大位数据科技（广东）集团股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及其关联方 资金占用管理办法 2025 年 8 月修订 | 第一章 | 总 则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 防范资金占用的原则 4 | | 第三章 | 防范资金占用措施 5 | | 第四章 | 责任追究机制与处罚 8 | | 第五章 | 附 则 8 | 第一章 总 则 第一条 为进一步健全大位数据科技（广东）集团股份有限公司（以下简称 "公司"）内部控制制度，预防和杜绝控股股东、实际控制人及其关联方占用公 司资金行为的发生，保护公司、股东和其他利益相关人的合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 8 号——上 市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上市公司治理准则》《上海证券交易所 股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结 合公司实际情况，修订本制度。 股东负有诚信义务，不得通过资金占用等方式损害公司利益和社会公众股股东的 合法权益。 第五条 公司应采取有效措施防止控股股东或实际控制人及其关联方以各种 形式占用或转移公司的资金、资产及其他资源。公司董事 ...

大位数据科技（广东）集团股份有限公司 对外担保制度 2025 年 8 月修订 1 | 第一章 | 总 则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 对外担保的审批程序 3 | | 第一节 | 担保的条件 3 | | 第二节 | 担保的审批 4 | | 第三章 | 对外担保的权限范围 5 | | 第四章 | 对外担保的合同订立和日常管理 6 | | 第五章 | 对外担保的信息披露 7 | | 第六章 | 责任追究 8 | | 第七章 | 附 则 9 | 第五条 本制度适用于公司及公司的全资或控股子公司。公司全资或控股子 公司对于向公司合并报表范围之外的主体提供担保的，应视同公司提供担保，公 司应按照本制度规定执行。公司全资或控股子公司应在其董事会或股东会做出决 议后及时通知公司履行有关审议程序、信息披露义务。 第二章 对外担保的审批程序 第一节 担保的条件 第一章 总 则 第一条 为规范大位数据科技（广东）集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的对外担保行为，确保投资者的合法权益，保护公司财产安全，降低经营风险， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国民 法典》（以下简称 ...

大位数据科技（广东）集团股份有限公司 独立董事工作制度 2025 年 8 月修订 | 第一章 总 则 1 | | --- | | 第二章 独立董事的任职与任免 1 | | 第三章 独立董事职责与履职方式 4 | | 第四章 独立董事履职保障 8 | | 第五章 附 则 10 | 第四条 公司为独立董事依法履职提供必要保障。公司设立独立董事，公司 独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括一名会计专业人士。 公司在董事会中设置审计委员会。审计委员会成员应当为不在公司担任高级 管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任 召集人。 公司董事会下设提名、薪酬与考核、战略等专门委员会，独立董事应当在提 名委员会、薪酬与考核委员会成员中过半数，并担任召集人。 第二章 独立董事的任职与任免 第五条 独立董事必须保持独立性。 第一章 总 则 第一条 为进一步完善大位数据科技（广东）集团股份有限公司（以下简称 "公司"）的治理结构，促进公司规范运作，充分发挥独立董事的作用，促进独 立董事尽职履职，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证 ...

大位数据科技（广东）集团股份有限公司 重大信息内部报告制度 2025 年 8 月修订 | 第一章 | 总 则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 重大信息报告义务人 3 | | 第三章 | 重大信息的范围 4 | | 第四章 | 重大信息的报告程序 9 | | 第五章 | 内部信息报告的责任划分 11 | | 第六章 | 保密义务 12 | | 第七章 | 责任追究 13 | | 第八章 | 附 则 13 | 第一章 总 则 第八条 重大信息是指对公司股票及其衍生品种交易价格可能或已经产生 较大影响的信息。包括但不限于：公司及子公司发生或即将发生的重要会议、重 大交易、重大关联交易、重大事件及上述事件的持续变更进程。 第一条 为规范大位数据科技（广东）集团股份有限公司（以下简称"公司"） 重大信息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理， 及时、准确、全面、完整地披露信息，维护投资者的合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 ...

大位数据科技（广东）集团股份有限公司 董事和高级管理人员 所持本公司股份变动管理制度 2025年8月修订 | 第一章 总 则 3 | | --- | | 第二章 信息申报 3 | | 第三章 信息披露 4 | | 第四章 股份变动管理 5 | 第一章 总 则 公司董事和高级管理人员就其所持股份变动相关事项作出承诺的，应当严格 遵守。 第二章 信息申报 第五条 公司董事会秘书负责管理公司董事和高级管理人员的身份及所持本公 司股份的数据，统一为董事和高级管理人员办理个人信息的网上申报，每季度检 查董事和高级管理人员买卖本公司股票的披露情况。发现违法违规的，应当及时 向中国证监会和上海证券交易所报告。 第一条 为加强对大位数据科技（广东）集团股份有限公司（以下简称" 公司"或"本公司"）董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理， 维护证券市场秩序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东减持股份 管理暂行办法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规 则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号——股东及董事、高级 ...

