福建龙溪轴承（集团）股份有限公司 章 程（修订稿） 二〇二四年四月 福建·漳州 | 第一章 | 总则……………………………………………………………………… | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围………………………………………………………… | 2 | | 第三章 | 股份……………………………………………………………………… | 3 | | 第一节 | 股份发行 …………………………………………………………… | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 …………………………………………………… | 5 | | 第三节 | 股份转让 …………………………………………………………… | 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 ……………………………………………………… | 7 | | 第一节 | 股东 ………………………………………………………………… | 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 ……………………………………………… | 11 | | 第三节 | 股东大会的召集 …………………………………………………… | 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与 ...

福建龙溪轴承（集团）股份有限公司监事会 关于会计政策变更的说明 根据财政部发布的《企业会计准则解释第 16 号》（财会[2022]31 号）及中 国证监会《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号-非经常性损益(2023 年修订)》规定，2024 年 4 月 25 日公司八届十七次监事会审议通过《关于会计 政策变更的议案》，公司自规定起始日开始执行变更后的会计政策。现对本次会 计政策变更情况说明如下： 公司将根据财政部《企业会计准则解释第 16 号》（财会[2022]31 号）和证 监会《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号-非经常性损益(2023 年 修订)》规定的起始日开始执行。 （三）变更前公司采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 一、会计政策变更情况 2022 年 11 月 30 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会 [2022]31 号，以下简称解释 16 号），自 2023 年 1 月 1 日起施行；2023 年 12 月 22 日，中国证券监督 ...

关于福建龙溪轴承（集团）股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：福建龙溪轴承（集团）股份有限公司 审计单位：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：021-68406125 （此页无正文，为福建龙溪轴承（集团）股份有限公司容诚专字 [2024]200Z0227 号报告之签字盖章页。） 容诚会计师事务所 中国注册会计师： 容诚专字[2024]200Z0227 号 福建龙溪轴承（集团）股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了福建龙溪轴承（集团） 股份有限公司（以下简称龙溪股份公司）2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资 产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并 及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2024 年 4 月 25 日出具了 容诚审字[2024]200Z0264 号的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资 金往来、对外担保的监管要求》的要求及上海证券交易所《上海证券交易所上 市公司 ...

本项目因涉及购买关联方圆山投资公司资产构成关联交易，该事项经公司 独立董事专门会议事前审议同意后，已提交公司八届二十七次董事会审议通过， 关联董事回避了该事项的表决。 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产 重组事项，项目尚须提交股东大会审议通过，并取得国有资产监督管理部门及环 境主管等有权部门的批准。 证券代码：600592 证券简称：龙溪股份公告编号：2024-020 福建龙溪轴承（集团）股份有限公司 关于龙轴高端机械零部件制造基地项目暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 福建龙溪轴承（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"集团"）拟 在漳州市高新区智能制造产业园实施"龙轴高端机械零部件制造基地项目（一 期）"，统筹解决华安厂区的存量业务承接及其他高端机械零部件业务拓展的经营 场地需求，推进集团产业整合及布局规划落地。项目用地面积 100 亩，投资总额 53,000 万元，项目土地厂房及辅助设施拟向关联方漳州九龙江圆山投资有限公 司（以下简称"圆山投资 ...

福建龙溪轴承（集团）股份有限公司 董事会专门委员会实施细则 为规范董事会运作，提高董事会议事质量和效率，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》《福建龙溪轴承（集团）股份有限公司章程》（以下简称"公司 章程"）及其他有关规定，福建龙溪轴承（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 特设立董事会战略委员会、董事会提名委员会、董事会审计委员会、董事会薪酬与考核 委员会，并制订本实施细则（包括《董事会战略委员会实施细则》《董事会提名委员会 实施细则》《董事会审计委员会实施细则》《董事会薪酬与考核委员会实施细则》）。 董事会战略委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健 全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及 其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要 负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会 ...

