上海宽频科技股份有限公司 关联交易管理制度 （2025 年 11 月修订） 第一章 总则 第一条 为加强上海宽频科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"） 关联交易管理，规范关联交易行为，明确管理职责和分工，维护公司股东和债权 人的合法利益，保护中小投资者的合法权益，保证公司与关联方之间订立的关联 交易合同符合公平、公开、公允的原则，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）及《上海证 券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）等相关法律法规和《上海 宽频科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，特制订本制 度。 第二条 公司与关联方之间的关联交易行为除遵守有关法律、法规、规范性 文件和《公司章程》的规定外，还需遵守本制度的有关规定。 第二章 关联方和关联交易 第三条 公司的关联人包括关联法人（或者其他组织）和关联自然人。 具有以下情形之一的法人（或者其他组织），为公司的关联法人（或者其他 组织）： （一）直接或者间接控制公司的法人（或者其他组织）； （二）由前项所述法人（或者其他组织）直接或者间接控制的除公司、控股 子公 ...

上海宽频科技股份有限公司 内部审计制度 （2025年11月修订） 第一章 总则 第一条 为了进一步规范上海宽频科技股份有限公司内部审计工作，明确内 部审计机构、人员的职权，确保公司内控制度的健全和有效实施，促进公司和所 属单位的规范运作、持续发展，根据《中华人民共和国审计法》《中国内部审计 准则》《公司章程》及相关法律法规的规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司内部审计是一种独立客观的监督和评价活动，通过系统化和规 范化的方法，依照国家的法律、法规、政策以及公司的各项规章制度，对公司 及所属子公司进行审计监督。 第三条 内部审计工作应当围绕公司当前的中心工作，按照独立、客观、 公正的基本原则开展审计工作。 第四条 被审计单位应当按照本制度接收审计，并提供真实完整的资料，如 实汇报情况。 第二章 内部审计机构和审计人员 第五条 公司内部设立审计机构，配备专职内部审计人员，在审计委员会 的领导下，负责公司内部审计工作。公司审计部是审计委员会领导下独立开展 工作的内部审计机构和审计人员日常办事机构，依照国家法规、政策和企业规 章制度，独立行使内部审计职权，对本公司及所属单位的经济活动实行审计监 督，不 ...

上海宽频科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 （2025 年 11 月） 第一章 总则 第一条 为规范上海宽频科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级管 理人员离职管理，保障公司治理稳定性，维护公司及股东的合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件及《上海宽频 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实 际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）、高级管理人员的辞任、 任期届满、解任等离职情形。 第二章 离职情形与生效条件 第三条 董事可以在任期届满以前辞任。董事辞任应向公司提交书面辞职报告， 公司收到辞职报告之日辞任生效，公司应在两个交易日内披露有关情况。高级管理 人员辞任的，自董事会收到辞职报告时生效。 除法律法规、证监会或证券交易所另有规定外，出现下列规定情形的，在改选 出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》规 定继续履行职责： （一）董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞任导致董事会成员低于 法定最低人数； （二）审计委员会成员辞任导致审计委员会成员低于 ...

上海宽频科技股份有限公司 独立董事规则 （2025 年 11 月修订） | 4 | 4 | 4 | | --- | --- | --- | | œ | . | | | | | 第一章 总则 第一条 为进一步完善上海宽频科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 （以下简称"《独董办法》"）和《公司章程》的有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并 与公司及主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能 影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 公司董事会成员中应当至少包括三分之一独立董事。其中至少包 括一名会计专业人士。 第四条 公司独立董事在公司董事会下设的审计委员会、提名委员会、薪 酬与考核委员会。审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事， 其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集人；提名委 员会、薪酬与考核委员会中独立董事应当过半数并担任召集人。 第五条 公司独立董事对公司及全体股东 ...

上海宽频科技股份有限公司 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 股东会议事规则 （2025 年 11 月修订） | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 股东会的召集 | 2 | | 第三章 | 股东会的提案与通知 | 4 | | 第四章 | 股东会的召开 | 5 | | 第五章 | 股东会的审议与表决 | 8 | | 第六章 | 股东会的决议与公告 | 10 | | 第七章 | 监督管理 | 12 | | 第八章 | 附则 | 13 | 第一章 总则 第一条 为完善上海宽频科技股份有限公司的法人治理结构、提高公司股东会议 事效率，保障股东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》和《上海 宽频科技股份有限公司章程》（简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第三条 公司依据《公司法》《证券法》《公司章程》及本规则的规定召开股东会， 保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责,认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉 尽责,确保股东 ...

