福建龙溪轴承（集团）股份有限公司 董事会议事规则（2025 年 10 月修订） 福建龙溪轴承（集团）股份有限公司 董事会议事规则 （尚需股东大会审议） 第一条 宗旨 为了进一步规范福建龙溪轴承（集团）股份有限公司董事会的议事方式和决 策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策 水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《福建龙溪轴承（集团）股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会办公室 董事会办公室为董事会办事机构，处理董事会日常事务。 董事会办公室主任保管董事会和董事会办公室印章。 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征求各董事的 意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当 ...

福建龙溪轴承（集团）股份有限公司 募集资金管理办法 （尚需提交股东大会审议） 第一章 总 则 第一条 为进一步加强福建龙溪轴承（集团）股份有限公司（下称"公司"） 募集资金的管理和运用，防范资金使用风险，确保资金使用的安全，提高其使用 效率，切实保护投资者的利益，依据《中华人民共和国公司法》（下称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（下称《证券法》）、《上市公司募集资金监管规则》和 《上海证券交易所股票上市规则》（下称《股票上市规则》）及《上海证券交易所 自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、行政法规和规范性文件的规定 和要求，结合本公司的实际情况，特制定本办法。 第二条 本办法所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性 质的证券（包括首次公开发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分 离交易的可转换公司债券等），向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括 上市公司实施股权激励计划募集的资金。 超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 福建龙溪轴承（集团）股份有限公司 募集资金管理办法（2025 年 10 月修订） 第三条 本办法规定了公司募集资金存放、管理、使用、 ...

福建龙溪轴承（集团）股份有限公司 投融资管理制度（2025 年 10 月修订） 福建龙溪轴承（集团）股份有限公司 投融资管理制度 （二）公司及子公司出资与其他境内外独立法人实体成立合资、合作公司或开发 项目； （三）公司参股其他境内外独立法人实体； （八）股票、基金投资； （尚需提交股东大会审议） 第一章 总 则 第一条 为了规范福建龙溪轴承（集团）股份有限公司(以下简称"公司")投资 和融资（以下简称"投融资"）决策程序，建立健全投融资决策机制，有效防范投融 资风险，提高投融资效益，维护公司和股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）《中华人民共和国企业国有资产法》（以下简称"《企业国 有资产法》"）《中共漳州市委办公室 漳州市人民政府办公室关于印发<市属国有企业 投资融资监督管理办法>的通知》（漳委办发[2022]12 号）等法律法规的相关规定以及 《福建龙溪轴承（集团）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结 合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司投融资行为，公司 ...

重大事项内部报告制度 第一章 总则 第一条 为了规范福建龙溪轴承（集团）股份有限公司（"公司"）重大事项内部报 告工作的管理，明确公司各部门（分厂）和分支机构的信息收集和管理方面的责任，确 保公司信息披露的及时、准确、完整、充分，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人 民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及其他法律、法规、规范性文件和 《福建龙溪轴承（集团）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），结合本公司 实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及其控股、参股子公司。 福建龙溪轴承（集团）股份有限公司 重大事项内部报告制度（2025 年 10 月修订） 福建龙溪轴承（集团）股份有限公司 第二章 一般规定 第三条 公司重大事项内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公司股票 及其衍生品种的交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规定负有报告义务 的有关人员和公司，应及时将相关信息向公司董事长和董事会秘书报告的制度。 第四条 公司负有报告义务的有关人员包括： （一）公司董事、高级管理人员及各部门（分厂）负责人； （二）公司控股子公司的董事长(执行董事)、总经理和财务负责人； ...

第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务,并与本公司及其主要股 东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断 关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实和勤勉义务，依法履行董事义务。独 立董事应当按照相关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）、证券交易所业务规则、本制度和《公司章程》的要求，认真履行职责，在董事 会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东 的合法权益。 第四条 独立董事必须保持独立性。独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主 要股东、实际控制人等单位或个人的影响。 第五条 独立董事每年在公司的现场工作的时间应当不少于十五日,原则上最多在 三家境内上市公司担任独立董事，并应当确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事 的职责。独立董事应亲自出席董事会会议，因故不能亲自出席会议的，独立董事应当事 先审阅会议材料，形成明确的意见，并书面委托其他独立董事代为出席。若连续两次未 能亲自出席董事会会议，也不委托其他独立董事代为出席的，董事会应当在该事实发 生之日起三十日内提议召开股东会解除该独立董 ...