经核查独立董事沈维涛、唐炎钊、杨晓蔚、杨一川、刘桥方的任职经历以及签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主 要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍 其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》中对独立董事独立性的 相关要求。 福建龙溪轴承（集团）股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要 求，并结合福建龙溪轴承（集团）股份有限公司（简称"公司"）独立董事填报的《独 立董事独立性自查情况表》，董事会就公司 2023 年度任职独立董事杨一川、沈维涛、 刘桥方、唐炎钊、杨晓蔚的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 福建龙溪轴承（集团）股份有限公司 董 事 会 2024 年 4 月 26 日 1 ...

（二）聘任会计师事务所履行的程序 经审计委员会2023年第三次会议审议通过，2023年4月25日，公司召开八届 十七次董事会、八届十一次监事会，表决通过《关于续聘会计师事务所及报酬事 项的议案》，同意续聘容诚会计师事务所为公司2023年度财务审计机构及内部控 制审计机构，聘期一年，年度审计费用83.50万元（包含审计服务应缴纳的所有 税费和派遣审计人员实施现场审计所需的交通费、食宿费和出差补贴等相关费 用），独立董事基于独立、客观、公正的判断，事前认可并发表了独立意见；2023 年5月23日，公司召开的2022年年度股东大会，审议通过《关于续聘会计师事务 所及报酬事项的议案》。 1 福建龙溪轴承（集团）股份有限公司董事会审计委员会 对年审会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况的报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》等规定和要求， 福建龙溪轴承（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本 着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对容诚会计师 事务所(特殊普通合伙)（以下简称"容诚会 ...

Financial Performance - The company achieved a net profit attributable to shareholders of RMB 168,308,121.61 in 2023, a significant increase from a loss of RMB 5,989,962.60 in 2022, representing a year-over-year growth of 2,909.84%[3]. - Operating revenue for 2023 was RMB 1,904,141,274.66, reflecting a 10.74% increase compared to RMB 1,719,423,334.37 in 2022[19]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was RMB 104,494,058.98, up 5.51% from RMB 99,036,013.86 in the previous year[19]. - Basic earnings per share increased to CNY 0.4200 in 2023 from a loss of CNY 0.0150 in 2022, representing a 2,900% increase[20]. - The weighted average return on equity rose to 7.27% in 2023, up 7.54 percentage points from -0.27% in 2022[20]. - The company reported a net profit of CNY 63.81 million from non-recurring gains in 2023, compared to a loss of CNY 105.03 million in 2022[24]. - The net profit attributable to the parent company was CNY 16,226.47 million, an increase of 18.95% year-on-year[39]. - The company reported a significant increase in costs for direct materials in powder metallurgy by 54.30% compared to the previous year[47]. Cash Flow and Assets - The company's cash flow from operating activities showed a significant decline, amounting to RMB 4,005,054.49, down 97.91% from RMB 191,843,840.09 in 2022[19]. - Total assets increased to RMB 3,697,207,118.99 at the end of 2023, a rise of 3.58% from RMB 3,569,406,934.90 at the end of 2022[19]. - The company's net assets attributable to shareholders reached RMB 2,400,944,979.76, representing a 7.56% increase from RMB 2,232,183,303.89 in 2022[19]. - Cash and cash equivalents decreased by 27.47% to 390,765,145.19 CNY from 538,740,349.94 CNY in the previous year[58]. Market and Operational Challenges - The company faced significant external challenges, including high global inflation and geopolitical tensions, impacting international trade and demand[28]. - The domestic market remains under pressure due to insufficient consumer confidence and weakened investment willingness, despite government stimulus measures[30]. - The company is focusing on innovation and expanding high-end production capacity to mitigate the impact of declining export demand[29]. - The company aims to enhance cost efficiency by analyzing cost components and optimizing resource allocation[29]. Strategic Plans and Future Outlook - The company plans to distribute a cash dividend of RMB 1.27 per 10 shares, totaling RMB 50,743,303.52, which accounts for 30.15% of the net profit attributable to shareholders[3]. - The company aims to double its revenue and profit by 2025, with a global leading position in joint bearing technology and a market share ranking among the top three worldwide[82]. - The company plans to achieve a revenue of 2.1 billion yuan and a profit of 189 million yuan in 2024, excluding the impact of fair value changes of listed company stocks[83]. - The company is committed to expanding into high-end markets and emerging applications, such as aerospace and new energy, to enhance its growth potential[84]. Research and Development - The company developed over 300 new products annually, showcasing its strong R&D capabilities[35]. - Research and development expenses amounted to 127,350,436.80 CNY, representing 6.69% of total revenue[52]. - The number of R&D personnel was 329, making up 24.26% of the total workforce[53]. Corporate Governance - The company has established a comprehensive corporate governance mechanism in compliance with relevant laws and regulations, ensuring the protection of shareholder rights[88]. - The board of directors and supervisory board are composed in accordance with legal requirements, ensuring responsible governance and oversight[89]. - The company has implemented strict measures to maintain the independence of its operations from its controlling shareholder[90]. Shareholder Information - The total number of common shareholders as of the end of the reporting period is 44,563, an increase from 34,335 at the end of the previous month[196]. - The largest shareholder, Zhangzhou Jiulongjiang Group Co., Ltd., holds 151,233,800 shares, representing 37.85% of the total shares[198]. - The top ten shareholders include six individual shareholders, with the largest individual holding being 2,499,800 shares (0.63%) by Zhou Zhigang[198]. Environmental and Social Responsibility - The company invested a total of 14 million yuan in social responsibility projects, benefiting approximately 4,000 individuals[146]. - The company implemented carbon reduction measures, achieving a reduction of 1,252.73 tons of CO2 equivalent emissions[143]. - The company has established a comprehensive monitoring scheme for hazardous waste storage and transportation[142]. Legal and Compliance Matters - The company reported a significant legal dispute involving a total amount of approximately RMB 25.15 million related to a lawsuit against Eternal Brave Technology Limited and others, with the court ruling in favor of the company[156]. - The company has not faced any significant litigation or arbitration matters that could impact its financial position, except for the ongoing cases mentioned[156]. - The company has not encountered any non-compliance issues regarding the use of funds by major shareholders or related parties[150].

