证券代码：600595 证券简称：中孚实业 公告编号：临 2024-004 河南中孚实业股份有限公司 关于修订《公司章程》部分条款的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 1 月 25 日，河南中孚实业股份有限公司（以下简称"公司"）召开第 十届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于修订<河南中孚实业股份有限公 司章程>的议案》。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和 《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规的规定，公司对《公司章 程》部分条款进行了修订，具体修订情况如下： 特此公告。 河南中孚实业股份有限公司 董 事 会 2024 年 1 月 25 日 | 原条款 | 修订后条款 | | --- | --- | | 第七条 公司营业期限：公司为永久存 | 第七条 公司营业期限：长期 | | 续的股份有限公司 | | | 第四十条 股东大会是公司的权力机构, | 第四十条 股东大会是公司的权力机构,依 ...

证券代码：600595 证券简称：中孚实业 公告编号：临 2024-005 本次申请综合授信额度事项授权期限自股东大会审议通过之日起至2024年6 河南中孚实业股份有限公司 关于河南中孚高精铝材有限公司 2024 年度 新增授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024年1月25日，河南中孚实业股份有限公司（以下简称"公司"）召开第 十届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于河南中孚高精铝材有限公司 2024年度拟向中信银行股份有限公司郑州分行申请综合授信额度的议案》，该 议案需提交公司股东大会审议，具体情况如下： 一、申请综合授信额度事项概述 为优化债务结构，公司全资子公司河南中孚高精铝材有限公司（以下简称 "中孚高精铝材"）2024 年度拟向中信银行股份有限公司郑州分行（以下简称"中 信银行"）申请总额不超过 5 亿元人民币的综合授信额度，用于办理出口押汇和 银行承兑汇票业务。本次中孚高精铝材向中信银行申请的授信额度为新增授信 额度，未包含在公司已审议通过的 2024 年度向银行等机构申请的综合授 ...

河南中孚实业股份有限公司 章 程 （2024 年修订） 二〇二四年一月 | 第一章 总则 | | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | | 4 | | 第三章 股份 | | 4 | | 第一节 股份发行 | | 4 | | 第二节 股份增减和回购 | | 5 | | 第三节 股份转让 | | 6 | | 第四章 股东和股东大会 | | 7 | | 第一节 股东 | | 7 | | 第二节 股东大会的一般规定 | | 9 | | 第三节 股东大会的召集 | | 11 | | 第四节 股东大会提案与通知 | | 12 | | 第五节 股东大会的召开 | | 14 | | 第六节 股东大会的表决和决议 | | 16 | | 第五章 董事会 | | 20 | | 第一节 董事 | | 20 | | 第二节 董事会 | | 23 | | 第六章 经理及其他高级管理人员 | | 27 | | 第七章 监事会 | | 29 | | 第一节 监 事 | | 29 | | 第二节 监事会 | | 29 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 | | 31 | | 第一节 财务会计 ...

河南中孚实业股份有限公司 董事会 ESG 管理委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善公司治理结构，提升公司 ESG（环境、社会责任、公 司治理）管理运作水平，更好地适应战略发展需要，持续增强公司核心竞争 力，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《河南中孚实业股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司特设立董 事会 ESG 管理委员会，并制定本实施细则。 第二条 ESG 管理委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构， 主要负责对公司环境、社会及治理工作进行研究、决策并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 ESG 管理委员会委员由 3 名董事组成。 第四条 ESG 管理委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董 事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 （三）拟订公司 ESG 年度报告和其他相关重大信息披露文件； （一）拟订公司 ESG 治理架构方案； （二）制定公司 ESG 愿景、战略规划及年度目标； （四）制定 ESG 关键绩效指标，并监测执行情况； 第五条 ESG 管理委员会设召集人一名，由董事长担任；召集人负责主持委 员会工作。 第六条 ESG ...

证券代码：600595 证券简称：中孚实业 公告编号：临 2024-001 河南中孚实业股份有限公司 关于变更签字注册会计师的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京兴华作为公司 2023 年度财务审计机构和内控审计机构，原指派吴亦忻 先生、卜晓丽女士为公司拟签字注册会计师，因北京兴华内部工作调整，现指 派谭红亚先生接替卜晓丽女士作为签字注册会计师继续为本公司提供审计服务。 本次变更后，公司 2023 年度财务报告和内部控制审计的签字注册会计师为吴亦 忻先生、谭红亚先生。 二、本次变更签字注册会计师信息情况 谭红亚先生，2022 年成为中国注册会计师，2017 年开始从事上市公司审 计，2022 年开始在北京兴华执业，2023 年开始为本公司提供审计服务；近三年 签署上市公司江苏东华测试技术股份有限公司的审计报告。 谭红亚先生近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚，未受到证券监 督管理机构的监督管理措施或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措 施、纪律处分。 三、其他事项 河南中孚实业股份有限公司（以下 ...

上正恒泰法律意见书 河南中孚实业股份有限公司 上海上正恒泰律师事务所 关于河南中孚实业股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会的 法律意见书 二〇二三年十二月·巩义 上正恒泰法律意见书 河南中孚实业股份有限公司 上海上正恒泰律师事务所 关于河南中孚实业股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会的法律意见书 致:河南中孚实业股份有限公司 上海上正恒泰律师事务所(以下简称"本所")接受河南中孚实业股份有限 公司(以下简称"公司")的聘请,指派本所程晓鸣律师、田云律师(以下简称 "本所律师")出席了公司 2023年第五次临时股东大会(以下简称"本次股东大 会"),并依据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和 国证券法》(以下简称《证券法》)、《上市公司股东大会规则》(以下简称《股东 大会规则》)等法律、法规和规范性文件以及《河南中孚实业股份有限公司章程》 (以下简称《公司章程》)的规定,就公司本次股东大会的有关事宜出具法律意 见。 . e w 上正恒泰法律意见书 河南中孚实业股份有限公司 2、本次股东大会的召开程序 公司 2023 年第五次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式 ...

证券代码：600595 证券简称：中孚实业 公告编号：2023-075 河南中孚实业股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 25 日 (二) 股东大会召开的地点：公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 23 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,339,143,009 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权 | 33.3960 | | 股份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事长马文超先生主持。本次股东大会采取现场投票和 网络投票相结合的表决方式，符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司 ...

中孚实业 河南中孚实业股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会会议资料 二〇二三年十二月 1 目 录 | 一、关于公司及子公司 年度向银行等机构申请综合授信额度的议案 2024 | | 4 | | --- | --- | --- | | 二、关于公司及子公司 2024 年度开展外汇远期锁汇业务的议案 5 | | | | 三、关于修订《河南中孚实业股份有限公司独立董事制度》的议案 7 | | | | 8 | 附件 | | 2 河南中孚实业股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会会议议程 一、会议时间： 现场会议时间：2023 年 12 月 25 日 15:00 网络投票时间：2023 年 12 月 25 日，采用上海证券交易所网络投票系统， 通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大 会召开当日的 9:15-15:00。 二、现场会议地点：公司会议室 三、主 持 人：公司董事长 马文超先生 参会人员：公司股东和股东代表、董事、监事及高管人员 列席人员：见证律师 3 四、会议议程： ...

证券代码：600595 证券简称：中孚实业 公告编号：临 2023-074 河南中孚实业股份有限公司 关于收购股权暨关联交易的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 根据河南中孚实业股份有限公司（以下简称"公司"或"中孚实业"）收 购公司控股股东河南豫联能源集团有限责任公司（以下简称"豫联集团"）持有 的河南中孚铝业有限公司（以下简称"中孚铝业"）25%股权的约定，公司已按 期向豫联集团支付第一期股权转让款。截至目前，中孚铝业已完成股东变更工商 登记。前述工商登记完成后，公司持有中孚铝业 76%的股权，豫联集团持有中孚 铝业 24%的股权。 根据公司与豫联集团签订的《关于河南中孚铝业有限公司股权转让合同》 （以下简称《股权转让合同》）的约定，公司尚需于 2024 年 10 月 10 日前向豫联 集团支付第二期股权转让款，共计 59,380.65 万元。 2023 年 9 月 22 日和 10 月 10 日，公司分别召开第十届董事会第二十次会议 和 2023 年第四次临时股东大会，审议通过了《关 ...

证券代码：600595 证券简称：中孚实业 公告编号：临 2023-073 河南中孚实业股份有限公司 第十届监事会第二十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 河南中孚实业股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第二十三次会 议通知于 2023 年 12 月 5 日以电子邮件方式发出，于 2023 年 12 月 7 日以通讯 方式召开。本次会议由监事会主席杨新旭先生主持，应到监事 3 名，实到 3 名。 会议的召开和表决符合《中华人民共和国公司法》《河南中孚实业股份有限公司 章程》等有关规定。 二、监事会会议审议情况 具体详见公司披露在《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《关于公司及子公司2024年度开展铝产品套期保值业务的 公告》。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 （二）审议通过了《关于公司及子公司2024年度向银行等机构申请综合授信 额度的议案》； 具体详见公司披露在《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网 ...