海洋石油工程股份有限公司 董事会审计委员会年度审计工作细则 证券简称：海油工程 证券代码：600583 公司第八届董事会第十一次会议审议批准 二○二五年八月十四日 二○○八年三月六日公司第三届董事会第十一次会议审议通过并实施 二○○九年四月十四日公司第三届董事会第二十一次会议审议批准修改 二○二五年八月十四日公司第八届董事会第十一次会议审议批准修改 第一条 为进一步完善海洋石油工程股份有限公司（以下简称"公司"）内部控 制体系建设，提高公司信息披露的质量，夯实信息披露编制工作基础，加强公司董事 会审计委员会对财务报告编制的监控，根据中国证监会的要求及公司章程、董事会议 事规则和信息披露管理办法的相关规定，结合公司年度报告编制和披露工作的实际情 况，特制定海洋石油工程股份有限公司董事会审计委员会年度审计工作细则（以下简 称"本细则"）。 本年度审计工作情况及其执业质量做出全面客观的评价，达成肯定性意见后，提交董 事会通过并召开股东会决议；形成否定性意见的，应改聘会计师事务所。 第十一条 审计委员会在改聘下一年度年审会计师事务所时，应通过见面沟通的 方式对前任和拟改聘会计师事务所进行全面了解和恰当评价，形成意见后 ...

证券简称：海油工程 证券代码：600583 海洋石油工程股份有限公司 信息披露事务管理办法 公司第八届董事会第十一次会议审议批准 二○二五年八月十四日 二○○二年八月二十一日首届十一次董事会审议通过并实施 二○○七年八月六日第三届董事会第五次会议批准修订 二○二二年四月二十七日第七届董事会第十次会议批准修订 二○二五年八月十四日第八届董事会第十一次会议批准修订 目 录 第一章 总则 第二章 信息披露事务管理办法的制定、实施 第三章 应当披露的信息及披露标准 第四章 信息披露事务相关各方的职责 第五章 信息披露的传递、审批程序及披露流程 第六章 控股子公司信息披露事务管理 第七章 未公开信息的保密措施、内幕知情人的范围和 保密责任 第八章 财务管理和会计核算的内部控制及监督机制 第九章 与投资者、证券服务机构、媒体等的信息沟通 第十章 责任追究与处理措施 第十一章 信息披露文件的管理 第十二章 附则 第一章 总 则 第一条 为健全和规范海洋石油工程股份有限公司（以下简 称"公司"）信息披露工作程序，提高公司信息披露管理水平和 信息披露质量，促进公司依法规范运行，保护投资者的合法权益， 依据《中华人民共和国公司法 ...

海洋石油工程股份有限公司 内幕信息知情人员保密管理办法 证券简称：海油工程 证券代码：600583 公司第八届董事会第十一次会议审议批准 二○二五年八月十四日 1 二○○九年四月十四日公司第三届二十一次董事会审议通过并实施 二○一一年三月二十八日公司第四届三次董事会批准修订 二○一一年十二月二十七日公司第四届十次董事会批准修订 二○二二年四月二十七日公司第七届十次董事会批准修订 二○二五年八月十四日公司第八届十一次董事会批准修订 2 第一章 总则 第一条 为进一步完善海洋石油工程股份有限公司（以下简称"公 司"）的治理结构，维护信息披露的公平原则，防范内幕信息知情人 员滥用知情权，泄露内幕信息，进行内幕交易，根据《中华人民共和 国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上海 证券交易所股票上市规则》、中国证监会下发的《上市公司监管指引 第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》、《上市公司信息 披露管理办法》以及《天津辖区上市公司内幕信息知情人登记备案管 理办法（试行）》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的 规定，制定本办法。 第二条 本办法适用于公司本部、分公司、公司直接 ...

海洋石油工程股份有限公司 投资者关系管理办法 证券简称：海油工程 证券代码：600583 公司第八届董事会第十一次会议审议批准 二○二五年八月十四日 二○○四年三月五日公司第二届董事会第二次会议审议通过并实施 二○二二年四月二十七日公司第七届董事会第十次会议审议批准修改 二○二五年八月十四日公司第八届董事会第十一次会议审议批准修改 2 目 录 | | 总则‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥3 | | --- | --- | | 第一章 | 投资者关系管理的工作对象和基本原则‥‥‥‥‥‥‥3 | | 第二章 | 投资者关系管理的范围、内容和方式‥‥‥‥‥‥‥‥4 | | 第三章 | 投资者关系管理的组织机构及职能‥‥‥‥‥‥‥‥‥6 | | 第四章 | 投资者关系管理工作人员任职要求‥‥‥‥‥‥‥‥‥7 | | 第五章 | 附则‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥7 | 3 总 则 第一条 为了促进海洋石油工程股份有限公司（以下简称"公司"）诚信自 律、规范运作，本着尊重投资者、尊重投资市场的管理理念，与投资者形成长期 的、稳定的、亲善的公共关系，在投资者对公司了解和认同的基础上，实 ...

