证券代码：600620 证券简称：天宸股份 公告编号：临 2026-010 上海市天宸股份有限公司 关于公司光储一体新能源产业基地项目的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、投资项目基本情况 上海市天宸股份有限公司（以下简称"公司"）与芜湖市繁昌区人民政府(以 下简称"繁昌区政府")于 2023 年先后签署《投资框架协议》、《项目投资合同》 及《项目投资补充合同》(前述统称"《投资合同》")，约定双方就"天宸能源光 储一体新能源产业基地项目"(简称"本项目")开展合作；由繁昌区政府为公司 代建厂房（含装修）及配套设施，该事项已经公司股东大会审议通过。详见公司 公告编号：临 2023-012、临 2023-013、临 2023-024、临 2023-031。 后续，天宸股份于芜湖市繁昌区注册成立"天宸绿色能源科技(芜湖)有限公 司"(简称"天宸能科")，由天宸能科承继《投资合同》项下天宸股份的权利义 务。繁昌区政府指定安徽繁昌新元建设有限公司(简称"新元建设公司")实施本 项目厂房及配套设施的建设。为此， ...

上海市天宸股份有限公司 2026 年第一次临时股东会 会议资料 2026 年 4 月 13 日 1 上海市天宸股份有限公司 2026 年第一次临时股东会 文 件 目 录 | 1、会议程序及议程 ………………………………………………………………3 | | --- | | 2、会议须知 ………………………………………………………………4 | | 3、会议议案 | | （1）关于公司为全资子公司及全资孙公司申请综合授信提供担保的议案 ……5 | | （2）关于确认公司第十一届董事、监事薪酬及董事、监事 2025 年度薪酬方案 | | 的议案 ……………………………………………………………………12 | | （3）关于制定《上海市天宸股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》 | | 的议案 ……………………………………………………………………15 | 2 上海市天宸股份有限公司 2026 年第一次临时股东会程序及议程 会议时间：2026 年 4 月 13 日 下午 14:30 会议地点：上海市闵行区银都路 2889 号（银都路与都园路交汇处）天宸展示中心 参会人员：公司股东、董事、高管人员等 见证律师：锦天城律师 ...

证券代码：600620 证券简称：天宸股份 公告编号：临 2026-008 上海市天宸股份有限公司关于为全资子公司及全资 孙公司申请综合授信提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 担保对象及基本情况 | | | 实际为其提供 | 是否在 | 本次担 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 本次担保 | 的担保余额 | 前期预 | 保是否 | | 被担保人名称 | 金额（万元） | （不含本次担 | 计额度 | 有反担 | | | | 保金额） | 内 | 保 | | 上海宸桁建筑装饰工程有限公司 | 2,000 | | | | | 上海宸颐创营销服务有限公司 | 1,500 | | | | | 天之宸酒店管理（上海）有限公司 | 500 | 0 | 否 | 否 | | 天宸绿色能源科技（芜湖）有限公司 | 2,000 | | | | | 天宸储能科技（芜湖）有限公司 | 4,000 | | | | 累计担保情况 | 对外担保逾期的累计金额（万元） 0 ...

证券代码：600620 证券简称：天宸股份 公告编号：临 2026-009 上海市天宸股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2026年第一次临时股东会 召开的日期时间：2026 年 4 月 13 日 14 点 30 分 召开地点：上海市闵行区银都路 2889 号（银都路与都园路交汇处）天宸展 示中心 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东会召开日期：2026年4月13日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2026 年 4 月 13 日 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律 ...

证券代码：600620 股票简称：天宸股份 编号：临2026-007 上海市天宸股份有限公司 第十一届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海市天宸股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会 第十九次会议于 2026 年 3 月 23 日以通讯方式召开。本次会议应参与 表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。本次会议的召集、召开和表 决等程序符合《公司法》及《公司章程》等的相关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）关于公司为全资子公司及全资孙公司申请综合授信提供担 保的议案 为优化公司筹资结构，拓宽融资渠道，提高资产使用效率，增强 资产流动性，公司的全资子公司上海宸桁建筑装饰工程有限公司（以 下简称"宸桁建筑"）、上海宸颐创营销服务有限公司（以下简称"宸 颐创"）、天之宸酒店管理（上海）有限公司（以下简称"天之宸"）、 天宸绿色能源科技（芜湖）有限公司（以下简称"天宸绿能"）以及 公司全资孙公司天宸储能科技（芜湖）有限公司（以下简称"天宸储 能"）拟向银行 ...

