| | | 上海神奇制药投资管理股份有限公司 关于参加 2025 年上海辖区上市公司年报集体 业绩说明会的公告 https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 05 月 08 日（星期四）至 05 月 14 日（星期三）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 shanghaiys@126.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题 进行回答。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 05 月 15 日 （星期四） 15:00-16:30 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址 上海神奇制药投资管理股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 26 日发布公司《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》，为便于广大 投资者更全面深入地了解公司 2024 年年度经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 05 月 15 日 （星期四） 15:00-16:30 参加 2025 年上海辖区上市公司年报集 体业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说 ...

证券代码：A股 600613 股票简称：A股 神奇制药 编号：2025-011 B股 900904 B股 神奇B股 上海神奇制药投资管理股份有限公司 关于控股股东部分股票质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 3、控股股东及其控股公司累计质押股份情况 截至公告披露日，神奇投资及迈吉斯累计质押股份情况如下： ■ 注：以上表格数据尾差为四舍五入所致。 二、其他说明 本次股份质押不会导致上市公司控制权或控股股东发生变更，对上市公司生产经营、股权结构、公司治 理、业绩补偿义务履行等不会产生不利影响。上述股权质押若出现重大变动情况，公司将按照相关规定 及时披露。 ● 上海神奇制药投资管理股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 的控股股东贵州神奇控股（集 团）有限公司（以下简称"神奇控股"）持有公司90,661,620股，占公司总股本16.98%；本次质押 18,130,000股，累计质押股份63,430,000股，占公司总股份数11.88%，占其持有公司股份69.96%。 ● 神奇控股及其 ...

| | | 上海神奇制药投资管理股份有限公司 关于控股股东部分股票质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 上海神奇制药投资管理股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"） 的控股股东贵州神奇控股（集团）有限公司（以下简称"神奇控股"） 持有公司 90,661,620 股，占公司总股本 16.98%；本次质押 18,130,000 股，累 计质押股份 63,430,000 股，占公司总股份数 11.88%，占其持有公司股份 69.96%。 神奇控股及其控股公司贵州迈吉斯投资管理有限公司（以下简称"迈吉 斯"）合计持有公司 178,663,566 股，占公司总股本 33.45%；累计质押股份 129,799,000 股，占公司总股份数 24.30%，占其合计持有公司股份 72.65%。 2025 年 4 月 29 日，公司接到神奇控股关于股份质押的通知，神奇控股向厦 门国际银行股份有限公司厦门分行（以下简称"厦门国际"）办理了股票质押业 务，质押了其持有的本公司无限售流通股 18,130 ...

神奇制药（600613）公告，控股股东神奇控股持有公司9066.16万股，占公司总股本16.98%。本次质押 1813万股，累计质押股份6343万股，占公司总股份数11.88%，占其持有公司股份69.96%。神奇控股及 其控股公司迈吉斯合计持有公司1.79亿股，占公司总股本33.45%；累计质押股份1.3亿股，占公司总股 份数24.30%，占其合计持有公司股份72.65%。 ...

上海神奇制药投资管理股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总 则 第一条 为了提高神奇制药投资管理股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类舆情 的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、公司商业信 誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据相关法律法规的规定和 《公司章程》，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道、不实报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； 上海神奇制药投资管理股份有限公司 舆情管理制度 （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较大影响的 事件信息。 第三条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动，使公司 已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种交易价格变动的负面舆情。 （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第四条 公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑危机时）实行统一领导、 ...

上海神奇制药投资管理股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 各位董事： 本人作为上海神奇制药投资管理股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事， 2024 年勤勉尽责，认真审慎地履行了独立董事职责。根据《公司法》、《证券法》、 《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上 市规则》等相关法律法规的规定，以及《公司章程》和公司《独立董事工作制度》等 规定要求，与公司保持良好的沟通，及时了解公司的生产经营情况，全面关注公司的 发展状况，积极出席公司 2024 年召开的相关会议，认真审议董事会及董事会专门委员 会的各项议案，公正、独立地发表相关意见。本人现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、 基本情况 (一)个人履历及兼职情况 2024 年，公司共召开 1 次股东大会，具体出席情况见下表： 陈世贵，男，61 岁，中国国籍，无永久境外居留权，注册会计师、注册资产评估 师、注册税务师、注册房地产估价师、注册土地估价师。历任顺德智信会计师事务所 审计部部长、贵阳新华会计师事务所所长助理、云南亚太会计师事务所贵州分所副总 经理、亚太中汇会计师事务所有限公司副总经理。现任贵州正易会 ...

