证券代码：600583 证券简称：海油工程 公告编号：临 2023-043 海洋石油工程股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 海洋石油工程股份有限公司（以下简称"公司"）根据公司董事会 议事规则第十一条的规定于 2023 年 11 月 7 日以电子邮件送出方式向 全体董事发出了关于召开第八届董事会第一次会议的通知。董事会根 据公司章程第一百二十五条的规定，于 2023 年 11 月 14 日以传真会 议形式召开了第八届董事会第一次会议。 本次会议应到董事 6 位，实到董事 6 位，其中 3 名独立董事参加 了表决，符合法律法规、规章及公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事经认真审议并表决通过如下决议： （一）以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于选举 公司董事长的议案》。 同意选举王章领先生为公司董事长，任期与第八届董事会同 步。 （二）以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于董事 会专门委员会换届选举的议案》 ...

证券代码： 600583 证券简称： 海油工程 公告编号： 临 2023-044 海洋石油工程股份有限公司 第八届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、会议召开情况 海洋石油工程股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 9 日以电子邮件送出方式向全体监事发出了关于召开第八届监事会第 一次会议通知。2023 年 11 月 14 日，公司以通讯方式召开了第八届监事 会第一次会议。 本次监事会应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议的召集和召开符合 《公司法》等法律法规及公司章程的有关规定。 二、会议审议情况 经与会监事认真审议，会议一致通过如下决议： 以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于选举监事会主席的 议案》。 同意选举刘振宇先生为公司监事会主席，任期与第八届监事会同步。 特此公告。 海洋石油工程股份有限公司监事会 二○二三年十一月十五日 ...

2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：海洋石油工程股份有限公司 北京市君合律师事务所受海洋石油工程股份有限公司（以下简称"贵公 司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上 市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规、规章 及《海洋石油工程股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定，就贵公司 2023 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）有关 事宜出具本法律意见书。 本法律意见书仅供见证本次股东大会相关事项合法性之目的而使用，未经本 所书面同意，任何人不得将其用作其他任何目的。 为出具本法律意见书之目的，本所委派律师现场列席了贵公司本次股东大 会，并根据有关法律法规的规定和要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规 范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的与本次股东大会有关的文件和事实进行了核 查和验证。在此基础上，本所对法律意见出具之日及以前所发生的事实发表法律 意见如下： 北京市建国门北大街 8 号华润大厦 20 层 邮编：100005 电话：(86-10) 85191300 传真：(86-10) 85191350 junhe ...

证券代码：600583 证券简称：海油工程 公告编号：临 2023-042 海洋石油工程股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 43 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 2,643,432,881 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 59.7878 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司半数以上董事共同推举董事彭雷先生主持。本次股东大会采 用现场投票和网络投票相结合的方式表决，会议的召集、召开程序符合《公司法》、 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 14 日 (二) 股东大会召开的地点：天津港保税区海滨十五路 199 号海油工程 A 座办 公楼会议室 (三) 出席会议的普通股股 ...

证券代码：600583 证券简称：海油工程 编号：临 2023-045 海洋石油工程股份有限公司关于 选举董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 海洋石油工程股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 14 日召开 2023 年第二次临时股东大会，选举产生第八届董事 会成员以及第八届监事会非职工代表监事，前述非职工代表监事 与职工代表大会选举的职工代表共同组成公司第八届监事会。同 日，公司召开第八届董事会第一次会议和第八届监事会第一次会 议，选举产生董事长、董事会各专门委员会委员及其召集人、监 事会主席。现将具体情况公告如下： 一、 选举公司第八届董事会董事长 公司第八届董事会成员已经 2023 年第二次临时股东大会 选举产生。根据《公司法》、《公司章程》的规定，董事会选举 王章领先生担任公司第八届董事会董事长，任期于本议案通过之 日起至本届董事会任期届满之日止。具体简历详见公司于 2023 年 10 月 30 日在上海证券交易所网站 www.sse.c ...

证券简称：海油工程 证券代码：600583 章 程 公司 2023 年第二次临时股东大会审议批准 二○二三年十一月十四日 1 目 录 | 第一章 | 总则 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | | 第三章 | 股份 | | 第一节 | 股份发行 | | 第二节 | 股份增减和回购 | | 第三节 | 股份转让 | | 第四章 | 股东和股东大会 | | 第一节 | 股东 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | | 第三节 | 股东大会的召集 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | | 第五节 | 股东大会的召开 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | | 第五章 | 董事会 | | 第一节 | 董事 | | 第二节 | 董事会 | | 第六章 | 总裁及其他高级管理人员 | | 第七章 | 监事会 | | 第一节 | 监事 | | 第二节 | 监事会 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | | 第一节 | 财务会计制度 | | 第二节 | 内部审计 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 | | 第九章 | 通知与公告 | | 第一节 | 通知 | ...