海洋石油工程股份有限公司 章 程 证券简称：海油工程 证券代码：600583 经公司第八届董事会第十一次会议审议 二○二五年八月十四日 1 （草案） 目 录 | 第一章 | 总则 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | | 第三章 | 股份 | | 第一节 | 股份发行 | | 第二节 | 股份增减和回购 | | 第三节 | 股份转让 | | 第四章 | 股东和股东会 | | 第一节 | 股东的一般规定 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | | 第三节 | 股东会的一般规定 | | 第四节 | 股东会的召集 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 | | 第六节 | 股东会的召开 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 | | 第五章 | 董事和董事会 | | 第一节 | 董事的一般规定 | | 第二节 | 董事会 | | 第三节 | 独立董事 | | 第四节 | 董事会专门委员会 | | 第六章 | 高级管理人员 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | | 第一节 | 财务会计制度 | | 第二节 | 内部审计 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 | | ...

海洋石油工程股份有限公司 董事会审计委员会工作规则 证券简称：海油工程 证券代码：600583 公司第八届董事会第十一次会议审议批准 二○二五年八月十四日 1 二○○七年八月六日公司第三届董事会第五次会议审议通过并实施 二○二二年四月二十七日公司第七届董事会第十次会议审议批准修改 二○二五年八月十四日公司第八届董事会第十一次会议审议批准修改 2 第一章 总则 第一条 为强化海洋石油工程股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决 策功能,确保董事会对经营管理的有效监督，完善公司治理结构,规范公司董事会 审计委员会的运作，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股 票上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》、公司章程及其他有关规定,公司特设立董事会审计委员会,并制定本工作 规则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构, 主要负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制， 并行使《公司法》规定的监事会的职权。 第三条 董事会审计委员会成员应当勤勉尽责 ...

海洋石油工程股份有限公司 董事和高级管理人员所持 本公司股份及其变动管理办法 证券简称：海油工程 证券代码：600583 公司第八届董事会第十一次会议审议批准 二○二五年八月十四日 1 二○一二年十二月二十六日公司第四届董事会第十七次会议审议通过并实施 二○二二年四月二十七日公司第七届董事会第十次会议审议批准修改 二○二五年八月十四日公司第八届董事会第十一次会议审议批准修改 2 第一章 总则 第一条 为规范海洋石油工程股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）董事和高级管理人员买卖公司股票及持股变动行为，进 一步明确办理程序，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》、中国证监会《上 市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》和 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法 律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定,结合公司的实 际情况,特制定本办法。 第二条 本办法适用于公司的董事和高级管理人员以及公司认定 的其他人员（以下统称"相关信息披露义务人"）所持本公司 A 股 股份及其变动的管理。 第三条 相关信息披露义务 ...

海洋石油工程股份有限公司 信息披露差错责任追究管理办法 证券简称：海油工程 证券代码：600583 公司第八届董事会第十一次会议审议批准 二○二五年八月十四日公司第八届董事会第十一次会议批准修订 2 二○二五年八月十四日 1 二○一一年十二月二十七日公司第四届董事会第十次会议审议通过并实施 二○二四年十月二十五日公司第八届董事会第六次会议批准修订 第二条 本办法适用于公司董事（含独立董事）、高级管理人员、董事会秘书、 财务管理部负责人、直接经办人、与信息披露有关的其他工作人员。 保证公司定期报告、临时公告所披露的信息真实、准确、完整是董事、高级 管理人员的法定责任，公司董事、高级管理人员以及负责编制、复核、披露的经 办人员应保持高度责任心、审慎履职、防微杜渐，避免定期报告信息披露特别是 主要财务数据披露出现"低级错误"。 第三条 本办法是针对信息披露工作中有关人员不履行或不正确履行职责、 义务或其他个人原因，造成披露信息出现重大差错或低级披露错误，对公司造成 重大经济损失或造成不良社会影响的追究与处理的办法。 第一章 总则 第一条 为了进一步提高公司规范运作水平，加强职业操守，加大对定期报 告、临时公告信息披 ...

海洋石油工程股份有限公司 董事会议事规则 （草案） 证券简称：海油工程 证券代码：600583 经公司第八届董事会第十一次会议审议 二○二五年八月十四日 1 第一条 宗旨 为了进一步规范海洋石油工程股份有限公司（以下简称"公司"、 "本公司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效 地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上 海证券交易所股票上市规则》和《海洋石油工程股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会的职权 除《公司章程》所规定的董事会职权外，董事会还行使下列职权： （一）制定公司战略和发展规划； （二）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； （三）拟订董事报酬的标准并报股东会批准； （四）制定公司重大收入分配方案，包括公司工资总额预算与清 算方案等，批准公司职工收入分配方案； （五）拟订公司募集资金投向方案并报股东会批准； （十）指导、检查和评估公司内部审计工作，批准内部审计基本 制度、决定公司内部审计机构的负责人，建立审计部门向董事会负责 的机制，依法批准年度 ...

海洋石油工程股份有限公司 独立董事工作规则 （草案） 证券简称：海油工程 证券代码：600583 经公司第八届董事会第十一次会议审议 二○二五年八月十四日 1 第一章 总则 第一条 为完善、规范和保障海洋石油工程股份有限公司（以下 简称"公司"）独立董事的权利和义务，充分发挥独立董事作用，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规 和公司章程的有关规定，制定本规则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者 其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制 人等单位或者个人的影响。 第二章 一般规定 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当 按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监 会）规定、上海证券交易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职 责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护 ...