本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海神奇制药投资管理股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会 第四次会议通知已于 2023 年 12 月 7 日分别以送达、传真、邮件等方式通知公司 董事、监事。会议于 2023 年 12 月 12 日以通讯表决方式召开。会议应参加表决 董事 9 人，实际参加表决董事 9 人；会议由董事长 ZHANG TAO TAO 先生召集和主 持，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议及表决合法有效。经 审议，会议通过如下决议： 一、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 全体董事审议并一致通过《关于修订<公司章程>的议案》，同意将该议案提 交公司股东大会审议。 | 证券代码：A | 股 600613 | 股票简称：A | 股 | 神奇制药 | 编号：2023-039 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | B | 股 900904 | B | 股 | 神奇 B 股 | | 上海神奇制药投资管理股份有限公司 第十一届董事会第四 ...

(一) 股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 12 月 28 日 9 点 30 分 召开地点：贵州省贵阳市观山湖区毕节路 58 号联合广场 1 号楼 37 层会 议室 1 900904 神奇 B 股 证券代码：600613 证券简称：神奇制药 公告编号：2023-043 上海神奇制药投资管理股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 股东大会召开日期：2023年12月28日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 28 日至 2023 年 12 月 28 日 ...

上海神奇制药投资管理股份有限公司 独立董事工作制度 （2023 年 12 月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善上海神奇制药投资管理股份有限公司（以下简称"公 司"）的法人治理结构，促进公司的规范运作，充分发挥独立董事在公司治理中 的作用，切实保护公司和中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会） 《上市公司独立董事管理办法》、 《上海证券交易所股票上市规则》、《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 ——规范运作》等相关法律法规、规范 性文件及《上海神奇制药投资管理股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章 程》）的相关规定，制定本工作制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人、或者其 他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，并应当按照法律、 行政法规、中国证监会规定、上海证券交易所业 ...

| 证券代码：A | 股 600613 | 股票简称：A | 股 神奇制药 | | 编号：2023-041 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | B | 股 900904 | B | 股 神奇 B | 股 | | 上海神奇制药投资管理股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 2 | | 过公司董事总数的 | 1/2。 | | --- | --- | --- | | | | 独立董事需符合中国证监会对于 | | | | 上市公司独立董事任职条件和独立性 | | | 的要求。 | | | | …… | | | 第一百零六条 董事会由 9 名董 | 第一百零六条 董事会由 9 | 名董 | | 事组成（其中 3 名独立董事），设董事 | 事组成，设董事长 1 人、可以设副董 | | | 长 1 人、可以设副董事长 1 人。 | 事长 1 人。董事会成员中应当至少包括 | | | | 三分之一独立董事，其中必须包括一名 | | | | 会计专业人士。 | | | 第一百零七条 董事会行使下列 | 第一百零七条 董事会行使下列 | | | 职权： | 职权： | | | （ ...

2023 年第三季度报告 证券代码：600613 证券简称：神奇制药 900904 神奇 B 股 上海神奇制药投资管理股份有限公司 2023 年第三季度报告 2023 年 10 月 1 / 14 2023 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务 信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期 比上年同 | 年初至报告期末 | 年初至报告期 末比上年同期 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 期增减变 | | 增减变动幅度 | | | | 动幅度(%) | | (%) | | 营业收入 | 5 ...

证券代码：A 股 600613 股票简称：A 股 神奇制药 编号：2023-038 B 股 900904 B 股 神奇 B 股 上海神奇制药投资管理股份有限公司 2023 年三季度主要运营数据公告 1．主营业务分行业情况 单位：元 2．主营业务分类情况 单位：元 1 分行业 2023年1-9月营业 收入 2023 年 1-9 月营 业成本 毛利率 （%） 营业收 入比上 年同期 增减（%） 营业成 本比上 年同期 增减（%） 毛利率 比上年 同期增 减（%） 一、医药制造 1,072,789,062.61 248,702,015.41 76.82 -4.76 4.75 -2.11 二、医药商业 637,753,886.34 576,327,653.89 9.63 8.76 10.18 -1.16 合计 1,710,542,948.95 825,029,669.30 51.77 -0.13 8.49 -3.83 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入 比上年同 期增减 （%） 营业成本 比上年同 期增减（%） 毛利率 比上年 同期增 减（%） 抗肿瘤药 系列 542,886,935.12 52,0 ...

证券代码：A 股 600613 股票简称：A 股 神奇制药 编号： 2023-037 B 股 900904 B 股 神奇 B 股 上海神奇制药投资管理股份有限公司 第十一届监事会第三次会议决议公告 3．公司监事会在提出审核意见前，没有发现参与公司 2023 年第三季度报告 及摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。 4．全体监事保证公司 2023 年第三季度报告及摘要所披露的信息真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带责任。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 上海神奇制药投资管理股份有限公司监事会 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海神奇制药投资管理股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会 第三次会议通知于 2023 年 10 月 25 日分别以传真、邮件、短信等方式通知全体 监事，会议于 2023 年 10 月 30 日以通讯表决方式召开。会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。根 ...

根据《证券法》和上海证券交易所《关于做好上市公司 2023 年第三季度报 告披露工作的通知》的有关要求,我们作为公司董事、监事和高级管理人员，在 全面了解和审核公司 2023 年三季度报告后，对公司 2023 年三季度报告发表如下 书面确认意见： 上海神奇制药投资管理股份有限公司董事、监事和高级管理人员 对公司 2023 年第三季度报告的书面确认意见 | ZHANG TAO TAO | | 张芝庭 | | 冯 | 斌 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 吴 | 涛 | 徐 | 丹 | 陈之勉 | | | 独立董事： | | | | | | | 陈世贵 | | 段竞晖 | | 李丛艳 | | | 监事： | | | | | | | 夏宇波 | | 宋晓宇 | | 胡 | 岚 | | 高级管理人员： | | | | | | | 陈之勉 | | 吴克兢 | | | | 2023 年 10 月 30 日 我们一致认为：公司严格按照股份制公司财务制度规范运作，公司 2023 年 第三季度报告公允地反映了公司 2023 年第三季度的财务状况和经营成果，我们 确认公司 202 ...

审议通过《公司 2023 年第三季度报告》（全文详见上交所网站： http://www.sse.com.cn） 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 | | | 上海神奇制药投资管理股份有限公司 第十一届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海神奇制药投资管理股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会 第三次会议通知已于 2023 年 10 月 25 日分别以送达、传真、邮件等方式通知公 司董事、监事。会议于 2023 年 10 月 30 日以通讯表决方式召开。会议应参加表 决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人；会议符合《公司法》及《公司章程》的有 关规定，会议及表决合法有效。经审议，会议通过如下决议： 上海神奇制药投资管理股份有限公司董事会 2023 年 10 月 31 日 ...

| 证券代码：A | 股 600613 | 股票简称：A | 股 神奇制药 | | 编号：2023-035 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | B | 股 900904 | B | 股 神奇 B | 股 | | 上海神奇制药投资管理股份有限公司 关于控股股东部分股票质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 上海神奇制药投资管理股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）控股股东贵州神奇控股（集团）有限公司（以下简称"神奇控股"）持有 公司 120,661,620 股，占公司总股本 22.59%；本次质押 20,800,000 股，累计质 押股份 60,300,000 股，占公司总股份数 11.29%，占其持有公司股份 49.97%。 神奇控股及其控股公司贵州迈吉斯投资管理有限公司（以下简称"迈吉 斯"）合计持有公司 208,663,566 股，占公司总股本 39.07%；累计质押股份 112,050,000 股，占公司总股份数 20.98 ...