2024 年独立董事沭职报告 大位数据科技(广东)集团股份有限公司 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办 法》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》等制 度的规定,作为大位数据科技(广东)集团股份有限公司(以下简称"公司") 的独立董事,本人积极出席相关会议,认真审议董事会各项议案,对公司重大事 项进行监督,充分发挥独立董事的独立性和专业性,维护了全体股东尤其是中小 股东的合法权益。现将 2024年度履职情况汇报如下: 一、独立董事的基本情况 (一)基本情况 本人邓利君,男,1985年9月生,中国国籍,本科学历。2013年1月至2018 年 9月,任广东磨铁律师事务所律师,2018年10月至今任广东行而知律师事务 所负责人及主任;2024年3月13日至今任公司独立董事。 (二)是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事,本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务,本人 及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职,也未在公司主要股东 及股东投资的单位担任任何职务,没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构 和人员取得额外的其他利益,也不存在其他影 ...

大位数据科技(广东)集团股份有限公司 2024 年独立董事沭职报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办 法》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》等制 度的规定,作为大位数据科技(广东)集团股份有限公司(以下简称"公司") 的独立董事,本人本着对全体股东负责的态度,忠实、勤勉、尽责地履行职务, 积极出席相关会议,认真审议董事会各项议案,对公司重大事项进行监督,促进 公司规范运作,充分发挥独立董事的独立性和专业性,促使董事会决策符合上市 公司整体利益,切实维护公司和股东,尤其是中小股东的利益。现将 2024年度 履职情况汇报如下: 一、独立董事的基本情况 (一)基本情况 本人宗明,中国籍,男,中共党员,高级会计师,美国注册管理会计师(CMA), 中国石油大学(北京)经济管理学院 MBA专业研究生毕业。现任北京康仁堂药业 有限公司董事、财务总监,兼任甘肃佛慈红日药品销售有限公司监事,兼任海南 龙圣堂制药有限公司监事,历任北京康仁堂药业有限公司财务经理、北京信得威 特科技有限公司财务负责人等职务;2022年5月20日至今任公司独立董事。 (二)是否存在影响独 ...

大位数据科技（广东）集团股份有限公司 目 录 页 次 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 大位数据科技（广东）集团股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况汇总表 1 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 大华核字[2025]0011001782 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) DaHua Certified PublicAccountants（Special General Partnership） 大位数据科技（广东）集团股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截至 2024 年 12 月 31 日） 大位科技公司 2024 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财 务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面未发现不一致。除 ...

证券代码：600589 证券简称：大位科技 公告编号：2025-032 大位数据科技（广东）集团股份有限公司 关于 2024 年度计提信用减值损失的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、2024 年度计提信用减值损失的情况概述 为客观、公允地反映大位数据科技（广东）集团股份有限公司（以下简称"公 司"）的财务状况和经营状况，公司根据《企业会计准则》《上海证券交易所股 票上市规则》等相关规定，对应收票据、应收账款、其他应收款进行减值测算并 确认减值损失。 经减值测算，公司 2024 年度计提信用减值损失合计 473.90 万元，计提减值 具体情况如下： | 信用减值损失（损失以"-"号填列） | 计提减值损失金额（万元） | | --- | --- | | 应收票据坏账损失 | 4.50 | | 应收账款坏账损失 | -534.79 | | 其他应收款坏账损失 | 56.39 | | 合计 | -473.90 | 本次计提信用减值损失情况已经会计师事务所审计。 二、计提信用减值损失的说明 1、本公司对于应收票 ...

董事会审计委员会 2024年度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》《公司章程》及《董事会审计委 员会工作细则》等有关规定,大位数据科技(广东)集团股份有限公司(以下简 称"公司")董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则,认真履行审计监督职责, 积极开展相关工作。现将审计委员会 2024年度履职情况报告如下: 一、审计委员会基本情况 2024年1月1日至2024年3月13日,公司第九届董事会审计委员会由独 立董事宗明先生、余超生先生和董事许伟斌先生 3 名成员组成。其中,宗明先生 为审计委员会召集人。 鉴于独立董事余超生先生和董事许伟斌先生因个人原因,辞去公司第九届董 事会董事职务以及其在公司董事会各专门委员会相关职务。公司分别于 2024年 2 月 26 日和 2024年 3 月 13 日召开公司第九届董事会第二十三次(临时)会议和 2024 年第一次临时股东大会,选举徐军先生为第九届董事会董事、邓利君先生 为第九届董事会独立董事。同时调整了第九届董事会审计委员会成员,由公司董 事徐军先生和独立董事邓利君先生担任审计委员 ...

