河南中孚实业股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 （2025 年 10 月修订） 第一章 总 则 第一条 为适应河南中孚实业股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需 要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科 学性，提高重大投资决策的效率和质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》《上市公司治理准则》《河南中孚实业股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本实 施细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司 长期发展战略、重大投资决策等工作进行研究并提出建议。 第三条 公司证券部为战略委员会工作联系部门，公司其他部门根据职能提 供业务支撑工作。 第二章 人员组成 第四条 战略委员会成员由 4 名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 1 第八条 战略委员会的主要职责权限： 第五条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。 第七条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期 ...

河南中孚实业股份有限公司 关联交易管理制度 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范河南中孚实业股份有限公司（以下简称"公司"）的关联交易 行为，提高公司规范运作水平，保护公司和投资者的合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》（以 下简称《股票上市规则》）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号—交 易与关联交易》等法律法规、规范性文件及《河南中孚实业股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及纳入公司合并会计报表范围的子公司。 第三条 公司关联交易应当定价公允、决策程序合规、信息披露规范。 公司董事会审计委员会履行公司关联交易控制和日常管理职责。 第二章 关联人和关联交易的认定 第四条 公司的关联人包括关联法人（或其他组织）和关联自然人。 第五条 具有以下情形之一的法人（或其他组织），为公司的关联法人： （一）直接或间接控制公司的法人（或其他组织）； （二）由前项所述法人（或其他组织）直接或间接控制的除公司及其控股子 公司以外的法人（或其他组织）； （三）由第六条所列的公司的关 ...

河南中孚实业股份有限公司 独立董事制度 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范河南中孚实业股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事行 为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司质量，依据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》《上市公司 独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规、规范性文件及《河南中孚 实业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 其所受聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者 其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交易 所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨 ...

河南中孚实业股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年 10 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范河南中孚实业股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证 股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东会规则》《河 南中孚实业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 （四）应公司要求对其他有关问题出具的法律意见。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》的相关规定召开股 东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》第一百一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 2 个月内召开。 公司在上述 ...

（2025 年 10 月） 第一章 总 则 第一条 为加强对河南中孚实业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 董事、高级管理人员所持公司股份及其变动的管理，维护证券市场秩序，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）、《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司董事和高级管 理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上市公司股东减持股份管理暂行办 法》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第8号——股份变动管理》等法 律、行政法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，制定本制度。 河南中孚实业股份有限公司董事、高级管理人员 所持本公司股份及其变动管理制度 第二条 公司董事、高级管理人员应当遵守《公司法》《证券法》和有关法律、 行政法规，中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规章、规范性文件、 证券交易所规则以及本制度中关于股份变动的限制性规定。 公司董事、高级管理人员就其所持股份变动相关事项作出承诺的，应当严格遵 守。 第四条 公司董事、高级管理人员在买卖公司股票及其衍生品种前，应当遵守 《公司法》《证券法》和有关法律、行政法规、中国证监 ...

河南中孚实业股份有限公司 市值管理制度 （2025 年 10 月） 第一章 总 则 第一条 为切实推动河南中孚实业股份有限公司（以下简称"公司"）提升投 资价值，增强投资者回报，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》《上 市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规、规范性文件和 《河南中孚实业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等规定，制定本制 度。 第二条 本制度所称"市值管理"，是指公司以提高公司质量为基础，为提升 公司投资价值和股东回报能力而实施的战略管理行为。 （五）诚实守信原则：公司在市值管理活动中应当注重诚信、坚守底线、担 当责任，营造健康良好的市场生态。 第二章 市值管理机构及人员 1 第四条 公司董事会是市值管理工作的领导机构，公司董事会具体负责以下 工作： （一）制定公司市值管理总体规划 第三条 市值管理的基本原则包括： （一）合规性原则：公司应当在严格遵守相关法律法规、规范性文件、自律 监管规则以及《公司章程》等 ...

河南中孚实业股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 （2025 年 10 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范河南中孚实业股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级 管理人员的产生，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公 司治理准则》《河南中孚实业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其 他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司 董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由 3 名董事组成，独立董事占 2 名。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）1 名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述 第三至第五条规定补足委员人数。 第七条 公司证券部为提名 ...

河南中孚实业股份有限公司 章 程 二〇二五年十月 | 第一章 总 | 则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 | 5 | | 第一节 | 股份发行 | 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 | 6 | | 第四章 | 股东和股东会 | 7 | | 第一节 | 股东 | 7 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | 10 | | 第三节 | 股东会的一般规定 | 11 | | 第四节 | 股东会的召集 | 13 | | 第五节 | 股东会提案与通知 | 14 | | 第六节 | 股东会的召开 | 15 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 | 18 | | 第五章 | 董事会 | 21 | | 第一节 | 董事 | 21 | | 第二节 | 董事会 | 24 | | 第三节 | 独立董事 | 28 | | 第四节 | 董事会专门委员会 | 31 | | 第六章 | 高级管理人员 | 32 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 34 | | 第一节 | 财务会计制度 | ...

河南中孚实业股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 （2025 年 10 月修订） 第一条 为完善河南中孚实业股份有限公司（以下简称"公司"）的内幕信息管理制 度，做好内幕信息保密工作，有效防范和打击内幕交易等证券违法违规行为，根据《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司信息披露管理办法》《上市公 司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》（以下简称《监管指引 第 5 号》）等有关法律法规、规范性文件及《河南中孚实业股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称内幕信息，是指根据《证券法》相关规定，涉及公司的经营、 财务或者对公司股票及其衍生品种交易的市场价格有重大影响的尚未公开的信息。尚未 公开是指公司尚未在中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）指定的公司 信息披露媒体或网站上正式公开。具体包括但不限于： （一）发生可能对公司股票交易价格产生较大影响的重大事件： 1．公司的经营方针和经营范围的重大变化； 2．公司的重大投资行为，公司在一年内购买、出售重大资产超过公司资产总额百 分之三十，或者公司营业用主要资产的抵押、 ...

第一条 为进一步建立健全河南中孚实业股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、高级管理人员的薪酬和考核管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》《上市公司治理准则》《河南中孚实业股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会， 并制定本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制定公 司董事、高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级 管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 河南中孚实业股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 （2025 年 10 月修订） 第一章 总 则 第三条 本实施细则所称高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、 董事会秘书及由总经理提请董事会认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会委员由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担 任，负责主持委员会工作；主任委员在 ...