贵州中毅达股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会材料 贵州中毅达股份有限公司 2024年第五次临时股东大会 会议材料 二零二四年八月 1 贵州中毅达股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会材料 贵州中毅达股份有限公司 五、股东发言内容应围绕本次会议所审议的议案，简明扼要；为公平起见， 保障愿意发言的股东都能发言，每个股东只能发言一次，一般不超过5分钟；会 议主持人可安排公司董事、监事和高级管理人员等回答股东提问。议案表决开始 后，会议将不再安排股东发言。 六、股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行投票表决。股东及 股东代理人以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权。出席现场会议的股东 及股东代理人，应当对提交表决的提案发表以下意见之一：同意、反对或弃权。 2 贵州中毅达股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会材料 未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利， 其所持股份数的表决结果计为"弃权"，在计票开始后进场的股东不能参加投票 表决，在开始现场表决前退场的股东，退场前请将已领取的表决票交还工作人员； 公司将通过上海证券交易所网络投票系统为公司股东提供网络投票 ...

贵州中毅达股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月13日召开第九 届董事会第二次会议，审议通过了公司向特定对象发行股票的相关议案。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《监管规则适用 指引—发行类第7号》的有关规定："前次募集资金使用情况报告对前次募集资 金到账时间距今未满五个会计年度的历次募集资金实际使用情况进行说明，一般 以年度末作为报告出具基准日，如截止最近一期末募集资金使用发生实质性变化， 发行人也可提供截止最近一期末经鉴证的前募报告。" 贵州中毅达股份有限公司 关于无需编制前次募集资金使用情况报告的说明 2024 年 8 月 13 日 鉴于公司前次募集资金到账时间至今已超过五个会计年度，且最近五个会计 年度公司不存在通过配股、增发、可转换公司债券等方式募集资金的情况，因此 公司本次向特定对象发行 A 股股票无需编制前次募集资金使用情况报告，也无 须聘请会计师事务所对前次募集资金使用情况出具鉴证报告。 特此说明。 贵州中毅达股份有限公司 董事会 ...

A 股证券代码：600610 A 股证券简称：中毅达 公告编号：2024-061 B 股证券代码：900906 B 股证券简称：中毅达 B 贵州中毅达股份有限公司 关于控股股东签署一致行动协议的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 信达证券-兴业银行-信达兴融 4 号集合资产管理计划（以下简称"兴融 4 号"） 为公司控股股东，信达证券作为兴融 4 号的管理人代为行使实际控制人权利。公 司于近日收到公司控股股东兴融 4 号的通知，兴融 4 号与天津信璟股权投资合伙 企业（有限合伙）（以下简称"天津信璟"）签署了《一致行动协议》，约定天 津信璟如持有公司股票，则在持有期间，对股东权利义务的行使与履行，均与兴 融 4 号保持一致行动。 一、本次签署《一致行动协议》的背景情况 公司拟以向特定对象发行股票的方式向天津信璟发行境内上市人民币普通 股（A 股）股票，天津信璟为公司控股股东、实际控制人控制的关联方。本次向 特定对象发行股票数量不超过 68,403,908 股，发行股份数量上限占发行前总股本 的 6 ...

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称《注册管理办法》）等相 关法律、法规及规范性文件的规定，贵州中毅达股份有限公司（以下简称"公司"）监事会在 全面了解和审核公司 2024 年度向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"）的相关文件后， 发表书面审核意见如下： 1、根据《公司法》《证券法》《注册管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的相关 规定，经过对公司实际情况及相关事项进行逐项认真自查论证后，我们认为公司符合上市公 司向特定对象发行股票的各项要求，具备发行条件。 2、公司本次向特定对象发行方案、预案、发行方案论证分析报告以及募集资金使用可 行性分析报告符合《公司法》《证券法》《注册管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的 相关规定。 贵州中毅达股份有限公司监事会关于公司 2024 年度向特定对象 发行股票相关事项的书面审核意见 7、公司与信璟投资签订的《天津信璟股权投资合伙企业（有限合伙）与贵州中毅达股 份有限公司之附条件生效的 2024 年度向特定对象发行 A 股股票认购协议》其签订程序、合 同约定 ...

贵州中毅达股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案 股票简称：中毅达 股票代码：600610 股票简称：中毅达 B 股票代码：900906 贵州中毅达股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案 二〇二四年八月 1 贵州中毅达股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案 公司声明 1、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，确认不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、本预案按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司证券发行注册管理办法》等要求编制。 3、本次向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行 负责；因本次向特定对象发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 4、本预案是公司董事会对本次向特定对象发行股票的说明，任何与之不一 致的声明均属不实陈述。 5、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 6、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行股票相关事 项的实质性判断、确认、审核或注册，本预案所述本次向特定对象发行股票相关 事项的生效和完成尚需公司股东大会审 ...

