证券代码：600592 证券简称：龙溪股份 公告编号：2023-028 福建龙溪轴承（集团）股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 1 日 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 8 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 165,821,995 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 41.5018 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，采用现场投票与网络投票相结合方式召开。公 司董事长陈晋辉先生主持会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会 议各项决议合法有效。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 (二) 股东大会召开的地点：公司蓝田二厂区总部第二会议室 (三) 出席会议的普 ...

泰和泰（北京）律师事务所 关于福建龙溪轴承（集团）股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 法律意见书 泰和泰证字[2023]LS-02 号 泰和泰（北京）律师事务所 北京市朝阳区东四环中路 56 号远洋国际中心 A 座 12 层 电话：（010）85865151 传真：（010）85861922 邮政编码：100025 泰和泰（北京）律师事务所关于福建龙溪轴承（集团）股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 法律意见书 关于福建龙溪轴承（集团）股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会法律意见书 泰和泰证字[2023]LS-02 号 致：福建龙溪轴承（集团）股份有限公司 泰和泰（北京）律师事务所（以下简称"本所"）接受福建龙溪轴承（集团） 股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派许军利律师、殷庆莉律师对公 司 2023 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）进行见证，并依 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、中国证券监督管理 委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《规 ...

二、本次土地收储及不动产转让协议事项的进展 2023 年 10 月 31 日，金昌龙公司与华安县政府、华安县收储中心签订土地 收储协议，与漳州华开资产运营有限公司签订不动产转让协议。 三、其他说明 证券代码：600592 证券简称：龙溪股份 公告编号：2023-027 福建龙溪轴承（集团）股份有限公司 关于全资子公司签订土地收储及不动产转让协议的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、基本情况概述 福建龙溪轴承（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日召开八届二十一次董事会，审议通过《关于全资子公司签订土地收储及不 动产转让协议的议案》，同意全资子公司福建金昌龙机械科技有限责任公司（以 下简称"金昌龙公司"）与华安县土地收购储备中心（以下简称"华安县收储中 心"）、漳州市华安县人民政府（以下简称"华安县政府"）签订《福建金昌龙 机械科技有限责任公司国有建设用地收储协议》（以下简称"土地收储协议"）， 与漳州华开资产运营有限公司签订《福建金昌龙机械科技有限责任公司不动 ...

龙溪股份 2023 年第三季度报告 证券代码：600592 证券简称：龙溪股份 福建龙溪轴承（集团）股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务 信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上 年同期增减变 | 年初至报告期末 | 年初至报告期 末比上年同期 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 动幅度(%) | | 增减变动幅度 | | | | | | (%) | | 营业收入 | 419,891,719.54 | 5.46 | 1,411,270,096.83 | ...

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务 信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 龙溪股份 2023 年第三季度报告 证券代码：600592 证券简称：龙溪股份 福建龙溪轴承（集团）股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 龙溪股份 2023 年第三季度报告 | 稀释每股收益(元/股) | 0.1243 | 298. 87 | 0. 4156 | 590. 78 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 加权平均净资产收益率(%) | 1. 96 | 增加 3.08 个百 | 7.04 | 增加 8.55 个百 | | | | 分点 | | 分点 | | | 本报告期末 | | 上年度末 | 本报告期末比 上年度末增减 | ...

证券代码：600592 证券简称：龙溪股份 公告编号：2023-024 福建龙溪轴承（集团）股份有限公司 八届十四次监事会决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 福建龙溪轴承（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）八届十四次监事 会会议通知于 2023 年 10 月 24 日以书面形式发出，会议于 2023 年 10 月 27 日以 通讯表决方式召开，应到监事 5 人，实到监事 5 人，会议程序符合《中华人民共 和国公司法》和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《龙溪股份 2023 年第三季度报告》； 监事会对 2023 年第三季度报告进行认真审核，一致认为： 1、公司 2023 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章 程和公司内部管理制度的各项规定； 2、公司 2023 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交 易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司 2023 年第三季度 的财务状况、经营成果和现金流量等事项； 3、在 ...

