2024 年第一次临时股东大会 会议资料 (2024 年 3 月 6 日) 上海宽频科技股份有限公司 Shanghai Broadband Technology Co.,Ltd. 1 上海宽频科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 目 录 | 上海宽频科技股份有限公司 2024 | 年第一次临时股东大会现场会议议程 | 2 | | --- | --- | --- | | 议案一：关于修订公司《独立董事议事规则》的议案 | | 3 | | 议案二：关于修订《公司章程》的议案 | | 4 | | 议案三：关于公司董事变更的议案 | | 5 | 1 2024 年第一次临时股东大会现场会议议程 时间：2024 年 3 月 6 日（周三）下午 14:00 地点：昆明市西山区盘龙路 25 号 17 楼 1703 会议室 上海宽频科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 上海宽频科技股份有限公司 3.03 关于选举云峰先生为公司董事的议案。 休会十分钟（统计大会表决结果） 一、会 议主持人致开幕词、会议出席人情况、宣读会议的议题 二、审议会议议题 上海宽频科技股份有限公司董事会 二〇二四年 ...

证券代码：600608 证券简称：ST 沪科 公告编号：临 2024-003 上海宽频科技股份有限公司 关于公司控股股东股权解除冻结的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 截止本公告披露日，上海宽频科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本 公司"或"上市公司"）控股股东昆明市交通投资有限责任公司（以下简称"昆明交 投公司"）持有本公司股份 39,486,311 股，占公司总股本的 12.01%。 昆明交投公司本次解除冻结股票 39,486,311 股，剩余冻结股票数量 39,486,311 股。 2、北京银行股份有限公司已依法向法院申请解除对昆明交投公司持有的本 公司股权的部分冻结。具体如下： | 股东名称 | 昆明市交通投资有限责任公司 | | --- | --- | | 本次解除冻结股份 | 39,486,311 | | 占其所持股份比例 | 100% | | 占公司总股本比例 | 12.01% | | 解除冻结时间 | 2024 年 1 月 8 日 | | 持股数量 | 39,486 ...

一、上市公司股份被冻结的基本情况 公司近日获悉控股股东昆明交投公司所持公司股份被司法冻结，公司及时向 昆明交投公司发送了《关于昆明市交通投资有限责任公司持有公司股票状态的询 证函》核实相关情况。根据昆明交投公司的《关于 ST 沪科股份被司法冻结事项 的告知函》，将具体情况公告如下： 证券代码：600608 证券简称：ST 沪科 公告编号：临 2024-001 上海宽频科技股份有限公司 关于公司控股股东股权被冻结的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 截止本公告日，上海宽频科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司" 或"上市公司"）控股股东昆明市交通投资有限责任公司（以下简称"昆明交投公 司"）持有本公司股份 39,486,311 股，占公司总股本的 12.01%。昆明交投公司所 持公司股份累计被司法冻结、轮候冻结 39,486,311 股，占其所持公司股份的 100%， 占公司总股本的 12.01%。 本次轮候冻结不会导致公司控股股东、实际控制人发生变更，不会对公 司的日常经营、公司治 ...

证券代码：600608 证券简称：ST 沪科 公告编号：临 2024-002 上海宽频科技股份有限公司 关于公司供应商被下达强制清盘令的公告 一、基本情况 上海宽频科技股份有限公司（以下简称"公司"）近日获悉香港高等法院对公 司供应商香港石油化学有限公司（以下简称"香港石化"）下达了强制清盘令，并 指定了临时清盘人。根据香港法律规定，当已有清盘令作出时除非获得法院许可， 否则不得针对被清盘公司进行或展开任何诉讼或法律程序。 截止目前，公司已向香港石化、临时清盘人等相关方进一步了解并核实上述 情况，并采取措施妥善处理公司与香港石化间的债权债务问题。由于香港石化第 一次债权人会议时间尚不确定，公司将积极对债权进行申报，最终具体债权金额 以临时清盘人确认的债权金额为准。 二、对公司的影响 公司与香港石化主要开展化工产品类塑料粒子业务，其为公司该产品的主要 供应商之一。截止 2023 年 9 月 30 日，公司预付香港石化往来款余额为 3,074.95 万元，占预付款项的 43.41%；2023 年 1-3 季度，公司与香港石化发生关联采购 额约 5,669.88 万元，占总采购额的 29.25%。预计上述事项将对公 ...

证券代码：600608 证券简称：ST 沪科 公告编号：临 2023-045 上海宽频科技股份有限公司 关于公司控股股东股权解除冻结的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 截止本公告披露日，上海宽频科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本 公司"或"上市公司"）控股股东昆明市交通投资有限责任公司（以下简称"昆明交 投公司"）持有本公司股份 39,486,311 股，占公司总股本的 12.01%。 昆明交投公司本次解除冻结股票 39,486,311 股，剩余冻结及轮候冻结股 票数量 39,486,311 股。 截止本公告披露日，昆明交投公司所持公司股份累计被司法冻结、轮候 冻结 39,486,311 股，占其所持公司股份的 100%，占公司总股本的 12.01%。 一、上市公司股份解除冻结的基本情况 公司近日收到控股股东昆明交投公司《关于 ST 沪科股份解除冻结的告知函》， 长城国兴金融租赁有限公司已依法向法院申请解除对昆明交投公司持有的本公 司股权的部分冻结。现将具体情况公告如下： | 股 ...

