证券代码：600589 证券简称：大位科技 公告编号：2025-065 大位数据科技（广东）集团股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 股东会召开日期：2025年8月25日 ? 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 一、 召开会议的基本情况 (一)股东会类型和届次 (二)股东会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方 式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 8 月 25 日 15 点 00 分 召开地点：北京市朝阳区麦子店街道霄云路 33 大厦 B 座 13 层 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 8 月 25 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人李晓斐，已充分了解并同意由提名人大位数据科技（广东）集团股份有 限公司第九届董事会提名为大位数据科技（广东）集团股份有限公司第十届董事 会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任 何影响本人担任大位数据科技（广东）集团股份有限公司独立董事独立性的关系， 具体声明并承诺如下： （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的相关规定（如适用）； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的 相关规定（如适用）； （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人 员监督管理办法》等的相关规定（如适用）； 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的独立董事资格证书。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法 ...

次授予股票的登记事项，根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于 2025 年 6 月 25 日出具的《证券变更登记证明》 ，公司总股本增加 6,200,000 股。因此， 大位数据科技（广东）集团股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 大位数据科技（广东）集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司" 于 2025 年 8 月 7 日召开公司第九届董事会第四十三次（临时）会议，审议通过了 《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》 。具体内容如下： 一、注册资本变更 公司已办理完毕 2025 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划" ）首 三、其他说明 本次激励计划首次授予股票办理完毕后，公司注册资本由人民币 1,478,469,890 元增 加至人民币 1,484,669,890 元，总股本由 1,478,469,890 股增加至 1,484,669,890 股。 二、修订《公司章程》部分内容 鉴于上述变更，公司对《公司章程》中对应条款进行修订，修订条款如下： 修订前 修订后 第六条 公司注 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人大位数据科技（广东）集团股份有限公司第九届董事会，现提名张娱 女士为大位数据科技（广东）集团股份有限公司第十届董事会独立董事候选人， 并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重 大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任大位数据科技（广东）集团股份 有限公司第十届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人 认为，被提名人具备独立董事任职资格，与大位数据科技（广东）集团股份有限 公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的相关规定（如适用）； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的 相关规定（如适用）； （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人张娱，已充分了解并同意由提名人大位数据科技（广东）集团股份有限 公司第九届董事会提名为大位数据科技（广东）集团股份有限公司第十届董事会 独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何 影响本人担任大位数据科技（广东）集团股份有限公司独立董事独立性的关系， 具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人 员监督管理办法》等的相关规定（如适用）； （九）《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》 《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事 管理办法》等的相关规定（如适用）； （十）其他法律法规、部门规章、规 ...

大位数据科技（广东）集团股份有限公司 第九届董事会提名委员会 关于第十届董事会董事候选人任职资格的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、 《上市公司独立董事 管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》 经审查，提名委员会认为：李晓斐先生、张娱女士具备履行董事职责的任职 条件和工作经验，能够胜任该岗位的职责要求，具备担任公司第十届董事会独立 董事的资格。不存在《公司法》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》 规定的不得担任公司董事的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董 事的证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易场所公开认定 为不适合担任上市公司董事等，期限尚未届满的情形。不存在《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》规定的不具备独立性、存在不良记 录等情形。不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法 律法规和规定要求的任职条件。其中李晓斐先生为会计专业人士。 综上，提名委员会认为公司第九届董事会提名程序合法有效，同意提名李晓 斐先生、张娱女士为公司第十届董事会独立董事候选人，并将该议案提交董事会 审议。 二、关于对第 ...

Group 1 - The company held its fifth extraordinary general meeting of shareholders on August 25, 2025, to discuss various agenda items [1][4] - The meeting emphasized the importance of maintaining order and confidentiality among participants [2][3] - Voting methods included both on-site and online options, with specific rules for casting votes [3][5] Group 2 - The first agenda item involved a proposal to change the registered capital and amend the company's articles of association, increasing the registered capital from RMB 1,478,469,890 to RMB 1,484,669,890 due to the issuance of 6,200,000 restricted stocks at a price of RMB 4.03 per share [6][7] - The second agenda item focused on revising certain company regulations to standardize external guarantee behaviors and protect investor rights [9][11] - The third agenda item was the election of independent directors for the tenth board, with candidates nominated and their qualifications reviewed [11][12] - The fourth agenda item involved the election of non-independent directors, with candidates also nominated and reviewed [14][17] Group 3 - The company proposed to revise its external guarantee system to ensure compliance with relevant laws and protect company assets [21][22] - The revised system includes strict approval processes for external guarantees, requiring board and shareholder approval for significant amounts [25][26] - The company established clear responsibilities and penalties for violations of the guarantee policies to safeguard shareholder interests [33][34]

2024年1至12月份，大位科技的营业收入构成为：互联网服务占比98.99%，租金及其他收入占比 1.01%。 （文章来源：每日经济新闻） 大位科技（SH 600589，收盘价：8.1元）8月7日晚间发布公告称，公司第九届第四十三次董事会临时会 议于2025年8月7日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议审议了《关于修订〈董事会秘书 工作细则〉的议案》等文件。 ...

大位数据科技（广东）集团股份有限公司 控股股东与实际控制人行为规范 2025 年 8 月修订 | 第一章 | 总 则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 公司治理 3 | | 第三章 | 信息披露 8 | | 第四章 | 股份交易、控制权转移 10 | | 第五章 | 其他规定 12 | | 第六章 | 附 则 13 | 第一章 总 则 第一条 为引导和规范公司控股股东、实际控制人的行为，切实保护大位数 据科技（广东）集团股份有限公司（以下简称"公司"）和其他股东合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票 上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市 公司收购管理办法》等相关法律法规及《大位数据科技（广东）集团股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，修订本规范。 第二条 控股股东、实际控制人应当遵守证券市场有关法律法规的规定，促 进公司规范运作，提高公司质量。 第三条 控股股东、实际控制人应当遵守诚实信用原则，依照法律法规以及 《公司章程》的规定善意行使权利、履行股东义务，不得隐瞒其控股股东、实际 控制人 ...

| 第一章 总 则 | | --- | | 第二章 对外信息报送和使用的管理及流程…………………………………………………………………………………………………………………3 | | 第三章 责任追究与处罚. | | 第四章 附 则 | | 附件一;对外信息报送审批表… | | 附件二:保密提示函……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 7 | | 附件三:保密承诺函 | 2 大位数据科技（广东）集团股份有限公司 对外信息报送和使用管理制度 2025 年 8 月修订 目 录 第一章 总 则 第一条 为加强大位数据科技（广东）集团股份有限公司（以下简称"公司"） 定期报告、临时公告及重大事项在编制、审议和披露期间的外部信息使用人管理， 规范外部信息报送管理事务，确保公平信息披露，杜绝泄露内幕信息、内幕交易 等违法违规行为，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则 ...