安阳钢铁股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 （2023 年修订） 第一章 总 则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确 保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》及其他 有关法律法规及规范性文件的规定，公司特设立董事会审计委员会， 并制定本实施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的 专门工作机构，负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部 审计工作和内部控制。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的 董事，其中独立董事应当过半数。公司审计委员会成员由 3 名董事组 成，其中独立董事 2 名；委员中至少有一名独立董事为会计专业人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者 全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员一名，由独立董事委员（会计专 业人士）担任，负责主持委员会工作，主任委员在委员内选举，并报 请董事会批准产生。 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可 以连任。期间如有委员 ...

安阳钢铁股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 第一条 为了促进安阳钢铁股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是 中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、 规范性文件和《安阳钢铁股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市 公司独立董事管理办法》等规定，就公司独立董事专门会议制定本细 则。 第二条 独立董事专门会议由公司全体独立董事参加，公司董事 会秘书或证券事务代表参加独立董事专门会议，并制作会议记录。 第三条 公司全体独立董事应当定期或者不定期召开独立董事专 门会议。独立董事专门会议每年至少召开一次定期会议。 第四条 公司应当为独立董事专门会议的召开提供便利和支持。 第五条 公司发生下列事项，应当召开独立董事专门会议： （一）独立董事行使下列特别职权事项： 1、独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核 查； 3、提议召开董事会会议； （二）应当披露的关联交易； （三）公司及相关方变更或者豁免承诺 ...

证券代码：600569 证券简称：安阳钢铁 公告编号：2023-092 安阳钢铁股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 22 日 至 2023 年 12 月 22 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 2023 年第三次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 12 月 22 日 9 点 30 分 召开地点：河南省安阳市殷都区安钢大道 502 号 公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年12月22日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人： ...

证券代码：600569 证券简称：安阳钢铁 编号：2023—091 安阳钢铁股份有限公司 为控股子公司安钢集团永通球墨铸铁管有限责任 公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: ● 被担保人名称：安钢集团永通球墨铸铁管有限责任公司（以下简称"永 通公司"） ● 本次担保金额：公司控股子公司永通公司拟与徽银金融租赁有限公司以 直租方式开展融资租赁业务，租赁物为永通公司热模法铸管生产线等设备类资产， 计划融资金额不超过人民币 1.1 亿元，融资期限为 5 年。公司拟为永通公司与徽 银金融租赁有限公司开展以上融资租赁业务提供连带责任保证担保。同时授权董 事长签署公司上述交易所需要的合同及相关文件。 ● 对外担保逾期的累计数量：无 ●本次担保事项尚需提交公司股东大会审议。 一、担保情况概述 2023 年 11 月 30 日，公司第九届董事会第十六次会议审议通过 了《公司为控股子公司安钢集团永通球墨铸铁管有限责任公司提供担 保的议案》。 为优化永通公司融资结构，满足业务发展需要，永通公司拟与 ...

安阳钢铁股份有限公司 关于提名公司候选董事的独立董事意见 本人作为安阳钢铁股份有限公司独立董事，根据《公司法》、 《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》和《公司独立董 事工作细则》的有关规定，对公司第九届董事会第十六次会议关 于《公司董事会换届选举》议案，基于独立判断立场，发表独立 意见如下： 1、经审阅程官江、张建军、付培众和管炳春、成先平、唐玉 荣个人履历和相关资料，未发现有《公司法》和《公司章程》以 及《上市公司独立董事管理办法》规定不能担任董事、独立董事 之情形，具备担任董事、独立董事资格。 2023 年 11 月 30 日 2、董事候选人提名程序符合《公司法》、《上市公司独立董 事管理办法》、《公司章程》和《公司独立董事工作细则》的有 关规定。 3、本人同意程官江、张建军、付培众为董事候选人，管炳 春、成先平、唐玉荣为独立董事候选人，同意将本议案提交公司 股东大会审议。 独立董事：胡 卫 升 李 春 涛 管 炳 春 ...

