| 第一章 总 则 | | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 股 份 | | 5 | | | 第一节 股份发行 | 5 | | | 第二节 股份增减和回购 | 6 | | | 第三节 股份转让 | 7 | | 第四章 | 股东和股东会 | 8 | | | 第一节 股东的一般规定 | 8 | | | 第二节 控股股东和实际控制人 | 12 | | | 第三节 股东会的一般规定 | 13 | | | 第四节 股东会的召集 | 17 | | | 第五节 股东会的提案与通知 | 18 | | | 第六节 股东会的召开 | 20 | | | 第七节 股东会的表决和决议 | 23 | | 第五章 | 董事和董事会 | 29 | | | 第一节 董事的一般规定 | 29 | | | 第二节 董事会 | 34 | | | 第三节 独立董事 | 42 | | | 第四节 董事会专门委员会 | 45 | | 第六章 | 高级管理人员 | 48 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 50 | | | 第一节 财务会计制度 | 50 | | | 第 ...

大位数据科技（广东）集团股份有限公司 董事会议事规则 二○二五年十二月修订 | 第一章 | 总 | 则 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 董事会组成 2 | | 第三章 | | 董事会的职责 3 | | 第四章 | | 董事会会议召集与通知 5 | | 第五章 | | 董事会会议的召开和表决 6 | | 第六章 | | 董事会会议记录 9 | | 第七章 | 附 | 则 10 | 大位数据科技（广东）集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范大位数据科技（广东）集团股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会的议事方式及其决策程序，确保董事会高效运作和科学决策，维护 公司、股东、债权人及公司职工的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规 则》（以下简称《上市规则》）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，制 定本规则。 第二条 董事会应当在 ...

证券代码：600589 证券简称：大位科技 公告编号：2025-082 大位数据科技（广东）集团股份有限公司 关于 2026 年度担保额度预计的公告 重要内容提示： | | 被担保人名称 | 北京森华易腾通信技术有限公司（以下简 称"森华易腾"） | | --- | --- | --- | | | 本次担保金额 | 63,000.00 万元 | | 担保对 象一 | 实际为其提供的担保余额 | 万元 3,000.00 | | | 是否在前期预计额度内 | □是 □否 ☑不适用：新增预计额度 | | | 本次担保是否有反担保 | □是 ☑否 □不适用：_________ | | | 被担保人名称 | 张北榕泰云谷数据有限公司（以下简称 "张北榕泰"） | | 担保对 | 本次担保金额 | 476,569.98 万元 | | 象二 | 实际为其提供的担保余额 | 万元 119,419.98 | | | 是否在前期预计额度内 | □是 □否 ☑不适用：新增预计额度 | | | 本次担保是否有反担保 | □是 ☑否 □不适用：_________ 北京金云雅创物联科技有限公司（以下简 | | | 被担保人名称 本次担保 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：600589 证券简称：大位科技 公告编号：2025-081 大位数据科技（广东）集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 ●拟续聘的会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） ●本事项尚需提交公司 2025 年第六次临时股东会审议 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华所"） 成立日期：2012 年 2 月 9 日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特 殊普通合伙企业） 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 首席合伙人：杨晨辉 截至 2024 年 12 月 31 日合伙人数量：150 人； 已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额之和超过人民币 7 亿元。职业保险购买符合相关规定。 大华所近三年因执业行为涉诉并承担民事责任的案件为：投资者与奥瑞 德光电股份有限公司、大华所证券虚假陈述责任纠纷系列 ...

本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产 重组，实施不存在重大法律障碍。 本次转让部分资产事项，需履行南方联合产权交易中心公开挂牌程序， 交易结果存在不确定性。 证券代码：600589 证券简称：大位科技 公告编号：2025-079 大位数据科技（广东）集团股份有限公司 关于公开挂牌转让部分资产的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 大位数据科技（广东）集团股份有限公司（以下简称"公司"）对所拥有 的位于揭阳市榕城区新兴东路以北东湖路以东的土地使用权及地上建筑物所有 权（以下简称"总厂区"）以公开挂牌的形式在南方联合产权交易中心进行转让， 公司拟对挂牌转让的价格进行调整，调整后总厂区的挂牌转让价格为 1,300.00 万 元，最终交易金额以实际成交价格为准。 本次调整公开挂牌转让价格事项已经公司第十届董事会第五次（临时） 会议审议通过，由于目前尚未确认受让方，无法判断是否涉及关联交易。根据《上 海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易在董事会的审议权限内，无 需提交 ...

