北京市中伦律师事务所 关于中化装备科技（青岛）股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的 法律意见书 二〇二六年二月 法律意见书 致：中化装备科技（青岛）股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）受中化装备科技（青岛）股份 有限公司（以下简称"公司"）委托，指派本所律师对公司 2026 年第一次临时股 东会（以下简称"本次股东会"）进行见证并出具本法律意见。 北京市中伦律师事务所 本所及本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》（以 下简称《" 股东会规则》"）等法律、行政法规、规章、规范性文件及现行有效的 《中化装备科技（青岛）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《中化 装备科技（青岛）股份有限公司股东会议事规则》（以下简称"《股东会议事规则》"） 的规定，对本次股东会进行见证并出具本法律意见。 关于中化装备科技（青岛）股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的 法律意见书 本法律意见书仅就本次股东会的召集和召开程序是否符合相关法律、行政法 规、规章、规范性文件以及《公司章程》《股东 ...

Group 1 - The company plans to issue shares to acquire 100% equity of Yiyang Rubber & Plastic Machinery Group Co., Ltd. and BlueStar (Beijing) Chemical Machinery Co., Ltd. from China Chemical Equipment Corporation, along with raising supporting funds from up to 35 qualified investors [1][2] - The transaction constitutes a major asset restructuring as defined by the "Measures for the Administration of Major Asset Restructuring of Listed Companies" and is also classified as a related party transaction, but it will not result in a change of the company's controlling shareholder or actual controller [1][2] - The State-owned Assets Supervision and Administration Commission of the State Council has granted preliminary approval for the company's asset restructuring and supporting financing plan [2] Group 2 - The transaction is subject to approval by the company's shareholders' meeting, review by the Shanghai Stock Exchange, and registration consent from the China Securities Regulatory Commission, along with other necessary approvals as required by relevant laws and regulations [2] - There is uncertainty regarding whether the transaction will pass the aforementioned approvals and the timeline for obtaining such approvals [2]

证券代码：600579 证券简称：中化装备 编号：2026-016 中化装备科技（青岛）股份有限公司 关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联 交易有关事项获得国务院国资委批复的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中化装备科技（青岛）股份有限公司（以下简称"公司"）拟发行股份购买 中国化工装备有限公司持有的益阳橡胶塑料机械集团有限公司 100%股权、北京 蓝星节能投资管理有限公司持有的蓝星（北京）化工机械有限公司 100%股权， 并向不超过 35 名符合条件的特定投资者发行股份募集配套资金（以下简称"本 次交易"）。本次交易构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重 组，亦构成关联交易，但不构成重组上市，不会导致公司控股股东、实际控制人 变更。 公司于近日收到国务院国有资产监督管理委员会下发的《国务院国资委关于 中化装备科技(青岛)股份有限公司资产重组和配套融资有关事项的批复》（国资 产权【2026】33 号），国务院国有资产监督管理委员会原则同意公司本次资产重 组和配套融资的总体方案。 本次交易尚 ...

2026 年 2 月 6 日·北京 中化装备科技（青岛）股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议资料 目 录 | 2026 | | 年第一次临时股东会会议须知 - | | | - | 2 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2026 | | 年第一次临时股东会会议议程 - | | 5 | - | | | 议案 | 1 | 关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规规定 | | | | | | 的议案 | | | - | 10 | - | | | 议案 | 2 | 关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案 - | | 11 | - | | | 议案 | 3 | 关于公司《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其 | | | | | | 摘要的议案 | | | - | 31 | - | | | 议案 | 4 | 关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案 | ..- | 33 | - | | | 议案 | 5 | 关于公司本次交易构成重大资产重组但不构成重组上市的议案 - ...

