证券代码：600583 证券简称：海油工程 公告编号：临 2024-030 海洋石油工程股份有限公司 第八届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 海洋石油工程股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 8 日 以电子邮件送出方式向全体董事发出了《关于召开第八届董事会第七次会 议的通知》。2024 年 12 月 18 日，公司以现场结合视频会议方式召开了 第八届董事会第七次会议，会议由公司董事长王章领先生主持。 本次会议应到董事 6 人，现场实到董事 6 人。公司部分监事及高级管 理人员列席了本次会议，会议的召开符合法律、法规、规章及公司章程的 规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事经认真审议并表决通过如下决议： （一）以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司 2025 年度经营预算的议案》。 同意公司与金融机构签订授信协议，授信额度总额不超过 290 亿元人 民币。授权公司管理层代表公司签署上述额度内的授信文件。 （三）以 6 票同意 ...

证券简称：海油工程 证券代码：600583 2 第一章 总 则 第一条 为加强海洋石油工程股份有限公司（以下简称"公司"） 对外投资和固定资产投资管理，规范公司各项投资行为，提高资金运 作效率，保障公司各项投资的保值、增值，加强对子公司的管理，规 范公司内部运作机制，强化企业自我管理，维护上市公司整体形象和 投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等法律、 法规、规范性文件和公司章程及公司《股东大会议事规则》、《董事会 议事规则》的规定，特制定本办法。 投资管理办法 公司第八届董事会第七次会议审议批准 二○二四年十二月十八日 1 二○○八年十月三十日公司第三届董事会第十八次会议审议通过并 实施 二○一一年三月二十八公司第四届董事会第三次会议批准修改 二○一三年三月十四日公司第四届董事会第十八次会议批准修改 二○二○年三月二十日公司第六届董事会第二十二次会议批准修改 二○二二年四月二十七日公司第七届董事会第十次会议批准修改 二○二四年十二月十八日公司第八届董事会第七次会议批准修改 第二条 本办法所称投资是指公司及公司的控股子公司（以 ...

证券代码：600583 证券简称：海油工程 公告编号：临 2024-031 海洋石油工程股份有限公司 关于全资子公司对外提供财务资助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1 资助方：海油工程国际有限公司乌干达分公司（以下简称： 国际有限公司乌干达分公司），是海洋石油工程股份有限公司 （以下简称：公司）所属全资子公司海油工程国际有限公司 在乌干达注册成立的分公司。 资助对象：COOEC AND CPECC JOINT VENTURE（以下简称：翠 鸟联合体），该联合体由国际有限公司乌干达分公司和 CHINA PETROLEUM ENGINEERING & CONSTRUCTION CORPORATION （CPECC）Uganda Limited（以下简称：工程建设公司乌干达 子公司）组成，双方在联合体内权益份额为 50%-50%。 资助方式、金额、期限、利息：国际有限公司乌干达分公司 向翠鸟联合体提供不超过 650 万美元的借款，期限一年，利 率 6%/年，还款资金来源为翠鸟联合体执行项目收入 ...

证券代码：600583 证券简称：海油工程 公告编号：临 2024-033 海洋石油工程股份有限公司 关于新建专业铺管船的对外投资公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司所属分公司海洋石油工程股份有限公司安装分公司（以下 简称"安装分公司"）拟建造一艘专业铺管船，项目总投资估算（含 增值税）为137,525.68万元人民币，项目全部投资为海油工程自有资 金。 一、对外投资概述 4、项目建设期：计划2028年6月交付使用 2024年12月18日，公司召开第八届董事会第七次会议，审议并通 过了《关于建造一艘专业铺管船的议案》，同意安装分公司建造一艘 专业铺管船，项目总投资估算（含增值税）为137,525.68万元，项目 全部投资为海油工程自有资金。 本次投资在董事会审议权限范围内，无需股东大会审议。本次投 资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组。 二、投资标的基本情况 1、投资主体及项目内容：安装分公司拟建造一艘专业铺管船 2、投资规模：项目总投资估算（含增 ...

投资者关系活动记录表 股票简称：海油工程 股票代码：600583 海洋石油工程股份有限公司 | --- | --- | --- | |-------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 投资者关系活 \n动类别 | □特定对象调研 \n□媒体采访 \n□新闻发布会 \n√现场参观 | □分析师会议 \n□业绩说明会 \n□路演活动 \n□其他 | | 参与单位名称 及人员姓名 | 余人参加活动 | 信达证券、光大证券、天风证券、中金 ...