上海市天宸股份有限公司 关于全资孙公司投资设立公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: ● 投资标的名称：芜湖繁垅新能源科技有限公司（以下简称"标 的公司"） ● 投资金额：注册资本人民币 1,000 万元 ● 相关风险提示：公司全资孙公司本次投资设立标的公司，符 合公司业务发展的需要，但在经营过程中可能面临运营管理、内部控 制和市场政策等方面的风险因素，敬请广大投资者注意投资风险。 证券代码：600620 股票简称：天宸股份 编号：临2026-006 一、对外投资的概述 1、本次投资的基本情况 上海市天宸股份有限公司（以下简称"公司"）的全资孙公司上 海繁昇新能源有限公司（以下简称"繁昇新能源"）根据经营发展需 要，投资设立其子公司"芜湖繁垅新能源科技有限公司"，标的公司 注册资本人民币 1,000 万元整，繁昇新能源持有标的公司 100%股权。 2、履行程序及相关授权 本次投资设立标的公司的事项属于公司《总经理工作细则》规定 的总经理审批权限范围，无需提交公司董事会或股东会审议，不涉及 关 ...

证券代码：600620 证券简称：天宸股份 公告编号：临 2026-005 上海市天宸股份有限公司 关于为公司全资子公司开展融资租赁业务 提供担保的进展公告（二） 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 担保对象及基本情况 | | 被担保人名称 | 天宸绿色能源科技（芜湖）有限公司 | | --- | --- | --- | | | 本次担保金额 | 本次担保在已签署的《最高额保证合同》范 围内，无新增担保金额。 | | 担保对象 | 实际为其提供的担保余额 | 6,863.33 万元 | | | 是否在前期预计额度内 | 是 □否 □不适用：_________ | | | 本次担保是否有反担保 | □是 否 □不适用：_________ | 累计担保情况 | 对外担保逾期的累计金额（万元） | 0 | | --- | --- | | 截至本公告日上市公司及其控股子公司对 | 82,500（含本次） | | 外担保总额（万元） | | | 对外担保总额占上市公司最近一期经审计 | 53.49%（含本 ...

证券代码：600620 股票简称：天宸股份 编号：临2026-004 上海市天宸股份有限公司 关于投资设立全资孙公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 重要内容提示: ● 投资设立全资孙公司名称：上海繁昇新能源有限公司 ● 投资金额：注册资本人民币 400 万元 ● 相关风险提示：公司本次投资设立全资孙公司，符合公司业 务发展的需要，但在经营过程中可能面临运营管理、内部控制和市场 政策等方面的风险因素，敬请广大投资者注意投资风险。 一、对外投资的概述 1、本次投资的基本情况 上海市天宸股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司天宸 绿色能源科技（芜湖）有限公司（以下简称"天宸绿能"）根据经营 发展需要，以自有资金 400 万元人民币，投资设立"上海繁昇新能源 有限公司"（以下简称"标的公司"），天宸绿能 100%控股标的公司。 2、履行程序及相关授权 本次投资设立全资孙公司事项属于公司《总经理工作细则》规定 的总经理审批权限范围，无需提交公司董事会或股东会审议。本次投 资设立全资孙公司事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资 产重组管理办法》所规定的重大资产重组。 ...

基于上述情况，公司（"乙方"）拟与上海机场集团（"甲方"）、 浦东房屋征收所（"丙方"）签订《上海浦东国际机场四期扩建飞行区 （二阶段）工程用地补偿协议》（"二阶段协议"）及《上海浦东国际 机场四期扩建飞行区（三阶段）工程用地补偿协议》（"三阶段协议"）， 二阶段协议和三阶段协议合称"用地补偿协议"。二阶段协议中，公 司将被征收土地面积 35,942.80 平方米，补偿单价 473 元/平方米（包 含增值税金额），土地补偿款为人民币 17,000,944.40 元；三阶段协 1 证券代码：600620 证券简称：天宸股份 公告编号：临 2026-003 上海市天宸股份有限公司 关于用地补偿协议的进展公告（二） 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、交易概述 1、根据沪发改城（2023）42 号等文件批准，上海浦东国际机场 四期扩建飞行区工程（以下简称"本项目"）正式启动建设。上海市 天宸股份有限公司（以下简称"公司"）位于上海市浦东新区朝阳农 场 3 街坊 3/1 丘的部分农业用地，已被纳入本项目用地红线范围。政 ...

Group 1 - The company's 11th Board of Directors held its 18th meeting on January 27, 2026, via telecommunication, with all 9 directors participating in the vote [2] - The board approved the appointment of Ms. Chen Lingyun as the head of the Risk Control Audit Department (internal audit head), with her term aligned with the current board's term [3] - The voting results for the appointment were unanimous, with 9 votes in favor and no votes against or abstentions [4] Group 2 - The appointment of Ms. Chen Lingyun was reviewed and approved by the company's audit committee prior to the board meeting [5] - Ms. Chen Lingyun, born in 1982, has a bachelor's degree and extensive experience in auditing and finance, having worked in various roles from 2004 to 2025 [7]