为了维护股东合法权益，确保股东在本次股东大会(现场投票,下同)期间行使权利， 保证股东大会正常秩序，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，制定以下有关规 定： 一、公司董事会在本次股东大会期间，应当认真履行法定职责，维护股东合法权 益，确保大会正常秩序和议事效率 ...

证券代码：600569 证券简称：安阳钢铁 编号： 2023—093 安阳钢铁股份有限公司 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）关于修订《公司独立董事工作细则》的议案 2023 年第十三次临时董事会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 安阳钢铁股份有限公司 2023 年第十三次临时董事会会议于 2023 年 12 月 11 日以通讯方式召开，会议通知和材料已于 2023 年 12 月 6 日以通讯方式发出。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次 会议由董事长程官江先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司 章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过以下议案： （一）关于修订《公司章程》的议案 为进一步完善公司治理，根据中国证监会《上市公司独立董事管 理办法》等相关规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》部分条 款进行修订。具体修改内容详见同日披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《安阳钢铁股份有限公司关于 ...

安阳钢铁股份有限公司 章 程 第一章 总 则 第一条 为维护安阳钢铁股份有限公司(以下简称公司)、股东和债权人的合法 权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 根据《中国共产党章程》规定，设立中国共产党安阳钢铁股份有限公 司委员会（以下简称"公司党委"），公司党委发挥领导核心和政治核心作用，把方 向、管大局、保落实。建立党的工作机构，配备党务工作人员，保障党组织的工作 经费。 第三条 公司系依照《股份有限公司规范意见》和其他有关规定成立的股份有 限公司。 公司经河南省经济体制改革委员会豫体改字［1993］13 号批准，安阳钢铁公司 （后变更为安阳钢铁集团有限责任公司）独家发起，以定向募集方式设立的股份有 限公司。公司已按照有关规定，依据《公司法》进行了规范，并依法履行了重新登 记手续。公司在河南省工商行政管理局注册登记，取得《企业法人营业执照》，统一 社会信用代码为 914100007191734203。 第四条 公司于 2001 年 7 月 13 日经中国证监会批准，向社会公众发行人民币 ...

证券代码：600569 证券简称：安阳钢铁 公告编号：2023-098 安阳钢铁股份有限公司 关于 2023 年第三次临时股东大会增加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 股东大会有关情况 1. 股东大会的类型和届次： 2023 年第三次临时股东大会 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 600569 | 安阳钢铁 | 2023/12/18 | 二、 增加临时提案的情况说明 公司已于 2023 年 12 月 7 日公告了股东大会召开通知，单独持有 66.78%股 份的股东安阳钢铁集团有限责任公司，在 2023 年 12 月 11 日提出临时提案并书 面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规 定，现予以公告。 安阳钢铁集团有限责任公司向公司董事会提出增加股东大会临时提案，提议 将《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订<公司独立董事工作细则>的议案》 《公司关于为控股子公司河南安 ...

一、交易概述 证券代码：600569 证券简称：安阳钢铁 编号： 2023—096 安阳钢铁股份有限公司 关于控股子公司与长城国兴金融租赁有限公司开展 融资租赁业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要提示： ●交易内容：公司控股子公司河南安钢周口钢铁有限责任公司（以下简称"周 口公司"）拟与长城国兴金融租赁有限公司以售后回租方式开展融资租赁业务， 租赁物为周口公司高炉部分设备，计划融资金额不超过人民币 1.4 亿元，融资期 限为 3 年。 ●长城国兴金融租赁有限公司与公司及公司控股股东不存在任何关联关系， 以上交易不构成关联交易。 ●本次交易已经公司 2023 年第十三次临时董事会会议审议通过，无需提交 公司股东大会审议批准。 2023 年 12 月 11 日，公司 2023 年第十三次临时董事会会议审 议通过了《公司关于控股子公司与长城国兴金融租赁有限公司开展融 资租赁业务的议案》。为优化公司控股子公司周口公司融资结构，满 足业务发展需要，周口公司拟与长城国兴金融租赁有限公司以售后回 租方式开展 ...

证券代码：600569 证券简称：安阳钢铁 编号： 2023—094 安阳钢铁股份有限公司 2023 年第十一次临时监事会会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 安阳钢铁股份有限公司 2023 年第十一次临时监事会会议于 2023 年 12 月 11 日以通讯方式召开，会议通知和材料已于 2023 年 12 月 6 日以通讯方式发出。会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名。本次 会议由监事会主席李福永先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （五）关于控股子公司与长城国兴金融租赁有限公司开展融资租 赁业务的议案 会议审议并通过了以下议案： （一）关于修订《公司章程》的议案 该议案尚需提交公司股东大会审议。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）关于修订《公司独立董事工作细则》的议案 该议案尚需提交公司股东大会审议。 表决结果：同意 5 票，反对 0 ...

证券代码：600569 证券简称：安阳钢铁 编号：2023—097 安阳钢铁股份有限公司 为控股子公司河南安钢周口钢铁有限责任公司 提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: ● 被担保人名称：河南安钢周口钢铁有限责任公司（以下简称"周口公司"）。 ● 本次担保金额：1、公司控股子公司周口公司向中国工商银行股份有限 公司周口分行申请不超过人民币 5 亿元营运资金借款，期限 1 年。2、周口公司 拟与长城国兴金融租赁有限公司以售后回租方式开展融资租赁业务，租赁物为周 口公司高炉部分设备，计划融资金额不超过人民币 1.4 亿元，融资期限为 3 年。 公司拟为周口公司以上融资事项提供连带责任担保。同时授权董事长签署公司上 述交易所需要的合同及相关文件。 ● 对外担保逾期的累计数量：无 2023 年 12 月 11 日，公司 2023 年第十三次临时董事会会议审议 通过了《公司关于为控股子公司河南安钢周口钢铁有限责任公司提供 担保的议案》 ●本次担保事项尚需提交公司股东大会审议。 一、担保情况 ...

安阳钢铁股份有限公司 独立董事工作细则 （2023 年修订） 第一章 总则 第一条 为了促进安阳钢铁股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是 中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、 规范性文件和《安阳钢铁股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市 公司独立董事管理办法》等规定，制定本工作细则。 第二章 一般规定 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或 者其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制 人等单位或者个人的影响。 公司应当为独立董事依法履职提供必要保障。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当 按照法律、行政法规、中国证监会规定、上海证券交易所业务规则和 《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监 督制衡、专业咨询作用，维护公 ...

| 委员会的召集人为会计专业人士。董 | 担任高级管理人员的董事。审计委员 | | --- | --- | | 事会负责制定专门委员会工作规程， | 会、提名委员会、薪酬与考核委员会中 | | 规范专门委员会的运作。 | 独立董事应当过半数并担任召集人， | | | 审计委员会的召集人应当为会计专业 | | | 人士。 | | | 1、董事会审计委员会 | | | 公司董事会审计委员会由董事会任命 | | | 三名或者以上董事会成员组成。审计 | | | 委员会成员应当勤勉尽责，切实有效 | | | 地监督、评估公司内外部审计工作，促 | | | 进公司建立有效的内部控制并提供真 | | | 实、准确、完整的财务报告。审计委员 | | | 会成员应当具备履行审计委员会工作 | | | 职责的专业知识和经验。公司董事会 | | | 审计委员会负责审核公司财务信息及 | | | 其披露、监督及评估内外部审计工作 | | | 和内部控制，下列事项应当经审计委 | | | 员会全体成员过半数同意后，方可提 | | | 交董事会审议： | | | （1）披露财务会计报告及定期报告中 | | | 的财务信息、内部控制评价 ...