广州市天河区天河路 101 号兴业银行大厦 13 楼 电话：8620-3879 0290 传真：8620-3821 9766 国信信扬律师事务所 关于广东榕泰实业股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的 法律意见书 国信信扬法字（2024）0156 号 致：广东榕泰实业股份有限公司 国信信扬律师事务所（以下简称"本所"）受广东榕泰实业股份有限公司（以 下简称"公司"）委托，指派杨希律师、洪国琼律师（以下简称"本所律师"） 对公司召开的 2024 年第四次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）进行 见证。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委 员会《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章、规范性文件和《广东榕泰 实业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，出具本法律意 见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1、公司现行有效的《公司章程》； 2、公司于 2024 年 10 月 30 日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.c n）的《广东榕泰 ...

五矿证券有限公司 关于 北京城市智算信息产业合伙企业(有限 合伙）收购 广东榕泰实业股份有限公司 之 持续督导意见 财务顾问 五矿证券有限公司 MINMETALS SECURITIES CO.,LTD. 中国新矿 二〇二四年十一月 五矿证券有限公司 关于 北京城市智算信息产业合伙企业(有限合伙) 收购 广东榕泰实业股份有限公司 之持续督导意见 五矿证券有限公司(以下简称"五矿证券"或"本财务顾问")作为北京城市 智算信息产业合伙企业(有限合伙)(以下简称"收购人"或"城市智算")收购广 东榕泰实业股份有限公司(以下简称"广东榕泰""公司"或"上市公司")之财 务顾问,根据相关法律法规规定,作为本次收购的收购方财务顾问,持续督导期自 公告《北京城市智算信息产业合伙企业(有限合伙)详式权益变动报告书》(以下简 称"报告书")之日起至收购完成后的12个月止(即从2023年12月28日至2025 年 1月 15日)。根据相关法律法规规定,本财务顾问现结合广东榕泰于 2024年 10 月 30 日披露的《2024年第三季度报告》并经日常沟通,本财务顾问出具 2024年 7 月 1 日至 2024年9月 30 日期间(以 ...

证券代码：600589 证券简称：广东榕泰 公告编号：2024-093 广东榕泰实业股份有限公司 第九届董事会第三十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 广东榕泰实业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 10 月 18 日以书面、电话、微信及电子邮件的方式向公司第九届董事会全体董事发出召开公 司第九届董事会第三十次会议的通知。会议于 2024 年 10 月 29 日在公司会议室以 现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应到董事 5 名，实到董事 5 名（其中：以 通讯表决方式出席的董事 3 名），董事长张微女士主持会议，公司的监事及高管人 员列席了会议。会议的召开符合《公司法》《公司章程》和公司《董事会议事规则》 的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《2024 年第三季度报告》； 经审核，董事会认为公司编制的《2024 年第三季度报告》符合法律、行政法规、 中国证监会和上海证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年第三季度 ...

股份有限公司 章 程 二〇二四年十一月修订 | 第一章 | 总 | 则 | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股 份 | | 5 | | 第一节 | | 股份发行 | 5 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | | 股份转让 | 7 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 8 | | 第一节 | 股 | 东 | 8 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 10 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 13 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 14 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 16 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 20 | | 第五章 | 董事会 | | 26 | | 第一节 | 董 | 事 | 26 | | 第二节 | | 董事会 | 29 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 | 40 | | 第七章 | 监事会 | | 41 | | 第一节 | 监 | 事 | 41 | | 第二节 | | 监事会 | 42 | | ...

证券代码：600589 证券简称：广东榕泰 公告编号：2024-095 广东榕泰实业股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广东榕泰实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 29 日召开 第九届董事会第三十次会议，审议通过了《关于变更公司全称及证券简称的议案》 和《关于修订〈公司章程〉的议案》，鉴于公司拟变更公司全称，根据《公司法》 《证券法》和《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况， 拟对《公司章程》相应条款进行修订，该事项尚需提交公司股东大会审议。现将 相关事项公告如下： | 修订前 | | | 修订后 | | --- | --- | --- | --- | | 广东榕泰实业股份有限公司章程 | | | 大位数据科技（广东）集团股份有限公司章程 | | 第一条 为维护广东榕泰实业股份 | | | | | 有限公司（以下简称"公司"）、股东 | | 第一条 | 为维护大位数据科技（广东）集团股份有限 | | 和债权人的合法权益，规范公 ...

