证券代码：600579 证券简称：中化装备 编号：2025-013 中化装备科技（青岛）股份有限公司 第八届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中化装备科技（青岛）股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第 十三次会议通知及相关议案于 2025 年 4 月 18 日以邮件形式发出，会议于 2025 年 4 月 29 日在北京市朝阳区北土城西路 9 号 511 会议室以现场结合通讯的方式 召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席陈建东先生 主持，公司高管列席会议。会议的召集、召开和表决符合《公司法》等法律法规 以及《中化装备科技（青岛）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的要求。与会监事经认真审议，表决了以下议案，形成如下决议： 一、审议通过了《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 根据《公司章程》等相关规定，公司监事会编制了《中化装备科技（青岛） 股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》。 本议案尚需提交公司股东会审议。 表决结果 ...

中化装备科技(青岛)股份有限公司 第八届董事会独立董事第六次专门会议决议 中化装备科技〈青岛〉股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会独 立董事第六次专门会议于 2025 年 4 月 23 日下午 3 点在中国蓝星总部大厦 511 会议室以现场与通讯方式相结合的方式召开。会议应到独立董事 3 人，实到独立 董事 3 人，符合《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《中化 装备科技（青岛）股份有限公司章程》及《中化装备科技（青岛）股份有限公司 独立董事制度》的有关规定。 一、审议通过《关于中化集团财务有限责任公司 2024 年度风险持续评估报 告的议案》 我们同意将该事项提交公司第八届董事会第十七次会议审议。 表决结果:同意 3 票,反对 0 票, 弃权 0 票。 二、审议通过《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》 我们同意将该事项提交公司第八届董事会第十七次会议审议,关联董事需回 避表决。 表决结果:同意３票，反对０票，弃权０票。 刘雪娇 t, 4 孙凌玉 马战坤 2025 年 4 月 23 日 (以下无正文) （此页无正文，为中化装备科技（青岛）股份有限公司第八届董事会独立董事第 ...

证券代码：600579 证券简称：中化装备 编号：2025-012 中化装备科技（青岛）股份有限公司 第八届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中化装备科技（青岛）股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第 十七次会议通知及相关议案于 2025 年 4 月 18 日以邮件形式发出，会议于 2025 年 4 月 29 日在北京市朝阳区北土城西路 9 号 511 会议室以现场结合通讯的方式 召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由董事长张驰先生主持， 公司监事、高管列席会议。会议的召集、召开和表决符合《公司法》等法律法规 以及《中化装备科技（青岛）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的要求。会议同时听取了《2024 年度董事会授权行使情况报告》《关于中化装备 科技（青岛）股份有限公司会计师事务所履职情况评估报告》《2024 年度总经理 工作报告》《2024 年度审计委员会履职情况报告》《2024 年度独立董事述职报告》 《2024 年度外部董事述职报告》。与 ...

证券代码：600579 证券简称：中化装备 编号：2025-014 截至 2024 年 12 月 31 日,合并报表期末未分配利润-7,605,150,871.25 元，母 公司报表期末未分配利润-4,717,970,237.76 元。 中化装备科技（青岛）股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2024 年度实现合并归属于 母 公 司 股 东 的 净 利 润 -2,201,510,581.63 元 ， 母 公 司 期 初 可 供 分 配 利 润 -3,832,201,775.65 元，母公司期末可供股东分配利润-4,717,970,237.76 元。 公司于 2024 年实施以集中竞价方式回购股份替代分红的方案，相关回购股 份已于 2024 年 11 月 15 日注销完毕，公司 2024 年度回购股份使用资金总额人民 币 9,828,426 元（不 ...

中信建投证券股份有限公司 关于中化装备科技（青岛）股份有限公司 2024 年度涉及财务公司关联交易之存款、贷款等 金融业务的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"独立财务顾问"） 作为 中化装备科技（青岛）股份有限公司（以下简称"中化装备"或"上市公司"或 "公司"）2024年重大资产出售暨关联交易的独立财务顾问。根据《上海证券交 易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5号——交易与关 联交易》和《关于规范上市公司与企业集团财务公司业务往来的通知》等有关规 定，对中化装备 2024年度涉及中化集团财务有限责任公司（以下简称"财务公司" 或"中化财务公司"）关联交易的存款、贷款等金融业务进行了审慎核查，核查 情况及核查意见发表如下： 一、财务公司基本情况 中化集团财务有限责任公司系经原中国银行保险监督管理委员会（现为国家 金融监督管理总局）批准，于2008年6月4日在北京成立的有限责任公司。截至2024 年 12月31日，中国中化控股有限责任公司、中国中化股份有限公司及中化资本 有限公司分别持有财务公司37.00%、35.00%及28.00%的股权。其基本情况如下表 所 ...

