中化装备科技（青岛）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 31 日召开第八届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的 议案》，经董事会提名委员会资格审查，董事会同意聘任张驰先生（简历详见附 件）为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至第八届董事会届满时止。 张驰先生具备担任公司总经理所必需的履职能力、专业能力、从业经历等相 关任职条件，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任高级管理人员的 情形。截至本公告披露日，张驰先生未持有公司股份，除在公司控股股东中国化 工装备环球控股（香港）有限公司担任董事及在有关关联企业中担任董事或监事 职务（详见后附简历）外，与持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、高 级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交 易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国 证监会立案调查等情形；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件、证券交易所相关规定等要求的任职资格。 特此公告。 中化装备科技（青岛）股份有限公司董事会 2026 年 1 月 1 日 证券代码：6005 ...

中化装备科技（青岛）股份有限公司 经理层工作规则 目 录 1 第一章 总 则 第二章 经理层职责权限 第三章 经理层议事决策机制及程序 第四章 经理层的管理监督 第五章 经理层自身建设 第六章 附 则 第四条 经理层是公司的执行机构，谋经营、抓落实、强管理，应当自觉 维护公司党委发挥把方向、管大局、保落实的领导作用，自觉维护董事会发挥定 战略、作决策、防风险的经营决策主体作用，支持外部董事在董事会中履行理性 决策、防范风险、监督制衡、建言献策等职责，促进加强党的领导和完善公司治 理相统一。 第一章 总 则 第一条 为深入贯彻落实习近平总书记关于"两个一以贯之"的重要指示 要求，完善中国特色现代企业制度，规范和保障中化装备科技（青岛）股份有限 公司（以下简称公司）经理层依法行权履职，提升公司治理效能，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交 易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件（以下统称法律 法规）以及《中化装备科技（青岛）股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 《中化装备科技（青岛）股份有限公司董事会授权管理办法》（以下简称《授权 管理办法 ...

证券代码：600579 证券简称：中化装备 编号：2026-004 1 中化装备科技（青岛）股份有限公司 关于修订《公司章程》部分条款的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中化装备科技（青岛）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 31 日召开第八届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉 部分条款的议案》，现将相关情况公告如下： 一、《公司章程》修订情况 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票 上市规则》等相关法律、法规及规范性文件的有关规定，并结合公司实际情况， 公司董事会拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体修订内容如下： | 修订前《公司章程》条款 | 修订后《公司章程》条款 | | --- | --- | | | 第一百一十条 董事执行公司职务，给他人造 | | | 成损害的，公司将承担赔偿责任；董事存在故 | | 第一百一十条 董事执行公司职务时违反法 | 意或者重大过失的，也应当承担赔偿责任。 | | 律、行政法规、部门规章或本章程 ...

证券代码：600579 证券简称：中化装备 公告编号：2026-005 中化装备科技（青岛）股份有限公司 关于公司高级管理人员离任的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 中化装备科技（青岛）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 31 日收到财务负责人李晓旭先生提交的书面辞职报告。李晓旭先生因工作调整， 申请辞去公司财务负责人（首席财务官）、首席合规官职务。现将有关情况公告 如下： 一、高级管理人员离任情况 (一) 提前离任的基本情况 (二) 离任对公司的影响 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，李晓旭先生的辞职不会对公司的 规范运作和日常运营产生不利影响，公司将尽快完成财务负责人的选聘工作。李 晓旭先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。李晓旭先生已按照公司相关 要求完成交接工作。 李晓旭先生在公司任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范运作和稳健 发展发挥了积极作用。公司及董事会对李晓旭先生在任职期间为公司发展所做出 的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 中化装备科技（青 ...

