A 股证券代码：600610 A 股证券简称：中毅达 公告编号：2024-085 B 股证券代码：900906 B 股证券简称：中毅达 B 贵州中毅达股份有限公司 第九届董事会第七次会议决议公告 （二）审议通过《关于公司聘请 2024 年度向特定对象发行 A 股股票专项法 律顾问的议案》 同意聘请北京市中伦律师事务所为本次向特定对象发行股票的专项法律顾 问。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 贵州中毅达股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第七次会议（以 下简称"本次会议"）于 2024 年 11 月 29 日以现场与通讯表决相结合的方式召 开。会议应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名。 董事长申苗召集和主持了本次会议，公司监事夜文彦、李权、葛娜及部分高 级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、法规及《贵州中毅达股 份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司聘请 2024 年度向特定对象发行 A 股股票联合保 荐机构（主承销商）暨 ...

北京大成(上海)律师事务所 关于贵州中毅达股份有限公司 2024年第七次临时股东大会的 法 律 意 见 书 大成 DENTONS 大成 is Dentons' Preferred Law Firm in China. 北京大成(上海)律师事务所 2024 年第七次临时股东大会的法律意见书 致:贵州中毅达股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《中华人民 共和国公司法》(以下简称"《公司法》")和中国证券监督管理委员会《上市 公司股东大会规则(2022年修订)》(以下简称"《股东大会规则》")等法 律、法规和其他有关规范性文件的要求,北京大成(上海)律师事务所(以下简 称"本所")接受贵州中毅达股份有限公司(以下简称"公司")的委托,指派 律师参加公司 2024 年第七次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。 本所声明:本所律师仅对本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人 员资格、召集人资格、表决程序及表决结果发表法律意见,并不对本次股东大会 所审议的议案、议案所涉及的数字及内容发表意见。本所律师同意将本法律意见 书随本次股东大会其他信息披露资料一并公告。 本法律意见书仅供 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | | 423 | | --- | --- | --- | | 其中：A | 股股东人数 | 409 | | 境内上市外资股股东人数（B | 股） | 14 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | | 316,779,297 | | 其中：A | 股股东持有股份总数 | 300,513,562 | | 境内上市外资股股东持有股份总数(B | 股) | 16,265,735 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | | 份总数的比例（%） | | 29.5703 | | 其中：A | 股股东持股占股份总数的比例（%） | 28.0520 | (一) 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 27 日 (二) 股东大会召开的地点：内蒙古自治区赤峰市元宝山区赤峰高新技术产业 开发区元宝山产业园赤峰瑞阳化工有限公司行政楼四楼会议室 ...

贵州中毅达股份有限公司 2024 年第七次临时股东大会材料 贵州中毅达股份有限公司 2024年第七次临时股东大会 会议材料 二零二四年十一月 1 贵州中毅达股份有限公司 2024 年第七次临时股东大会材料 贵州中毅达股份有限公司 2024 年第七次临时股东大会会议须知 为维护投资者的合法权益，确保贵州中毅达股份有限公司（以下简称"公司"） 2024年第七次临时股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司 法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件和《贵州中毅达股份 有限公司章程》的规定，现就会议须知通知如下，请参加本次会议的全体人员自 觉遵守。 一、股东大会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益、确保会议的正 常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。 二、为保证股东大会的正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、董事、 监事、高级管理人员、见证律师及公司董事会邀请的人员以外，公司有权拒绝其 他人员入场，对于干扰会议秩序、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，公司有 权予以制止并报告有关部门查处。 三、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。 四、股东大会设"股东发言和股东提问" ...

本规则对公司全体董事、董事会秘书及列席董事会会 议的监事、高级管理人员等都具有约束力。 2 贵州中毅达股份有限公司 Guizhou Zhongyida Co.,LTD. 董事会议事规则 1 贵州中毅达股份有限公司 Guizhou Zhongyida Co.,LTD. 董事会议事规则 （2024年11月） 为规范贵州中毅达股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事程序和内容，保证董事会正确行使职权，并不断提高董事 会决策的科学性、正确性和合规性，根据《中华人民共和国公司法》（ 以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第1号—规范运作》和《贵州中毅达股份有限公司 章程》（以下简称"公司章程"）的规定，特制定本规则。 公司董事会对股东会负责，并依据国家有关法律、行政 法规和公司章程行使职权，承担义务。 公司董事会召开会议是其行使职权的一种主要形式， 凡属公司章程规定的董事会职权范围内的事项，均应通过董事会会议 审议决定的形式来实施，其他机构和董事个人均不能越过董事会而单独 行使职权。 贵州中毅达股份有限公司 ...

