| 证券代码：A | 股 600613 | 证券简称：A | 股 神奇制药 | 公告编号：2024-005 | | --- | --- | --- | --- | --- | | B | 股 900904 | B | 股 神奇 B 股 | | 上海神奇制药投资管理股份有限公司 关于控股股东协议转让部分股份暨权益变动的提示 性公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带责任。 本次权益变动前，受让方不持有公司股份。本次权益变动后，受让方将持有 公司 30,000,000 股股份，占公司总股本的 5.62%。本次协议转让不会触发受让 方的要约收购义务。 本次权益变动前后，股东权益变动情况如下： 重要内容提示： ●本次权益变动为上海神奇制药投资管理股份有限公司（以下简称"公司"） 控股股东贵州神奇控股（集团）有限公司（以下简称"神奇控股"）与雀石知几 2 号私募证券投资基金（简称"知几 2 号"或"受让方"）签署了《股份转让协 议》，拟通过协议转让方式将其持有的公司 30,000,000 股无限售流通股份（占 公 ...

上海神奇制药投资管理股份有限公司 关于股东提前购回部分股票解除质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 上海神奇制药投资管理股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"） 的股东贵州迈吉斯投资管理有限公司（以下简称"迈吉斯"）持有公司 88,001,946 股，占公司总股本 16.48%；办理了股票质押式回购交易提前购回业 务，解除质押 10,350,000 股；剩余累计质押股份 63,769,000 股，占公司总股 份数 11.94%，占其持有公司股份 72.46%。 公司控股股东贵州神奇控股（集团）有限公司（以下简称"神奇控 股"）及其控股公司迈吉斯合计持有公司 208,663,566 股，占公司总股本 39.07%；累计质押股份 118,069,000 股，占公司总股份数 22.11%，占其合计持 有公司股份 56.58%。 2024 年 3 月 13 日，公司接到迈吉斯的通知，迈吉斯向国海证券股份有限 公司（以下简称"国海证券"）办理了股票质押式回购交易提前购回业务，解除 质押 ...

证券代码：A 股 600613 股票简称：A 股 神奇制药 编号：2024-003 B 股 900904 B 股 神奇 B 股 上海神奇制药投资管理股份有限公司 关于下属公司获得高新技术企业证书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海神奇制药投资管理股份有限公司（以下简称"公司"）的下属控股子公司 贵州神奇药业有限公司（以下简称"神奇药业"）和贵州柏强制药有限公司（以下 简称"柏强制药"）以及下属孙公司贵州君之堂制药有限公司（以下简称"君之堂"） 于近日分别收到由贵州省科学技术厅、贵州省财政厅、国家税务总局贵州省税务局 联合颁发的《高新技术企业证书》。具体情况如下： 一、神奇药业：证书编号为：GR202352000513，发证时间为 2023 年 12 月 12 日，有效期三年。 二、柏强制药：证书编号为：GR202152000141，发证时间为 2023 年 12 月 12 日，有效期三年。 三、君之堂：证书编号为：GR202352000476，发证时间为 2023 年 12 月 12 日， 有效期 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 上海神奇制药投资管理股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"） 的股东贵州迈吉斯投资管理有限公司（以下简称"迈吉斯"）持有公司 88,001,946 股，占公司总股本 16.48%；本次质押 12,500,000 股，累计质押股份 74,119,000 股，占公司总股份数 13.88%，占其持有公司股份 84.22%。 公司控股股东贵州神奇控股（集团）有限公司（以下简称"神奇控股"） 及其控股公司迈吉斯合计持有公司 208,663,566 股，占公司总股本 39.07%；累 计质押股份 128,419,000 股，占公司总股份数 24.05%，占其合计持有公司股份 61.54%。 2024 年 2 月 6 日，公司接到迈吉斯关于股份质押的通知，迈吉斯向山高联 储（青岛）产业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称"山高联储"）办理 了股票质押业务，质押了其持有的本公司无限售流通股 12,500,000 股，占公司 总股份数 2.34%，占其持有公司股份 1 ...

| 证券代码：A | 股 600613 | 股票简称：A | 股 神奇制药 | | 编号：2024-001 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | B | 股 900904 | B | 股 神奇 B | 股 | | 上海神奇制药投资管理股份有限公司 关于控股股东部分股票解除质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 上海神奇制药投资管理股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 的控股股东贵州神奇控股（集团）有限公司（以下简称"神奇控股"）持有公司 120,661,620 股，占公司总股本 22.59%；本次解除质押后，神奇控股累计质押股 份 54,300,000 股，占公司总股份数 10.17%，占其持有公司股份 45.00%。 神奇控股及其控股公司贵州迈吉斯投资管理有限公司（以下简称"迈吉 斯"）合计持有公司 208,663,566 股，占公司总股本 39.07%；累计质押股份 115,919,000 股，占公司总股份数 21.70%，占其 ...