上海宽频科技股份有限公司 内幕信息知情人管理制度 （2025 年 11 月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步规范公司内幕信息管理制度，强化内幕信息保密工作，维 护和确保信息披露的公平原则，切实保护公司全体股东的合法权益，有效防范和 打击内幕交易等证券违法违规行为，根据《证券法》《上市公司信息披露管理办 法》《上海证券交易所股票上市规则》、中国证监会《上市公司监管指引第 5 号— —上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《关于加强上市公司国有股东内幕信 息管理有关问题的通知》等法律、法规、规范性文件、业务规则（以下简称"证 券相关法规及规定"及《上海宽频科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"），制定本制度。 第二条 公司董事会是公司内幕信息的管理机构，对内幕信息知情人档案的 真实准确完整性负责，董事长为主要责任人，董事会秘书负责组织协调本制度的 实施。公司董事会办公室是公司信息披露管理、投资者关系管理、内幕信息登记 备案的日常办事机构，负责公司内幕信息的监管工作。 第五条 公司由董事会办公室负责证券监管机构、证券交易所、证券公司等 机构及新闻媒体、股东的接待、咨询（质询）、服务工作。 第二章 内 ...

上海宽频科技股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究管理制度 （2025 年 11 月修订） 第一章 总则 第一条 为了进一步提高公司规范运作水平，加大对年报信息披露责任人的问 责力度，提高年报信息披露的质量和透明度，增强年报信息披露的真实性、准确性、 完整性和及时性，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《中华 人民共和国会计法》（以下简称《会计法》）《企业会计准则》《上市公司信息披 露管理办法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法 规、规章及《公司章程》，结合公司的实际情况，特制定本制度。 （三）违反《公司章程》《信息披露管理制度》以及公司其他内部控制制度， 使年报信息披露发生重大差错或造成不良影响的； 第二条 公司有关人员应当严格执行《企业会计准则》及相关规定，严格遵守 公司与财务报告相关的内部控制制度，确保财务报告真实、公允地反映公司的财务 状况、经营成果和现金流量。公司有关人员不得干扰、阻碍审计机构及相关注册会 计师独立、客观地进行年报审计工作。 第三条 公司董事、高级管理人员以及与年报信息披露相关的其他人员在年报 信息披露工作中违反国家有关法律、法规、规范性文 ...

上海宽频科技股份有限公司 独立董事专门会议议事规则 （2025 年 11 月修订） 第一章 总则 （三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施； 第一条 为进一步完善上海宽频科技股份有限公司（以下简称"公司"）的法人 治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《独立董事议事规 则》和《公司章程》的有关规定，制定本议事规则。 第二条 独立董事专门会议（以下简称"专门会议"）是指全部由公司独立董事 参加的会议。 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、实 际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关 系的董事。 第三条 公司独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、证券 交易所业务规则、《公司章程》和《公司独立董事规则》的规定，认真履行职责， 在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中 小股东合法权益。 第二章 职责权限 第四条 下列事项应当经专 ...

证券代码：600608 证券简称：*ST 沪科 公告编号：临 2025-059 上海宽频科技股份有限公司 关于修订《公司章程》暨取消监事会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海宽频科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年11月28日召开了 公司第十届董事会第二十次会议，会议审议通过了《关于修订<公司章程>暨取 消监事会的议案》。现将具体情况公告如下： 一、修改《公司章程》暨取消监事会的原因及依据 | 修改前 | 修改后 | | --- | --- | | 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规 | 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法 | | 范公司的组织和行为,根据《中华人民共和国公司法》 | 权益，规范公司的组织和行为,根据《中华人民共和 | | (以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》（以 | 国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和 | | 下简称《证券法》）、《中国共产党章程》和其他有关规 | 国证券法》（以下简称《证券法》）、《中国共产党章 | | ...

重要内容提示： 证券代码：600608 证券简称：*ST 沪科 公告编号：临 2025-058 上海宽频科技股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：公司原聘任的 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙），已连续为公司提供审计服务10年。根 据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）相 关规定，国有企业连续聘任同一会计师事务所原则上不超过8年，最高不得超过 10年。公司已就变更会计师事务所事宜与前任会计师事务所进行了充分沟通，前 任会计师事务所对变更事宜无异议。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审亚太"），前身为中 国审计事务所，后经合并改制于 2013 年 1 月 18 日变更为中审亚太会计师事务所（特 殊普通合伙）。中审亚太总部设在北京，注册地址为北京市海淀区复兴路 47 号天行 建商务大厦 20 层 2206。截 ...