福建龙溪轴承（集团）股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （刘桥方） 本人作为福建龙溪轴承（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，严 格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等相 关法律法规和《公司章程》的要求，在 2023 年的工作中，勤勉尽责，恪守诚信，忠实 履行独立董事的职责，不受公司大股东、实际控制人以及其他与公司存在利害关系的单 位或个人的影响，积极出席 2023 年度公司召开的董事会、股东大会等相关会议，认真 参与公司重大事项的决策，以独立、公正的态度对相关事项发表了独立意见，努力维护 公司和全体股东、特别是广大中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履职情况报告 如下： 一、独立董事情况 （一）独立董事基本情况 刘桥方：1957 年 12 月出生，大学本科，教授级高工。2019 年 8 月至今，任中国轴 承工业协会专务委员、副秘书长。2022 年 5 月至 2023 年 11 月，任福建龙溪轴承（集 团）股份有限公司独立董事、董事会提名委员会主任委员、董事会薪酬与考核委员会主 任委员、董事会战略委员会委员。 （二）是否存在影响独立性的情况 ...

证券代码：600592 证券简称：龙溪股份 公告编号：2024-021 福建龙溪轴承（集团）股份有限公司 关于拟使用暂时闲置自有资金投资理财产品的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 福建龙溪轴承（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用总额不 超过人民币 10 亿元（含 10 亿元）的暂时闲置自有资金投资理财产品，使用期限 不超过 12 个月，公司可在使用期限及额度范围内滚动投资。 （一）投资品种 严格控制投资风险，购买安全性高、流动性好、期限一年以内、本金安全的 理财产品。 1 本次拟使用自有资金投资理财产品已经公司八届二十七次董事会、八届 十七次监事会审议通过，尚需公司股东大会审议通过后生效。 根据公司现金流量状况及经营性资金需求情况，本着股东利益最大化的原则， 建议公司在不影响企业生产经营的前提下，使用自有资金不超过 10 亿元人民币 投资理财产品，以提高闲置资金的使用效率与效益。有关情况如下： 一、公司自有资金情况 综合考虑未来生产经营流动资金需求、经营性活动现金流量净额及其他 ...

关于会计政策变更的说明 根据财政部发布的《企业会计准则解释第16号》（财会[2022]31号）及中国 证监会《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号-非经常性损益(2023年 修订)》规定，2024年4月25日公司八届二十七次董事会审议通过《关于会计政策 变更的议案》，公司自规定起始日开始执行变更后的会计政策。现对本次会计政 策变更情况说明如下： 福建龙溪轴承（集团）股份有限公司董事会 一、会计政策变更情况 2022 年 11 月 30 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会 [2022]31 号，以下简称解释 16 号），自 2023 年 1 月 1 日起施行；2023 年 12 月 22 日，中国证券监督管理委员会公布了《公开发行证券的公司信息披露解释 性公告第 1 号-非经常性损益(2023 年修订)》，自公布之日起施行。公司根据修 订后的会计准则对相关会计政策进行变更。 二、具体情况及对公司的影响 （一）会计政策变更的主要内容 1、财政部于 2022 年 11 月 30 日发布了《企业会计准则解释第 16 号》（财 会[2022]31 号），其中"关于单项交易产生的资产和负债相关的 ...

福建龙溪轴承（集团）股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （唐炎钊） 本人作为福建龙溪轴承（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，严 格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等相 关法律法规和《公司章程》的要求，自 2023 年 11 月任职公司独立董事以来，勤勉尽责， 恪守诚信，忠实履行独立董事的职责，不受公司大股东、实际控制人以及其他与公司存 在利害关系的单位或个人的影响，积极出席 2023 年度公司召开的董事会、股东大会等 相关会议，认真参与公司重大事项的决策，以独立、公正的态度对相关事项发表了独立 意见，努力维护公司和全体股东、特别是广大中小股东的合法权益。现将本人 2023 年 度履职情况报告如下： 一、独立董事情况 （一）独立董事基本情况 唐炎钊：男，汉族，1968 年 2 月出生，中国国籍，管理学博士，中共党员。 2000 年 8 月至今,在厦门大学任教，期间赴英国纽卡斯尔大学、美国 UIUC 大学学习， 并于英国曼切斯特大学、美国百森商学院作访问学者。现任厦门大学管理学院教授、博 士生导师， 2023 年 11 月至今，任福建龙溪轴承（集团 ...

