证券代码：600583 证券简称：海油工程 公告编号：临 2024-030 海洋石油工程股份有限公司 第八届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 海洋石油工程股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 8 日 以电子邮件送出方式向全体董事发出了《关于召开第八届董事会第七次会 议的通知》。2024 年 12 月 18 日，公司以现场结合视频会议方式召开了 第八届董事会第七次会议，会议由公司董事长王章领先生主持。 本次会议应到董事 6 人，现场实到董事 6 人。公司部分监事及高级管 理人员列席了本次会议，会议的召开符合法律、法规、规章及公司章程的 规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事经认真审议并表决通过如下决议： （一）以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司 2025 年度经营预算的议案》。 同意公司与金融机构签订授信协议，授信额度总额不超过 290 亿元人 民币。授权公司管理层代表公司签署上述额度内的授信文件。 （三）以 6 票同意 ...

证券代码：600583 证券简称：海油工程 公告编号：临 2024-033 海洋石油工程股份有限公司 关于新建专业铺管船的对外投资公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司所属分公司海洋石油工程股份有限公司安装分公司（以下 简称"安装分公司"）拟建造一艘专业铺管船，项目总投资估算（含 增值税）为137,525.68万元人民币，项目全部投资为海油工程自有资 金。 一、对外投资概述 4、项目建设期：计划2028年6月交付使用 2024年12月18日，公司召开第八届董事会第七次会议，审议并通 过了《关于建造一艘专业铺管船的议案》，同意安装分公司建造一艘 专业铺管船，项目总投资估算（含增值税）为137,525.68万元，项目 全部投资为海油工程自有资金。 本次投资在董事会审议权限范围内，无需股东大会审议。本次投 资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组。 二、投资标的基本情况 1、投资主体及项目内容：安装分公司拟建造一艘专业铺管船 2、投资规模：项目总投资估算（含增 ...

投资者关系活动记录表 股票简称：海油工程 股票代码：600583 海洋石油工程股份有限公司 | --- | --- | --- | |-------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 投资者关系活 \n动类别 | □特定对象调研 \n□媒体采访 \n□新闻发布会 \n√现场参观 | □分析师会议 \n□业绩说明会 \n□路演活动 \n□其他 | | 参与单位名称 及人员姓名 | 余人参加活动 | 信达证券、光大证券、天风证券、中金 ...

股票简称：海油工程 股票代码：600583 投资者关系活动记录表 海洋石油工程股份有限公司 | --- | --- | --- | |-------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 投资者关系活 \n动类别 | □特定对象调研 \n□媒体采访 \n□新闻发布会 \n√现场参观 | □分析师会议 \n□业绩说明会（线上） \n□路演活动 \n□其他 | | 参与单位名称 及人员姓名 | 余人参加活动 | 信达证券、光大证券、天风证 ...

关于海洋石油工程股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 北京市建国门北大街 8 号华润大厦 20 层 邮编：100005 电话：(86-10) 85191300 传真：(86-10) 85191350 junhebj@junhe.com 致：海洋石油工程股份有限公司 北京市君合律师事务所 一、关于本次股东大会的召集和召开 （一）根据贵公司第八届董事会第六次会议决议以及 2024 年 10 月 28 日在上 海证券交易所网站上刊载的《海洋石油工程股份有限公司关于召开 2024 年第一 次临时股东大会的通知》（以下简称"《股东大会通知》"），贵公司董事会已就 本次股东大会的召开作出决议，并于会议召开十五日前以公告形式通知了股东， 《股东大会通知》中有关本次股东大会会议通知的内容符合《公司章程》的有关 规定。 （二）根据本所律师核查，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的 方式召开。 （三）根据本所律师核查，贵公司通过上海证券交易所交易系统和互联网投 票系统向贵公司股东提供了网络投票服务。其中，通过交易系统投票平台的投票 时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11 ...

证券代码：600583 证券简称：海油工程 公告编号：2024-029 海洋石油工程股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 707 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 2,550,480,051 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 57.6854 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，公司半数以上董事共同推举董事彭雷先生主持。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 12 日 (二) 股东大会召开的地点：天津港保税区海滨十五路 199 号海油工程 A 座办 公楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 本次股东大会采用现场投票和网络 ...

海洋石油工程股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 16 日召开第八届董事会第五次会议，同意聘任蔡怀宇先生为公司董事会秘书。 鉴于蔡怀宇先生当时尚未取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，在此 期间，董事会指定蔡怀宇先生代行公司董事会秘书职责；待取得上海证券 交易所颁发的董事会秘书资格证书后，正式履行公司董事会秘书职责。 海洋石油工程股份有限公司董事会 二○二四年十一月八日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1 证券代码：600583 证券简称：海油工程 公告编号：临 2024-028 近日，蔡怀宇先生参加了上海证券交易所 2024 年第 5 期主板上市 公司董事会秘书任职培训并通过测试，取得董事会秘书任职培训证明，其 任职资格备案已经上海证券交易所审核无异议通过，符合《上海证券交易 所股票上市规则》规定的董事会秘书任职资格要求。蔡怀宇先生自取得上 海证券交易所董事会秘书任职培训证明并经上海证券交易所审核无异议 通过之日起正式履行董事会秘书职责。 有关董事会秘书聘任的详情以及蔡怀宇先生的简历请详见 ...

投资者关系活动记录表 股票简称：海油工程 股票代码：600583 海洋石油工程股份有限公司 | --- | --- | --- | |-------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ...

投资者关系活动记录表 股票简称：海油工程 股票代码：600583 海洋石油工程股份有限公司 | --- | --- | --- | |-------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ...

2024年第一次临时股东大会 会 议 资 料 股票简称：海油工程 股票代码：600583 会 议 议 案 审议《关于变更会计师事务所的议案》。 第 2 页 共 5 页 一、2024 年第一次临时股东大会会议议程 二、股东大会表决及选举办法的说明 三、本次股东大会审议事项 2024 年第一次临时股东大会会议资料 海洋石油工程股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会议程 现场会议时间：2024 年 11 月 12 日（星期二）下午 14:30 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系 统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投 票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 天津 滨海新区 二〇二四年十一月十二日 2024 年第一次临时股东大会会议资料 海洋石油工程股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 材 料 目 录 （4）对涉及公司商业秘密的质询，公司董事、监事、议案宣读 人有权不回答。 （5）本次大会议案表决以现场及网络相结合的投票方式进行。 会议召开地点：天津港保税区海滨十五 ...