广东榕泰实业股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会 会 议 材 料 二〇二四年十一月十四日 广东榕泰实业股份有限公司 | 2024 年第四次临时股东大会会议纪律 | 2 | | --- | --- | | 年第四次临时股东大会表决办法 2024 | 3 | | 2024 年第四次临时股东大会会议议程 | 4 | | 议题一：关于拟变更公司全称及证券简称的议案 | 5 | | 议题二：关于修订《公司章程》的议案 | 7 | 广东榕泰（600589） 2024 年第四次临时股东大会会议资料 2024 年第四次临时股东大会会议纪律 本公司根据《公司法》《公司章程》及中国证监会的有关规定，制定本次大会的 会议纪律。 一、经公司审验后符合参加本次大会的股东、列席人员及其他人员方可进入会 场；公司有权拒绝不符合条件的人士进入会场。 二、进入会场后，请按次序或安排就座。会议期间，请保持会场安静，不得随 意走动，不得打断别人的正常发言。 三、与会者必须遵守本次股东大会的议程安排，不得干扰、扰乱会议进程。 四、股东发言顺序按持股数量排列。 五、股东发言范围仅限于本次大会审议的议题或公司的经营、管理、发展等内 容，超出此限 ...

本次变更公司名称事项尚需提交公司股东大会审议，并在市场监督管理 部门办理变更登记与备案，具体以市场监督管理部门核定为准。 本次证券简称变更事项以上海证券交易所最终核准为准，公司将根据进 展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意风险。 证券代码：600589 证券简称：广东榕泰 公告编号：2024-094 广东榕泰实业股份有限公司 关于拟变更公司全称及证券简称的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司名称拟变更为：大位数据科技（广东）集团股份有限公司 一、公司董事会审议变更公司全称、证券简称的情况 广东榕泰实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 29 日召 开公司第九届董事会第三十次会议，审议通过了《关于拟变更公司全称及证券简 称的议案》，同意公司拟变更公司全称及证券简称，该事项尚需提交公司股东大 会审议。具体变更情况如下： | | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | 中文名称 | 广东榕泰实业股份有限公司 | 大位数据科技（广东）集 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the third quarter reached ¥101,165,613.97, representing a year-on-year increase of 8.15%[2] - The net profit attributable to shareholders for the third quarter was ¥9,553,361.83, a significant recovery from a loss of ¥27,806,296.79 in the same period last year[2] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses for the third quarter was a loss of ¥17,729,762.34, showing an improvement compared to the previous year's loss[2] - The basic earnings per share for the third quarter was ¥0.006, recovering from a loss of ¥0.019 in the same period last year[3] - Total operating revenue for the first three quarters of 2024 reached CNY 306,120,013.95, an increase of 10.5% compared to CNY 278,213,316.61 in the same period of 2023[13] - Net profit for the first three quarters of 2024 was a loss of CNY 27,601,896.95, compared to a loss of CNY 121,457,322.41 in the same period of 2023, indicating an improvement[14] - The company reported a net loss attributable to shareholders of CNY 27,806,296.79 for the first three quarters of 2024, compared to a loss of CNY 121,571,108.70 in the previous year[15] - The company reported a total comprehensive loss of CNY 27,601,896.95 for the first three quarters of 2024, compared to a loss of CNY 121,457,322.41 in the previous year[15] Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥1,786,915,957.70, down 8.80% from the end of the previous year[3] - As of September 30, 2024, the company's current assets totaled CNY 553,007,118.64, a decrease of 57.5% from CNY 1,303,813,176.85 on December 31, 2023[10] - The company's cash and cash equivalents were CNY 348,746,240.58, down from CNY 1,161,873,167.29, representing a decline of 69.9%[10] - Total assets amounted to CNY 1,786,915,957.70, a decrease of 8.8% compared to CNY 1,959,330,238.89 at the end of 2023[11] - The total liabilities of the company amounted to CNY 1,177,482,469.70, down from CNY 1,331,364,684.27 in the previous year[12] - The total equity attributable to shareholders was CNY 606,085,683.57, a decrease from CNY 624,822,150.03 in the same period of 2023[12] Cash Flow - The net cash flow from operating activities for the year-to-date period was ¥104,131,983.11, indicating a positive turnaround compared to the previous year[6] - The total cash inflow from operating activities for the first three quarters of 2024 was CNY 