Group 1: Company Overview and Operations - The company has been engaged in the EPC construction field for 18 years, initially focusing on domestic oil and gas production enhancement, now offering four product categories: traditional installation, floating products (FPSO, Semisub, TLP), modular products (LNG and refining modules), and renewable energy projects [2]. - The company aims to enhance engineering construction standardization and integration to improve quality, reduce costs, and increase efficiency, targeting a conservative efficiency improvement of over 15% in the Bohai Sea region [2]. Group 2: Financial Performance and Projections - The company has maintained a stable profit margin of around 12% for overseas projects over the past two years, with a market size of 15-20 billion CNY annually from China National Offshore Oil Corporation (CNOOC) [3]. - The company expects to achieve a revenue target of 60 billion CNY by 2035, relying heavily on overseas markets due to the stable domestic market [3]. Group 3: Market Conditions and Future Plans - The company is currently experiencing high workload saturation, with a slight decrease in contract volume expected in Q4 and Q1 of the following year, but anticipates a recovery in Q2 [3]. - Future investments will focus on developing new products, including deep-sea oil trees, and expanding into maintenance services, which were previously handled by other units within the CNOOC [3]. Group 4: Investor Relations and Shareholder Value - The company is considering stable dividend increases and share buybacks, believing that the current stock price does not reflect its operational quality [3]. - The company has a cash flow that supports its financial strategies, aiming for a positive cash flow throughout project cycles, with a 10% upfront payment upon contract signing [2].

关于海洋石油工程股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 北京市建国门北大街 8 号华润大厦 20 层 邮编：100005 电话：(86-10) 85191300 传真：(86-10) 85191350 junhebj@junhe.com 致：海洋石油工程股份有限公司 北京市君合律师事务所 一、关于本次股东大会的召集和召开 （一）根据贵公司第八届董事会第六次会议决议以及 2024 年 10 月 28 日在上 海证券交易所网站上刊载的《海洋石油工程股份有限公司关于召开 2024 年第一 次临时股东大会的通知》（以下简称"《股东大会通知》"），贵公司董事会已就 本次股东大会的召开作出决议，并于会议召开十五日前以公告形式通知了股东， 《股东大会通知》中有关本次股东大会会议通知的内容符合《公司章程》的有关 规定。 （二）根据本所律师核查，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的 方式召开。 （三）根据本所律师核查，贵公司通过上海证券交易所交易系统和互联网投 票系统向贵公司股东提供了网络投票服务。其中，通过交易系统投票平台的投票 时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11 ...

证券代码：600583 证券简称：海油工程 公告编号：2024-029 海洋石油工程股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 707 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 2,550,480,051 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 57.6854 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，公司半数以上董事共同推举董事彭雷先生主持。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 12 日 (二) 股东大会召开的地点：天津港保税区海滨十五路 199 号海油工程 A 座办 公楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 本次股东大会采用现场投票和网络 ...

海洋石油工程股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 16 日召开第八届董事会第五次会议，同意聘任蔡怀宇先生为公司董事会秘书。 鉴于蔡怀宇先生当时尚未取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，在此 期间，董事会指定蔡怀宇先生代行公司董事会秘书职责；待取得上海证券 交易所颁发的董事会秘书资格证书后，正式履行公司董事会秘书职责。 海洋石油工程股份有限公司董事会 二○二四年十一月八日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1 证券代码：600583 证券简称：海油工程 公告编号：临 2024-028 近日，蔡怀宇先生参加了上海证券交易所 2024 年第 5 期主板上市 公司董事会秘书任职培训并通过测试，取得董事会秘书任职培训证明，其 任职资格备案已经上海证券交易所审核无异议通过，符合《上海证券交易 所股票上市规则》规定的董事会秘书任职资格要求。蔡怀宇先生自取得上 海证券交易所董事会秘书任职培训证明并经上海证券交易所审核无异议 通过之日起正式履行董事会秘书职责。 有关董事会秘书聘任的详情以及蔡怀宇先生的简历请详见 ...

投资者关系活动记录表 股票简称：海油工程 股票代码：600583 海洋石油工程股份有限公司 | --- | --- | --- | |-------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ...