本次交易尚需上交所审核通过以及中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施，能否取得上述批准和 注册，以及最终取得批准和注册的时间均存在不确定性。公司将根据本次交易的实际进展情况，严格按 照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。有关信息均以公司发布的公告为准，敬请广大投 资者关注后续公告并注意投资风险。 特此公告。 中化装备科技（青岛）股份有限公司董事会 2026年2月25日 登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中化装备科技（青岛）股份有限公司（以下简称"公司"）拟发行股份购买中国化工装备有限公司持有的 益阳橡胶塑料机械集团有限公司100%股权、北京蓝星节能投资管理有限公司持有的蓝星（北京）化工 机械有限公司100%股权，并向不超过35名符合条件的特定投资者发行股份募集配套资金（以下简称"本 次交易"）。 公司于2026年2月24日收到上海证券交易所（以下简称"上交所"）出具的《关于受理中化装备科技（青 岛）股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的通知》 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中化装备科技（青岛）股份有限公司（以下简称"公司"）拟发行股份购买中国化工装备有限公司持有的 益阳橡胶塑料机械集团有限公司100%股权、北京蓝星节能投资管理有限公司持有的蓝星（北京）化工 机械有限公司100%股权，并向不超过35名符合条件的特定投资者发行股份募集配套资金（以下简称"本 次交易"）。 公司于2026年2月24日收到上海证券交易所（以下简称"上交所"）出具的《关于受理中化装备科技（青 岛）股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的通知》（上证上审（并购重组）〔2026〕7 号），上交所依据相关规定对公司报送的发行股份购买资产并募集配套资金的申请文件进行了核对，认 为该项申请文件齐备，符合法定形式，决定予以受理并依法进行审核。 本次交易尚需上交所审核通过以及中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施，能否取得上述批准和 注册，以及最终取得批准和注册的时间均存在不确定性。公司将根据本次交易的实际进展情况，严格按 照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。有关信息 ...

中信建投证券股份有限公司 关于 中化装备科技（青岛）股份有限公司 发行股份购买资产 并募集配套资金暨关联交易 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问 二零二六年二月 中信建投证券股份有限公司 独立财务顾问报告 声明与承诺 中信建投证券受中化装备科技（青岛）股份有限公司的委托担任本次交易的独立 财务顾问。根据《公司法》《证券法》《重组管理办法》《发行注册管理办法》《上 市公司并购重组财务顾问业务管理办法》等法律、法规的有关规定，按照证券行业公 认的业务标准、道德规范，本着诚实信用、勤勉尽责精神，遵循客观、公正的原则， 在认真审阅相关资料和充分了解本次交易行为的基础上，本独立财务顾问就本次交易 的相关事项出具本独立财务顾问报告。 本独立财务顾问声明如下： 1、本独立财务顾问与本次交易所涉及的交易各方不存在利害关系，就本次交易发 表意见是完全独立的； 2、本独立财务顾问报告所依据的文件、材料由本次交易的相关各方向本独立财务 顾问提供。相关各方已承诺在本次交易过程中所提供的信息真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本独立财务顾问不承担由此引起的任何风险 责任； 3、本独立财务顾问报告是基于相关各方均 ...

2-2 法律意见书 | 序号 | 申请文件 | 页码 | | --- | --- | --- | | | 北京市嘉源律师事务所关于中化装备科技（青岛）股份有限 公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的法律意 | 2-2-1 | | 1 | | | | | 见书 | | | 2 | 北京市嘉源律师事务所关于中化装备科技（青岛）股份有限 | 2-2-138 | | | 公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的补充法 | | | | 律意见书（一） | | 北京市嘉源律师事务所 关于中化装备科技（青岛）股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金 暨关联交易的法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 二〇二六年一月 | 25 | | --- | | 释义 2 | | --- | | 正文 8 | | 一、 本次重组的方案 8 | | 二、 本次重组所涉及各方的主体资格 19 | | 三、 本次重组的相关协议 32 | | 四、 本次重组的授权和批准 33 | | 五、 本次重组的标的资产 35 | | 六、 本次重组涉及的其他重要事项 70 | | 七、 本次重组的实质条件 ...

公司于 2026 年 2 月 24 日收到上海证券交易所出具的《关于受理中化装备科 技（青岛）股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的通知》（上证 上审（并购重组）〔2026〕7 号），并披露了《中化装备科技（青岛）股份有限公 司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（申报稿）》等文件，具 体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的相关文 件。 证券代码：600579 证券简称：中化装备 编号：2026-019 中化装备科技（青岛）股份有限公司 关于发行股份购买资产并募集配套资金 暨关联交易报告书（申报稿） 修订说明的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中化装备科技（青岛）股份有限公司（以下简称"公司"）拟发行股份购买 中国化工装备有限公司持有的益阳橡胶塑料机械集团有限公司 100%股权、北京 蓝星节能投资管理有限公司持有的蓝星（北京）化工机械有限公司 100%股权， 并向不超过 35 名符合条件的特定投资者发行股份募集配套资金（以下简称"本 次交易 ...

中化装备科技（青岛）股份有限公司关于 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易 的申请文件获得上海证券交易所受理的公告 本次交易尚需上交所审核通过以及中国证券监督管理委员会同意注册后方 可实施，能否取得上述批准和注册，以及最终取得批准和注册的时间均存在不确 定性。公司将根据本次交易的实际进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要 求及时履行信息披露义务。有关信息均以公司发布的公告为准，敬请广大投资者 关注后续公告并注意投资风险。 证券代码：600579 证券简称：中化装备 编号：2026-018 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中化装备科技（青岛）股份有限公司（以下简称"公司"）拟发行股份购买 中国化工装备有限公司持有的益阳橡胶塑料机械集团有限公司 100%股权、北京 蓝星节能投资管理有限公司持有的蓝星（北京）化工机械有限公司 100%股权， 并向不超过 35 名符合条件的特定投资者发行股份募集配套资金（以下简称"本 次交易"）。 公司于 2026 年 2 月 24 日收到上海证券交易所（以下简称"上交所"）出具 ...

股票代码：600579.SH 股票简称：中化装备 上市地点：上海证券交易所 中化装备科技（青岛）股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金 暨关联交易报告书（草案）（申报稿） | 交易类型 | 交易对方 | | --- | --- | | | 中国化工装备有限公司 | | 发行股份购买资产 | 北京蓝星节能投资管理有限公司 | | 募集配套资金 | 不超过 35 名符合条件的特定投资者 | 独立财务顾问 二〇二六年二月 中化装备科技（青岛）股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书 上市公司声明 本公司及全体董事、高级管理人员保证本报告书及其摘要内容的真实、准确、完 整，对本报告书及其摘要的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负相应的法律责任。 本公司控股股东、全体董事及高级管理人员承诺：如本次交易所披露或提供的信 息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会 立案调查的，在形成调查结论以前，不转让在该公司拥有权益的股份，并于收到立案 稽查通知的 2 个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交公司董事会，由董事 会代其向上海证券交易所和证券登记结算机构申请锁定；未 ...

中化装备公告，公司拟发行股份购买中国化工装备有限公司持有的益阳橡胶塑料机械集团有限公司 100%股权、北京蓝星节能投资管理有限公司持有的蓝星（北京）化工机械有限公司100%股权，并向不 超过35名符合条件的特定投资者发行股份募集配套资金。公司于2026年2月24日收到上海证券交易所出 具的《关于受理中化装备科技（青岛）股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的通知》， 上交所决定予以受理并依法进行审核。本次交易尚需上交所审核通过以及中国证券监督管理委员会同意 注册后方可实施。 ...

Core Viewpoint - The company held its first extraordinary general meeting of shareholders in 2026, where all proposed resolutions were approved without any objections [2][4][9]. Meeting Details - The meeting took place on February 6, 2026, at the specified location in Beijing [2]. - The meeting was convened by the board of directors and chaired by Mr. Zhang Chi, utilizing a combination of on-site and online voting methods [2][3]. Attendance - All nine current directors attended the meeting, along with the board secretary and other senior management personnel [3]. Resolutions Reviewed - The following key resolutions were passed: - Approval of the issuance of shares for asset acquisition and related fundraising, confirming compliance with relevant laws [4][9]. - Approval of the overall plan for the transaction and the specific details regarding the issuance of shares [4][5]. - Approval of various aspects of the transaction, including pricing, types of shares, and the lock-up period [5][6][7]. - Approval of the related party transactions and the significant asset restructuring without constituting a reorganization listing [9][10]. - Approval of the future three-year shareholder return plan and measures to address any dilution of immediate returns [10][11]. Legal Verification - The meeting was witnessed by lawyers from Beijing Zhonglun Law Firm, who confirmed that the procedures followed were in compliance with relevant laws and regulations [11].

| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 312 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 323,015,725 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 65.4406 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，董事长张驰先生主持。会议采用现场投票和网 络投票相结合的方式进行。会议的召集、召开及表决方式等符合《公司法》《上 海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定。 (一) 股东会召开的时间：2026 年 2 月 6 日 (二) 股东会召开的地点：北京市朝阳区北土城西路 9 号 511 会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 证券代码：600579 证券简称：中化装备 公告编号：2026-017 中化装备科技（青岛）股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ...