上正恒泰法律意见书 河南中孚实业股份有限公司 关于河南中孚实业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 上海上正恒泰律师事务所 关于河南中孚实业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年二月·巩义 上正恒泰法律意见书 河南中孚实业股份有限公司 上海上正恒泰律师事务所 致:河南中孚实业股份有限公司 上海上正恒泰律师事务所(以下简称"本所")接受河南中孚实业股份有限 公司(以下简称"公司")的聘请,指派本所程晓鸣律师、田云律师(以下简称 "本所律师"）出席了公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大 会"),并依据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和 国证券法》(以下简称《证券法》)、《上市公司股东大会规则》(以下简称《股东 大会规则》)等法律、法规和规范性文件以及《河南中孚实业股份有限公司章程》 (以下简称《公司章程》）的规定,就公司本次股东大会的有关事宜出具法律意 见。 本所同意,公司可以将本法律意见书作为本次股东大会公告的法定文件,随 其他公告文件一并提交上海证券交易所予以审核公告。 本所律师根据《股东大会规则》第五条的要 ...

河南中孚实业股份有限公司 证券代码：600595 证券简称：中孚实业 公告编号：临 2024-010 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《河 南中孚实业股份有限公司章程》《河南中孚实业股份有限公司独立董事制度》等 有关规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为 进一步完善公司治理结构，保障公司董事会审计委员会规范运作，结合公司实 际情况，公司董事会对第十届董事会审计委员会部分委员进行了调整，公司董 事、总经理钱宇先生将不再担任审计委员会委员，由公司董事长马文超先生担 任审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届 满之日止。公司董事会审计委员会其他委员保持不变。本次调整前后公司董事 会审计委员会成员情况如下： | 审计委员会成员 | 调整前 | 调整后 | | --- | --- | --- | | 召集人 | 刘红霞（独立董事） | 刘红霞（独立董事） | | 其他委员 | 钱宇（董事、总经理） | 马文超（董事长） | | | 瞿霞（独立董事） | 瞿霞（独立董事） | 特此公告。 河南中孚实业股份有限公司 董 事 会 2024 年 ...

| 一、关于增设董事会 ESG | 管理委员会的议案 4 | | --- | --- | | 二、关于修订《河南中孚实业股份有限公司章程》的议案 | 5 | | 三、关于修订《河南中孚实业股份有限公司独立董事制度》的议案 | 7 | | 四、关于河南中孚高精铝材有限公司 | 2024 年度拟向中信银行股份有限公司郑州 | | 分行申请综合授信额度的议案 | 8 | 2 河南中孚实业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议议程 中孚实业 河南中孚实业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 二〇二四年二月 1 目 录 一、会议时间： 现场会议时间：2024 年 2 月 22 日 15:00 网络投票时间：2024 年 2 月 22 日，采用上海证券交易所网络投票系统， 通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15- 9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召 开当日的 9:15-15:00。 二、现场会议地点：公司会议室 三、主 持 人：公司董事长 马文超先生 参会人员：公司股东和股东代表、董事、监事及高管人 ...

证券代码：600595 证券简称：中孚实业 公告编号：临 2024-008 河南中孚实业股份有限公司 关于控股股东持有公司部分股份解除质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 持股比例 | 26.86% | | --- | --- | | 剩余被质押股份数量 | 939,512,222 股 | | 剩余被质押股份数量占其所持股份比例 | 87.21% | | 剩余被质押股份数量占公司总股本比例 | 23.43% | 根据豫联集团通知，豫联集团表示将继续积极协调债权人履行《重整计划》 安排，推进已清偿债权相应比例的股票解除质押工作。本次解除质押股份暂无后 续质押的计划，若计划发生变动，豫联集团将根据实际情况及时履行信息告知义 务，公司将根据相关法律法规要求及时履行信息披露义务。 二、控股股东及其一致行动人累计质押股份情况 截至本公告披露日，豫联集团及其一致行动人所持公司股份质押情况如下： | 股东名称 | | | | 剩余被质押股 | 剩余被质押股 | | --- | --- | --- | --- | - ...

