中孚实业 河南中孚实业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 二〇二四年九月 1 现场会议时间：2024 年 9 月 2 日 15:00 网络投票时间：2024 年 9 月 2 日，采用上海证券交易所网络投票系统，通 过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15- 9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召 开当日的 9:15-15:00。 目 录 | 一、关于公司及子公司增加 年度向金融机构申请综合授信额度预计的议案 2024 | | --- | | 4 | | 二、关于公司及子公司增加与河南怡诚创业投资集团有限公司及其关联方 2024 | | 年度部分日常关联交易额度预计的议案 6 | 2 河南中孚实业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议议程 一、会议时间： 二、现场会议地点：公司会议室 三、主 持 人：公司董事长 马文超先生 参会人员：公司股东和股东代表、董事、监事及高管人员 列席人员：见证律师 四、会议议程： （一）主持人宣布会议开始，介绍参会股东、股东代表人数和代表股份 数； （二）提名并通过 ...

河南中孚实业股份有限公司 关于公司签订"源网荷储一体化"项目合作框架协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2024 年 8 月 23 日，河南中孚实业股份有限公司（以下简称"公司"）与 河南交投新能源发展有限公司（以下简称"河南交投"）、河南中原能源投资有限 公司（以下简称"中原能投"）签署《关于利用高速公路路域资源进行"源网荷 储一体化"合同能源管理项目合作协议书》（以下简称"合作协议"或"协议"）。 该项目拟利用高速公路路域资源，在可利用区域合作进行光伏、分散式风电等新 能源开发建设，按照政策要求，合理配置储能设施。项目可为公司控股子公司河 南中孚铝业有限公司（以下简称"中孚铝业"）提供绿色清洁能源。 证券代码：600595 证券简称：中孚实业 公告编号：临 2024-054 本次意向合作暂不涉及具体的交易金额，不构成关联交易和重大资产重 组，无须提交公司董事会或股东大会审议。公司将积极推动后续合作，并在具体 合作事宜明确后，根据协议履行情况及后续合作进展，按照《上海证券交易所股 票上 ...

证券代码：600595 证券简称：中孚实业 公告编号：临 2024-050 2023年12月7日和12月25日，公司分别召开第十届董事会第二十二次会议和 2023年第五次临时股东大会，审议通过了《关于公司及子公司2024年度向银行 等机构申请综合授信额度的议案》，同意公司及控股/全资子公司2024年向银行 等机构申请总额不超过18亿元人民币的综合授信额度。截至2024年6月底，上述 授信额度已使用15.8亿元。 为进一步优化公司债务结构，公司及控股/全资子公司拟增加2024年度向金 融机构申请综合授信额度不超过8亿元人民币，用于办理包括但不限于流动资金 贷款、项目建设贷款、并购贷款、非流动资金贷款、银行承兑汇票、应收账款 保理、融资租赁、供应链融资等，资金用途为公司及控股/全资子公司补充流动 资金、固定资产购置及工程建设资金等。预计授信计划如下： 单位：亿元 | 综合授信类型 | 授信机构名称 | 授信额度 | 预计申请授信条件 | | --- | --- | --- | --- | | 综合融资授信 | 中信银行、浙商银行、建设银 | 8 | | | | 行、中国银行、恒丰银行、中银 | | 包括但不限于连 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 日常关联交易对上市公司的影响：公司及子公司与河南怡诚创业投资集 团有限公司（以下简称"怡诚创业"）及其关联方增加的部分日常关联交易额度 预计为公司及子公司日常生产经营活动所需，不存在损害公司和中小股东利益的 情况。公司主要业务或收入、利润来源不存在依赖上述关联交易的情形。 本次增加部分日常关联交易额度预计事项尚须提交公司股东大会审议。 一、公司及子公司与怡诚创业及其关联方日常关联交易基本情况 证券代码：600595 证券简称：中孚实业 公告编号：临 2024-051 河南中孚实业股份有限公司 关于增加与河南怡诚创业投资集团有限公司及其关联方 2024 年度部分日常关联交易额度预计的公告 （一）公司及子公司与怡诚创业及其关联方 2024 年度日常关联交易预计履 行的审议程序 1、2024 年 4 月 16 日和 2024 年 5 月 10 日，公司分别召开第十届董事会第 二十五次会议和 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于公司及子公司与河南 怡诚创业投资集团有 ...

