上海市天宸股份有限公司 内幕信息知情人登记制度 （2025 年修订） 第一章 总则 第一条 为了进一步规范上海市天宸股份有限公司（以下简称"公司"、"上 市公司"）内幕信息管理行为，加强公司内幕信息保密工作，维护信息披露的公 平原则，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所股票上市 规则》、《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司监管指引第 5 号——上市 公司内幕信息知情人登记管理制度》等有关法律、法规的规定及《上海市天宸股 份有限公司章程》、《上海市天宸股份有限公司信息披露管理制度》，制定本制 度。 第二条 上市公司董事会应当按照本制度以及上海证券交易所相关规则要 求及时登记和报送内幕信息知情人档案，并保证内幕信息知情人档案真实、准确 和完整，董事长为主要责任人。董事会秘书负责办理上市公司内幕信息知情人的 登记入档和报送事宜。董事长与董事会秘书应当对内幕信息知情人档案的真实、 准确和完整签署书面确认意见。公司董事会办公室为公司内幕信息登记备案工作 的日常工作部门。 第三条 未经董事会批准同意，公司任何部门和个人不得向外界 ...

上海市天宸股份有限公司 投资者关系管理制度 （2025 年修订） 第一章 总则 第一条 为规范上海市天宸股份有限公司（以下简称"公司"）投资者关系 管理工作，加强公司与投资者之间的有效沟通，促进公司完善治理，提高公司质 量，切实保护投资者特别是中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》、 《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》、《关于全面 推进证券期货纠纷多元化解机制建设的意见》以及中国证监会《上市公司投资者 关系管理工作指引》等有关法律法规和规章等，并结合《公司章程》以及公司实 际情况，特制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互 动交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者（以下统称"投资者"）之 间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价 值，实现尊重投资者、回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理的基本原则是： （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基 础上开展，符合法律、法规、规章及规范性 ...

上海市天宸股份有限公司 章程修正案 根据 2024 年 7 月 1 日起实施的新《公司法》及中国证监会发布的《关 于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》、《上市公司章程指引 （2025 年修订）》、《上市公司股东会规则（2025 年修订）》以及《上市公司 信息披露管理办法（2025 年修订）》等相关法律法规的规定，并结合公司实 际情况，上海市天宸股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 29 日召开第十一届董事会第十二次会议和第十一届监事会第十次会议，会议审 议通过了包括《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记事项 的议案》以及《关于修订部分公司治理制度的议案》等共二十一项议案。《公 司章程》修订情况如下： 一、《公司章程》修订情况 1、《公司章程》修订的具体内容： | 修订前 | 修订后 | 修订类型 | | --- | --- | --- | | 第一条 为维护上海市天宸股份有限公司（以下 | 第一条 为维护上海市天宸股份有限公司（以 | | | 简称"公司"）、股东和债权人的合法权益，规范 | 下简称"公司"）、股东、职工和债权人的合法 | | | 公司的组织和行为， ...

上海市天宸股份有限公司 关于取消监事会、修订《公司章程》并办理 证券代码：600620 股票简称：天宸股份 编号：临2025-013 工商变更登记事项及修订部分公司治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据 2024 年 7 月 1 日起实施的新《公司法》及中国证监会发布 的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》、《上市公司 章程指引（2025 年修订）》、《上市公司股东会规则（2025 年修订）》 以及《上市公司信息披露管理办法（2025 年修订）》等相关法律法规 的规定，并结合公司实际情况，上海市天宸股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2025 年 5 月 29 日召开第十一届董事会第十二次会议和 第十一届监事会第十次会议，会议审议通过了包括《关于取消监事会、 修订<公司章程>并办理工商变更登记事项的议案》以及《关于修订部 分公司治理制度的议案》等共二十一项议案。关于修订《公司章程》 和修订部分公司治理制度的具体情况如下： 一、《公司章程》修订情况 1、《公司章程》修订的具体内容： ...

证券代码：600620 证券简称：天宸股份 公告编号：临 2025-014 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 召开的日期时间：2025 年 6 月 24 日 14 点 30 分 召开地点：上海市闵行区银都路 2889 号（银都路与都园路交汇处）天宸展 示中心 上海市天宸股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 股东大会召开日期：2025年6月24日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 24 日 至2025 年 6 月 24 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 ...

