公司代码：600589 公司简称：大位科技 大位数据科技（广东）集团股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 大位数据科技（广东）集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。 ...

证券代码：600589 证券简称：大位科技 公告编号：2025-030 大位数据科技（广东）集团股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●本次 2025 年度日常关联交易预计事项经大位数据科技（广东）集团股份有 限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第三十九次会议审议通过，无需提交公司 股东会审议。 ●本次日常关联交易预计事项是基于公司及子公司日常经营发展需要，交易遵 循公平合理的定价原则，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。 对公司本期及未来财务状况、经营成果无不利影响，公司主要业务不因上述关联交 易对关联方形成重大依赖，不会影响公司的业务独立性和持续经营能力。 一、日常关联交易的基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、独立董事专门会议审议情况 公司于 2025 年 3 月 17 日召开第九届董事会独立董事 2025 年第一次专门会 议，审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》，全体独立董事认为： 本次关联 ...

关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告 证券代码：600589 证券简称：大位科技 公告编号：2025-029 大位数据科技（广东）集团股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 大位数据科技（广东）集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 17 日召开第九届董事会第三十九次会议审议通过了《关于未弥补亏损达到实 收股本总额三分之一的议案》。该议案尚需提交股东会审议。 一、情况概述 根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润为-258,745.43 万元，实收股本为 147,846.99 万元，未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之一。根据《中华人民共和国 公司法》及《公司章程》的相关规定，该事项需提交公司 2024 年年度股东会审 议。 二、亏损原因 造成上述情形的主要原因是公司在2020年度至2022年度期间发生大额亏损， 归属于上市公司股东的净利润分别为-122,619.72 万元、-71,870.46 万元 ...

一、2024年年审会计师事务所基本情况 (一)机构信息 1、会计师事务所基本情况 大华所成立于1985年,2012年2月由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普通合 伙。注册地址在北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101,首席合伙人为梁春。截至 2024年12月31日合伙人 150人,注册会计师 887人(其中:签署过证券服务业务审计报 告的注册会计师 404人)。大华所在国内重要城市设立了 30 家分支机构。2023年度业务 总收入 32.53 亿元、审计业务收入 29.49 亿元、证券业务收入 14.89 亿元。 2、投资者保护能力 大华所已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额之和超过人民币 8 亿元。职业保险购买符合相关规定。 (二)项目信息 1、基本情况 大位数据科技(广东)集团股份有限公司 2024年度会计师事务所履职情况评估报告 大位数据科技(广东)集团股份有限公司(以下简称"公司")聘请大华会计师事 务所(特殊普通合伙)(以下简称"大华所")作为公司 2024年度财务及内部控制审计 机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》,公司对大华所 ...

关于变更办公地址的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 大位数据科技（广东）集团股份有限公司（以下简称"公司"）因经营发展和 日常办公需要，办公地址已由原"广东省揭阳市揭东经济开发区西侧"搬迁至新 地址，搬迁后的办公地址为：北京市朝阳区麦子店街道霄云路 33 大厦 B 座 13 层。 证券代码：600589 证券简称：大位科技 公告编号：2025-033 大位数据科技（广东）集团股份有限公司 特此公告。 大位数据科技（广东）集团股份有限公司 董事会 2025 年 3 月 19 日 投资者热线：010-81377507、010-81377510 电子邮箱：600589@gdrongtai.cn 敬请广大投资者注意以上信息变更。 本次办公地址变更不会影响公司正常经营，除办公地址变更外，公司投资者 热线、电子邮箱等联系方式保持不变。现将变更后的联系方式公告如下： 办公地址：北京市朝阳区麦子店街道霄云路 33 大厦 B 座 13 层 ...