大位数据科技（广东）集团股份有限公司 审计报告 大华审字[2025]0011003237 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) DaHuaCertifiedPublicAccountants（SpecialGeneralPartnership） 大位数据科技（广东）集团股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-6 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | 合并资产负债表 | 1-2 | | | 合并利润表 | 3 | | | 合并现金流量表 | 4 | | | 合并股东权益变动表 | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | 7-8 | | | 母公司利润表 | 9 | | | 母公司现金流量表 | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | | 财务报表附注 | 1-94 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层[100039] 电话：86( ...

大位数据科技（广东）集团股份有限公司 内部控制审计报告 大华内字[2025]0011000034 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified PublicAccountants（Special General Partnership） 大位数据科技（广东）集团股份有限公司 内部控制审计报告 （截至 2024 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 内部控制审计报告 1-2 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 内 部 控 制 审 计 报 告 大华内字[2025]0011000034 号 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 第 1页 大华内字[2025]0011000034 号内部控制 ...

大位数据科技(广东)集团股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024年度履行监督职责 情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和大位数据科技(广东)集团股份 有限公司(以下简称"公司")的《公司章程》《会计师事务所选聘制度》及《董事会审 计委员会工作细则》等规定和要求,董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则,恪尽职守, 认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024年度履职评估及履行监督职 责的情况汇报如下: 一、2024年年审会计师事务所基本情况 (一) 会计师事务所基本情况 大华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"大华所")成立于1985年,2012 年2月由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普通合伙。注册地址在北京市海淀区西 四环中路 16号院 7 号楼 1101,首席合伙人为梁春。截至 2024年 12月 31 目合伙人 150人, 注册会计师 887人(其中:签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 404人)。大华所 在国内重要城市设立了 30 家分支机构。2023年度业务总收入 32.53 ...

委托理财种类：大位数据科技（广东）集团股份有限公司（以下简称"公 司"）及合并报表范围内的子公司拟购买流动性高的低风险理财产品。 委托理财金额：不超过人民币 10 亿元，在确保不影响公司日常经营资金 需求和资金安全的前提下，资金额度可滚动使用。 履行的审议程序：公司于 2025 年 3 月 17 日召开第九届董事会第三十九 次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，公司拟滚 动使用不超过人民币 10 亿元的闲置自有资金进行委托理财，占最近一期经审计 净资产的 150.15%，本议案尚需提交股东会审议。 特别风险提示：金融市场可能受宏观经济的影响有一定的波动性，不排 除本次委托理财受到市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等因素影 响而导致实际收益存在较大的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。 公司于 2025 年 3 月 17 日召开第九届董事会第三十九次会议，审议通过了《关 于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。为提高资金利用效率，合理利用闲 置资金，创造更大的经营效益，在保证正常经营所需流动资金的情况下，公司拟 滚动使用不超过人民币 10 亿元的闲置自有资金购买流动性高的低风 ...

经公司独立董事自查及董事会核查独立董事在公司的履职情况,董事会认为 公司全体独立董事均具备胜任独立董事岗位的资格。独立董事及其配偶、父母、 子女、主要社会关系未在公司或公司附属企业任职,未在公司主要股东及其附属 企业任职,未与公司存在重大的持股关系,与公司以及主要股东之间不存在重大 业务往来关系或提供财务、法律、咨询、保荐等服务关系。 综上,公司独立董事不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系,不存在影 响独立董事独立性的情况,符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第1 号 -- 规范运作》中对独立董事独立性的相关要 求。 大位数据科技(广东 大位数据科技(广东)集团股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第1号 -- 规 范运作》的规定,独立董事应当每年对独立性情况进行自查,并将自查情况提交 董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性情况进行评估并出具专项意见, 与年度报告同时披露。基于此,大位数据科技(广东)集团股份有限公司(以下 简称"公司")董事会就公司报告期内在任独立董事宗明先生、邓利君先生和余 超生 ...