上海神奇制药投资管理股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 各位董事： 本人作为上海神奇制药投资管理股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事， 2024 年勤勉尽责，认真审慎地履行了独立董事职责。根据《公司法》、《证券法》、 《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上 市规则》等相关法律法规的规定，以及《公司章程》和公司《独立董事工作制度》等 规定要求，与公司保持良好的沟通，及时了解公司的生产经营情况，全面关注公司的 发展状况，积极出席公司 2023 年召开的相关会议，认真审议董事会及董事会专门委员 会的各项议案，公正、独立地发表相关意见。本人现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、 基本情况 (一)个人履历及兼职情况 李丛艳，女，59 岁，中国国籍，无境外永久居留权，曾先后在哈尔滨会计师事务 所、哈尔滨市注册会计师协会副秘书长、辽宁天健会计师事务所哈尔滨分所,担任副所 长,从事审计、评估以及咨询工作。2011 年至 2016 年任哈尔滨空调股份有限公司副总 会计师；2020 年 11 月至 2022 年 5 月任北京睿智融科控股股份有限公司的独立董事； 2016 ...

上海神奇制药投资管理股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 各位董事： 本人作为上海神奇制药投资管理股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事， 2024 年勤勉尽责，认真审慎地履行了独立董事职责。根据《公司法》、《证券法》、 《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上 市规则》等相关法律法规的规定，以及《公司章程》和公司《独立董事工作制度》等 规定要求，与公司保持良好的沟通，及时了解公司的生产经营情况，全面关注公司的 发展状况，积极出席公司 2024 年召开的相关会议，认真审议董事会及董事会专门委员 会的各项议案，公正、独立地发表相关意见。本人现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、 基本情况 (一)个人履历及兼职情况 段竞晖，男，57 岁，中国国籍，无境外永久居留权，西南政法大学硕士研究生。 1989 年 7 月-1994 年 5 月任贵州省计划干部学院(现并入贵州财经大学)助教；曾任贵州 省人大常委会咨询专家，贵州省政府法律顾问室专家顾问。1994 年 6 月至今任贵州公 达律师事务所副主任、主任；2015 年 4 月至 2021 年 6 月任公司独立董事；2 ...

上海神奇制药投资管理股份有限公司董事会 关于 2024 年度独立董事独立性的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股 票上市规则》 、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》等要求,上海神奇制药投资管理股份有限公司(以下 简称"公司")董事会, 就公司独立董事陈世贵先生、段竞晖先生、 李丛艳女士出具的独立性自查情况进行评估并出具如下专项意见: 经核查独立董事陈世贵先生、段竞晖先生、李丛艳女士的任职经 历以及签署的相关自查文件,上述人员及其直系亲属、主要社会关系 均未在公司担任除独立董事以外的任何职务,也未在公司主要股东公 司担任任何职务,与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系,不存在影响独立性的情形。公司 独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号――规范运作》等相关规定中关于独立董 事独立性的相关要求。 限公司 上海神奇 ...

上海神奇制药投资管理股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 各位董事： （一）监督及评估外部审计机构工作 1.评估外部审计机构的独立性和专业胜任能力。公司聘请的外部审计机构立 信是一家具有证券、期货从业资格的专业审计机构，立信会计师事务所在对公司 进行审计期间能够坚持独立、客观、公正的原则，本着严谨求实、独立客观的工 作态度，遵守《中国注册会计师审计准则》及《中国注册会计师职业道德守则》， 在职业活动中保持正直、诚实守信，履行相应的社会责任，维护了公众利益。 2.在年审工作的不同节点与审计机构会计师进行沟通。我们就年审工作是否 按计划启动、工作进展及主要节点完成情况、正式审计报告出具时点等问题进行 交流，对审计机构的初步审计结果与会计师进行交流并审阅财务报表，详细了解 年审工作中发现的问题和解决方案。我们对年审机构出具的财务审计报告及内控 审计报告进行沟通并发表意见，认为公司财务报告均按照证监会的相关法规以及 企业会计准则的规定编制，所载内容真实、准确和完整，公允反映了公司财务状 况及经营成果，不存在相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的情况。 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理 ...