Core Points - The article outlines the rules and regulations governing the independent directors of CNOOC Engineering Co., Ltd, emphasizing their rights, obligations, and the importance of their independent judgment [1][2][3] Group 1: General Provisions - Independent directors must not hold any other positions within the company and should have no direct or indirect interests that could affect their independent judgment [1][2] - The company must ensure that independent directors constitute at least one-third of the board, including at least one accounting professional [2][3] Group 2: Qualifications of Independent Directors - Candidates for independent directors must meet specific criteria, including having at least five years of relevant work experience and a good personal reputation without significant misconduct records [5][6] - Individuals with certain disqualifying factors, such as recent legal penalties or conflicts of interest, are prohibited from serving as independent directors [4][6] Group 3: Appointment and Dismissal of Independent Directors - Independent directors are nominated by shareholders holding at least 1% of the company's issued shares and must be elected by the shareholders' meeting [7][8] - The term for independent directors aligns with that of other board members, with a maximum continuous service of six years [7][8] Group 4: Responsibilities and Duties of Independent Directors - Independent directors are responsible for participating in board decisions, supervising potential conflicts of interest, and providing professional advice to enhance decision-making [9][10] - They have the authority to independently hire external consultants for audits or inquiries and can propose the convening of special meetings [9][10] Group 5: Support and Resources for Independent Directors - The company must provide necessary working conditions and support for independent directors to fulfill their duties effectively [30][31] - Independent directors should receive equal access to information and resources as other board members to ensure informed decision-making [31][32] Group 6: Reporting and Accountability - Independent directors are required to submit annual reports detailing their activities, attendance, and interactions with shareholders [28][29] - The company must disclose any significant issues raised by independent directors during board meetings [11][12]

海洋石油工程股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范海洋石油工程股份有限公司（以下简称"公司" "本公司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效 地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人 民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》 《上 海证券交易所股票上市规则》和《海洋石油工程股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》 ）等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会的职权 除《公司章程》所规定的董事会职权外，董事会还行使下列职权： （一）制定公司战略和发展规划； （二）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； （三）拟订董事报酬的标准并报股东会批准； （四）制定公司重大收入分配方案，包括公司工资总额预算与清 算方案等，批准公司职工收入分配方案； （五）拟订公司募集资金投向方案并报股东会批准； （六）审议或者批准《上海证券交易所股票上市规则》规定的应 当披露的重大交易及重大事项； （七）审议或者批准《上海证券交易所股票上市规则》规定的应 当披露的关联交易； 董事会决定公司改革发展方向、主要目标任务及重点工作安排等 重大问题时，应事先听取党组 ...

证券代码：600583 证券简称：海油工程 公告编号：2025-029 海洋石油工程股份有限公司 份总数的比例（%） 57.6685 (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，公司董事长王章领先生主持会议。本次股东大 会采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，会议的召集、召开程序符合《公 司法》 《证券法》 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 9 月 4 日 (二)股东大会召开的地点：天津港保税区海滨十五路 199 号海油工程 A 座办公楼 会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公 司章程》的规定。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 祥先生因公务原因未能出席本次会议； 公务原因未能出席本次会议； 二、 议案审议情况 (一)非累积投票议案 案 审 ...

北京市中伦律师事务所 关于海洋石油工程股份有限公司 法律意见书 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青 岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽 约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • 法律意见书 北京市中伦律师事务所 关于海洋石油工程股份有限公司 致：海洋石油工程股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受海洋石油工程股份有限公 司（以下简称"公司"）委托，指派本所律师对公司 2025 年第一次临时股东大 会（以下简称"本次股东大会"）的合法性进行见证并出具法律意见。 本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 中国证券监督管理委员会（以下简 ...

海洋石油工程股份有限公司 内部问责管理办法 证券简称：海油工程 证券代码：600583 公司 2025 年第一次临时股东大会审议批准 二○二五年九月四日 二○一五年五月二十日公司二○一四年度股东大会审议通过并实施 二○二五年九月四日公司二○二五年第一次临时股东大会批准修改 第一章 总 则 第一条 为进一步提升海洋石油工程股份有限公司（以 下简称"公司"）治理水平，健全公司内部约束和责任追究 机制，督促公司董事、高级管理人员及其他相关人员遵守法 律法规，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国证券法》、国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小 投资者合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110号） 以及中国证券监督管理委员会天津监管局（以下简称"天津 证监局"）《关于印发<天津辖区上市公司建立健全证券违 法违规行为内部问责制度工作指引>(试行)的通知》（津证监 上市字〔2014〕61号）等法律、法规、规范性文件以及《公 司章程》等相关规定，结合公司实际情况,制定本办法。 第二条 本办法所称内部问责是指公司董事、高级管理 人员及其他相关人员在执行职务时，因其故意或重大过失的 行为违反证券相关法律法规 ...