福建龙溪轴承（集团）股份有限公司 对年审会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》等规定，福建龙溪轴承（集 团）股份有限公司（以下简称"公司"）对公司 2023 年度财务审计机构及内部控制 审计机构容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）2023 年度履职情况进行评估，具体情况如下： 一、容诚会计师事务所基本情况 容诚会计师事务所由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始 成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事 证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城 区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26，首席合伙人肖厚发。 截至2023年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人179人，共有注册会计师1395 人，其中745人签署过证券服务业务审计报告。 容诚会计师事务所经审计的2022年度收入总额为266,287.74万元，其中审计业务 收入254,0 ...

证券代码：600592 证券简称：龙溪股份 公告编号：2024-023 福建龙溪轴承（集团）股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 5 月 22 日 14 点 45 分 召开地点：福建省漳州市龙文区湖滨路 1 号碧湖城市广场 1 号楼 16 楼第二 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年5月22日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 22 日 至 2024 年 5 ...

福建龙溪轴承（集团）股份有限公司 2023 年度社会责任报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 福建龙溪轴承（集团）股份有限公司是生产经营关节轴承、圆锥滚子轴承及高端 机械零部件的现代化国有控股上市集团公司，拥有福建省永安轴承有限责任公司、福 建省三明齿轮箱有限责任公司、福建金昌龙机械科技有限责任公司等 12 家控股子公 司，是全国同行业唯一首批全国制造业单项冠军示范企业、唯一首批全国工业品牌示 范企业、唯一参与关节轴承国际标准制定的中国企业，是我国关节轴承行业领导者， 是先后入选国务院国资委"双百企业""科改示范企业"的全国唯一市属国有控股上 市公司。公司主导产品关节轴承品种数、产销量均居全球首位，广泛应用于航空航天、 载重汽车、工程机械、建筑路桥、高铁动车、清洁能源、冶金装备等领域，成功配套 C919、AG600、MA700、神舟、天宫、昆仑号、天眼、上海中心大厦、北京大兴国际机 场、和谐号、复兴号、风电、光伏等国之重器和重点工程，并远销欧美亚等四十多个 工业发达国家和地区。 随着社会的进步和经济的繁荣，人们 ...

内部控制审计报告 福建龙溪轴承（集团）股份有限公司 容诚审字[2024]200Z0285 号 中国·北京 内部控制审计报告 容诚审字[2024]200Z0285 号 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 福建龙溪轴承（集团）股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了福建龙溪轴承（集团）股份有限公司（以下简称"龙溪股份公司"）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是龙溪 股份公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可 ...

审计报告 福建龙溪轴承（集团）股份有限公司 容诚审字[2024]200Z0264 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | | 页码 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-6 | | | | 2 | 合并资产负债表 | 1 | | | | 3 | 合并利润表 | 2 | | | | 4 | 合并现金流量表 | 3 | | | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 4 - | 5 | | | 6 | 母公司资产负债表 | 6 | | | | 7 | 母公司利润表 | 7 | | | | 8 | 母公司现金流量表 | 8 | | | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 9- | 10 | | | 10 | 财务报表附注 | 11 | - | 104 | 审 计 报 告 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchi ...

龙溪股份 2024 年第一季度报告 证券代码：600592 证券简称：龙溪股份 福建龙溪轴承（集团）股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 变动幅度(%) | | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 546,936,730.12 | 12.14 | | | 归属于上市公司股东的净利润 | 35,244,872.72 | -48.69 | | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润 | 48,049,949 ...