中化装备科技（青岛）股份有限公司 第八届董事会第二十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中化装备科技（青岛）股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会 第二十七次会议通知及相关议案于 2026 年 3 月 13 日以邮件形式发出，会议于 2026 年 3 月 16 日在北京市朝阳区北土城西路 9 号 511 会议室以现场结合通讯的 方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由董事长张驰先生 主持，公司高管列席会议。 本议案已经公司第八届董事会提名委员会第十四次会议审议通过。 本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》等法律法规以及《中化装备 科技（青岛）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的要求。经 与会董事认真审议，表决了以下议案，形成如下决议： 一、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第九届董事会非独立董 事候选人的议案》 证券代码：600579 证券简称：中化装备 编号：2026-021 鉴于公司第八届董事会任期已届满，根据《公司法》《公司章程》等有关 规定， ...

中化装备科技（青岛）股份有限公司董事会 提名委员会关于财务负责人（首席财务官） 候选人任职资格的审查意见 董事会提名委员会同意提名乐华女士为公司第八届董 事会财务负责人（首席财务官）候选人，并同意将该事项提 交公司第八届董事会第二十六次会议审议。 中化装备科技（青岛）股份有限公司 董事会提名委员会 2026 年 3 月 3 日 提名委员会委员签字： 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》及《公司章程》《公司董事会提名委员会实施细则》等 有关规定，中化装备科技（青岛）股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会提名委员会对拟聘任第八届董事会财务负 责人（首席财务官）事项进行了审核，经审阅候选人的个人 履历等相关资料，现就其任职资格发表如下审核意见： 经审查，乐华女士具备担任公司高级管理人员的资格、 专业能力和条件，不存在《公司法》规定的不得担任公司高 级管理人员的情形。乐华女士未受到过中国证监会及其他有 关部门的处罚和惩戒，不存在被中国证监会认定为市场禁入 者且尚未解除的情况，也不 ...

特此公告。 中化装备科技（青岛）股份有限公司董事会 2026 年 3 月 4 日 1 附：乐华简历 证券代码：600579 证券简称：中化装备 编号：2026-020 中化装备科技（青岛）股份有限公司 关于聘任公司财务负责人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中化装备科技（青岛）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 3 日召开第八届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于聘任公司财务负责人（首 席财务官）的议案》，经董事会提名委员会资格审查、审计委员会审核同意，董 事会同意聘任乐华女士（简历详见附件）为公司财务负责人（首席财务官），任 期与公司第八届董事会一致。 公司董事会提名委员会已对乐华女士的任职资格进行审查，认为乐华女士具 备担任公司高级管理人员的资格、专业能力和条件，不存在《中华人民共和国公 司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形。乐华女士未受到过中国证监会 及其他有关部门的处罚和惩戒，不存在被中国证监会认定为市场禁入者且尚未解 除的情况，也不存在被上海证券交易所公开认定为不适 ...

Core Viewpoint - Sinochem Equipment is in the final stages of a 1.5 billion share issuance to acquire assets from related parties, raising concerns due to its previous failed cross-border acquisition and the high debt levels of the new targets [1][4]. Group 1: Previous Acquisition Issues - In 2018, Sinochem Equipment spent 6.3 billion on a cross-border acquisition of Luxembourg-based equipment, which led to significant losses totaling 7 billion over seven years [2][8]. - The management expense ratio has increased from 4.8% in 2018 to 9.0% in 2024, indicating deteriorating operational conditions [10]. - The company had to divest 90.76% of its stake in the Luxembourg subsidiary to mitigate losses, marking the acquisition as a complete failure [10]. Group 2: Current Acquisition Plans - Sinochem Equipment plans to raise 1.5 billion through a share issuance to acquire 100% stakes in Yiyang Rubber Machinery and Beihua Machinery, both subsidiaries of its indirect controlling shareholder, China Sinochem [4][11]. - Yiyang Rubber Machinery reported a revenue of 789 million in 2024, a 69.7% increase, but has a debt ratio of 79.62% as of August 2025 [12]. - Beihua Machinery's revenue was 1 billion in 2024, a 36.8% decline, with a debt ratio of 68.84% [13]. Group 3: Valuation Concerns - The acquisition valuations for Yiyang Rubber Machinery and Beihua Machinery are significantly high, with increases of 444% and 107% respectively, raising questions about the rationale behind these high premiums [4][14]. - The market is concerned whether this acquisition is a means of "blood generation" or a disguised "blood transfusion" to related parties, given the high debt levels of the targets and the company's previous acquisition failures [14].

Core Viewpoint - The company plans to issue shares to acquire 100% equity of Yiyang Rubber Plastic Machinery Group Co., Ltd. and BlueStar (Beijing) Chemical Machinery Co., Ltd. from China Chemical Equipment Co., Ltd. and Beijing BlueStar Energy Investment Management Co., Ltd. respectively, while also raising supporting funds from up to 35 qualified investors [1][2]. Group 1 - The company has received a notice from the Shanghai Stock Exchange acknowledging the acceptance of its application for the issuance of shares to purchase assets and raise supporting funds, confirming that the application documents are complete and comply with legal requirements [1]. - The transaction is subject to approval from the Shanghai Stock Exchange and registration with the China Securities Regulatory Commission, with uncertainties regarding the approval and registration timeline [2]. - The company commits to timely information disclosure in accordance with relevant laws and regulations based on the actual progress of the transaction [2].

