证券代码：600592 证券简称：龙溪股份 公告编号：2025-002 二、董事会会议审议情况 会议审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》； 经董事会提名委员会审议通过，同意聘任沈海石先生为公司副总经理（相关 简历详见附件）。任期与第九届董事会任期一致。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 特此公告。 附件：沈海石简历。 福建龙溪轴承（集团）股份有限公司 福建龙溪轴承（集团）股份有限公司 九届五次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 福建龙溪轴承（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）九届五次董事会 会议通知于 2025 年 1 月 7 日以书面形式发出，会议于 2025 年 1 月 10 日以通讯 表决方式召开，应到董事 9 人，实到董事 9 人，会议程序符合《中华人民共和国 公司法》和《公司章程》的规定。 1997 年 9 月至 2000 年 7 月，在北京电子科技学院管理及秘书专业学习； 2000 年 7 月至 2001 年 2 月，在漳州市委机要局实习； 2 ...

证券代码：600592 证券简称：龙溪股份 公告编号：2024-048 福建龙溪轴承（集团）股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 30 日 (二) 股东大会召开的地点：公司碧湖总部 16 楼第二会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 194 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 164,693,099 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 41.2192 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，采用现场投票与网络投票相结合方式召开。公司董 事长陈晋辉主持会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规 ...

关于福建龙溪轴承（集团）股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 法律意见书 泰和泰（北京）律师事务所 泰和泰证字[2024]LS-04 号 泰和泰（北京）律师事务所 北京市朝阳区东四环中路 56 号远洋国际中心 A 座 12 层 电话：（010）85865151 传真：（010）85861922 邮政编码：100025 泰和泰（北京）律师事务所关于福建龙溪轴承（集团）股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 法律意见书 泰和泰（北京）律师事务所 关于福建龙溪轴承（集团）股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会法律意见书 泰和泰证字[2024]LS-04 号 致：福建龙溪轴承（集团）股份有限公司 泰和泰（北京）律师事务所（以下简称"本所"）接受福建龙溪轴承（集团） 股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派许军利律师、殷庆莉律师对公 司 2024 年第三次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）进行见证，并依 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、中国证券监督管理 委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— ...

关于延安北厂区土地房屋收储补充协议的进展公告 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《龙溪股份关于签订延安北厂区土地 房屋收储补充协议的公告》（公告编号：2024-046）。 福建龙溪轴承（集团）股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、基本情况概述 福建龙溪轴承（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2021 年 12 月 14 日召开八届五次董事会，审议通过《关于签订延安北厂区土地房屋收储补 偿协议的公告》，同意公司签订延安北厂区土地房屋收储补偿协议，协议总价合 计人民币 489,825,651 元，包括土地和房屋建筑物补偿款、装修补偿款、附属物 及附属设施补偿款、搬迁补助费及停产停业损失补助等。具体内容详见公司刊登 在 2021 年 12 月 16 日的《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 的《龙溪股份关于签订延安北厂区土地房屋收储补偿协议的公告》(公告编号： 2021-046)。 2022 年 3 月 31 日，公司收到第一笔收储补偿款 250,0 ...

证券代码：600592 证券简称：龙溪股份 公告编号：2024-046 福建龙溪轴承（集团）股份有限公司 关于签订延安北厂区土地房屋收储补充协议的公告 因漳州市筹建"中国女排娘家"基地项目建设，2021 年 12 月 15 日公司与 漳州市芗城区住房和城乡建设局、漳州市芗城区人民政府、漳州惠民房屋征收有 限公司签订《福建龙溪轴承（集团）股份有限公司延安北厂区土地房屋收储补偿 协议》（简称"收储协议"），具体详见公司在 2021 年 12 月 16 日的《上海证券报》 及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《龙溪股份关于签订延安北厂区土 地房屋收储补偿协议的公告》(公告编号：2021-046)。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 交易简要内容：福建龙溪轴承（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 拟与漳州市芗城区住房和城乡建设局、漳州市芗城区人民政府、漳州惠民房屋征 收有限公司签订《福建龙溪轴承（集团）股份有限公司延安北厂区土地房屋收储 补充协议》（简称"补充协议"）， 对收储方 ...