福建龙溪轴承（集团）股份有限公司 证券代码：600592 证券简称：龙溪股份 公告编号：2023-023 八届二十一次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 福建龙溪轴承（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）八届二十一次董 事会会议通知于 2023 年 10 月 24 日以书面形式发出，会议于 2023 年 10 月 27 日 以通讯表决方式召开，应到董事 9 人，实到董事 9 人，会议程序符合《中华人民 共和国公司法》和《公司章程》的规定。 让协议的公告》。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《公司 2023 年第三季度报告》； 公司审计委员会审议通过财务会计部出具的《公司 2023 年第三季度报告》， 同意提交公司董事会审议并建议董事会予以通过。具体内容详见公司刊登于2023 年 10 月 28 日出版的《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 的《龙溪股份 2023 年第三季度报告》 ...

证券代码：600592 证券简称：龙溪股份 编号：2023-025 福建龙溪轴承（集团）股份有限公司 关于全资子公司土地收储及不动产转让进展情况 暨相关方拟签订收储转让协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 土地收储及不动产转让协议待交易各方签署后生效。 2023 年 8 月 18 日，公司八届十八次董事会审议通过《关于全资子公司签订 土地收储及不动产转让意向书的议案》，同意全资子公司福建金昌龙机械科技有 限责任公司与华安县土地收购储备中心签订国有建设用地收储意向书、与漳州华 1 开资产运营有限公司签订不动产转让意向书，以非公开方式出让金昌龙公司持有 的土地、房屋构筑物等不动产，转让的房屋构筑物所有权及其宗地使用权价格以 后续第三方评估结果为准，土地收储价格拟按 5.6 万元/亩执行。具体内容详见 上海证券交易所网站及上海证券报《龙溪股份关于全资子公司签订土地收储及不 动产转让意向书的公告》（公告编号：2023-017）。 经聘请第三方专业机构进行评估，并与华安县政府、华安县土地收储中 ...

福建龙溪轴承（集团）股份有限公司 FUJIAN LONGXI BEARING （GROUP） CO., LTD 二〇二三年第一次临时股东大会 二〇二三年第一次临时股东大会资料 二〇二三年第一次临时股东大会资料 目 录 会议须知 会议议程 表决方法 会议资料一——关于选举独立董事的议案…………………………………………1 0－1 会 议 资 料 福建龙溪轴承（集团）股份有限公司董事会 二〇二三年十一月一日 福建龙溪轴承（集团）股份有限公司 二〇二三年第一次临时股东大会 会 议 须 知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证会议的 顺利进行，根据《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律法规和《公司章程》 的规定，现就股东大会的注意事项明确如下： 一、公司证券部门具体负责股东大会程序安排和会务工作。 二、董事会以维护全体股东的合法权益、确保股东大会正常秩序和提高议事效率为 原则，认真履行《公司章程》中规定的职责。 三、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东参加股东大 会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东的合法权益，不得扰乱股东大会的 正常秩序。 二〇二三年 ...

福建龙溪轴承（集团）股份有限公司 综上，同意提名唐炎钊先生、杨晓蔚先生为公司第八届董事会独立董事候选人并 提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。 2023 年 10 月 16 日 独立董事关于提名独立董事候选人的独立意见 福建龙溪轴承（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）八届二十次董事会审 议通过关于选举独立董事的议案，同意提名唐炎钊先生、杨晓蔚先生为公司第八届董 事会独立董事候选人。 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事制度》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》和《公司独立董事制度》的 规定，我们作为公司的独立董事，对此次会议审议通过的选举独立董事的事项予以独 立、客观、公正的判断，发表意见如下： （一）经对独立董事候选人唐炎钊先生、杨晓蔚先生的履历及相关情况的审阅和 了解，我们认为上述独立董事候选人在任职资格方面拥有履行独立董事职责所具备的 能力和条件，能够胜任独立董事岗位的职责，未发现有《公司法》、中国证监会、上 海证券交易所规定的禁止任职情况和市场禁入、处罚并且尚未解除的情况，符合《公 司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事规则》《公司章 ...