河南中孚实业股份有限公司 2024 年度财务决算报告 河南中孚实业股份有限公司（以下简称"公司"或"中孚实业"）2024 年度财务 报告已经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"北京兴华"）审计， 并出具了标准无保留意见的审计报告，现将 2024 年度公司财务决算情况报告如 下： 一、主要经济指标完成情况 （一）营业收入 2024 年公司实现营业收入 2,276,126.77 万元，较上年同期的 1,879,286.61 万 元增加 21.12%。 （二）利润总额 2024 年，公司实现利润 90,293.94 万元较上年同期 185,937.57 万元下降 51.44%。 （三）净利润 2024 年，公司实现归属于母公司所有者的净利润 70,368.55 万元，较上年同 期 115,920.63 万元下降 39.30%。 （四）2024 年末，公司基本每股收益 0.18 元，稀释每股收益 0.18 元。 （五）资产、负债和所有者权益 报告期末，公司总资产为 2,411,644.68 万元，其中：流动资产 637,995.85 万 元，固定资产及在建工程 1,458,272.21 万元，无形资产 2 ...

公司代码：600595 公司简称：中孚实业 河南中孚实业股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 河南中孚实业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称"企业内 部控制规范体系"），结合本公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督 和专项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行 了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况 ...

专项说明 关于河南中孚实业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 关于河南中孚实业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项说明 [2025]京会兴专字第 00060003 号 河南中孚实业股份有限公司全体股东： 我们接受委托，根据中国注册会计师审计准则审计了河南中孚实业股份有限公 司（以下简称"贵公司"）2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益 变动表以及财务报表附注（以下简称"财务报表"），并于 2025 年 4 月 15 日签发 了"[2025]京会兴审字第 00060022 号"无保留意见审计报告。 根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》等的要求，贵公司编制了后附的 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 编制和对外披露汇总表并保证其真实性、合法性及完整性是贵公司的责任， 我们对汇总表所载资料与我们审计贵公司 2024 年度财务报表时所复核的会计资料 和经审计的财务报表的相关内 ...

河南中孚实业股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 作为河南中孚实业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会委 员，我们严格按照《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规 则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》《河南中孚实业 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《河南中孚实业股份有限公司董事 会审计委员会实施细则》（以下简称《董事会审计委员会实施细则》）等有关要求， 本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，我们认真行使职权，关注公司发展状况， 充分发挥董事会审计委员会的作用。现将公司董事会审计委员会 2024 年度履职 情况报告如下： 二、董事会审计委员会会议召开情况 报告期内，公司第十届董事会审计委员会共召开 5 次会议，公司第十一届董 事会审计委员会共召开 1 次会议，全体委员均亲自出席，具体情况如下： 2024 年 4 月 16 日，董事会审计委员会召开 2024 年第一次会议，审议通过 了《公司 2023 年年度报告及报告摘要》《公司董事会审计委员会 2023 年度履职 情况报告》《公司 2023 年度内部控制评价报告》《公司董事会审计 ...

河南中孚实业股份有限公司 2024 年 环境、社会与公司治理报告 1 本报告依据上海证券交易所《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》，参照全球报告倡议组织《可持续发展 报告标准》（GRI Standards）、可持续性会计准则委员会（SASB）《可持续会计 准则（金属矿业）》和中国社会科学院《中国企业社会责任报告指南（CASS- CSR5.0）》进行编写。报告编制遵循重要性、量化、平衡、一致性原则。 重要性：本公司 ESG 事宜重要性由董事会厘定，利益相关方沟通及实质性议题识 别的过程及实质性议题矩阵均在本报告中进行披露。 | | | 报告说明 | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 走进中孚 | | 6 | | | | 企业概况 | 6 | | | | 企业文化 | 6 | | ESG | 亮点绩效 | | 9 | | | 专题：立足"三化"，成就未来 | | 10 | | 二、 | 治理之道 | | 15 | | （一） | 公司治理 | | 15 | | （二） | 风险控制 | | 20 | | （三） | 合 ...

河南中孚实业股份有限公司董事会审计委员会 对北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《关于上市公司做好选聘 会计师事务所工作的提醒》《河南中孚实业股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）《河南中孚实业股份有限公司董事会审计委员会实施细则》（以下简称《董 事会审计委员会实施细则》）等规定和要求，河南中孚实业股份有限公司董事会 审计委员会（以下简称"审计委员会"）本着勤勉尽责的原则恪尽职守、认真履职。 现将审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"北京兴华"）成立于 1992 年，拥有证券期货审计资质、金融业务审计资质、军工涉密业务咨询等各类 资质。2013 年，经京财会许可【2013】0060 号文件批复完成特殊普通合伙会计 师事务所转制的相关工作。北京兴华总部设在北京，注册地址为北京市西城区裕 民路 18 号 2206 室。 经财政部门批 ...

2025 年 4 月 15 日 河南中孚实业股份有限公司董事会 对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，河南中孚实业股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事彭雪峰先生、文献军先生、刘 红霞女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事彭雪峰先生、文献军先生、刘红霞女士的任职经历以及签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司控股股东、实际控制人的附属企业担任任何职务，与公司以及控股股东、实际 控制人的附属企业之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的 关系。公司在任独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》中 对独立董事独立性的相关要求。 河南中孚实业股份有限公司 董 事 会 ...

证券代码：600595 证券简称：中孚实业 公告编号：2025-022 河南中孚实业股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2025年5月7日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 7 日 14 点 00 分 召开地点：公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 5 月 7 日 至 2025 年 5 月 7 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:3 ...

二、监事会会议审议情况 证券代码：600595 证券简称：中孚实业 公告编号：临 2025-023 河南中孚实业股份有限公司 第十一届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 河南中孚实业股份有限公司（以下简称"公司"或"中孚实业"）第十一届监事 会第五次会议于2025年4月15日以现场方式召开。本次会议由监事会主席杨新旭 先生主持，应到监事3名，实到3名。会议的召开和表决符合《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）和《河南中孚实业股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）的有关规定。 （一）审议通过了《公司2024年年度报告及报告摘要》； 公司监事会认为：公司 2024 年年度报告及摘要的内容和格式符合中国证券 监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，报告的编制和审议程序符合相关 法律法规和《公司章程》的规定，所包含信息能从各方面真实地反映公司 2024 年度的经营成果和财务状况。监事会未发现参与 2024 年年度报告编制及审议的 人员有违反保密规定的行为。 ...

证券代码：600595 证券简称：中孚实业 公告编号：临 2025-016 河南中孚实业股份有限公司 第十一届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 河南中孚实业股份有限公司（以下简称"公司"或"中孚实业"）第十一届董事 会第五次会议于 2025 年 4 月 15 日以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议由 董事长马文超先生主持，应到董事 9 名，实到 9 名。会议的召开和表决符合《中 华人民共和国公司法》和《河南中孚实业股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《公司2024年年度报告及报告摘要》； 具体内容详见公司于 2025 年 4 月 16 日披露在上海证券交易所网站的《河南 中孚实业股份有限公司 2024 年年度报告》及披露在《中国证券报》《上海证券报》 和上海证券交易所网站的《河南中孚实业股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。 本议案在提交董事会审议前已经公司第十一届董事会审计委员会第三次会 议和第 ...