证券代码：600608 证券简称：ST 沪科 公告编号：临 2023-044 上海宽频科技股份有限公司 截止本公告披露日，上海宽频科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本 公司"或"上市公司"）控股股东昆明市交通投资有限责任公司（以下简称"昆明交 投公司"）持有本公司股份 39,486,311 股，占公司总股本的 12.01%。 昆明交投公司本次解除轮候冻结股票 39,486,311 股，剩余冻结及轮候冻 结股票数量 39,486,311 股。 截止本公告披露日，昆明交投公司所持公司股份累计被司法冻结、轮候 冻结 39,486,311 股，占其所持公司股份的 100%，占公司总股本的 12.01%。 一、上市公司股份解除轮候冻结的基本情况 公司近日收到控股股东昆明交投公司《关于 ST 沪科股份解除冻结的告知函》， 北银金融租赁有限公司已依法向法院申请解除对昆明交投公司持有的本公司股 权的轮候冻结。现将具体情况公告如下： 关于公司控股股东股权解除轮候冻结的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ...

上海宽频科技股份有限公司 详式权益变动报告书 上市公司名称：上海宽频科技股份有限公司 股票上市地点：上海证券交易所 股票简称：ST 沪科 股票代码：600608 信息披露义务人一名称：昆明滇域投资控股有限责任公司 住所/通讯地址：云南省昆明市西山区棕树营街道云投中心 B2 栋 2403 室 股份变动性质：股份增加（协议受让） 信息披露义务人二名称：昆明产业开发投资有限责任公司 住所/通讯地址：昆明市青年路 448 号华尔顿大厦 5-6 层 股份变动性质：股份增加（间接受让） 权益变动报告书签署日期：2023 年 12 月 17 日 信息披露义务人声明 一、本报告书系依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》 和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号——上市公司收购报 告书》等法律、法规及规范性文件编制。 二、截至本报告书签署日，信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权 和批准，其履行亦不违反其章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》等规定，本 报告 ...

上海宽频科技股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：上海宽频科技股份有限公司 股票上市地点：上海证券交易所 股票简称：ST 沪科 股票代码：600608 信息披露义务人名称：昆明市交通投资有限责任公司 住所：云南省昆明市盘龙路 25 号院 1 栋 2 楼、4 楼 通讯地址：云南省昆明市盘龙路 25 号院 1 栋 2 楼、4 楼 股份变动性质：股份减少（协议转让） 简式权益变动报告书签署日期：2023 年 12 月 1 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》及相关的法律、法规和规范性文件编写本报告书。 2 | 信息披露义务人声明 2 | | --- | | 第一节 释 义 4 | | 第二节 信息披露义务人介绍 5 | | 一、信息披露义务人基本情况 5 | | 二、信息披露义务人董事及主要负责人基本情况 5 | | 三、信息披露义务人在境内、境外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过该公司已 | | 发行股份 5%的情况 6 | | 第三节 权益变动目的 ...

上海宽频科技股份有限公司 关于公司控股股东协议转让股份暨权益变动的提示 性公告 证券代码：600608 证券简称：ST 沪科 公告编号：临 2023-043 本次权益变动相关方昆明市交通投资有限责任公司、昆明产业开发投资有限 责任公司及昆明滇域投资控股有限责任公司保证向本公司提供的相关信息内容 真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实 性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 上海宽频科技股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）控股股东 昆明市交通投资有限责任公司（以下简称"昆明交投"）于2023年12月15日与昆 明滇域投资控股有限责任公司（以下简称"滇域控股"）签署了《昆明市交通投资 有限责任公司与昆明滇域投资控股有限责任公司关于上海宽频科技股份有限公 司之股份转让协议》（以下简称"《股份转让协议》"），昆明交投将其所持有的 39,486,311股公司A股无限售条件流通股股份（占公司总股本的12.01%），以4.38 元/股的价格，通过协议转让方式转让予滇域控股。 本次股份转让是在同一实际控制人控制的不同主体之间进行，不触及要 约收购。本次权益变动完成后， ...

此复 昆明市交通投资有限责任公司 2023 年 11 月 28 日 贵公司《关于 ST 沪科股价异动相关情况的询证函》收悉，经核 实，现就相关事项回复如下： 1. 经查，截止 11 月 28 日，本公司正在就持有你公司 39,486,311 股的股权解冻事项与相关债权人积极协商，不排除通过提前还款、更 换抵质押资产及股权转让等方式予以解决。截止目前，本公司尚未与 相关债权人就上述事项达成一致，该事项不会导致你公司实际控制人 发生变更； 2. 除上述事项以及已披露的其他事项外，本公司及实际控制人均 不存在涉及你公司的应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大 资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、股权 激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。 关于《关于 ST 沪科股价异动相关情况的询证函》的复函 上海宽频科技股份有限公司： ...