海洋石油工程股份有限公司 独立董事工作规则 证券简称：海油工程 证券代码：600583 公司 2025 年第一次临时股东大会审议批准 二○二五年九月四日 1 二○○八年三月三十一日公司二○○七年度股东大会审议通过并实施 二○二二年五月二十日公司二○二一年度股东大会批准修改 二○二四年五月十六日公司二○二三年度股东大会批准修改 二○二五年九月四日公司二○二五年第一次临时股东大会批准修改 2 第一章 总则 第一条 为完善、规范和保障海洋石油工程股份有限公司（以下 简称"公司"）独立董事的权利和义务，充分发挥独立董事作用，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规 和公司章程的有关规定，制定本规则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者 其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制 人等单位或者个人的影响。 第二章 一般规定 第三条 ...

1 二○○二年九月二十四日公司二○○二年第一次临时股东大会审议通过并实施 二○○六年十二月二十五日公司二○○六年第一次临时股东大会批准修改 二○○七年八月二十七日公司二○○七年第一次临时股东大会批准修改 二○○八年三月三十一日公司二○○七年度股东大会批准修改 二○一一年四月二十二日公司二○一○年度股东大会批准修改 二○一七年十一月十七日公司二○一七年第二次临时股东大会批准修改 二○二○年五月十八日公司二○一九年度股东大会批准修改 二○二二年五月二十日公司二○二一年度股东大会批准修改 二○二五年九月四日公司二○二五年第一次临时股东大会批准修改 2 海洋石油工程股份有限公司 董事会议事规则 证券简称：海油工程 证券代码：600583 公司 2025 年第一次临时股东大会审议批准 二○二五年九月四日 第一条 宗旨 为了进一步规范海洋石油工程股份有限公司（以下简称"公司"、 "本公司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效 地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上 海证券交易所股票上市规则》和《海洋石油工程股份有限公司章 ...

海洋石油工程股份有限公司 关联交易管理办法 证券简称：海油工程 证券代码：600583 公司 2025 年第一次临时股东大会审议批准 二○二五年九月四日 二○二三年五月十九日公司 2022 年度股东大会审议通过并实施 二○二五年九月四日公司二○二五年第一次临时股东大会批准修改 第一章 总则 第一条 为规范海洋石油工程股份有限公司（以下简称"公司"）的关联交易 行为，保证公司关联交易的公允性，切实维护公司及全体股东的合法权益，保证 公司与关联人之间订立的关联交易合同符合公平、公开、公正的原则，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规 则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 5 号——交易与关联交易》等有关法律、法规、规范性文件及《海洋石油工程 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）之规定，制订本办法。 第二章 关联交易及关联人 第二条 公司的关联交易，是指公司或其控股子公司与公司关联人之间发生 的转移资源或义务的事项，包括以下交易： （一）购买或出售资产； （二）对外投资（含委托理财、对子公司投资等）； （三）提供财务资 ...

海洋石油工程股份有限公司 章 程 证券简称：海油工程 证券代码：600583 公司 2025 年第一次临时股东大会审议批准 二○二五年九月四日 1 二○○○年四月十八日创立大会暨首届股东大会审议通过并实施 二○○二年四月十九日公司二○○一年度股东大会批准修改 二○○二年九月二十四日公司二○○二年第一次临时股东大会批准修改 二○○三年九月二十三日公司二○○三年第一次临时股东大会批准修改 二○○四年四月十九日公司二○○三年度股东大会批准修改 二○○四年十月十一日公司二○○四年第三次临时股东大会批准修改 二○○五年四月十八日公司二○○四年度股东大会批准修改 二○○六年十二月二十五日公司二○○六年第一次临时股东大会批准修改 二○○七年四月十日公司二○○六年度股东大会批准修改 二○○七年八月二十七日公司二○○七年第一次临时股东大会批准修改 二○○八年三月三十一日公司二○○七年度股东大会批准修改 二○○九年五月十一日公司二○○八年度股东大会批准修改 二○○九年十二月三十一日公司二○○九年第二次临时股东大会批准修改 二○一○年四月二十日公司二○○九年度股东大会批准修改 二○一○年八月十六日公司二○一○年第二次临时股东大会批 ...

海洋石油工程股份有限公司 股东会议事规则 证券简称：海油工程 证券代码：600583 公司 2025 年第一次临时股东大会审议批准 二○二五年九月四日 1 二○○二年九月二十四日公司二○○二年第一次临时股东大会审议通过并实施 二○○四年四月十九日公司二○○三年度股东大会批准修改 二○○五年四月十八日公司二○○四年度股东大会批准修改 二○○六年十二月二十五日公司二○○六年第一次临时股东大会批准修改 二○○七年八月二十七日公司二○○七年第一次临时股东大会批准修改 二○一一年四月二十二日公司二○一○年度股东大会批准修改 二○一三年三月十一日公司二○一三年第一次临时股东大会批准修改 二○一五年五月二十日公司二○一四年度股东大会批准修改 二○一七年十一月十七日公司二○一七年第二次临时股东大会批准修改 二○二二年五月二十日公司二○二一年度股东大会批准修改 二○二五年九月四日公司二○二五年第一次临时股东大会批准修改 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全 体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使 职权。 第四条 股东会是公司的权力机构 ...