证券代码：600595 证券简称：中孚实业 公告编号：临 2024-013 河南中孚实业股份有限公司 第十届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 河南中孚实业股份有限公司（以下简称"公司"或"中孚实业"）第十届董事会 第二十五次会议于 2024 年 4 月 16 日以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议 由董事长马文超先生主持，应到董事 9 名，实到 9 名。会议的召开和表决符合 《中华人民共和国公司法》和《河南中孚实业股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《公司2023年年度报告及报告摘要》； 具体内容详见公司于 2023 年 4 月 18 日披露在上海证券交易所网站的《河南 中孚实业股份有限公司 2023 年年度报告》及披露在《中国证券报》《上海证券报》 和上海证券交易所网站的《河南中孚实业股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。 本议案在提交董事会审议前已经公司第十届董事会审计委员会审议通过。 本 ...

河南中孚实业股份有限公司 2023 年度财务决算报告 河南中孚实业股份有限公司（以下简称"公司"或"中孚实业"）2023 年度财务 报告已经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"北京兴华"）审计， 并出具了标准无保留意见的审计报告，现将 2023 年度公司财务决算情况报告如 下： 一、主要经济指标完成情况 2、利润总额 2023 年，公司实现利润 185,937.57 万元较上年同期 170,242.15 万元上升 9.22%。 3、净利润 2023 年，公司实现归属于母公司所有者的净利润 115,920.63 万元较上年同 期 105,000.21 万元上升 10.40%。 4、2023 年末，公司基本每股收益 0.29 元，稀释每股收益 0.29 元。 5、资产、负债和所有者权益 报告期末，公司总资产为 2,311,407.63 万元，其中：流动资产 514,794.76 万 元，固定资产及在建工程 1,494,624.61 万元，无形资产 251,833.11 万元。 报告期末，公司负债总计为 796,326.21 万元，流动负债 451,070.54 万元:其 中银行短期借款 24,894. ...

证券代码：600595 证券简称：中孚实业 公告编号：临 2024-022 河南中孚实业股份有限公司 关于河南中孚电力有限公司4号机组 节能降碳升级改造项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、投资项目概述 根据河南中孚实业股份有限公司（以下简称"公司"）"绿色化"发展战略，为进 一步降低中孚电力发电机组能耗水平，提高发电盈利能力，中孚电力拟投资21,115 万元对4号电力机组进行节能降碳升级改造。 二、投资主体的基本情况 投资主体名称：河南中孚电力有限公司 统一社会信用代码：91410000761676443R 投资金额：21,115万元 成立时间：2004 年 6 月 22 日 注册资本：235,000 万元 经营范围：发电业务、输电业务、供（配）电业务；天然水收集与分配（依法 须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门 批准文件或许可证件为准）一般项目：热力生产和供应；煤炭及制品销售；轻质建 筑材料销售；石灰和石膏销售；发电技术服务；污水处理及其再 ...

河南中孚实业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 2023 年，本人瞿霞作为河南中孚实业股份有限公司（以下简称"公司"）独立 董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所股票上市规则》等法律法规及《河南中孚实业股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）的有关要求，以促进公司规范运作、切实维护全体股东尤其是 中小股东的合法权益为宗旨，忠实、勤勉履行职责，有效发挥独立董事在公司经 营、投资等重大决策中的作用，现将 2023 年履职情况报告如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 瞿霞，女，1981 年出生，美国宾夕法尼亚大学法律硕士、北京大学法律硕 士、清华大学 x—lab 区块链加速营导师、北京市律协国际投资与贸易法律专业 委员会委员。历任北京大成律师事务所律师助理、律师、合伙人，2018 年 2 月至 今任北京大成律师事务所高级合伙人。曾任中国联合网络通信集团有限公司、物 美控股集团有限公司、北京万通地产股份有限公司、北京北辰实业股份有限公司、 北京首都开发股份有限公司、北京 ...

