证券代码：600592 证券简称：龙溪股份 编号：2024-043 福建龙溪轴承（集团）股份有限公司 关于 2024 年第三季度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每 10 股分配比例：每 10 股派发现金红利 0.60 元（含税）。 本次利润分配拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持分配 总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。 本次利润分配预案尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。 一、2024 年第三季度利润分配预案内容 根据福建龙溪轴承（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第三 季度财务报表（未经审计），公司 2024 年 1-9 月实现归属于母公司所有者净利润 为 165,606,840.89 元，期末未分配利润为 1,208,301,635.96 元。基于对公司未 来发展的预期和信心，为提升公司投资价值，积极回报股东， ...

二、本次收储相关事项的进展情况 2024 年 11 月 15 日，公司收到第五笔收储补偿款 80,000,000 元，截至公告 日，公司合计收到收储补偿款 460,000,000 元，尚未收到补偿款余额 29,825,651 元。公司将按照《企业会计准则》等相关规定，对上述补偿款进行相应的会计处 1 证券代码：600592 证券简称：龙溪股份 编号：2024-040 福建龙溪轴承（集团）股份有限公司 关于延安北厂区土地房屋收储补偿的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、基本情况概述 福建龙溪轴承（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2021 年 12 月 14 日召开八届五次董事会，审议通过《关于签订延安北厂区土地房屋收储补 偿协议的公告》，同意公司签订延安北厂区土地房屋收储补偿协议，协议总价合 计人民币 489,825,651 元，包括土地和房屋建筑物补偿款、装修补偿款、附属物 及附属设施补偿款、搬迁补助费及停产停业损失补助等。具体内容详见公司刊登 在 2021 年 12 月 16 日出版的《上 ...

【RSM】容 诚 关于福建龙溪轴承（集团）股份有限 公司 2024 年半年报的信息披露监管 工作函的回复 福建龙溪轴承(集团) 股份有限公司 容诚专字[2024]200Z0674 号 容诚会计师! 播 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 ·北京 龙溪股份 2024 年半年报 信息披露监管工作函的回复 ■ ■ 000000 关于福建龙溪轴承(集团) 股份有限公司 2024 年半年报的信息披露监管工作函的回复 容诚专字[2024]200Z0674 号 上海证券交易所: 关于福建龙溪轴承(集团)股份有限公司(以下简称"龙溪股份"或"公司") 于 2024 年 10月 10日收到贵所下发的《关于福建龙溪轴承(集团)股份有限公 司 2024 年半年度报告的信息披露监管工作函》(上证公函《2024》3521 号)(以 下简称"工作函")所提会计师发表核查意见问题,容诚会计师事务所(特殊普通 合伙）对龙溪股份相关资料进行了核查,现就对有关问题回复如下: 1.关于贸易业务。半年报显示,报告期内公司实现金属材料贸易销售收入 5.3 亿元。根据前期信息披露,公司自 2016 年开始开展相关业务, 近三年占公 司营业收入比例持 ...

证券代码：600592 证券简称：龙溪股份 公告编号：2024-039 福建龙溪轴承（集团）股份有限公司 关于上海证券交易所 2024 年半年度报告 信息披露监管工作函的回复公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 请公司补充披露： （一）按业务内容或产品类别列示上述贸易业务的具体构成，包括收入、 利润、毛利率及其同比变化等指标，并说明在相关业务盈利微薄的情况下，仍 开展大量贸易业务的原因和合理性； 公司回复： 福建龙溪轴承（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"我司"）于近 日收到上海证券交易所下发的《关于福建龙溪轴承（集团）股份有限公司 2024 年半年度报告的信息披露监管工作函》（上证公函【2024】3521 号）（以下简称 "监管工作函"）。公司高度重视并积极组织相关方对监管工作函所涉问题逐项 进行落实并认真回复，现就监管工作函回复内容公告如下： 公司主营关节轴承、圆锥滚子轴承、齿轮/变速箱的研发、生产与销售， 关节轴承产品广泛应用于工程机械、载重汽车、冶金矿山、水利工程等传统 配套市场及航空航天、风电核 ...

证券代码：600592 证券简称：龙溪股份 公告编号：2024-038 福建龙溪轴承（集团）股份有限公司 关于召开 2024 年半年度暨第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 重要内容提示： （网址：http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络图文互动 投资者可于 2024 年 11 月 8 日(星期五)至 11 月 14 日(星期四)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司 邮 箱 zgp@ls.com.cn、公司投资者热线电话 0596-2072091 进行提问。公司将在说明会 上对投资者普遍关注的问题进行回答。 福建龙溪轴承（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）已分别于 2024 年 8 月 27 日和 2024 年 10 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披 露公司 2024 年半年度报告及 2024 年第三季度报告。为便于广 ...