福建龙溪轴承（集团）股份有限公司 对外担保管理制度（2025 年 10 月修订） 福建龙溪轴承（集团）股份有限公司 对外担保管理制度 （尚需提交股东大会审议） 第一章 总则 第一条 为了保护投资者的合法权益，规范福建龙溪轴承（集团）股份有限 公司（以下简称"公司"）的对外担保行为，有效防范公司对外担保风险，确保 公司资产安全，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国民法典》《上海 证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》 的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司为他人提供的保证、抵押、质押等担 保，包括公司对子公司的担保。公司派出的董事、股东代表应依照本制度规定执 行。 第三条 公司对外担保实行统一管理，非经公司董事会或股东会批准，任何 人无权以公司名义签署对外担保的合同、协议或其他类似的法律文件。 公司应当建立健全印章保管与使用管理制度，指定专人保管印章和登记使用 情况，明确与担保 ...

福建龙溪轴承（集团）股份有限公司 | | | | 第一章 | 总则 | | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | | 2 | | 第三章 | 股 份 | | 3 | | 第一节 | 股份发行 | | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | | 6 | | 第三节 | 股份转让 | | 7 | | 第四章 | 股东和股东会 | | 8 | | 第一节 | 股东 | | 8 | | 第二节 | 股东会的一般规定 | | 12 | | 第三节 | 股东会的召集 | | 14 | | 第四节 | 股东会的提案与通知 | | 15 | | 第五节 | 股东会的召开 | | 17 | | 第六节 | 股东会的表决和决议 | | 19 | | 第七节 | 股东会授权 | | 23 | | 第五章 | 董事会 | | 24 | | 第一节 | 董事 | | 24 | | 第二节 | 独立董事 | | 28 | | 第三节 | 董事会 | | 33 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | | 39 | | 第七章 | 公司党组织 | | 41 | | 第八 ...

福建龙溪轴承（集团）股份有限公司 关联交易决策规则（2025 年 10 月修订） 福建龙溪轴承（集团）股份有限公司 关联交易决策规则 （尚需提交股东大会审议） 第一章 总则 (十八) 其他通过约定可能引致资源或义务转移的事项。 第一条 本规则的制定目的在于完善福建龙溪轴承（集团）股份有限公司（下称股 份公司、公司或本公司）法人治理结构、规范关联交易，以充分保障商务活动的公允、 合理，维护公司及股东利益。 第二条 本规则根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及 《公司章程》的相关规定制定。 第二章 关联交易和关联人 第三条 本规则所指关联交易，是指公司或控股子公司及控制的其他主体与公司关 联人之间发生的转移资源或义务的事项，包括： 第 1页 ，共 10 页 (一) 购买或出售资产； (二) 对外投资（含委托理财、对子公司投资等）； (三) 提供财务资助（含有息或者无息借款、委托贷款等）； (四) 提供担保（含对控股子公司担保等）； (五) 租入或租出资产； (六)委托或者受托管理资产和业务； (七) 赠与或受赠资产； (八) 债权、债务重组； (九) 签订许可使用协议； (十) 转让或者受让研 ...

福建龙溪轴承（集团）股份有限公司 总经理工作细则（2025 年 10 月修订） 福建龙溪轴承（集团）股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总 则 第一条 按照建立现代企业制度的要求，为进一步完善公司法人治理机制，明确 福建龙溪轴承（集团）股份有限公司（简称公司）总经理及其他高级管理人员的职责、 权限，规范其履行职责的行为，提高工作效率，保证其认真行使职权，忠实履行义务， 促进公司生产经营管理工作的顺利完成，维护公司、股东、债权人及全体员工的合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》和《福建龙溪轴承（集团）股份有限公司章程》 （简称《公司章程》），制定本细则。 第二条 总经理及其他高级管理人员应遵守有关法律法规和《公司章程》的规定， 贯彻诚信、勤勉、守法、高效的原则，履行诚信和勤勉的义务，维护公司利益，实践 和弘扬公司的企业文化。 第三条 本细则对公司总经理、副总经理及其他高级管理人员具有约束力。 第二章 任职资格与任免程序 第四条 总经理任职资格应当具备下列条件： 1.具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的经济管理能力、 决策能力和行政执行能力； 2.具有知能善任、调动员工积极性、建立合理的组 ...

福建龙溪轴承（集团）股份有限公司 投资者关系管理制度（2025 年 10 月修订） 福建龙溪轴承（集团）股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范公司投资者关系管理工作，加强公司与投资者（包括潜在投 资者）之间的有效沟通，促进公司完善治理，强化公司与投资者之间的良性互动关系， 提高公司的核心竞争力和投资价值，实现公司价值最大化和股东利益最大化，切实保护 投资者特别是中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司投资者关系管理工作指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及其它有关法律、法规的规 定，并结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动交流和 诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增强投资者对公司的了解和 认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报投资者、保护投资 者目的的相关活动。 第三条 公司及其控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员和工作人员开展投 资者关系管理工作，应当以已公开披露信息 ...