证券代码：600592 证券简称：龙溪股份 编号：2024-015 福建龙溪轴承（集团）股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每 10 股分配比例：每 10 股派发现金红利 1.27 元（含税），不进行资本公 积金转增股本，不送红股。 （二）监事会审议情况 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持分配 总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。 本次利润分配预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 一、利润分配预案内容 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计， 公司 2023 年度实现归属于母 公司所有者的净利润 168,308,121.61 元，加上年初未分配利润 925,129,976.98 元，本年度可供股东分配的利润（未分配利润）为 1,093,438,098.59 元。经董 事会决议，公司 2023 年度利润分配预案如下： 公司拟以现有总股本 399,553,571 股为基数，向全体股东实施每 ...

福建龙溪轴承(集团)股份有限公司 1、公司 2023 年度总经理工作报告: 2、公司 2023年度监事会工作报告; 3、 公司 2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算报告; 4、 公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案: 监事会认为:公司 2023 年度利润分配预案符合《公司法》《公司章程》及《公 司未来三年(2021~2023年)分红回报规划》的相关规定,有利于公司持续、稳定、 健康发展,不存在损害公司股东利益的情形。 5、公司 2023年度报告及其摘要; 监事会认为:公司 2023年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章 程和公司内部管理制度的各项规定;公司 2023年度报告内容真实、准确、完整、客 观地反映出了公司的财务状况、经营成果和现金流量等事项;在提出本意见前,未 发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。 6、公司 2024年第一季度报告; 7、 关于公司董事长、经理班子 2023年度薪酬的议案: 八届十七次监事会决议 福建龙溪轴承(集团)股份有限公司(以下简称"公司")八届十七次监事会于 2024年4月25日在公司碧湖总部16楼第二会议室以现场结合视 ...