| 证券代码：A | 股 600613 股票简称：A 股 神奇制药 编号：2024-018 | | --- | --- | | B | 股 900904 B 股 神奇 B 股 | 上海神奇制药投资管理股份有限公司 关于控股股东提前购回部分股票解除质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 上海神奇制药投资管理股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 的控股股东贵州神奇控股（集团）有限公司（以下简称"神奇控股"）持有公司 90,661,620 股，占公司总股本 16.98%；办理了股票质押式回购交易提前购回业 务，解除质押 9,000,000 股；剩余累计质押股份 45,300,000 股，占公司总股份 数 8.48%，占其持有公司股份 49.97%。 神奇控股及其控股公司贵州迈吉斯投资管理有限公司（以下简称"迈吉 斯"）合计持有公司 178,663,566 股，占公司总股本 33.45%；累计质押股份 109,069,000 股，占公司总股份数 20.42%，占其合计持有公司股份 61 ...

重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 证券代码：600613 证券简称：神奇制药 公告编号：2024-017 900904 神奇 B 股 上海神奇制药投资管理股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | | 10 | | --- | --- | --- | | 其中：A | 股股东人数 | 10 | | 境内上市外资股股东人数（B | 股） | 0 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | | 178,706,372 | | 其中：A | 股股东持有股份总数 | 178,706,372 | | 境内上市外资股股东持有股份总数(B | 股) | 0 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | 33.4611 | | 份总数的比例（%） | | | | 其中：A | 股股东持股占股份总数的比例（%） | 33.4611 | | 境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（ ...

北京德恒（贵阳）律师事务所 关于上海神奇制药投资管理股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见 北京德恒（贵阳）律师事务所 关于上海神奇制药投资管理股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见 德恒【38F20240039】号 致：上海神奇制药投资管理股份有限公司 北京德恒（贵阳）律师事务所（以下简称本所）受上海神奇制药投资管理股 份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派吉明律师、徐宝峰律师（以下简称"本 所律师"）出席公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"），并对本 次股东大会的合法性进行见证并出具法律意见。 贵阳市高新区长岭南路茅台国际商务中心 C 栋 27 层 电话：0851-88259188 邮编：550081 北京德恒（贵阳）律师事务所 上海神奇制药投资管理股份有限公司 2023 年年度股东大会法律意见 本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规 则（2022 年修订）》，以及《上海神奇制药投资管理股份有限公司公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等有关法律法规和规 ...

公司代码：600613 公司简称：神奇制药 900904 神奇 B 股 上海神奇制药投资管理股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 上海神奇制药投资管理股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述 ...

上海神奇制药投资管理股份有限公司 内部控制审计报告 2023 年 12 月 31 日 内部控制审计报告 信会师报字[2024]第 ZA12362 号 上海神奇制药投资管理股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了上海神奇制药投资管理股份有限公司（以下简称 神奇制药）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是神奇制药董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 内部控制审计报告 第 1 页 四．财务报告内部控制审计意见 我们认为 ...

2024 年第一季度报告 证券代码：600613 证券简称：神奇制药 900904 神奇 B 股 上海神奇制药投资管理股份有限公司 2024 年第一季度报告 2024 年 4 月 1 / 13 2024 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | | 本报告期比上年同期增减 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 变动幅度(%) | | | 营业收入 | | 574,528,830.84 | | -1.42 | | 归属于上市公司股东的净利润 | | 23,944,713.73 | | 0.65 | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润 | | 2 ...

证券代码：A 股 600613 股票简称：A 股 神奇制药 编号：2024-016 B 股 900904 B 股 神奇 B 股 上海神奇制药投资管理股份有限公司 2024 年一季度主要运营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、运营数据 1．主营业务分行业情况 单位：元 2．主营业务分类情况 单位：元 | | | | | 营业收 | 营业成本 | 毛利率 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 毛利率 | 入比上 | 比上年同 | 比上年 | | 分产品 | 营业收入 | 营业成本 | | 年同期 | | | | | | | （%） | 增减 | 期增减 | 同期增 | | | | | | | （%） | 减（%） | | | | | | （%） | | | | 抗肿瘤药 | 135,337,641.87 | 13,371,014.18 | 90.12 | -22.99 | -3.82 | -1.97 | | 系列 | | | | ...

2023 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 未出席董事情况 | 未出席董事职务 | 未出席董事姓名 | 未出席董事的原因说明 | 被委托人姓名 | | --- | --- | --- | --- | | 独立董事 | 段竞晖 | 因公务 | 陈世贵 | 三、 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 2023 年年度报告 公司代码：600613 公司简称：神奇制药 900904 神奇 B 股 上海神奇制药投资管理股份有限公司 2023 年年度报告 2024 年 4 月 1 / 246 四、 公司负责人 ZHANG TAO TAO、主管会计工作负责人陈之勉及会计机构负责人（会计主管人员） 王霞娟声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟以2023年12月31日的总股本534,071,628股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（ 含税），共计 ...

| 证券代码：A | 股 600613 | 股票简称：A | 股 神奇制药 | | 编号：2024-008 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | B | 股 900904 | B | 股 神奇 B | 股 | | 上海神奇制药投资管理股份有限公司 关于参加 2024 年上海辖区上市公司年报集体业绩说 明会的公告 届时公司的董事总经理冯斌先生、独立董事段竞晖先生、财务总监陈之勉先 生和董事会秘书吴克兢先生将通过网络在线交流形式与投资者就公司治理、发展 战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关注的问题进行沟 通。 欢迎广大投资者积极参与。 特此公告。 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●会议召开时间： 2024 年 5 月 10 日（周五）15:00 至 17:00 ●会议召开方式：上证路演中心网络互动 ● 会议召开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.s ...

| 证券代码：A | 股 600613 | 证券简称：A | 股 神奇制药 | 公告编号：2024-007 | | --- | --- | --- | --- | --- | | B | 股 900904 | B | 股 神奇 B 股 | | 上海神奇制药投资管理股份有限公司 关于控股股东协议转让部分股份完成过户登记的公告 三、过户登记完成后股东持股情况 1 本次权益变动前，神奇控股持有公司股份数量为 120,661,620 股，占公司总 股本的 22.59%。本次权益变动后，神奇控股持股数量为 90,661,620 股，占公 司总股本的 16.98%。 本次权益变动前，知几 2 号不持有公司股份。本次权益变动后，受让方将持 有公司 30,000,000 股股份，占公司总股本的 5.62%。本次协议转让不会触发受 让方的要约收购义务。 本次权益变动前后，股东权益变动情况如下： 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带责任。 上海神奇制药投资管理股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日 ...