福建龙溪轴承（集团）股份有限公司 FUJIAN LONGXI BEARING （GROUP） CO., LTD 二〇二四年第三次临时股东大会 会 议 资 料 福建龙溪轴承（集团）股份有限公司董事会 二〇二四年十二月三十日 二〇二四年第三次临时股东大会资料 目 录 | 会 议 | | 须 知 2 | | --- | --- | --- | | 会 议 | 议 | 程 4 | | | | 二〇二四年第三次临时股东大会表决方法 5 | | 会议资料 | | 关于公司 2024 年第三季度利润分配预案 7 | 1 二〇二四年第三次临时股东大会资料 福建龙溪轴承（集团）股份有限公司 二〇二四年第三次临时股东大会 会 议 须 知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 会议的顺利进行，根据《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律法规和 《公司章程》的规定，现就股东大会的注意事项明确如下： 一、公司投资与证券管理部门具体负责股东大会程序安排和会务工作。 二、董事会以维护全体股东的合法权益、确保股东大会正常秩序和提高议事 效率为原则，认真履行《公司章程》中规定的职责。 三、股东参加股东大会依法 ...

证券代码：600592 证券简称：龙溪股份 公告编号：2024-045 福建龙溪轴承（集团）股份有限公司 关于控股子公司对外公开转让资产的进展公告 其他情况说明：东莞市卓蓝自动化设备有限公司与公司之间不存在产权、业 务、资产、债权债务、人员等方面的关系。 三、本次交易的进展情况 根据福建鸿远拍卖有限公司提供的《福建省拍卖成交确认书》，龙玛公司与 本次公开拍卖的中标方东莞市卓蓝自动化设备有限公司签订资产转让合同书，交 易价格 1,428.27 万元。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2024 年 12 月 17 日，龙玛公司收到受让方东莞市卓蓝自动化设备有限公司 支付的资产转让全部价款 1,428.27 万元。 一、本次交易的基本情况 福建龙溪轴承（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 26 日召开八届二十八次董事会，审议通过《关于控股子公司对外公开转让资产 的议案》，同意控股子公司闽台龙玛直线科技股份有限公司（以下简称"龙玛公 司"）对外公开挂牌转让生产设备及存货等资产，标的资产账 ...

证券代码：600592 证券简称：龙溪股份 公告编号：2024-044 福建龙溪轴承（集团）股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 12 月 30 日 15 点 00 分 召开地点：福建省漳州市龙文区湖滨路 1 号碧湖城市广场 1 号楼 16 楼第二 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 30 日 无 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 序号 议案名称 投票股东类型 A 股股东 非累积投票议案 1 关于公司 2024 年第三季度利润分配预案 √ 至 ...

福建龙溪轴承（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）九届三次董事会 通知于 2024 年 12 月 9 日发出，会议于 2024 年 12 月 13 日以通讯表决方式召开， 应到董事 9 人，实到董事 9 人，会议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》的规定。 证券代码：600592 证券简称：龙溪股份 公告编号：2024-041 福建龙溪轴承（集团）股份有限公司 九届三次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年第三季度利润分配预案》； 基于对公司未来发展的预期和信心，为提升公司投资价值，积极回报股东， 与全体股东分享公司发展的经营成果，增强广大股东的获得感，在综合考虑公司 盈利情况、未来发展资金需求等因素，以及不影响公司正常经营和长期发展的前 提下，同意公司以现有总股本 399,553,571 股为基数，向全体股东实施每 10 股 派发现金股利 0.60 元（含税），预计派发现金红利共计人民币 23,973,2 ...

证券代码：600592 证券简称：龙溪股份 公告编号：2024-042 福建龙溪轴承（集团）股份有限公司 九届三次监事会决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 特此公告。 福建龙溪轴承（集团）股份有限公司 监 事 会 2024 年 12 月 13 日 监事会认为：公司制定的 2024 年第三季度利润分配预案充分考虑了公司经 营情况、资金情况、所处发展阶段、未来对资金的需求等因素，与公司实际经营 业绩匹配，与公司发展规划相符，符合公司及全体股东的利益，有利于公司可持 续发展。 具体详见公司刊登在 2024 年 12 月 14 日出版的《上海证券报》及上海证券 交易所网站（www.sse.com.cn）的《龙溪股份关于 2024 年第三季度利润分配预 案的公告》（公告编号：2024-043）。该预案尚需提交公司 2024 年第三次临时股 东大会审议。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 (二) 审议通过《关于董事长及经理班子 2023 年度薪酬结算方案的议案》； 表决结果：5 ...