大位数据科技（广东）集团股份有限公司 2024 年年度股东会决议公告 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 一、 会议召开和出席情况 (一)股东会召开的时间：2025 年 4 月 8 日 (二)股东会召开的地点：北京市朝阳区麦子店街道霄云路 33 大厦 B 座 13 层 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 证券代码：600589 证券简称：大位科技 公告编号：2025-041 1、 公司在任董事 5 人，出席 5 人，其中独立董事 2 人； 2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3、 董事会秘书及其他高管均列席会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、 议案名称：2024 年度董事会工作报告 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 2,092 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 301,343,270 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | ...

广州市天河区天河路 101 号兴业银行大厦 13 楼 电话：8620-3879 0290 传真：8620-3821 9766 国信信扬律师事务所 关于大位数据科技（广东）集团股份有限公司 2024 年年度股东会的法律意见书 国信信扬法字（2025）0033 号 致：大位数据科技（广东）集团股份有限公司 国信信扬律师事务所（以下简称"本所"）受大位数据科技（广东）集团股 份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派叶伟明、杨希律师（以下简称"本 所律师"）对公司召开的 2024 年年度股东会（以下简称"本次股东会"）进行 见证。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委 员会《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章、规范性文件和《大位数据 科技（广东）集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 出具本法律意见书。 7、上证所信息网络有限公司提供的本次股东会网络投票情况的统计结果； 8、公司本次股东会议案、涉及相关议案内容的公告及其他会议所需的文件； 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包 ...

证券代码：600589 证券简称：大位科技 公告编号：2025-040 大位数据科技（广东）集团股份有限公司 关于对外担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●被担保人：大位数据科技（广东）集团股份有限公司（以下简称"公司"） 全资子公司张北榕泰云谷数据有限公司（以下简称"张北榕泰"）、北京金云 雅创物联科技有限公司（以下简称"金云公司"）、北京金马达洋智联科技有 限公司（以下简称"金马公司"），不属于公司关联方。 ●本次担保金额及已实际为被担保人提供的担保余额：本次担保为公司及 子公司分别对张北榕泰、金云公司和金马公司前期与中电投融和融资租赁有限 公司（以下简称"中电投融和租赁"）开展融资租赁业务提供担保的相关事项 进行调整，不涉及新增融资金额。截至本公告披露日，公司为资产负债率 70% 以上子公司提供的担保余额为 154,419.98 万元，子公司之间相互提供的担保余 额为 154,419.98 万元。本次公司及子公司为张北榕泰、金云公司、金马公司提 供的担保额度经公司 2025 年 ...

公司分别于 2025 年 1 月 24 日和 2025 年 2 月 10 日召开公司第九届董事会第 三十五次（临时）会议和 2025 年第一次临时股东会，审议通过了《关于拟公开 挂牌转让部分资产的议案》。公司将其持有的 11 号地块以公开挂牌的形式在南方 联合产权交易中心进行转让，11 号地块的首次公开挂牌转让价格为 12,850.00 万 元。具体内容详见公司于 2025 年 1 月 25 日披露在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《关于拟公开挂牌转让部分资产的公告》（公告编号： 2025-008）。 证券代码：600589 证券简称：大位科技 公告编号：2025-039 大位数据科技（广东）集团股份有限公司 关于公开挂牌转让部分资产的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1、大位数据科技（广东）集团股份有限公司（以下简称"公司"）将所拥有 的位于揭阳市揭东经济开发区揭东大道西侧地段的土地使用权及地上建筑物所 有权（以下简称"11 号地块"）以公开挂牌的形式在南方联合产 ...

证券代码：600589 证券简称：大位科技 公告编号：2025-037 大位数据科技（广东）集团股份有限公司 关于对外担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●被担保人：大位数据科技（广东）集团股份有限公司（以下简称"公司"） 全资子公司张北榕泰云谷数据有限公司（以下简称"张北榕泰"），不属于公 司关联方。 ●本次担保金额及已实际为被担保人提供的担保余额：本次公司及子公司 对张北榕泰与上海浦东发展银行股份有限公司北京分行（以下简称"浦发银行 北京分行"）开展的融资业务提供担保，该业务涉及融资金额为 85,935.00 万元。 截至本公告披露日，不包含本次担保，公司为资产负债率 70%以上子公司提供 的担保余额为 68,484.98 万元，子公司之间相互提供的担保余额为 35,000.00 万 元。本次公司及子公司为张北榕泰提供的担保金额经公司 2025 年第二次临时股 东会审议通过。 ●是否涉及反担保：无。 ●对外担保逾期的累计数量：无。 ●特别风险提示：上市公司及控股子公司对外担保总额 ...

