大位数据科技（广东）集团股份有限公司 董事会秘书工作细则 2025 年 8 月修订 | | | | 第一章 | 总 则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 董事会秘书的任职资格 1 | | 第三章 | 董事会秘书的职责 2 | | 第四章 | 董事会秘书的聘任与解聘 4 | | 第五章 | 附 则 6 | 第一章 总 则 第一条 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司治理准则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》和 《董事会议事规则》等有关法律法规和规范性文件要求，修订本细则。 第二条 公司设董事会秘书一名。董事会秘书为公司的高级管理人员，对公 司和董事会负责，应忠实、诚信、勤勉地履行职责，维护公司利益。 第三条 公司董事会秘书是公司与上海证券交易所之间的指定联系人，董事 会秘书或代行董事会秘书职责的人可以以公司名义办理信息披露、股票及其衍生 品种变动管理等相关职责范围内的事务。 公司设立证券部，由董事会秘书负责管理。 第四条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 ...

独立董事候选人声明与承诺 （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； 本人张娱，已充分了解并同意由提名人大位数据科技（广东）集团股份有限 公司第九届董事会提名为大位数据科技（广东）集团股份有限公司第十届董事会 独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何 影响本人担任大位数据科技（广东）集团股份有限公司独立董事独立性的关系， 具体声明并承诺如下： （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政 ...

大位数据科技（广东）集团股份有限公司 关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 大位数据科技（广东）集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 于 2025 年 8 月 7 日召开公司第九届董事会第四十三次（临时）会议，审议通过了 《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》。具体内容如下： 一、注册资本变更 证券代码：600589 证券简称：大位科技 公告编号：2025-064 | | 修订前 | | 修订后 | | --- | --- | --- | --- | | 第六条 | 公司注册资本为人民币 1,478,469,890 | 第六条 | 公司注册资本为人民币 1,484,669,890 | | 元 | | 元 | | | 第二十一条 | 公司已发行的股份总数为 | 第二十一条 | 公司已发行的股份总数为 | | 1,478,469,890 | 股，均为人民币普通股。 | 1,484,669,890 | 股，均为人民币普通股。 | 除以上条款外，《公司章程》中其他条 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人大位数据科技（广东）集团股份有限公司第九届董事会，现提名李晓 斐先生为大位数据科技（广东）集团股份有限公司第十届董事会独立董事候选人， 并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重 大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任大位数据科技（广东）集团股份 有限公司第十届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人 认为，被提名人具备独立董事任职资格，与大位数据科技（广东）集团股份有限 公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的独立董事资格证书。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公 ...

二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的独立董事资格证书。 独立董事候选人声明与承诺 本人李晓斐，已充分了解并同意由提名人大位数据科技（广东）集团股份有 限公司第九届董事会提名为大位数据科技（广东）集团股份有限公司第十届董事 会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任 何影响本人担任大位数据科技（广东）集团股份有限公司独立董事独立性的关系， 具体声明并承诺如下： （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的 ...

大位数据科技（广东）集团股份有限公司 第九届董事会提名委员会 关于第十届董事会董事候选人任职资格的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》等有关规定，大位数据科技（广东） 集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会提名委员会对第十届董事 会独立董事候选人和非独立董事候选人的任职资格进行了审查，现发表审查意见 如下： 一、关于对第十届董事会独立董事候选人任职资格的审查意见 《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形；不存在被中国证监会 采取不得担任上市公司董事的证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在 被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事等，期限尚未届满的情形。 不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律法规和规 定要求的任职条件。 综上，提名委员会认为公司第九届董事会提名程序合法有效，同意提名张微 女士、夏春媛女士和郑耿虹女士为公司第十届董事会非独立董事候选人，并将该 事项提交董事会审议。 大位数据科技（广 ...

二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； 独立董事提名人声明与承诺 提名人大位数据科技（广东）集团股份有限公司第九届董事会，现提名张娱 女士为大位数据科技（广东）集团股份有限公司第十届董事会独立董事候选人， 并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重 大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任大位数据科技（广东）集团股份 有限公司第十届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人 认为，被提名人具备独立董事任职资格，与大位数据科技（广东）集团股份有限 公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉 ...

大位数据科技（广东）集团股份有限公司 2025 年第五次临时股东会 会 议 材 料 二〇二五年八月二十五日 | 2025 | 年第五次临时股东会会议纪律 3 | | --- | --- | | 2025 | 年第五次临时股东会表决办法 4 | | 2025 | 年第五次临时股东会会议议程 5 | | 议题一：关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案 7 | | | 议题二：关于修订部分公司制度的议案 9 | | | 议题三：关于选举第十届董事会独立董事的议案 10 | | | 议题四：关于选举第十届董事会非独立董事的议案 11 | | | 候选人简历 12 | | | 附件 | 1：对外担保制度 14 | | 附件 | 2：控股股东与实际控制人行为规范 24 | | 附件 | 3：防范控股股东或实际控制人及其关联方资金占用管理办法 38 | 大位科技（600589） 2025 年第五次临时股东会会议资料 2025 年第五次临时股东会会议纪律 本公司根据《公司法》《公司章程》及中国证监会的有关规定，制定本次会 议的会议纪律。 一、经公司审验后符合参加本次会议的股东、列席人员及其他人员方可进入 会场；公司有权拒绝 ...

证券代码：600589 证券简称：大位科技 公告编号：2025-065 大位数据科技（广东）集团股份有限公司 关于召开2025年第五次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东会类型和届次 2025年第五次临时股东会 (二)股东会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方 式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 8 月 25 日 15 点 00 分 召开地点：北京市朝阳区麦子店街道霄云路 33 大厦 B 座 13 层 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东会召开日期：2025年8月25日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 8 月 25 日 至2025 年 8 月 25 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交 ...

证券代码：600589 证券简称：大位科技 公告编号：2025-063 大位数据科技（广东）集团股份有限公司 第九届董事会第四十三次（临时）会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 大位数据科技（广东）集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 8 月 4 日以书面、电话、微信及电子邮件的方式向公司第九届董事会全体董事发 出召开公司第九届董事会第四十三次（临时）会议的通知。会议于 2025 年 8 月 7 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应到董事 5 名，实到董 事 5 名（其中：以通讯表决方式出席的董事 3 名），董事长张微女士主持会议，公 司高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》《公司章程》和公司《董 事会议事规则》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》； 公司已办理完毕2025年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）首 次授予股票的登记事项，根据中国证券登记结算有限责任 ...