Core Viewpoint - The company plans to issue shares to acquire 100% equity of two companies and raise supporting funds from specific investors, with the application accepted by the Shanghai Stock Exchange for review [1][2]. Group 1: Transaction Details - The company intends to acquire 100% equity of Yiyang Rubber Plastic Machinery Group Co., Ltd. and 100% equity of Bluestar (Beijing) Chemical Machinery Co., Ltd. from China National Chemical Equipment Co., Ltd. and Beijing Bluestar Energy Investment Management Co., Ltd., respectively [1]. - The company will issue shares to no more than 35 qualified specific investors to raise supporting funds for this transaction [1]. Group 2: Regulatory Approval - The transaction is subject to approval from the Shanghai Stock Exchange and registration with the China Securities Regulatory Commission, with uncertainties regarding the approval and registration timeline [2]. - The company commits to timely information disclosure in accordance with relevant laws and regulations based on the actual progress of the transaction [2].

中信建投证券股份有限公司 关于 中化装备科技（青岛）股份有限公司 发行股份购买资产 并募集配套资金暨关联交易 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问 二零二六年二月 中信建投证券股份有限公司 独立财务顾问报告 声明与承诺 中信建投证券受中化装备科技（青岛）股份有限公司的委托担任本次交易的独立 财务顾问。根据《公司法》《证券法》《重组管理办法》《发行注册管理办法》《上 市公司并购重组财务顾问业务管理办法》等法律、法规的有关规定，按照证券行业公 认的业务标准、道德规范，本着诚实信用、勤勉尽责精神，遵循客观、公正的原则， 在认真审阅相关资料和充分了解本次交易行为的基础上，本独立财务顾问就本次交易 的相关事项出具本独立财务顾问报告。 本独立财务顾问声明如下： 1、本独立财务顾问与本次交易所涉及的交易各方不存在利害关系，就本次交易发 表意见是完全独立的； 2、本独立财务顾问报告所依据的文件、材料由本次交易的相关各方向本独立财务 顾问提供。相关各方已承诺在本次交易过程中所提供的信息真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本独立财务顾问不承担由此引起的任何风险 责任； 3、本独立财务顾问报告是基于相关各方均 ...

2-2 法律意见书 | 序号 | 申请文件 | 页码 | | --- | --- | --- | | | 北京市嘉源律师事务所关于中化装备科技（青岛）股份有限 公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的法律意 | 2-2-1 | | 1 | | | | | 见书 | | | 2 | 北京市嘉源律师事务所关于中化装备科技（青岛）股份有限 | 2-2-138 | | | 公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的补充法 | | | | 律意见书（一） | | 北京市嘉源律师事务所 关于中化装备科技（青岛）股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金 暨关联交易的法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 二〇二六年一月 | 25 | | --- | | 释义 2 | | --- | | 正文 8 | | 一、 本次重组的方案 8 | | 二、 本次重组所涉及各方的主体资格 19 | | 三、 本次重组的相关协议 32 | | 四、 本次重组的授权和批准 33 | | 五、 本次重组的标的资产 35 | | 六、 本次重组涉及的其他重要事项 70 | | 七、 本次重组的实质条件 ...

公司于 2026 年 2 月 24 日收到上海证券交易所出具的《关于受理中化装备科 技（青岛）股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的通知》（上证 上审（并购重组）〔2026〕7 号），并披露了《中化装备科技（青岛）股份有限公 司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（申报稿）》等文件，具 体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的相关文 件。 证券代码：600579 证券简称：中化装备 编号：2026-019 中化装备科技（青岛）股份有限公司 关于发行股份购买资产并募集配套资金 暨关联交易报告书（申报稿） 修订说明的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中化装备科技（青岛）股份有限公司（以下简称"公司"）拟发行股份购买 中国化工装备有限公司持有的益阳橡胶塑料机械集团有限公司 100%股权、北京 蓝星节能投资管理有限公司持有的蓝星（北京）化工机械有限公司 100%股权， 并向不超过 35 名符合条件的特定投资者发行股份募集配套资金（以下简称"本 次交易 ...

中化装备科技（青岛）股份有限公司关于 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易 的申请文件获得上海证券交易所受理的公告 本次交易尚需上交所审核通过以及中国证券监督管理委员会同意注册后方 可实施，能否取得上述批准和注册，以及最终取得批准和注册的时间均存在不确 定性。公司将根据本次交易的实际进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要 求及时履行信息披露义务。有关信息均以公司发布的公告为准，敬请广大投资者 关注后续公告并注意投资风险。 证券代码：600579 证券简称：中化装备 编号：2026-018 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中化装备科技（青岛）股份有限公司（以下简称"公司"）拟发行股份购买 中国化工装备有限公司持有的益阳橡胶塑料机械集团有限公司 100%股权、北京 蓝星节能投资管理有限公司持有的蓝星（北京）化工机械有限公司 100%股权， 并向不超过 35 名符合条件的特定投资者发行股份募集配套资金（以下简称"本 次交易"）。 公司于 2026 年 2 月 24 日收到上海证券交易所（以下简称"上交所"）出具 ...