上海市天宸股份有限公司第十一届监事会第十次会议以通讯方式于 2025 年 5 月 29 日召开。本次会议应参与表决监事 3 人，实际参与表决监 事 3 人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议审议并通过了如下议案： 证券代码：600620 股票简称：天宸股份 公告编号：临 2025-012 上海市天宸股份有限公司 第十一届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 | | | | 大会审议 | | | | | 大会审议 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 股东会议事规则 | 是 | 10 | 战略委员会实施细则 | 否 | | 2 | 董事会议事规则 | 是 | 11 | 提名委员会实施细则 | 否 | | 3 | 独立董事工作制度 | 是 | 12 | 审计委员会实施细则 | 否 | | 4 | 募集资金管理制度 | 是 | 13 | 薪酬与考核委员会实 | ...

一、董事会会议召开情况 上海市天宸股份有限公司第十一届董事会第十二次会议以通讯方式 于 2025 年 5 月 29 日召开。本次会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决 董事 9 人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 证券代码：600620 股票简称：天宸股份 编号：临2025-011 上海市天宸股份有限公司 第十一届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过了如下议案： 1、关于取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记事项的 议案 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交公司股东 大会审议。 根据 2024 年 7 月 1 日起实施的新《公司法》及中国证监会发布的《关 于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》、《上市公司章程指引 （2025 年修订）》、《上市公司股东会规则（2025 年修订）》以及《上市公 司信息披露管理办法（2025 年修订）》等相关法律法规的规定，并结合公 司实际情况，拟对 ...

第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可以连选连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务或应当具有独立董事身份的委员不再具备 《公司章程》所规定的独立性，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三至 第五条规定补足委员人数。 提名委员会委员可以在任期届满以前提出辞职，委员辞职应当向董事会提交 书面辞职报告，委员辞职自辞职报告送达董事会时生效。 委员因辞职、免职或其他原因导致人数低于规定最少出席人数时，公司董事 会应当及时增补新的委员。 上海市天宸股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 （2025 年修订） 第一章 总则 第一条 为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规、规范性文件以及 《上海市天宸股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 公司特设立董事会提名委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会提 ...

上海市天宸股份有限公司 关联交易管理制度 （2025 年修订） 第一章 总则 （六）委托或者受托管理资产和业务； 1 / 14 第一条 上海市天宸股份有限公司（以下简称"公司"）为保证与各关联人 发生之关联交易的公允性、合理性，提高公司规范运作水平，保护公司和全体股 东的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》、《上海市天宸股份有限公司公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）及其他有关法律法规的规定，制定本制度。 第二条 公司关联交易的内部控制建设应当遵循诚实信用、平等、自愿、公 平、公开、公允的原则，不得损害公司和其他非关联股东的利益。公司在处理与 关联人间的关联交易时，不得损害全体股东特别是中小股东的合法权益。 第三条 公司董事会下设的审计委员会履行公司关联交易控制和日常管理 的职责。 第二章 关联人、关联交易的确认 第四条 公司的关联交易，是指公司、控股子公司及控制的其他主体与公司 关联人之间发生的转移资源或者义务的事项，包括： （一）购买或者出售资产； （五）租入或者租出资产； ...

上海市天宸股份有限公司 董事会秘书工作制度 （2025 年修订） 第一章 总则 第一条 上海市天宸股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）为提 高公司治理水平，规范公司董事会秘书的选任、履职、培训和考核工作，根据《中 华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以 下简称"《证券法》")、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"上市规则"） 等法律法规和其他规范性文件，制订本制度。 第二条 董事会秘书为公司高级管理人员，对公司和董事会负责，履行如下 职责： （一）负责公司信息披露事务，协调公司信息披露工作，组织制定公司信息 披露事务管理制度，督促公司及相关信息披露义务人遵守信息披露相关规定； （二）负责投资者关系管理，协调公司与证券监管机构、投资者及实际控制 人、中介机构、媒体等之间的信息沟通； （三）筹备组织董事会会议和股东会会议，参加股东会会议、董事会会议及 高级管理人员相关会议，负责董事会会议记录工作并签字； （四）负责公司信息披露的保密工作，在未公开重大信息泄露时，立即向本 所报告并披露； （五）关注媒体报道并主动求证真实情况，督促公司等相关主体及时回复本 所问询； ...