证券代码：600595 证券简称：中孚实业 公告编号：临 2025-012 河南中孚实业股份有限公司 关于收购股权暨关联交易的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 根据河南中孚实业股份有限公司（以下简称"公司"或"中孚实业"）收 购控股股东河南豫联能源集团有限责任公司（以下简称"豫联集团"）持有的河 南中孚铝业有限公司（以下简称"中孚铝业"）24%股权的约定，公司向豫联集 团支付股权收购款比例已达到 51%。截至目前，中孚铝业已完成股东变更工商登 记。前述工商变更登记完成后，公司持有中孚铝业 100%的股权。 根据公司与豫联集团签订的《关于河南中孚铝业有限公司股权收购合同》 （以下简称《股权收购合同》）约定，公司尚需于 2025 年 12 月 31 日前向豫联集 团支付剩余股权收购款。 2024 年 10 月 11 日和 10 月 28 日，公司分别召开第十届董事会第三十次会 议和 2024 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司收购河南中孚铝业有 限公司 24%股权暨关联交易的议案》（ ...

所涉及的该部分债权市场价值 资产评估报告 银信评报字（2025）第 B00025 号 （共 1 册 第 1 册） 本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 河南中孚电力有限公司拟转让所持有的 河南黄河河洛水务有限责任公司的债权 银信资产评估有限公司 2025 年 2 月 20 日 | 报告编码: | 3131020026202500173 | | --- | --- | | 合同编号: | HT2024-B00252 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 银信评报字(2025)第B00025号 | | 报告名称: | 河南中孚电力有限公司拟转让所持有的河南黄河河洛水务有限责 任公司的债权所涉及的该部分债权市场价值资产评估报告 | | 评估结论: | 135,115,670.71元 | | 评估报告日 : | 2025年02月20日 | | 评估机构名称: | 银信资产评估有限公司 | | 程伟 答名人员: | (资产评估师) 正式会员 编号:42040003 | | 程倩 | (资产评估师) 正式会员 编号:42200039 | | | 程伟、程倩已实名认可 | | | | ...

证券代码：600595 证券简称：中孚实业 公告编号：临 2025-011 河南中孚实业股份有限公司 关于全资子公司债权转让暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 河南中孚实业股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司河南中孚电 力有限公司（以下简称"中孚电力"）拟将其应收河南黄河河洛水务有限责任公司 （以下简称"河洛水务"）债权转让给公司控股股东河南豫联能源集团有限责任公 司（以下简称"豫联集团"），本次债权转让价格为评估市场价值 135,115,670.71 元。 本次债权转让有助于公司盘活现有资产，提高资金使用效率，降低风险， 不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司经营管理和财务状况产生重大不 利影响。 本次交易构成关联交易。2025 年 2 月 26 日，公司召开第十一届董事会 第四次会议，审议通过了《关于公司子公司债权转让暨关联交易的议案》，关联 董事崔红松先生、宋志彬先生回避了该议案的表决。本次交易在提交公司董事会 审议前已经公司第十一届董事会独立董事专门会议第三次会议 ...

减持股份计划公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600595 证券简称：中孚实业 公告编号：2025-010 河南中孚实业股份有限公司 关于持股 5%以上股东拟通过大宗交易方式 股东基本情况：截至本公告披露日，河南中孚实业股份有限公司（以下 简称"公司"或"中孚实业"）持股 5%以上股东河南怡诚创业投资集团有限公司 （以下简称"怡诚创投"）持有公司股份 270,390,935 股，占公司总股本的 6.74%， 其中作为公司控股股东河南豫联能源集团有限责任公司（以下简称"豫联集团"） 债权人通过以股抵债方式受偿取得 56,790,409 股，竞买受让公司管理人附条件处 置方式取得 213,600,526 股。怡诚创投已严格按照相关承诺，自股票登记之日 （2022 年 4 月 19 日）起十二个月内未转让前述股票。 减持计划的主要内容：近日，公司接怡诚创投通知，怡诚创投拟自本公 告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内通过大宗交易方式减持公司股份不超过 8,000 万股，即不超过公司总股本 ...

证券代码：600595 证券简称：中孚实业 公告编号：2025-009 河南中孚实业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 2 月 21 日 (二) 股东大会召开的地点：公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 577 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,810,857,215 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 45.1649 | (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 9 人，出席 9 人； 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3、公司董事会秘书张志勇先生出席本次会议，公司其他高级管理人员列席 本次会议。 二、议案审议情况 (一 ...