贵州干里律师事务所 QIANLI LAW FIRM 关于上海神奇制药投资管理股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法 律 風 书 贵州千里律师事务所 致:上海神奇制药投资管理股份有限公司 贵州千里律师事务所（以下简称本所）接受上海神奇制药投资管理股份有限公司（以下 简称公司)的委托,根据《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《中华人民 共和国公司法》(以下简称《公司法》)、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规 则》(以下简称《股东大会规则》)等中国现行有效的法律、行政法规,规范性文件、现行 有效的《上海神奇制药投资管理股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)和现行有效 的《上海神奇制药投资管理股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称《公司股东大会议 事规则》)有关规定,指派律师出席了公司于 2023年12月28日召开的 2023年第一次临时、 股东大会(以下简称本次股东大会),并就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。 中国·贵州 E FE TITE E FOT QIANLI LAW FIRM 贵州千里律师事务所 关于上海神奇制药投资管理股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 ...

证券代码：600613 证券简称：神奇制药 公告编号：2023-044 900904 神奇 B 股 上海神奇制药投资管理股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | | 6 | | --- | --- | --- | | 其中：A | 股股东人数 | 6 | | 境内上市外资股股东人数（B | 股） | | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | | 208,679,266 | | 其中：A | 股股东持有股份总数 | 208,679,266 | | 股) | 境内上市外资股股东持有股份总数(B | | 1 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 28 日 (二) 股东大会召开的地点：贵州省贵阳市观山湖区毕节路 58 号联合广场 1 号楼 37 层会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 3、出席会议的股东所持 ...

| 证券代码：A | 股 600613 | 股票简称：A | 股 神奇制药 | | 编号：2023-045 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | B | 股 900904 | B | 股 神奇 B | 股 | | 上海神奇制药投资管理股份有限公司 关于股东股票质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 上海神奇制药投资管理股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"） 的股东贵州迈吉斯投资管理有限公司（以下简称"迈吉斯"）持有公司 88,001,946 股，占公司总股本 16.48%；本次质押 9,869,000 股，累计质押股份 61,619,000 股，占公司总股份数 11.54%，占其持有公司股份 70.02%。 | | | | | | | | | | | 质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 是 | | 是 | 是 | | ...

上海神奇制药投资管理股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 会议资料 二○二三年十二月二十八日 1 目 录 | 一、 | | 上海神奇制药投资管理股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会议程…3 | | --- | --- | --- | | 二、 | | 上海神奇制药投资管理股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会须知…4 | | 三、 | 议案 | 1：关于修订《公司章程》的议案 …………………………………6 | | 四、 | 议案 | 2：关于修订公司《董事会议事规则》的议案…………………………9 | | 五、 | 议案 | 3：关于制定公司《独立董事工作制度》的议案………………………13 | 2 上海神奇制药投资管理股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议议程 会议时间： 2023 年 12 月 28 日（星期四）上午 9:30 会议地点：贵州省贵阳市观山湖区毕节路 58 号联合广场 1 号楼 37 层会议室 召 集 人： 上海神奇制药投资管理股份有限公司董事会 主 持 人： 董事长 ZHANG TAO TAO 会议议程： 一、主持人宣布会议开始并通报本次现场会议参会的股东人数及 ...

上海神奇制药投资管理股份有限公司 独立董事工作制度 （2023 年 12 月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善上海神奇制药投资管理股份有限公司（以下简称"公 司"）的法人治理结构，促进公司的规范运作，充分发挥独立董事在公司治理中 的作用，切实保护公司和中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会） 《上市公司独立董事管理办法》、 《上海证券交易所股票上市规则》、《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 ——规范运作》等相关法律法规、规范 性文件及《上海神奇制药投资管理股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章 程》）的相关规定，制定本工作制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人、或者其 他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，并应当按照法律、 行政法规、中国证监会规定、上海证券交易所业 ...