中化装备科技（青岛）股份有限公司 内部控制审计报告 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查询 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查询 " 之信会计师事务所(特殊普通合 HINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTAN' 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZA12945 号 中化装备科技(青岛)股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了中化装备科技(青岛)股份有限公司(以下简称 "中化装备")2024年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是中化装备董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 ...

中化装备科技(青岛)股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 (刘雪娇) 作为中化装备科技(青岛)股份有限公司(以下简称"公 司")的独立董事,2024年度,本人严格按照《公司法》《证 券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司治理准 则》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《中化装 备科技(青岛)股份有限公司独立董事工作制度》等有关法 律法规以及公司制度规定,忠实勤勉履行职责,独立审慎行 使职权,积极出席相关会议,认真审议董事会各项议案,主 动了解公司经营情况,充分利用专业知识对公司重大事项发 表了客观、公正的意见,切实维护了公司和全体股东尤其是 中小股东的合法权益。 现将 2024 年度工作情况报告如下: 一、基本情况 (一) 个人履历 本人刘雪娇,女,汉族,1985年11月出生,中国国籍, 中共党员,会计学博士,通过 ACCA 资格认证。历任对外经 济贸易大学会计学副教授,硕士生导师。现任对外经济贸易 大学会计学教授,博士生导师。兼任陕西宝光真空电器股份 有限公司、福建省永安林业(集团)股份有限公司独立董事。入 选国家级人才计划、财政部国际化高端会计人才培养工程、 惠园杰出学者等;主持多项国 ...

| | | 第一章 总则 第一条 为维护中化装备科技（青岛）股份有限公司（以下简称公司）、 股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）《上市公司章程指引》及其他有关法律、行政法规和规章，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定于一九九九年成立的股份 有限公司。 公司经青岛市经济体制改革委员会（青体改发[1999]151 号文件）批准，以 发起方式设立；在青岛市行政审批服务局取得营业执照，统一社会信用代码： 9137020071802356XK。 第八条 董事长为公司的法定代表人。董事长辞任的，视为同时辞去法定 代表人。法定代表人辞任的，公司应当在法定代表人辞任之日起三十日内确定新 的法定代表人。 第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。 本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。法定代 表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。 公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代 表人追偿。 第十条 股东以其认购的 ...

中化装备科技（青岛）股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （一）个人履历 本人马战坤，男，1966 年 9 月生，法学硕士。曾任海口 海事法院法官、海南乾诚律师事务所律师、北京市铭泰律师 事务所律师。现任北京浩天律师事务所律师、合伙人，北京 市国际法学会理事，海南国际仲裁院仲裁员。公司第八届董 事会独立董事、提名委员会主任委员（召集人）、审计委员 会委员。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 - 1 - 本人已就 2024 年度任职期间的独立性进行自查，本人 具备《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范 文件性文件要求的独立性，2024 年能独立履行职责，未受到 公司主要股东、实际控制人或其他公司存在利害关系的单位 或个人的影响，并在履职过程中保持客观独立的专业判断， 不存在影响独立性的情况。 二、履职概况 （一）出席董事会及股东会情况 公司共召开股东会 4 次、董事会 7 次，本人作为独立董 事，均亲自出席会议，不存在缺席、委托出席会议、连续两 次未亲自参加会议的情况。对于董事会决策的事项，本人详 细审阅议案及相关资料，与公司沟通、了 ...

中化装备科技（青岛）股份有限公司股东会议事规则 目 录 第十一章 附 则 第一章 总 则 第一条 为规范中化装备科技（青岛）股份有限公司（以下简称公司）行为， 保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司治理准则》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所股票上市 规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件（以下统称法律法规）以及《中 化装备科技（青岛）股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定， 结合公司实际，制定本规则。 第二条 股东会依据有关法律法规、《公司章程》及本规则的规定行使职权。 股东会行使其职权时，不得干涉股东对自身权利的处分。 第二章 股东会职权 第三条 股东会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （一）决定公司的经营方针和投资计划； （二）选举和更换非由职工代表担任的董事，决定有关董事的报酬事项； 1 第一章 总 则 第二章 股东会职权 第三章 股东会的召集 第四章 股东会的提案与通知 第五章 出席股东会的股东资格 第六章 股东会的召开 第七章 审议与表决 第八章 股东会决议与会议记录 第九章 公 告 第十章 股东会纪律 （三）审议批准董 ...