河南中孚实业股份有限公司 独立董事制度 （2024 年 1 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善河南中孚实业股份有限公司（以下简称"公司"）法人 治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司独立董事尽责履职， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规、规范性文件 及《河南中孚实业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制 定本制度。 第二条 本制度所称独立董事是指不在上市公司担任除董事外的其他职务， 并与其所受聘的上市公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关 系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受上市公司及其主要股东、实际控制人等单 位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上海证券 交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发 ...

证券代码：600595 证券简称：中孚实业 公告编号：2024-006 河南中孚实业股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年2月22日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 2 月 22 日 15 点 00 分 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的 投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》 等有关规定执行。 召开地点：公司会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 2 月 2 ...

独立董事意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《河南中孚实业股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，作为河南中孚实业股份有限公 司（以下简称"公司"）的独立董事，我们对公司第十届董事会第二十三次会议审 议的有关事项发表以下独立意见： 一、关于河南中孚高精铝材有限公司 2024 年度拟向中信银行股份有限公司 郑州分行申请综合授信额度的议案 经审阅相关资料，认为本次河南中孚高精铝材有限公司（以下简称"中孚高 精铝材"）2024 年拟向中信银行股份有限公司郑州分行（以下简称"中信银行"） 申请总额不超过 5 亿元人民币的综合授信额度事项，有利于优化中孚高精铝材债 务结构，符合公司发展需要。目前中孚高精铝材资产信用状况良好，财务风险可 控，本次向中信银行申请综合授信额度事项不会损害公司及全体股东的利益。该 事项的决策和表决程序符合相关法律、法规和《河南中孚实业股份有限公司章程》 的有关规定，我们同意本次事项，并同意将该议案提交公司股东大会审议。 河南中孚实业股份有限公司 （以下无正文，为签署页） （本页无正文，为《 ...

证券代码：600595 证券简称：中孚实业 公告编号：临 2024-002 河南中孚实业股份有限公司 具体详见公司于2024年1月26日披露在《中国证券报》《上海证券报》和上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于增设董事会ESG管理委员会的 公告》。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 本议案需提交股东大会审议。 第十届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 河南中孚实业股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第二十三次 会议通知于 2024 年 1 月 19 日以电子邮件方式发出，并于 2024 年 1 月 25 日以 通讯方式召开。本次会议由公司董事长马文超先生主持，应到董事 9 名，实到 9 名。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《河南中孚实业 股份有限公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于增设董事会ESG管理委员会的议案》； （二）审议通过了《关于修订<河南中孚实业股份有限公司 ...

证券代码：600595 证券简称：中孚实业 公告编号：临 2024-007 河南中孚实业股份有限公司 第十届监事会第二十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 河南中孚实业股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第二十四次 会议通知于 2024 年 1 月 19 日以电子邮件方式发出，并于 2024 年 1 月 25 日以 通讯方式召开。本次会议由监事会主席杨新旭先生主持，应到监事 3 名，实到 3 名。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《河南中孚实业 股份有限公司章程》等有关规定。 二、监事会会议审议情况 （二）审议通过了《关于修订<河南中孚实业股份有限公司章程>的议案》； 具体详见公司于2024年1月26日披露在《中国证券报》《上海证券报》和上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于修订<公司章程>部分条款的公 告》《河南中孚实业股份有限公司章程（2024年1月修订）》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需 ...

证券代码：600595 证券简称：中孚实业 公告编号：临 2024-003 河南中孚实业股份有限公司 关于增设董事会 ESG 管理委员会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 1 月 25 日，河南中孚实业股份有限公司（以下简称"公司"）召开第 十届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于增设董事会 ESG 管理委员会的 议案》，公司拟增设 ESG 管理委员会为董事会专门委员会，主要负责对公司环境、 社会及治理工作进行研究、决策并提出建议。根据《公司章程》的相关规定，该 事项尚需提交公司股东大会审议。现将该事项具体内容公告如下： 一、董事会 ESG 管理委员会人员组成 公司董事会 ESG 管理委员会由 3 名董事组成，其中召集人一名，由董事长 担任，负责主持委员会相关工作。公司董事长拟提名第十届董事会 ESG 管理委 员会委员如下： 召集人：公司董事长 马文超先生 委 员：公司董事、总经理 钱宇先生 公司董事 郭庆峰先生 二、董事会 ESG 管理委员会职责权限 公司董事会 ESG 管理委员会的职责权 ...