福建龙溪轴承（集团）股份有限公司 关联交易决策规则（2025 年 10 月修订） 福建龙溪轴承（集团）股份有限公司 关联交易决策规则 （尚需提交股东大会审议） 第一章 总则 (十八) 其他通过约定可能引致资源或义务转移的事项。 第一条 本规则的制定目的在于完善福建龙溪轴承（集团）股份有限公司（下称股 份公司、公司或本公司）法人治理结构、规范关联交易，以充分保障商务活动的公允、 合理，维护公司及股东利益。 第二条 本规则根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及 《公司章程》的相关规定制定。 第二章 关联交易和关联人 第三条 本规则所指关联交易，是指公司或控股子公司及控制的其他主体与公司关 联人之间发生的转移资源或义务的事项，包括： 第 1页 ，共 10 页 (一) 购买或出售资产； (二) 对外投资（含委托理财、对子公司投资等）； (三) 提供财务资助（含有息或者无息借款、委托贷款等）； (四) 提供担保（含对控股子公司担保等）； (五) 租入或租出资产； (六)委托或者受托管理资产和业务； (七) 赠与或受赠资产； (八) 债权、债务重组； (九) 签订许可使用协议； (十) 转让或者受让研 ...

福建龙溪轴承（集团）股份有限公司 总经理工作细则（2025 年 10 月修订） 福建龙溪轴承（集团）股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总 则 第一条 按照建立现代企业制度的要求，为进一步完善公司法人治理机制，明确 福建龙溪轴承（集团）股份有限公司（简称公司）总经理及其他高级管理人员的职责、 权限，规范其履行职责的行为，提高工作效率，保证其认真行使职权，忠实履行义务， 促进公司生产经营管理工作的顺利完成，维护公司、股东、债权人及全体员工的合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》和《福建龙溪轴承（集团）股份有限公司章程》 （简称《公司章程》），制定本细则。 第二条 总经理及其他高级管理人员应遵守有关法律法规和《公司章程》的规定， 贯彻诚信、勤勉、守法、高效的原则，履行诚信和勤勉的义务，维护公司利益，实践 和弘扬公司的企业文化。 第三条 本细则对公司总经理、副总经理及其他高级管理人员具有约束力。 第二章 任职资格与任免程序 第四条 总经理任职资格应当具备下列条件： 1.具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的经济管理能力、 决策能力和行政执行能力； 2.具有知能善任、调动员工积极性、建立合理的组 ...

福建龙溪轴承（集团）股份有限公司 信息披露事务管理制度 福建龙溪轴承（集团）股份有限公司 信息披露事务管理制度（2025 年 10 月修订） 第一章 总 则 第三条 本制度适用以下公司人员和机构： （一）公司董事会秘书和董事会办公室（信息披露事务管理部门）； （二）公司董事和董事会； （三）公司高级管理人员； （四）公司总部各部门及各参股、控股子公司（以下简称"子公司"）、分公司的负 责人； （五）公司控股股东或实际控制人、持股 5%以上的大股东； （六）其他负有信息披露职责的公司人员和部门。 第二章 信息披露基本原则和规定 第一条 为了加强福建龙溪轴承（集团）股份有限公司（以下简称公司）信息披露 事务管理，规范公司信息披露行为，确保公司信息披露的及时性、公平性、真实性、准 确性和完整性，提高信息披露管理水平和信息披露质量，保护公司、股东、债权人及其 他利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、中国证券监督管理委员会（以下简称中 国证监会）《上市公司信息披露管理办法》（以下简称《管理办法》）、《上海证券交易所 股票上市规则》（以 ...

福建龙溪轴承（集团）股份有限公司 投资者关系管理制度（2025 年 10 月修订） 福建龙溪轴承（集团）股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范公司投资者关系管理工作，加强公司与投资者（包括潜在投 资者）之间的有效沟通，促进公司完善治理，强化公司与投资者之间的良性互动关系， 提高公司的核心竞争力和投资价值，实现公司价值最大化和股东利益最大化，切实保护 投资者特别是中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司投资者关系管理工作指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及其它有关法律、法规的规 定，并结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动交流和 诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增强投资者对公司的了解和 认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报投资者、保护投资 者目的的相关活动。 第三条 公司及其控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员和工作人员开展投 资者关系管理工作，应当以已公开披露信息 ...