关于对《大位数据科技(广东)集团股份有限公司 d a province 股票交易异常波动问询函》的复函 三、在本次股票交易异常波动期间,本人不存在买卖贵司股票的 情形。 特此复函。 吴境: 多培 > 大位数据科技(广东)集团股份有限公司: 贵司发出的《大位数据科技(广东)集团股份有限公司股票交易 异常波动问询函》已收悉,经认真自查核实,现将有关问题回复如下: 一、截至目前，本人不存在涉及贵司的应披露而未披露的重大信 息。 二、截至目前,本人不存在处于筹划阶段的涉及贵司的重大事项, 包括但不限于重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、 股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等 重大事项; 2025年3月31日 it ...

贵司发出的《大位数据科技(广东)集团股份有限公司股票交易 异常波动问询函》已收悉,经认真自查核实,现将有关问题回复如下: 一、截至目前,本公司不存在涉及贵司的应披露而未披露的重大 信息; 二、截至目前,本公司不存在处于筹划阶段的涉及贵司的重大事 项,包括但不限于重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务 重组、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投 资者等重大事项; 关于对《大位数据科技(广东)集团股份有限公司 股票交易异常波动问询函》的复函 大位数据科技(广东)集团股份有限公司: 三、在本次股票交易异常波动期间,本公司不存在买卖贵司股票 的情形。 特此复函。 北京城市智算信 (名有限合伙) ...

证券代码：600589 证券简称：大位科技 公告编号：2025-038 大位数据科技（广东）集团股份有限公司 关于公司股票交易异常波动暨风险提示的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 大位数据科技（广东）集团股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2025 年 3 月 27 日、3 月 28 日和 3 月 31 日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，属于股 票交易异常波动的情况。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票于 2025 年 3 月 27 日、3 月 28 日和 3 月 31 日连续三个交易日收盘 价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定， 属于股票交易异常波动的情况。 二、公司关注并核实的相关情况 （一）生产经营情况 公司目前经营情况正常，主营业务未发生重大变化，外部市场环境、行业政 策亦未发生重大变化。 （二）重大事项情况 经公司自查并问询公司控股股东及实际控制人，确认截至本公告披露日，公 司控股股东及实际控制人不存在影响公司股票交易 ...

证券代码：600589 证券简称：大位科技 公告编号：2025-036 大位数据科技（广东）集团股份有限公司 关于召开 2024 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 4 月 7 日（星期一）下午 16:00-17:00 会 议 召 开 地 点 ： 上海证券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 3 月 28 日（星期五）至 4 月 3 日（星期四）16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 600589@gdrongtai.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 大位数据科技（广东）集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 19 日披露了公司 2024 年年度报告（全文及摘要），为便于广大投资者更全面 深入地了解公司 2024 年度的 ...

证券代码：600589 证券简称：大位科技 公告编号：2025-035 大位数据科技（广东）集团股份有限公司 关于公司股票交易异常波动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 大位数据科技（广东）集团股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2025 年 3 月 21 日、3 月 24 日和 3 月 25 日连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超过 20%，属于股 票交易异常波动的情况。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票于 2025 年 3 月 21 日、3 月 24 日和 3 月 25 日连续三个交易日收盘 价格跌幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定， 属于股票交易异常波动的情况。 公司未发现需要澄清或回应的媒体报道或市场传闻。 （四）其他股价敏感信息 二、公司关注并核实的相关情况 （一）生产经营情况 公司目前经营情况正常，主营业务未发生重大变化，外部市场环境、行业政 策亦未发生重大变化。 （二）重大事项情况 经公司自查并问询公司控股股东及实际控制人，确认截至 ...