大位数据科技（广东）集团股份有限公司 关于公司 2024 年度"提质增效重回报"行动方案的评估报告 为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，落实国务院《 关于进一步 提高上市公司质量的意见》要求，积极响应上海证券交易所发布的《 关于开展沪 市公司《"提质增效重回报"专项行动的倡议》，推动公司高质量发展和投资价值 提升，大位数据科技《（广东）集团股份有限公司《（以下简称《"公司"）于 2024 年 2 月 20 日在上海证券交易所网站披露了 关于公司部分董事及高级管理人员增 持公司股份计划暨公司《"提质增效重回报"行动方案的公告》（公告编号：2024- 018）。自行动方案发布以来，公司积极开展和落实相关工作。 2025 年 3 月 17 日公司召开第九届董事会第三十九次会议审议通过了《 关于 公司 2024 年度"提质增效重回报"行动方案的评估报告》，现将行动方案的实 施进展及评估情况报告如下： 一、聚焦主营业务，提升经营质量 1、有序推进数据中心的建设和交付，保障公司基本面可持续健康发展 2、加速智算业务布局，构建业务增长新引擎 随着云计算、大数据、人工智能、物联网、5G 等基础技术的不断进步，智 能算 ...

大位数据科技（广东）集团股份有限公司 2024 年年度股东会 会 议 材 料 二〇二五年四月八日 | 2024 年年度股东会会议纪律 | 2 | | --- | --- | | 年年度股东会表决办法 2024 | 3 | | 2024 年年度股东会会议议程 | 4 | | 议题一：2024 年度董事会工作报告 | 5 | | 议题二：2024 年度监事会工作报告 | 11 | | 议题三：2024 年年度报告（全文及摘要） | 14 | | 议题四：关于《2024 年度利润分配预案》的议案 | 15 | | 议题五：关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案 | 16 | | 议题六：关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案 | 19 | | 议题七：关于确认公司 2024 年度董事薪酬情况及 2025 年度薪酬方案的议案 | 21 | | 议题八：关于确认公司 年度监事薪酬情况及 2024 2025 年度薪酬方案的议案 | 22 | 大位科技（600589） 2024 年年度股东会会议资料 二、进入会场后，请按次序或安排就座。会议期间，请保持会场安静，不得随 意走动，不得打断别人的正常发言。 三、与会者必须 ...

证券代码：600589 证券简称：大位科技 公告编号：2025-031 大位数据科技（广东）集团股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东会类型和届次 (二)股东会召集人：董事会 2024 年年度股东会 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 4 月 8 日 15 点 00 分 召开地点：北京市朝阳区麦子店街道霄云路 33 大厦 B 座 13 层 股东会召开日期：2025年4月8日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 8 日 至 2025 年 4 月 8 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通 ...

证券代码：600589 证券简称：大位科技 公告编号：2025-026 大位数据科技（广东）集团股份有限公司 第九届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 大位数据科技（广东）集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2025 年 3 月 7 日以书面、电话、微信及电子邮件的方式向公司第九届监事会全体监事发 出召开公司第九届监事会第十七次会议的通知。会议于 2025 年 3 月 17 日在公司会 议室以现场方式召开。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议由监事会主席 靳海静女士主持，董事会秘书周纯女士列席会议，会议召开符合《公司法》《公司 章程》和公司《监事会议事规则》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024 年年度报告（全文及 摘要）》。 本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。 表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。 1、审议通过《2024 年度监事 ...

证券代码：600589 证券简称：大位科技 公告编号：2025-025 大位数据科技（广东）集团股份有限公司 第九届董事会第三十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 大位数据科技（广东）集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 3 月 7 日以书面、电话、微信及电子邮件的方式向公司第九届董事会全体董事发 出召开公司第九届董事会第三十九次会议的通知。会议于 2025 年 3 月 17 日在公司 会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应到董事 5 名，实到董事 5 名（其 中：以通讯表决方式出席的董事 1 名），董事长张微女士主持会议，公司的监事及 高管人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》《公司章程》和公司《董事会议 事规则》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《2024 年度董事会工作报告》； 本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。 表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。 2、审议通过《2024 年度总 ...