证券代码：600595 证券简称：中孚实业 公告编号：临 2024-014 河南中孚实业股份有限公司 关于 2023 年度拟不进行利润分配的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司于 2024 年 4 月 16 日召开第十届董事会第二十五次会议，审议通过了 《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》，该议案尚须提交公司股东大会审 议。具体情况如下： 一、2023 年度利润分配预案内容 经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"北京兴华"）审计， 公司 2023 年度合并报表实现归属母公司所有者净利润为 1,159,206,321.49 元，母 公司实现净利润为 565,976,657.01 元，母公司年初未分配利润-1,236,494,148.28 元，2023 年末未分配利润为-670,517,491.27 元。 鉴于中孚实业母公司 2023 年末累计可供分配利润为负值，不满足利润分配 条件，根据公司经营情况和资金需求，经董事会研究，2023 年度利润分配预案 为：不进行现金利润 ...

证券代码：600595 证券简称：中孚实业 公告编号：临2024-018 河南中孚实业股份有限公司 一、本次计提减值准备的基本情况 （一）存货跌价准备 公司定期对存货进行全面清查，按照成本与可变现净值孰低计量原则，当其 可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备通常按单个存货项目 的成本高于其可变现净值的差额提取。对于数量繁多、单价较低的存货，按存货 类别计提存货跌价准备。2023年度，公司共计提存货跌价准备4,092.96万元。 （二）坏账准备 公司期末对应收款项和对外担保义务进行全面清查，如果有客观证据表明应 收款项发生减值，则将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为信用减 值损失，计入当期损益。2023年度，公司结合年末的应收款项性质、账龄和风险 程度等信息，按照可收回性计提信用减值损失2,438.31万元。 二、本次计提减值对公司的影响 公司2023年度计提资产减值准备合计6,531.27万元，减少公司2023年度利润 总额6,531.27万元。本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政 策相关规定，能够真实客观反映公司财务状况和经营成果，不会影响公司正常生 产经营。 三、董 ...

河南中孚实业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程 度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效 ...

证券代码：600595 证券简称：中孚实业 公告编号：临 2024-012 河南中孚实业股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 4 月 18 日（星期四）上午 10:00-11:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 4 月 11 日（星期四）至 4 月 17 日（星期三）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击 "提问预征集"栏目或通过公司邮箱 zhqb@zfsy.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回 答。 河南中孚实业股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2024 年 4 月 18 日发布 公司 2023 年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度经营 成果、财务状况，公司计划于 ...

证券代码：600595 证券简称：中孚实业 公告编号：临 2024-011 河南中孚实业股份有限公司 关于控股股东持有公司部分股份解除质押的公告 截至本公告披露日，河南中孚实业股份有限公司（以下简称"公司"）控 股股东河南豫联能源集团有限责任公司（以下简称"豫联集团"）持有公司股份 1,077,248,821 股，占公司总股本的 26.86%。本次股份解除质押后，豫联集团持 有公司股份累计质押数量为 933,027,160 股，占其持有公司股份数量的 86.61%， 占公司股份总数的 23.27%。 截至本公告披露日，豫联集团及其一致行动人厦门豫联投资合伙企业（有 限合伙）（以下简称"厦门豫联"）合计持有公司股份 1,117,248,821 股，占公司 总股本的 27.86%。本次股份解除质押后，豫联集团及厦门豫联累计质押股份数 量为 933,027,160 股，占其合计持有公司股份数量的 83.51%，占公司股份总数的 23.27%。 一、本次股份解除质押的基本情况 2024 年 3 月 8 日，公司收到豫联集团通知，豫联集团债权人根据河南省郑 州市中级人民法院（2020）豫 01 破 24 号之一裁定批准 ...

证券代码：600595 证券简称：中孚实业 公告编号：2024-009 河南中孚实业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 9 人，出席 9 人； 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3、公司董事会秘书杨萍女士出席本次会议，公司其他高级管理人员列席本 次会议。 二、议案审议情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 2 月 22 日 (二) 股东大会召开的地点：公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 19 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,316,063,912 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 32.8204 | | 份总数的比例（%） | | (四) ...