福建龙溪轴承（集团）股份有限公司 对外捐赠管理制度（2025 年 10 月修订） 福建龙溪轴承（集团）股份有限公司 对外捐赠管理制度 （尚需提交股东大会审议） 第一章 总则 第一条 为进一步规范公司对外捐赠行为，加强公司对外捐赠事项的管理，维护股 东、债权人及职工利益，根据《中华人民共和国公益事业捐赠法》、《公司法》、国务 院国资委《关于加强中央企业对外捐赠管理有关事项的通知》及上海证券交易所有关上 市公司社会责任的规范性文件等法律法规及规范性文件的规定，制定本管理制度。 第二条 对外捐赠是指公司自愿无偿将其有权处分的合法财产赠送给合法的受赠人 用于与生产经营活动没有直接关系的公益事业的行为。 第三条 对外捐赠应当遵循《中华人民共和国公益事业捐赠法》以及国家其他有关 法律、法规的规定，通过依法成立的公益性社会团体和公益性非营利的事业单位或者县 级以上人民政府及其组成部门进行。特殊情况下，也可以通过合法的新闻媒体等进行。 第二章 对外捐赠的原则 第四条 自愿无偿：公司对外捐赠后，不得要求受赠方在融资、市场准入、行政许 可、占有其他资源等方面创造便利条件，从而导致市场不公平竞争。 第七条 诚实守信：公司按照内部议 ...

第一章 总则 第一条 为提高公司治理水平，规范公司董事会秘书的选任、履职、培训和考核 工作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所自律 监管指引第 1 号——规范运作》等法律规章要求，结合《福建龙溪轴承（集团）股份 有限公司》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，制订本制度。 第二条 董事会秘书为公司高级管理人员，对公司和董事会负责，由公司董事会 聘任或解聘，应忠实、勤勉地履行职责。 福建龙溪轴承（集团）股份有限公司 董事会秘书管理制度（2025 年 10 月制订） 福建龙溪轴承（集团）股份有限公司 董事会秘书管理制度 第三条 董事会秘书是公司与上海证券交易所（以下简称"上交所"）、福建省证监 局（以下简称"证监局"）等证券监督管理机构之间的指定联络人。董事会秘书或代行 董事会秘书职责的人员、证券事务代表负责以公司名义向上海证券交易所办理信息披 露、股票及其衍生品种变动管理等事务。 第四条 公司设立董事会办公室和证券管理部门，配备工作人员，协助董事会秘书 开展工作。 第二章 选 任 第五条 公司 ...

证券代码：600592 证券简称：龙溪股份 公告编号：2025-033 福建龙溪轴承（集团）股份有限公司 关于修订、制定及废止部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 福建龙溪轴承（集团）股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 10 月 20 日召开九届十次董事会，会议审议通过《关于修订、制定及废止部分治理制度的 议案》，现将具体内容公告如下： 为进一步促进公司规范运作，建立健全内部治理机制，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证监会《上市公司章程指引》《上市 公司股东会规则》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件的规定，结合公 司实际情况，本次公司除修订《公司章程》外，还修订制度 17 项，新增制度 2 项，废止制度 3 项。具体情况如下表： | 序号 | 制度名称 | 类型 | 是否提交股东 大会审议 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 股东会议事规则 | 修订 ...

证券代码：600592 证券简称：龙溪股份 公告编号：2025-034 福建龙溪轴承（集团）股份有限公司 关于选举董事的公告 董 事 会 2025 年 10 月 20 日 1 附：董事候选人简历 陈育生，男，1976 年 12 月出生，在职大学学历，中共党员。1999 年 8 月至 2015 年 10 月，历任漳州市龙江进出口公司工作会计员、财务副经理、财务经理； 2015 年 10 月至 2016 年 5 月，任漳州市木材公司财务副经理（主持工作）、福建 漳龙木业科技有限公司财务副经理（主持工作）；2016 年 5 月至 2025 年 8 月， 历任漳州市九龙江集团有限公司审计部经理助理、财务部经理助理、财务部副经 理、财务部经理；2025 年 8 月至今，任漳州市九龙江集团有限公司总会计师。 2 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 福建龙溪轴承（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 20 日召开九届十次董事会，审议通过《关于选举董事的议案》，经董事会提名委 员会研究决定，董事会同意选 ...

福建龙溪轴承（集团）股份有限公司 关于取消监事会暨修订公司章程的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600592 证券简称：龙溪股份 公告编号：2025-032 福建龙溪轴承（集团）股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 10 月 20 日召开九届十次董事会，会议审议通过《关于取消监事会暨修订公司章程的议案》， 现将具体内容公告如下： 一、 关于取消监事会的基本情况 为全面贯彻落实《中华人民共和国公司法》（2023 年修订版）（以下简称《公 司法》）、中国证监会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》 及《上市公司章程指引》（2025 年修订版）等相关法律法规的规定，进一步完善 公司治理结构，更好地促进公司规范运作，结合公司实际情况对《公司章程》进 行全面梳理，并对相关内容进行了修订。 本次《公司章程》修订完成后，公司将不再设置监事会，《公司法》规定的 监事会的职责由董事会审计委员会行使。 二、 本次《公司章程》修订情况 本次章程主要修订情况如下： 1. 有关"股东大会"的表述 ...

证券代码：600592 证券简称：龙溪股份 公告编号：2025-035 福建龙溪轴承(集团）股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 11 月 5 日 15 点 00 分 召开地点：福建省漳州市龙文区湖滨路 1 号碧湖城市广场 1 号楼 1607 会议 室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 11 月 5 日 股东大会召开日期：2025年11月5日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 至2025 年 11 月 5 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系 ...