证券代码：600592 证券简称：龙溪股份 公告编号：2024-036 福建龙溪轴承（集团）股份有限公司 九届一次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 福建龙溪轴承（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）九届一次董事会 会议通知于 2024 年 9 月 10 日发出，会议于 2024 年 9 月 13 日在公司碧湖总部 16 楼第二会议室以现场方式召开，应到董事 9 人，实到董事 9 人；本次会议由 董事陈晋辉先生主持，公司监事、高管人员列席会议，会议程序符合《中华人民 共和国公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举第九届董事会董事长的议案》； 同意选举陈晋辉先生为公司第九届董事会董事长（相关简历附后）。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 （二）审议通过《关于选举公司董事会专门委员会的议案》； 1、审计委员会: 选举沈维涛先生、陈晋辉先生、唐炎钊先生为董事会审计 委员会委员，其中沈维涛先生为审计委员会主任委员。 2、提名委员 ...

证券代码：600592 证券简称：龙溪股份 公告编号：2024-037 福建龙溪轴承（集团）股份有限公司 九届一次监事会决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 福建龙溪轴承（集团）股份有限公司 监 事 会 福建龙溪轴承（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）九届一次监事会 会议通知于 2024 年 9 月 10 日发出，会议于 2024 年 9 月 13 日在公司碧湖总部 16 楼第二会议室以现场结合视频方式召开，应到监事 5 人，实到监事 5 人，其 中监事吉璆梅女士通过视频方式参会，本次会议由监事陈纪鹏先生主持，会议程 序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 审议通过《关于选举第九届监事会主席的议案》；同意选举陈纪鹏先生为公 司第九届监事会主席（个人简历附后）。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 2024 年 9 月 13 日 1 附 1：陈纪鹏先生个人简历： 陈纪鹏，男，汉族，福建平和人，1968 年 9 月出生，1 ...

证券代码：600592 证券简称：龙溪股份 公告编号：2024-035 福建龙溪轴承（集团）股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 13 日 (二) 股东大会召开的地点：公司碧湖总部 16 楼第二会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 162 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 164,246,256 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 41.1074 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，采用现场投票与网络投票相结合方式召开。公司董 事长陈晋辉主持会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定 ...

泰和泰（北京）律师事务所 关于福建龙溪轴承（集团）股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 法律意见书 泰和泰证字[2024]LS-03 号 泰和泰（北京）律师事务所 北京市朝阳区东四环中路 56 号远洋国际中心 A 座 12 层 电话：（010）85865151 传真：（010）85861922 邮政编码：100025 泰和泰（北京）律师事务所关于福建龙溪轴承（集团）股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 法律意见书 泰和泰（北京）律师事务所 关于福建龙溪轴承（集团）股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会法律意见书 泰和泰证字[2024]LS-03 号 泰和泰（北京）律师事务所（以下简称"本所"）接受福建龙溪轴承（集团） 股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派许军利律师、刘浩然律师对公 司 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）进行见证，并依 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、中国证券监督管理 委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《规范运 作指引 ...

福建龙溪轴承（集团）股份有限公司 FUJIAN LONGXI BEARING （GROUP） CO., LTD 二〇二四年第二次临时股东大会 会 议 资 料 福建龙溪轴承（集团）股份有限公司董事会 二〇二四年九月十三日 | 会 | 议 | 须 | 知 2 | | --- | --- | --- | --- | | 会 | 议 议 | | 程 4 | | | | | 二〇二四年第二次临时股东大会表决方法 5 | | 会议资料一 | | | 关于第八届董事会工作报告 7 | | 会议资料二 | | | 关于选举董事的议案 15 | | 会议资料三 | | | 关于选举独立董事的议案 21 | | 会议资料四 | | | 关于选举监事的议案 24 | 二〇二四年第二次临时股东大会资料 福建龙溪轴承（集团）股份有限公司 二〇二四年第二次临时股东大会 会 议 须 知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 会议的顺利进行，根据《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律法规和 《公司章程》的规定，现就股东大会的注意事项明确如下： 一、公司证券部门具体负责股东大会程序安排和会务工作。 二、董事 ...