2023年第二次临时股东大会 会 议 资 料 股票简称：海油工程 股票代码：600583 天津 滨海新区 二〇二三年十一月十四日 2023 年第二次临时股东大会会议资料 海洋石油工程股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 材 料 目 录 会 议 议 案 1．审议《关于修订公司章程并提请股东大会授权董事会办理工 商登记的议案》； 2．审议《关于监事会换届选举非职工监事候选人的议案》； 现场会议时间：2023 年 11 月 14 日（星期二）下午 14:30 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系 统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投 票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00 会议召开地点：天津港保税区海滨十五路 199 号海油工程 A 座办公 楼会议室 第 3 页 共 12 页 14:30-14:35 参会股东及股东代表、董事、监事及相关高级 管理人员和见证律师入场、签到 14:35-14:40 会议主席宣布海洋石油工程股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会开始，会议 ...

股票简称：海油工程 股票代码：600583 海洋石油工程股份有限公司 投资者关系活动记录表 投资者关系 海油工程2023 年第三季度业绩说明会主要问答汇总 活动类别 2023 年10 月30 日 15:00-16:00 时间 2023 年10 月31 日 15:00-16:00 地点 海油工程大厦线上交流、成都策略会现场交流 上市公司接 李 鹏 财务总监兼董事会秘书 待人员姓名 提 静 投资者关系主管 Q1: 公司第三季度业绩创下了2015年以来最高水平，做了哪些 努力？ A1：在项目实施过程中，公司通过精细化管理，揭示了各种项目 支出预测中的不确定因素，并采取了相应的解决措施。同时，公 司还采取了降本提质增效措施，使得项目收益逐渐提高。比如， 作为EPCI总承包项目的最后一环，海上安装阶段相对于陆地建 设阶段，风险释放更加集中且力度更大。公司在此阶段应对风险 释放，较好地落实了项目收入。此外，一些与项目业主的变更和 谈判随项目完工而完成，进一步增加了项目尾声阶段的盈利。 Q2：预计未来公司的盈利能力在什么水平？ 投资者关系 A2：今年全年的盈利增长将超过两位数。同时，公司的分红率将 活动主要内 继续提高，对 ...

北京德恒律师事务所 关于中国海洋石油集团有限公司 免于以要约收购方式增持渤海公司 海洋石油工程股份有限公司股份的 北京德恒律师事务所 关于中国海洋石油集团有限公司 免于以要约收购方式增持渤海公司 海洋石油工程股份有限公司股份的 法律意见 法律意见 北京德恒律师事务所 DeHeng Law Offices 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 北京德恒律师事务所 关于中国海洋石油集团有限公司免于以要约收购方式 增持渤海公司海洋石油工程股份有限公司股份的法律意见 2.本所律师依据本法律意见出具之日以前已经发生或存在的事实和中国现 行法律、法规和规范性文件的有关规定发表法律意见。 3.本所律师已严格履行法定职责,遵循勤勉尽责和诚实信用原则,恪守律师 职业道德和执业纪律,对本次无偿划转的合法、合规、真实、有效性进行了充分 的核查,保证本法律意见不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏,并保证所出 具文件的真实性、准确性、完整性。 北京德恒律师事务所 4.本所在本法律意见中仅就与本次无偿划转有关的中国境内法律问题发表 意见 ...

证券代码：600583 证券简称：海油工程 编号：临 2023-041 海洋石油工程股份有限公司关于股东权益变动的 提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次权益变动为中国海油集团内部同一控制下股份转让，不触 及要约收购及向二级市场减持事项。 （一）信息披露义务人基本情况 1、转让方 （1）南海西部公司 | 公司名称 | 中国海洋石油南海西部有限公司 | | --- | --- | | 注册地址 | 广东省广州市越秀区天河路 16 号 2 楼（仅限办公） | | 法定代表人 | 黄鸿光 | 1 证券代码：600583 证券简称：海油工程 编号：临 2023-041 本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。 公司于近日收到公司控股股东中国海洋石油集团有限公司（以下 简称"中国海油集团"）通知，中国海油集团通过大宗交易受让了中海 石油财务有限责任公司（以下简称"海油财务"）所持公司 1,571,800 股股份，并与中国海洋石油南海西部有限公司（以下简称"南海西部 公司"）、中国海 ...