A 股证券代码：600610 A 股证券简称：中毅达 公告编号：2024-054 B 股证券代码：900906 B 股证券简称：中毅达 B 贵州中毅达股份有限公司 关于向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提 示、填补回报措施及相关主体承诺的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 贵州中毅达股份有限公司（以下简称"公司"）2024年度向特定对象发行股 票事项已经公司第九届董事会第二次会议审议通过。根据《国务院关于进一步促 进资本市场健康发展的若干意见》（国发〔2014〕17号）、《国务院办公厅关于 进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110 号）以及中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项 的指导意见》（证监会公告〔2015〕31号）等文件的相关规定，保障投资者利益， 公司就本次向特定对象发行A股股票事项对即期回报摊薄的影响进行了分析，并 提出了具体的填补回报措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作 出了承诺，具体如下： 一、本次向特定对象 ...

A 股证券代码：600610 A 股证券简称：中毅达 公告编号：2024-050 B 股证券代码：900906 B 股证券简称：中毅达 B 贵州中毅达股份有限公司 第九届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 贵州中毅达股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二次会议（以 下简称"本次会议"）于 2024 年 8 月 13 日以现场与通讯表决相结合的方式召开。 会议应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名。 本次会议由公司董事长申苗女士主持，公司监事夜文彦、李权、葛娜及部分 高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》 的规定。 二、董事会会议审议情况 审议通过《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司证券发行注册管理办法》 （以下简称"《注册管理办法》"）等有关法律、法规及规范性文件的规定，公 司认真对照 ...

A 股证券代码：600610 A 股证券简称：中毅达 公告编号：2024-053 B 股证券代码：900906 B 股证券简称：中毅达 B 贵州中毅达股份有限公司 关于最近五年被证券监管部门和交易所采取处罚或 监管措施及整改情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 贵州中毅达股份有限公司（以下简称"公司"、"中毅达"）自上市以来，严 格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和中国证券监督管 理委员会（以下简称"中国证监会"）、上海证券交易所（以下简称"上交所"） 等监管部门的有关规定和要求，不断完善公司治理结构，建立健全内部控制制 度，规范公司运作，促进企业持续、稳定、健康发展。 鉴于公司拟向特定对象发行股票，为保障投资者知情权，维护投资者利 益，现将公司最近五年被证券监管部门和交易所采取处罚或监管措施及整改情 况公告如下： （2）公司未按规定披露关联交易、虚假记载关联方事项 时任公司控股股东大申集团的董事、总经理赵某，同时兼任深圳宏利创时 任法定代表人、执行董事兼总经理，深圳宏利创为公司的关联 ...

贵州中毅达股份有限公司 Guizhou Zhongyida CO., LTD. 公司章程 贵州中毅达股份有限公司 2024 年 8 月 1 章 程 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | | 第一节 股份发行 4 | | | 第二节 股份增减和回购 5 | | | 第三节 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | | 第一节 股东 7 | | | 第二节 股东大会的一般规定 10 | | | 第三节 股东大会的召集 13 | | | 第四节 股东大会的提案与通知 14 | | | 第五节 股东大会的召开 16 | | | 第六节 股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 | 董事会 23 | | | 第一节 董事 23 | | | 第二节 董事会 26 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 30 | | 第七章 | 监事会 32 | | | 第一节 监事 32 | | | 第二节 监事会 33 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 34 | | | 第一节 财务会计制度 34 ...

| A | 股证券代码：600610 | A | 股证券简称：中毅达 公告编号：2024-049 | | --- | --- | --- | --- | | B | 股证券代码：900906 | B | 股证券简称：中毅达 B | | 名称 | 贵州中毅达股份有限公司 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 统一社会信用代码 | 91310000607200164Q | | | | | 注册资本 | 壹拾亿柒仟壹佰贰拾柒万肆仟陆佰零伍人民币元整 | | | | | 类型 | 股份有限公司(外商投资、上市) | | | | | 法定代表人 | 申苗 | | | | | 成立日期 | 1992 年 日 | 06 | 月 | 22 | | 经营范围 | 法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、 | | | | | | 法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机 | | | | | | 关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务 | | | | | | 院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经 | | | | | | 营。企业管理，化工原料及产品 ...