上正恒泰法律意见书 河南中孚实业股份有限公司 上海上正恒泰律师事务所 关于河南中孚实业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 二〇二五年二月 · 巩义 上正恒泰法律意见书 河南中孚实业股份有限公司 上海上正恒泰律师事务所 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书 致:河南中孚实业股份有限公司 上海上正恒泰律师事务所(以下简称"本所")接受河南中孚实业股份有限 公司(以下简称"公司")的聘请,指派本所程晓鸣律师、田云律师(以下简称 "本所律师")出席了公司 2025年第一次临时股东大会(以下简称"本次股东大 会"),并依据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和 国证券法》(以下简称《证券法》)、《上市公司股东大会规则》(以下简称《股东 大会规则》(等法律、法规和规范性文件以及《河南中孚实业股份有限公司章程》 (以下简称《公司章程》)的规定,就公司本次股东大会的有关事宜出具法律意 见。 本所同意,公司可以将本法律意见书作为本次股东大会公告的法定文件,随 其他公告文件一并提交上海证券交易所予以审核公告。 本所律师根据《股东大会规则》第五条的要求,按照律师行业公认的业务标 ...

上正恒泰法律意见书 河南中孚实业股份有限公司 上海上正恒泰律师事务所 关于河南中孚实业股份有限公司 2025 年员工持股计划(草案) 的 法律意见书 上海上正恒泰律师事务所(以下简称"本所")接受河南中孚实业股份有限 公司(以下简称"公司")的聘请,指派本所程晓鸣律师、田云律师(以下简称 "本所律师"),就公司 2025年员工持股计划(以下简称"员工持股计划"或"本 次员工持股计划")相关事宜提供专项法律服务,并就本次员工持股计划出具本 法律意见书。 为出具本法律意见书,本所律师审阅了《河南中孚实业股份有限公司 2025 年员工持股计划(草案)》(以下简称《员工持股计划(草案)》《河南中孚实业 股份有限公司 2025 年员工持股计划管理办法》(以下简称《员工持股计划管理办 法》、公司相关会议文件、独立董事专门会议决议、公司的书面说明以及本所律 师认为需要审查的其他文件,并通过查询政府部门公开信息对相关的事实和资料 进行了核查和验证。 本所根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交 易所股票上市规则》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第1号 ...

中孚实业 河南中孚实业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 二〇二五年二月 2025 年第一次临时股东大会会议议程 一、会议时间： 现场会议时间：2025年2月21日 15:00 网络投票时间：2025年2月21日，采用上海证券交易所网络投票系统，通过 交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15- 9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召 开当日的9:15-15:00。 二、现场会议地点：公司会议室 三、主 持 人：公司董事长 马文超先生 参会人员：公司股东和股东代表、董事、监事及高级管理人员 列席人员：见证律师 1 | 一、关于《河南中孚实业股份有限公司2025年员工持股计划（草案）》及其摘要 | | --- | | 的议案 4 | | 二、关于《河南中孚实业股份有限公司2025年员工持股计划管理办法》的议案5 | | 三、关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年员工持股计划有关事项的议 | | 案 6 | | 四、关于提请股东大会授权董事会处置公司破产企业财产处置专用账户股票的 | | 议案 7 | 河南 ...

证券代码：600595 证券简称：中孚实业 公告编号：临 2025-008 由于本次变动前，广元投资和四川同圣合计持有的广元林丰 40%股权按照 固定收益分红，该 40%股权的收益权和表决权由林丰铝电享有，因此本次股权变 动前后，林丰铝电享有广元林丰的股权收益权及表决权不变，均为 100%。 公司发布的信息以在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》及上 海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）刊登的公告为准。敬请广大投资者 关注公司公告信息，谨慎决策，注意投资风险。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 近日，河南中孚实业股份有限公司（以下简称"公司"）接公司子公司广元 市林丰铝电有限公司（以下简称"广元林丰"）通知，广元林丰的股东广元市投 资发展集团有限公司（原名广元市投资控股（集团）有限公司，以下简称"广元 投资"）和四川同圣国创铝业发展有限公司（以下简称"四川同圣"）对广元林 丰的投资期限已届满。2025 年 2 月 14 日，广元投资和四川同圣分别将其持有广 元林丰 20%的股权 ...

证券代码：600595 证券简称：中孚实业 公告编号：临 2025-007 河南中孚实业股份有限公司 关于公司及子公司 2025 年度向银行等机构 申请综合授信额度的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 单位名称：河南中孚高精铝材有限公司 统一社会信用代码：91410000MA459CJ87U 成立时间：2018 年 5 月 22 日 一、2025年度申请综合授信额度基本情况 2024年12月3日和12月19日，河南中孚实业股份有限公司（以下简称"公司"） 分别召开第十一届董事会第二次会议和2024年第四次临时股东大会，审议通过了 《关于公司及子公司2025年度向银行等机构申请综合授信额度的议案》，公司及 控股/全资子公司2025年度拟向银行等机构申请总额不超过35亿元人民币的综合 授信额度，用于办理包括但不限于流动资金贷款、并购贷款、非流动资金贷款、 银行承兑汇票、应收账款保理、融资租赁、供应链融资等，资金用途为公司及控 股/全资子公司存量授信到期续贷、债务结构优化、补充流动资金等。 前述授信额度可能存在 ...