证券代码：600589 证券简称：大位科技 公告编号：2025-080 大位数据科技（广东）集团股份有限公司 关于变更注册地址暨修订《公司章程》及其附件的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 大位数据科技（广东）集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 4 日召开公司第十届董事会第五次（临时）会议，审议通过了《关于变更注册地 址暨修订〈公司章程〉及其附件的议案》。具体内容如下： 一、注册地址拟变更情况 本事项尚需提交公司股东会审议，修订后的《公司章程》经公司股东会通过后 生效。公司董事会提请股东会授权公司管理层负责办理后续《公司章程》备案等相 关事宜，本次变更内容和相关章程条款的修订最终以市场监督管理部门的核准结果 为准。修订后的《公司章程》详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《大位数据科技（广东）集团股份有限公司章程》。 | | （一）为交易对方； | | --- | --- | | | …… | | | 第一百一十六条 董事会应当确定对外投资、收购出 | ...

大位数据科技（广东）集团股份有限公司 2025 年第六次临时股东会 会 议 材 料 二〇二五年十二月二十二日 | 2025 | 年第六次临时股东会会议纪律 3 | | --- | --- | | 2025 | 年第六次临时股东会表决办法 4 | | 2025 | 年第六次临时股东会会议议程 5 | | 议题一：关于变更注册地址暨修订《公司章程》及其附件的议案 6 | | | 议题二：关于续聘会计师事务所的议案 11 | | | 议题三：关于 2026 | 年度担保额度预计的议案 15 | 大位科技（600589） 2025 年第六次临时股东会会议资料 2025 年第六次临时股东会会议纪律 本公司根据《公司法》《公司章程》及中国证监会的有关规定，制定本次会 议的会议纪律。 一、经公司审验后符合参加本次会议的股东、列席人员及其他人员方可进入 会场；公司有权拒绝不符合条件的人士进入会场。 二、进入会场后，请按次序或安排就座。会议期间，请保持会场安静，不得 随意走动，不得打断别人的正常发言。 三、与会者必须遵守本次股东会的议程安排，不得干扰、扰乱会议进程。 四、股东发言顺序按持股数量排列。 九、股东、列席人员及其他与 ...

证券代码：600589 证券简称：大位科技 公告编号：2025-083 大位数据科技（广东）集团股份有限公司 关于召开2025年第六次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方 式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 12 月 22 日 15 点 00 分 召开地点：北京市朝阳区麦子店街道霄云路 33 大厦 B 座 13 层 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 一、 召开会议的基本情况 (一)股东会类型和届次 2025年第六次临时股东会 (二)股东会召集人：董事会 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 股东会召开日期：2025年12月22日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 12 月 22 日 至2025 年 12 月 22 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开 ...

证券代码：600589 证券简称：大位科技 公告编号：2025-078 大位数据科技（广东）集团股份有限公司 第十届董事会第五次（临时）会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 大位数据科技（广东）集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 12 月 3 日以书面、电话、微信及电子邮件的方式向公司第十届董事会全体董事 发出召开公司第十届董事会第五次（临时）会议的通知。会议于 2025 年 12 月 4 日 在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，本次会议为紧急会议，召集人已在 会议上就相关情况作出说明，经公司全体董事一致同意，本次董事会会议豁免通知 时限要求。本次会议应到董事 5 名，实到董事 5 名（其中：以通讯表决方式出席的 董事 1 名），董事长张微女士主持会议，公司高级管理人员列席了会议。会议的召 开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和公司《董事会议事规则》的有关 规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于调整公开挂牌转让部分资产转让价格的议 ...

Market Overview - The Shanghai Composite Index rose by 0.87% on November 25, with 29 out of the 31 sectors experiencing gains, led by the communication and media sectors, which increased by 3.54% and 2.85% respectively [2] - The computer sector also saw an increase of 1.10% [2] Capital Flow - The net inflow of capital in the two markets was 13.215 billion yuan, with 19 sectors receiving net inflows [2] - The electronics sector had the highest net inflow of 5 billion yuan, followed closely by the communication sector with a net inflow of 4.881 billion yuan [2] Computer Sector Performance - In the computer sector, 336 stocks were tracked, with 273 stocks rising and 53 stocks declining [3] - The top three stocks with the highest net inflow were Rongji Software (4.25 billion yuan), South Network Digital (4.06 billion yuan), and Dahua Intelligent (1.90 billion yuan) [3] - The sector experienced a net outflow of 3.072 billion yuan, with the largest outflows from Zhongke Shuguang (7.75 billion yuan), Sanliu Ling (4.34 billion yuan), and Nanwei Software (2.04 billion yuan) [3][5] Top Gainers in Computer Sector - The top gainers in the computer sector included: - Rongji Software: +10.03%, turnover rate 47.81%, net inflow 425.13 million yuan - South Network Digital: +19.99%, turnover rate 55.02%, net inflow 406.37 million yuan - Dahua Intelligent: +10.02%, turnover rate 12.05%, net inflow 190.23 million yuan [4] Top Losers in Computer Sector - The top losers in the computer sector included: - Zhongke Shuguang: -0.44%, turnover rate 2.69%, net outflow -775.37 million yuan - Sanliu Ling: +1.15%, turnover rate 7.60%, net outflow -433.98 million yuan - Nanwei Software: -2.29%, turnover rate 22.81%, net outflow -204.03 million yuan [5]