477,408,342.58, a significant increase from CNY 263,673,650.44 in the same period of 2023, representing a growth of approximately 81.1%[16] - The net cash flow from operating activities for the first three quarters of 2024 was CNY 104,131,983.11, compared to a negative cash flow of CNY -76,501,345.79 in the first three quarters of 2023, indicating a turnaround in operational performance[16] - Cash inflow from investment activities totaled CNY 78,428,740.00, up from CNY 2,180,461.20 in the previous year, marking an increase of approximately 3585.5%[17] - The net cash flow from investment activities was CNY 24,737,912.18, a recovery from a negative cash flow of CNY -5,686,628.43 in the same period last year[17] - Cash inflow from financing activities was CNY 667,031,867.54, with cash outflow totaling CNY 752,921,103.07, resulting in a net cash flow of CNY -85,889,235.53 for financing activities[17] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 31,435[7] - There were no significant changes in the top ten shareholders or their participation in margin trading activities[9] Expenses - Total operating costs decreased to CNY 362,481,466.68 from CNY 404,757,291.26, reflecting a reduction of 10.5%[13] - Research and development expenses for the first three quarters of 2024 were CNY 11,418,565.22, slightly down from CNY 11,622,423.06 in the previous year[13] - Financial expenses decreased significantly to CNY 13,733,924.61 from CNY 75,300,437.27, showing a reduction of approximately 81.8%[13] - Payments to employees increased to CNY 45,261,998.05 from CNY 24,274,919.60, representing an increase of approximately 86.5%[16] - The company reported a significant increase in tax refunds received, amounting to CNY 144,196.22 compared to CNY 36,059.77 in the previous year, an increase of approximately 300.5%[16] - The cash outflow for purchasing goods and services decreased to CNY 169,573,377.72 from CNY 265,901,715.73, indicating a reduction of approximately 36.3%[16] Non-Recurring Gains - Non-recurring gains included a profit from the disposal of non-current assets amounting to ¥23,018,595.35 for the quarter[4] Goodwill and Other Assets - The company reported a significant increase in goodwill, rising to CNY 125,914,276.83 from CNY 43,278,460.95, marking an increase of 191.0%[11] - The company's accounts receivable rose to CNY 69,448,825.69 from CNY 58,417,295.77, reflecting an increase of 19.0%[10] - Non-current assets increased to CNY 1,233,908,839.06, up from CNY 655,517,062.04, indicating a growth of 88.0%[11] - The company's inventory included data resources, although specific figures were not disclosed in the report[11] Company Developments - The company has not disclosed any new product developments or market expansion strategies in the current report[10]

证券代码：600589 证券简称：广东榕泰 公告编号：2024-096 广东榕泰实业股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 11 月 14 日 15 点 00 分 召开地点：北京市朝阳区霄云路 33 号大厦 B 座 13 层 股东大会召开日期：2024年11月14日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2024 年第四次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 14 日 至 2024 年 11 月 14 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 ...

关于对《广东榕泰实业股份有限公司股票交易异常波动 问询函》的复函 吴境: 吴婉 贵司发出的《广东榕泰实业股份有限公司股票交易异常波动问询 函》已收悉,经认真自查核实,现将有关问题回复如下: 2024 年 10 月 28 日 一、截至目前,本人不存在涉及贵司的应披露而未披露的重大信 息, 特此复函。 广东榕泰实业股份有限公司: 二、截至目前,本人不存在处于筹划阶段的涉及贵司的重大事项, 包括但不限于重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、 股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等 重大事项; 三、在本次股票交易异常波动期间,本人不存在买卖贵司股票的 情形。 ...