大位数据科技（广东）集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 二〇二五年六月修订 1 | | | | 第一章 | 总 则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 薪酬与考核委员会人员组成 3 | | 第三章 | 薪酬与考核委员会职责权限 4 | | 第四章 | 薪酬与考核委员会决策程序 4 | | 第五章 | 薪酬与考核委员会议事规则 5 | | 第六章 | 附 则 6 | 第一章 总 则 第一条 为完善大位数据科技（广东）集团股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员的薪酬和考核管理 制度，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《大 位数据科技（广东）集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关 规定，结合公司实际情况，修订本细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责 制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事、 高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 本细则所称"高级管理 ...

大位数据科技（广东）股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 二〇二五年六月修订 1 | 第一章 | 总 则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 战略委员会人员组成 3 | | 第三章 | 战略委员会职责权限 3 | | 第四章 | 战略委员会决策程序 4 | | 第五章 | 战略委员会议事规则 5 | | 第六章 | 附 则 6 | 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 委员会委员在任职期间不再担任公司董事职务时，其委员资格自动丧失，并由董 事会根据上述第三条至第五条规定补足委员人数。 第七条 战略委员会根据实际需求，可下设工作组，由董事会秘书负责战 略委员会和董事会之间的具体协调工作。 第三章 战略委员会职责权限 3 第一章 总 则 第一条 为适应大位数据科技（广东）集团股份有限公司（以下简称"公司"） 战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序， 加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第1号——规范运作》《大位数据 ...

大位数据科技（广东）集团股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 二〇二五年六月修订 | | - | | --- | --- | | | . | | o | 7 | | 第一章 | 总 则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 审计委员会人员组成 3 | | 第三章 | 审计委员会职责权限 4 | | 第四章 | 审计委员会会议 7 | | 第五章 | 信息披露 8 | | 第六章 | 附 则 9 | 1 第一章 总 则 第一条 为强化大位数据科技（广东）集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会决策程序，加强公司董事会对管理层的有效监督，进一步完善公司治理结 构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——规范运作》《大位数据科技（广东）集团股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，根据公司实际情况，修订 本细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责， 向董事会报告工作，行使《公司法》规定的监事会的职权，主要负责公司内、外 部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 审计委员会人员组成 第三条 审计委 ...

大位数据科技（广东）集团股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 二〇二五年六月修订 1 | 第一章 | 总 则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 提名委员会人员组成 3 | | 第三章 | 提名委员会职责权限 4 | | 第四章 | 提名委员会决策程序 4 | | 第五章 | 提名委员会议事规则 5 | | 第六章 | 附 则 6 | 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 委员会委员在任职期间不再担任公司董事职务时，其委员资格自动丧失，并由董 事会根据上述第三条至第五条规定补足委员人数。在委员任职期间，董事会不能 无故解除其职务。 第七条 提名委员会日常工作的联络，会议组织和决议落实等事宜由董事会 3 第一章 总 则 第一条 为完善大位数据科技（广东）集团股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，协助董事会科学决策，规范公司董事、高级管理人员的产生程序， 优化董事会人员组成，合理设置经营管理层，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等法律、法规、规范性文件及《大位数据科技（广东）集 ...

董事、高级管理人员离职管理制度 二〇二五年六月制定 | 第一章 总 则 3 | | --- | | 第二章 离职情形与程序 3 | | 第三章 离职董事及高级管理人员的责任及义务 4 | | 第四章 离职董事、高级管理人员的持股管理 5 | | 第五章 附 则 6 | 第一章 总 则 第一条 为规范大位数据科技（广东）集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、高级管理人员离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司 及股东的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》及《大位数据科技（广东）集 团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司实际情 况，制定本制度。 大位数据科技（广东）集团股份有限公司 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）及高级管理人员因任期届满、 辞任、被解除职务或其他原因离职的情形。 第三条 公司董事、高级管理人员离职管理应遵循以下原则： （一）合法合规原则：严格遵守国家法律法规、监管规定及《公司章程》的 要求； （二）公开透明原则：及时、准确、完整地披露董事、高级管理人员离职相 关信息； ...

证券代码：600589 证券简称：大位科技 公告编号：2025-055 大位数据科技（广东）集团股份有限公司 第九届董事会第四十二次（临时）会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 本议案已经公司第九届董事会薪酬与考核委员会2025年第三次会议审议通过。 公司董事张微女士、夏春媛女士为本次激励计划的激励对象，对该议案回避表 决。 大位数据科技（广东）集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 6 月 3 日以书面、电话、微信及电子邮件的方式向公司第九届董事会全体董事发 出召开公司第九届董事会第四十二次（临时）会议的通知。会议于 2025 年 6 月 6 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应到董事 5 名，实到董 事 5 名（其中：以通讯表决方式出席的董事 3 名），董事长张微女士主持会议，公 司高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》《公司章程》和公司《董 事会议事规则》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于调整 2025 ...