大位数据科技（广东）集团股份有限公司 信息披露管理制度 2025 年 8 月修订 | 第一章 | 总 则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 公司信息披露的基本原则 3 | | 第三章 | | 信息披露的内容 4 | | 第一节 | 定期报告 | 4 | | 第二节 | 临时报告 | 8 | | 第四章 | | 信息披露事务管理 10 | | 第五章 | | 信息披露的审批程序 12 | | 第六章 | | 信息披露的责任划分 14 | | 第七章 | | 保密措施及责任追究 17 | | 第八章 | | 公司信息披露常设机构 19 | | 第九章 | 附 则 | 19 | 第一章 总 则 第一条 为加强对大位数据科技（广东）集团股份有限公司（以下简称"公司"） 信息披露工作管理，提高公司信息披露工作质量和规范信息披露程序，保证公司真 实、准确、完整、及时、公平地披露信息，保护公司、股东及其他利益相关人的合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交 易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《上市公司信息披露管理办法》 第二章 公司信息披露 ...

大位数据科技（广东）集团股份有限公司 信息披露暂缓与豁免事务管理制度 2025 年 8 月制定 | 第一章 | 总 则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 信息披露暂缓与豁免的适用情形 3 | | 第三章 | 内部管理和审核程序 4 | | 第四章 | 附则 6 | | 附件一 | 国家秘密豁免披露登记事项表 7 | | 附件二 | 商业秘密豁免披露登记事项表 8 | | 附件三 | 商业秘密暂缓披露登记事项表 9 | | 附件四 | 信息披露暂缓或豁免知情人登记表 10 | | 附件五 | 信息披露暂缓或豁免知情人保密承诺函 11 | 第一章 总 则 第一条 为了规范大位数据科技（广东）集团股份有限公司（以下简称"公 司"）信息披露暂缓与豁免行为，确保公司依法合规履行信息披露义务，保护投 资者合法权益，根据《中华人民共和国保守国家秘密法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》和 《大位数据科技（广东）集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等规 定，制定本制度。 第二条 公司及信息披露义务人按照《上海证券交易所股票上市规则》（以 下 ...

大位数据科技（广东）集团股份有限公司 章 程 二〇二五年八月修订 | 录 | | --- | | 目 | | 第一章 总 则 | | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 股 份 | | 5 | | | 第一节 股份发行 | 5 | | | 第二节 股份增减和回购 | 6 | | | 第三节 股份转让 | 7 | | 第四章 | 股东和股东会 | 8 | | | 第一节 股东的一般规定 | 8 | | | 第二节 控股股东和实际控制人 | 12 | | | 第三节 股东会的一般规定 | 13 | | | 第四节 股东会的召集 | 16 | | | 第五节 股东会的提案与通知 | 18 | | | 第六节 股东会的召开 | 20 | | | 第七节 股东会的表决和决议 | 23 | | 第五章 | 董事和董事会 | 29 | | | 第一节 董事的一般规定 | 29 | | | 第二节 董事会 | 34 | | | 第三节 独立董事 | 41 | | | 第四节 董事会专门委员会 | 44 | | 第六章 | 高级管理人员 | 47 | | 第七 ...

大位数据科技（广东）集团股份有限公司 关联交易管理制度 2025 年 8 月修订 | 第一章 | 则 总 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 关联人和关联交易 | 3 | | 第三章 | 关联交易的回避措施 | 5 | | 第四章 | 关联交易的决策程序 | 7 | | 第五章 | 其他事项 | 10 | 第一章 总 则 第一条 为规范大位数据科技（广东）集团股份有限公司（以下简称"公司"） 交易与关联交易行为，提高公司规范运作水平，维护公司股东，特别是中小股东 的合法权益，保证公司与关联人之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股 票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号—— 交易与关联交易》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结 合本公司实际情况，修订本制度。 第二条 公司与关联人进行交易时，应遵循以下基本原则： （一）符合诚实信用的原则，保证关联交易的合法性、必要性、合理性和公 允 ...

大位数据科技（广东）集团股份有限公司 董事会秘书工作细则 2025 年 8 月修订 | | | | 第一章 | 总 则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 董事会秘书的任职资格 1 | | 第三章 | 董事会秘书的职责 2 | | 第四章 | 董事会秘书的聘任与解聘 4 | | 第五章 | 附 则 6 | 第一章 总 则 第一条 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司治理准则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》和 《董事会议事规则》等有关法律法规和规范性文件要求，修订本细则。 第二条 公司设董事会秘书一名。董事会秘书为公司的高级管理人员，对公 司和董事会负责，应忠实、诚信、勤勉地履行职责，维护公司利益。 第三条 公司董事会秘书是公司与上海证券交易所之间的指定联系人，董事 会秘书或代行董事会秘书职责的人可以以公司名义办理信息披露、股票及其衍生 品种变动管理等相关职责范围内的事务。 公司设立证券部，由董事会秘书负责管理。 第四条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 ...