证券代码：600595 证券简称：中孚实业 公告编号：临 2024-049 河南中孚实业股份有限公司 第十届董事会第二十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 具体内容详见公司于 2024 年 8 月 16 日披露在《中国证券报》《上海证券 报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的临 2024-050 号公告。 本议案在提交公司董事会审议前已经公司第十届董事会独立董事专门会议 第四次会议审议通过。 本议案表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚须提交公司股东大会审议。 （三）审议通过了《关于公司及子公司增加与河南怡诚创业投资集团有限 公司及其关联方 2024 年度部分日常关联交易额度预计的议案》 河南中孚实业股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第二十九次 会议于 2024 年 8 月 15 日以通讯方式召开。本次会议由公司董事长马文超先生 主持，应到董事 9 名，实到 9 名。会议的召开和表决符合《中华人民共和国公 司法》和《 ...

第十届监事会第二十九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 河南中孚实业股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第二十九次 会议于 2024 年 8 月 15 日以现场方式召开。本次会议由监事会主席杨新旭先生 主持，应到监事 3 名，实到 3 名。会议的召开和表决符合《中华人民共和国公 司法》和《河南中孚实业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关 规定。 二、监事会会议审议情况 证券代码：600595 证券简称：中孚实业 公告编号：临 2024-053 河南中孚实业股份有限公司 （二）审议通过了《关于公司及子公司增加2024年度向金融机构申请综合 授信额度预计的议案》 公司监事会认为： 本次公司及子公司拟增加2024年度向金融机构申请总额不超过8亿元人民币 的综合授信额度，是为了优化公司债务结构。公司经营状况良好，具备较强的 偿债能力，本次申请增加综合授信额度符合公司利益，不存在损害公司及全体 股东，特别是中小股东利益的情形。同意公司及子公司本次增加2024年度 ...

2024 年半年度报告 公司代码：600595 公司简称：中孚实业 河南中孚实业股份有限公司 2024 年半年度报告 1/166 2024 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人马文超、主管会计工作负责人郎刘毅及会计机构负责人（会计主管人员）张哲声 明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 不适用 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及的未来计划等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投 资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 是 报告期内，公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。 公司被其他关联方河南黄河河洛水务有限责任公司非经营性占用资金情况具体内容详见本报 告"第六节 重要事项 二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情 ...

证券代码：600595 证券简称：中孚实业 公告编号：临 2024-048 河南中孚实业股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 8 月 16 日（星期五）上午 10:00-11:00 （一）会议召开时间：2024 年 8 月 16 日上午 10:00-11:00 （二）会议召开地点：上证路演中心 （三）会议召开方式：上证路演中心网络互动 三、参加人员 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 8 月 9 日（星期五）至 8 月 15 日（星期四）16:00 前 登 录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 zhqb@zfsy.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投 ...

法律意见书 2024年7月 . 上海市 浦东南路 528号 上海证券大厦北塔 1701 室 电话 021-68816261 邮政编码: 200120 www.hengtai-law.com 上正恒泰法律意见书 上正恒泰法律意见书 河南中孚实业股份有限公司 上海上正恒泰律师事务所 关于河南中孚实业股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划回购注销 部分已获授但尚未解除限售股票相关事宜的 河南中孚实业股份有限公司 声明事项 河南中孚实业股份有限公司 上海上正恒泰律师事务所 关于河南中孚实业股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 回购注销部分已获授但尚未解除限售股票相关事宜的 法律意见书 致:河南中孚实业股份有限公司 上海上正恒泰律师事务所(以下简称"本所")接受河南中孚实业股份有限公 司(以下简称"公司")的聘请,指派本所程晓鸣律师、田云律师(以下简称"本所 律师"),就公司 2022年限制性股票激励计划(以下简称"激励计划"或"本次激励 计划")相关事宜提供专项法律服务,并就本次激励计划回购注销部分已获授但 尚未解除限售股票(以下简称"本次回购注销")相关事宜出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所 ...

证券代码：600595 证券简称：中孚实业 公告编号：临 2024-047 河南中孚实业股份有限公司 关于公司2022年限制性股票激励计划部分限制性股票 回购注销实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 回购注销原因：依据河南中孚实业股份有限公司（以下简称"公司"）《2022 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称《激励计划》）及《河南中孚实业股 份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》（以下简称《考核管 理办法》）的相关规定，鉴于 2 名激励对象因个人原因离职，不再符合《激励计 划》中有关激励对象的规定，经公司第十届董事会第二十七次会议审议通过，董 事会决定回购注销上述激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 12 万 股（以下简称"本次回购注销"）。 本次注销股份的有关情况 | 回购股份数量（股） | 注销股份数量（股） | 注销日期 | | --- | --- | --- | | 120,000 | 120,000 | 2024/7/22 | 一、本次限制性股票回 ...