A 股证券代码：600610 A 股证券简称：中毅达 公告编号：2024-080 B 股证券代码：900906 B 股证券简称：中毅达 B 贵州中毅达股份有限公司 第九届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 贵州中毅达股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第六次会议（以 下简称"本次会议"）于 2024 年 11 月 11 日以现场与通讯表决相结合的方式召 开。会议应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名。 董事长申苗女士召集和主持了本次会议，公司监事夜文彦、李权、葛娜及部 分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》 的规定。 二、董事会会议审议情况 根据公司相关工作安排，同意于 2024 年 11 月 27 日在内蒙古自治区赤峰市 元宝山区赤峰高新技术产业开发区元宝山产业园赤峰瑞阳化工有限公司行政楼 四楼会议室召开公司 2024 年第七次临时股东大会，审议议案如下： 1、关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案 （一）审议 ...

A 股证券代码：600610 A 股证券简称：中毅达 公告编号：2024-081 B 股证券代码：900906 B 股证券简称：中毅达 B 监事会主席夜文彦先生召集和主持了本次会议。本次会议的召开符合有关法 律、法规及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》 贵州中毅达股份有限公司 第九届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 贵州中毅达股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第五次会议（以 下简称"本次会议"）于 2024 年 11 月 11 日以现场与通讯表决相结合的方式召 开。会议应参加表决监事 3 名，亲自出席监事 3 名。 同意修订《监事会议事规则》，具体内容详见公司同日披露的制度文件。 表决结果：同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票； 本议案尚需提交公司股东大会审议。 三、备查文件 1、第九届监事会第五次会议决议。 特此公告。 贵州中毅达股份有限公司监事会 二〇二四年十一月十一日 ...

贵州中毅达股份有限公司 Guizhou Zhongyida CO., LTD. 公司章程 贵州中毅达股份有限公司 章 程 2024 年 11 月 | 第一章 | 总 | 则 | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股 | 份 | 2 | | 第一节 | | | 股份发行 2 | | 第二节 | | | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | | | 股份转让 5 | | 第四章 | | | 股东和股东会 6 | | 第一节 | | 股 | 东 6 | | 第二节 | | | 股东会的一般规定 9 | | 第三节 | | | 股东会的召集 12 | | 第四节 | | | 股东会的提案与通知 14 | | 第五节 | | | 股东会的召开 16 | | 第六节 | | | 股东会的表决和决议 19 | | 第五章 | 董事会 | | 23 | | 第一节 | | 董事 | 23 | | 第二节 | | 董事会 | 27 | | 第六章 | | | 总经理及其他高级管理人员 31 | | 第七章 | 监事会 | | 33 | ...

证券代码：600610 证券简称：中毅达 公告编号：2024-083 证券代码：900906 证券简称：中毅达 B 贵州中毅达股份有限公司 关于召开 2024 年第七次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年第七次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 11 月 27 日 14 点 30 分 召开地点：内蒙古自治区赤峰市元宝山区赤峰高新技术产业开发区元宝山产 业园赤峰瑞阳化工有限公司行政楼四楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 27 日 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 股东大会召开日期：2024年11月27日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 至 ...

贵州中毅达股份有限公司 Guizhou Zhongyida Co.,LTD. 监事会议事规则 （2024 年 11 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范贵州中毅达股份有限公司（以下简称"公司"）监事 会的议事内容、方法和程序，保证监事会正常履行职权，发挥监事会 监督作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》和《贵州 中毅达股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，制定 本规则。 第二条 本规则对公司监事及列席监事会会议的相关人员具有约束 力。 监事会议事规则 1 贵州中毅达股份有限公司 Guizhou Zhongyida Co.,LTD. 监事会议事规则 监事会议事规则 第二章 监事会 第三条 监事会由 3 名监事组成，其中股东推选的监事 2 名，职工代 表大会、职工大会或者其他形式民主选举的职工监事 1 名，监事会成 员的专业构成应满足履行职责的要求。 第四条 监事会设监事会主席 1 名，由全体监事过半数选举产生。监 事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履 行职务的，由过半数的监事共同推举一名监事召集和主持监事会 ...