大位数据科技（广东）集团股份有限公司薪酬与考核委员会 关于公司 2025 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单 （授予日）的核查意见 大位数据科技（广东）集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事 会薪酬与考核委员会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股权激励管理办法》（以 下简称《管理办法》）等有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定， 对公司 2025 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）首次授予部分激 励对象名单（授予日）进行审核，发表核查意见如下： 4、本激励计划首次授予部分激励对象名单符合《公司法》《证券法》等法律、 法规和规范性文件以及《公司章程》相关规定的任职资格，符合《管理办法》规 定的激励对象条件，符合本激励计划规定的激励对象范围，其作为公司本激励计 划激励对象的主体资格合法、有效，其获授限制性股票的条件已成就。 （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处 罚或者采取市场禁入措施； （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的； （5）法律法 ...

广州市天河区天河路 101 号兴业银行大厦 13 楼 电话：8620-3821 9668 传真：8620-3821 9766 国信信扬律师事务所 关于大位数据科技（广东）集团股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划调整及首次授予事项的 法律意见书 2025 年 6 月 国信信扬律师事务所 关于大位数据科技（广东）集团股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划调整及首次授予事项的 法律意见书 国信信扬法字（2025）第 0078 号 致：大位数据科技（广东）集团股份有限公司 国信信扬律师事务所（以下称"本所"）接受大位数据科技（广东）集团股 份有限公司（以下称"大位科技"或"公司"）的委托，担任公司 2025 年限制 性股票激励计划（以下称"本激励计划"）相关事宜的专项法律顾问。 本所根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》（以下称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法（2019 年修订）》（以下称《证券法》）、《上市公 司股权激励管理办法（2025 年修正）》（以下称《管理办法》）、《上海证券 交易所股票上市规则》（以下称《上市规则》）、《大位数据科技（广东）集团 股份有限公司章程》（以下称《公 ...

Market Overview - The Shanghai Composite Index rose by 0.23% on June 5, with 12 out of 28 sectors experiencing gains, led by the communication and electronics sectors, which increased by 2.62% and 2.31% respectively [1] - The computer industry ranked third in terms of daily gains, with a rise of 2.12% [1] Fund Flow Analysis - The main funds in the two markets experienced a net outflow of 337 million yuan, while 11 sectors saw net inflows [1] - The electronics sector had the largest net inflow, totaling 4.841 billion yuan, followed by the computer sector with a net inflow of 3.214 billion yuan [1] - The pharmaceutical and food & beverage sectors faced the highest net outflows, with 4.879 billion yuan and 1.285 billion yuan respectively [1] Computer Industry Performance - The computer industry saw a total of 336 stocks, with 298 stocks rising and 35 stocks declining [2] - The top three stocks with the highest net inflow were: - Dawi Technology: 544.4 million yuan - Tuo Wei Information: 309.4 million yuan - Yuxin Technology: 293 million yuan [2] - The stocks with the highest net outflow included: - Zhongke Jincai: 306.3 million yuan - Tianyang Technology: 131.4 million yuan - Ziguang Co., Ltd.: 73.4 million yuan [3] Top Gainers and Losers in Computer Industry - Top gainers in the computer industry included: - Dawi Technology: +10.01% - Tuo Wei Information: +8.06% - Yuxin Technology: +14.73% [2] - Top losers included: - Zhongke Jincai: +3.79% - Tianyang Technology: -0.33% - Ziguang Co., Ltd.: +2.36% [3]

大位数据科技（广东）集团股份有限公司 关于对外担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●被担保人：大位数据科技（广东）集团股份有限公司（以下简称"公司" 或"上市公司"）全资子公司北京森华易腾通信技术有限公司（以下简称"森华 易腾"），不属于公司关联方。 ●本次担保金额及已实际为被担保人提供的担保余额：本次公司对全资子 公司森华易腾与中信银行股份有限公司广州分行（以下简称"中信银行广州分 行"）开展的融资业务提供担保，该业务所涉综合授信额度合计不超过 1,000.00 万元，担保金额合计不超过 1,000.00 万元；截至本公告披露日，不包含本次担 保，公司对森华易腾提供的担保余额为 0。本次公司为森华易腾提供的担保额 度经公司 2025 年第二次临时股东会审议通过。 ●是否涉及反担保：无。 证券代码：600589 证券简称：大位科技 公告编号：2025-054 ●对外担保逾期的累计数量：无。 ●特别风险提示：上市公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审 计净资产 100%，上市公司 ...