Core Viewpoint - Zhonghua Equipment Technology (Qingdao) Co., Ltd. plans to issue shares to acquire 100% equity of Yiyang Rubber Plastic Machinery Group Co., Ltd. and Blue Star (Beijing) Chemical Machinery Co., Ltd., while raising supporting funds from no more than 35 qualified investors [2] Group 1: Transaction Overview - The transaction involves the acquisition of assets from China Chemical Equipment Corporation and Beijing Blue Star Energy Investment Management Co., Ltd. [2] - The company will issue shares to raise supporting funds for this major asset restructuring [2] Group 2: Insider Trading Self-Examination - The self-examination period for insider trading is from January 15, 2025, to January 9, 2026 [3] - The scope of insider trading examination includes company directors, senior management, controlling shareholders, and other related parties [4] Group 3: Individual Trading Behavior - Individuals involved in the insider information have provided declarations confirming no insider trading occurred during the self-examination period [5][6] - Specific individuals, such as Wang Tong and Peng Huiping, have stated they did not participate in the restructuring decision-making and had no knowledge of insider information [5][7] Group 4: Company and Advisor Trading Behavior - Zhonghua Equipment engaged in stock buybacks as part of a commitment to replace dividends, which has been disclosed and is considered independent of the current transaction [9] - CITIC Securities, the independent financial advisor, confirmed that their stock trading was based on publicly disclosed information and did not involve insider information [10] Group 5: Legal and Financial Advisor Opinions - Both independent financial and legal advisors concluded that the trading activities of related parties during the self-examination period do not constitute insider trading and will not pose substantial legal obstacles to the restructuring [11][12]

北京市嘉源律师事务所 关于中化装备科技（青岛）股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金 暨关联交易相关主体买卖股票情况的 专项核查意见 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 二〇二六年一月 北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONG KONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI'AN 致：中化装备科技（青岛）股份有限公司 关于中化装备科技（青岛）股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金 暨关联交易相关主体买卖股票情况的 专项核查意见 嘉源(2026)-02-012 敬启者： 受中化装备科技（青岛）股份有限公司（以下简称"中化装备"、"上市公 司"或"公司"）的委托，北京市嘉源律师事务所（以下简称"本所"）担任中 化装备发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称"本次交易"、 "本次重组"或"本次重大资产重组"）的专项法律顾问，就本次重组，本所已 于 2026 年 1 月 9 日出具了嘉源(2026)-02-007《北京市嘉源律师事务所关于中化 装备科技（青岛）股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的 法律意见书》。 ...

中信建投证券股份有限公司 关于中化装备科技（青岛）股份有限公司本次交易相关主体 买卖股票的自查报告的核查意见 中化装备科技（青岛）股份有限公司（以下简称"中化装备"、"上市公司"） 拟发行股份购买中国化工装备有限公司持有的益阳橡胶塑料机械集团有限公司 100%股权、北京蓝星节能投资管理有限公司持有的蓝星（北京）化工机械有限 公司 100%股权，并向不超过 35 名符合条件的特定投资者发行股份募集配套资金 （以下简称"本次交易"）。 本次交易的内幕信息知情人自查范围包括： （1）上市公司及其董事、高级管理人员； （2）上市公司控股股东及其董事、高级管理人员（或主要负责人）； （3）标的公司及其董事、高级管理人员（或主要负责人）； 1 根据《上市公司重大资产重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内 容与格式准则第 26 号—上市公司重大资产重组》《监管规则适用指引——上市 类第 1 号》等文件的规定，中信建投证券股份有限公司（以下简称"独立财务顾 问"）作为中化装备本次重大资产重组的独立财务顾问，对本次交易相关内幕信 息知情人股票交易自查报告进行了核查，具体情况如下： 一、本次交易的内幕信息知情人自查期间 本 ...

证券代码：600579 证券简称：中化装备 公告编号：2026-015 中化装备科技（青岛）股份有限公司 关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易 相关主体买卖股票情况的自查报告的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （3）标的公司及其董事、高级管理人员（或主要负责人）； （4）交易对方及其董事、高级管理人员（或主要负责人）； 中化装备科技（青岛）股份有限公司（以下简称"上市公司"、"中化装备"或 "本公司"）拟发行股份购买中国化工装备有限公司持有的益阳橡胶塑料机械集 团有限公司100%股权、北京蓝星节能投资管理有限公司持有的蓝星（北京）化 工机械有限公司100%股权，并向不超过35名符合条件的特定投资者发行股份募 集配套资金（以下简称"本次交易"、"本次重组"或"本次重大资产重组"） 。根据中国证券登记结算有限责任公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更 查询证明》《股东股份变更明细清单》、内幕信息知情人出具的自查报告，以及 自查期间买卖中化装备股票的相关主体出具的声明与承诺等文件，在内幕 ...

证券日报网讯1月23日，中化装备（600579）在互动平台回答投资者提问时表示，公司暂未与日本东海 特殊钢金属株式会社有业务往来。 ...

证券日报网讯1月23日，中化装备（600579）在互动平台回答投资者提问时表示，公司将严格按照《上 海证券交易所股票上市规则》等相关规定履行信息披露义务，具体内容请以公司在法定信息披露媒体发 布的公告为准。 ...