证券代码：600579 证券简称：中化装备 编号：2026-001 中化装备科技（青岛）股份有限公司 第八届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中化装备科技（青岛）股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第 二十三次会议通知及相关议案于2025年12月29日以邮件形式发出，会议于2025 年 12 月 31 日在北京市朝阳区北土城西路 9 号 511 会议室以现场结合通讯的方式 召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由董事长张驰先生主持， 公司高管列席会议。会议的召集、召开和表决符合《公司法》等法律法规以及《中 化装备科技（青岛）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的要求。与 会董事经认真审议，表决了以下议案，形成如下决议： 一、审议通过了《关于吸收合并中化（福建）橡塑机械有限公司的议案》 表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 1 三、审议通过了《关于修订<公司章程>部分条款的议案》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.ss ...

中化装备科技公告称，2025年12月31日公司召开第八届董事会第二十三次会议，审议通过聘任张驰为公 司总经理的议案。其任期自董事会审议通过之日起至第八届董事会届满时止。张驰具备履职能力等相关 任职条件，截至公告披露日，其未持有公司股份，除在控股股东及关联企业任职外，与相关方无关联关 系，无违规违纪等不良情况。张驰履历丰富，现任公司董事长等职。 ...

格隆汇12月31日丨中化装备(600579.SH)公布，公司于2025年12月31日召开第八届董事会第二十三次会 议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，经董事会提名委员会资格审查，董事会同意聘任张驰 先生为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至第八届董事会届满时止。 ...

北京雍行律师事务所 关于中化装备科技（青岛）股份有限公司 2025 年第二次临时股东会的法律意见书 致：中化装备科技（青岛）股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）、《律师 事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证券法律业务管理办法》"） 等相关法律、法规和规范性文件以及《中化装备科技（青岛）股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，北京雍行律师事务所（以下简称"本所"） 指派本所律师出席中化装备科技（青岛）股份有限公司（以下简称"中化装备"） 2025 年第二次临时股东会（以下简称"本次股东会"），并出具本法律意见书。 本所律师已经按照《股东会规则》的要求对本次股东会的真实性、合法性进 行了核查和验证（以下简称"查验"）并发表法律意见，本法律意见书中不存在虚 假记载、误导性陈述及重大遗漏，否则本所律师将承担相应的法律责任。本所律 师无法对网络投票股东资格进行核查，在参与网络投票的股东资格均符合法律、 行政法规、规范性规定及《公司章程》规定的前提下，相关出席会议股东符合资 格。 在 ...

证券代码：600579 证券简称：中化装备 公告编号：2025-064 中化装备科技（青岛）股份有限公司 2025年第二次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 174 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 313,850,324 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 63.5838 | (一) 股东会召开的时间：2025 年 12 月 30 日 (二) 股东会召开的地点：北京市朝阳区北土城西路 9 号 511 会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 二、 议案审议情况 审议结果：通过 表决情况： | | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东类 ...

宫敬声明被提名为中化装备科技（青岛）股份有限公司第八届董事会独立董事候选人，具备独立董事任 职资格，拥有5年以上相关工作经验，符合《公司法》《公务员法》及中国证监会、上海证券交易所等 相关规定，不存在影响独立性的情形，无不良记录，兼任独立董事的境内上市公司未超过3家，在该公 司连续任职未超过六年，已通过提名委员会资格审查，承诺将依法履行独立董事职责。 中化装备科技（青岛）股份有限公司董事会提名宫敬女士为公司第八届董事会独立董事候选人。被提名 人已同意出任，具备独立董事任职资格，符合相关法律法规及公司章程规定的任职条件，与公司不存在 影响独立性的关系。被提名人未在公司或其附属企业任职，不持有公司1%以上股份，未在主要股东单 位任职，未为公司提供财务、法律等服务，具备独立性。最近36个月内未受过证监会行政处罚或证券交 易所公开谴责，不存在重大失信记录。兼任独立董事的境内上市公司数量未超过三家，连续任职未超过 六年。 以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成 投资建议。 截至2025年12月26日收盘，中化装备（600579）报收于8.28元， ...