证券代码：600569 证券简称：安阳钢铁 编号： 2023—085 安阳钢铁股份有限公司 第九届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 安阳钢铁股份有限公司第九届董事会第十六次会议于 2023 年 11 月 30 日以通讯方式召开，会议通知和材料已于 2023 年 11 月 20 日以 通讯方式发出。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议 由董事长程官江先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》 的规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过以下议案： （一）关于公司董事会换届选举的议案 根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司董事会进行换 届选举。 经公司控股股东安阳钢铁集团有限责任公司推荐，公司董事会提 名程官江、张建军、付培众为公司第十届董事会非独立董事候选人。 经公司董事会提名委员会审核程官江、张建军、付培众个人履历和相 关资料，未发现有《公司法》和《公司章程》规定不能担任董事之情 形，具备董事任职资格。 公司董事会提名管炳 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人管炳春，已充分了解并同意由提名人安阳钢铁股份有限 公司董事会提名为安阳钢铁股份有限公司第十届董事会独立董 事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不 存在任何影响本人担任安阳钢铁股份有限公司独立董事独立性 的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 （十）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交 易所规定的情形。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央 ...

证券代码：600569 证券简称：安阳钢铁 编号： 2023—090 安阳钢铁股份有限公司 关于控股子公司与徽银金融租赁有限公司 开展融资租赁业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要提示： 法定代表人：陈毓 住所：合肥市高新区黄山路 599 号时代数码港 4 层 17 层 ●交易内容：公司控股子公司安钢集团永通球墨铸铁管有限责任公司（以下简 称"永通公司"）拟与徽银金融租赁有限公司以直租方式开展融资租赁业务，租赁 物为永通公司热模法铸管生产线等设备类资产，计划融资金额不超过人民币 1.1 亿 元，融资期限为 5 年。 ●徽银金融租赁有限公司与公司及公司控股股东不存在任何关联关系，以上交 易不构成关联交易。 ●本次交易已经公司第九届董事会第十六次会议审议通过，无需提交公司股东 大会审议批准。 一、交易概述 2023 年 11 月 30 日，公司第九届董事会第十六次会议审议通过了 《公司关于控股子公司与徽银金融租赁有限公司开展融资租赁业务》的 议案。为优化永通公司融资结构，满足业务发展需要，永通公司拟 ...

证券代码：600569 证券简称：安阳钢铁 编号： 2023—089 安阳钢铁股份有限公司 关于对控股子公司增加注册资本的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●增资标的名称 ：河南安钢周口钢铁有限责任公司（以下简称"周口公司"）。 ●增资金额：人民币28亿元整。 ●风险提示：公司控股子公司周口公司本次增资受到政策变化、市场竞争、 经营管理等因素影响导致投资收益存在不确定性的风险。 一、对外投资概述 本次增资事项已经2023年11月30日召开的公司第九届董事会第十六次会议 审议通过，尚需提交公司股东大会审议。 （三）本次增资事项不涉及关联交易和重大资产重组。 二、增资标的基本情况 （一）公司名称：河南安钢周口钢铁有限责任公司 （一）本次增资的基本情况 周口公司为安阳钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）的控股子公司，注 册资本为人民币26亿元整，其中公司持股比例为76.92%；周口市产业集聚区发展 投资有限责任公司持股比例为11.54%；周口市投资集团有限公司持股比例为 7.69%；沈丘国有 ...

证券代码：600569 证券简称：安阳钢铁 编号： 2023-086 安阳钢铁股份有限公司 第九届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 二、监事会会议审议情况 会议审议并通过了以下议案： （一）关于公司监事会换届选举的议案 根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司监事会进行换 届。 经公司控股股东安阳钢铁集团有限责任公司推荐，本届监事会提 名李保红、王志勇、洪烨为公司第十届监事会监事候选人。经公司监 事会审核李保红、王志勇、洪烨个人履历和相关资料，未发现有《公 司法》和《公司章程》规定不能担任监事之情形，具备监事任职资格。 上述监事候选人（简历见附件）经公司股东大会选举通过后，与 公司职工代表大会推选的职工监事共同组成公司第十届监事会。 安阳钢铁股份有限公司第九届监事会第十六次会议于 2023 年 11 月 30 日以通讯方式召开，会议通知和材料已于 2023 年 11 月 20 日以 通讯方式发出。会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名。本次会议 ...