上海市天宸股份有限公司 关于会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告 上海市天宸股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2024 年度财 务审计及内部控制审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法规要求，公司对 立信 2024 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为立 信资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见， 具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我 国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年 成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为 上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员 所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许 可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会 （PCAOB）注册登记。 截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、 从业人 ...

上海市天宸股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职报告 根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上海市天宸股份有限公司 章程》和《上海市天宸股份有限公司审计委员会实施细则》的有关规 定，作为上海市天宸股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计 委员会的成员，现就 2024 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司第十一届董事会审计委员会由 3 名董事组成，分别是独立董 事张春明先生、独立董事颜晓斐先生以及董事王学进先生, 独立董事 占审计委员会成员总数的 1/2 以上，主任委员由具有专业会计资格的 独立董事张春明先生担任。 5、2024 年 8 月 15 日，审计委员会召开会议审核了公司 2024 年 的半年度报告全文及摘要。 6、2024 年 10 月 21 日，审计委员会召开会议审核了公司 2024 年 的三季度报告。 三、审计委员会 2024 年度主要工作内容情况 1、监督及评估外部审计机构工作 二、审计委员会年度会议召开情况 审计委员会根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、 《公司审计委员会实施细则》及其他 ...

上海市天宸股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司治理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和上 海市天宸股份有限公司(以下简称"公司")的《公司章程》、《公司审 计委员会实施细则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责 的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务 所 2024 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我 国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年 成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为 上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员 所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许 可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会 （PCAOB）注册登记。 截至 2 ...

证券代码：600620 股票简称：天宸股份 公告编号：临 2025-009 上海市天宸股份有限公司 第十一届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海市天宸股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会 第八次会议于 2025 年 4 月 24 日上午 10 点在公司会议室召开。会议 应参会表决监事 3 人，实际参会表决 3 人。会议的召集、召开符合《公 司法》和《公司章程》等的规定。会议审议并通过了如下决议： 一、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过了《公司 2024 年度监 事会工作报告》； 二、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过了《公司 2024 年度财 务决算报告》； 三、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过了《公司 2024 年度报 告全文及摘要》； 根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准 则第 2 号——年度报告的内容与格式》和《上海证券交易所股票上市 规则》等法律、法规及规章的要求，公司全体监事对公司编制的 2024 年度报告进行了认真严格的 ...

证券代码：600620 股票简称：天宸股份 编号：临2025-008 上海市天宸股份有限公司 本议案已经公司审计委员会事前审核通过。本议案尚需提交公司 第十一届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海市天宸股份有限公司第十一届董事会第十次会议于 2025 年 4 月 24 日上午十点在公司大会议室召开。本次会议采用现场和视频 会议方式召开，会议由董事长叶茂菁先生主持。本次会议应参会董事 9 位，实际参会董事 9 名。其中现场参会董事为董事长叶茂菁先生、 副董事长王学进先生、董事叶志坚先生、董事冀爱萍女士、董事潘学 军先生、独立董事张春明先生、独立董事 David Hao Huang 先生，视 频参会董事为董事陈文彬先生、独立董事颜晓斐先生。公司全体监事 和高级管理人员列席本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》和 《公司章程》等的相关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）本次会议审议并通过如下议案： 1、审议通过《公司 2024 年度报告全文及摘要的议案》，表决结 ...

证券代码：600620 股票简称：天宸股份 编号：临2025-010 上海市天宸股份有限公司 关于2024年度利润分配预案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计认定，公司 2024 年度 1 归属于母公司所有者的净利润为 32,077,522.61 元，母公司 2024 年 12 月 31 日可供分配的利润为 438,317,902.58 元。 经董事会决议，公司 2024 年度拟以实施权益分派股权登记日登记 的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下： 1、公司拟以 2024 年 12 月 31 日总股本 686,677,113 股为基数，向 全体股东每 10 股派发现金红利 0.15 元（含税），共计派发现金红利 10,300,156.70 元。本年度公司现金分红比例约为 32.11%，剩余未分 配利润结转以后年度分配。本期不进行资本公积转增股本。 公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.15 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登 ...

上海市天宸股份有限公司 内部控制审计报告 二O二四年度 您可使用手机 "扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（bttp://ac.mof.gov.cn） "我行董 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZA12074 号 上海市天宸股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了上海市天宸股份有限公司(以下简称"贵公司") 2024年 12月 31 目的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是贵公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。 此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策 和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 信会计师 ...

关于上海市天宸股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 上海市天宸股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 委托单位：上海市天宸股份有限公司 审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：021-62782233 关于上海市天宸股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZA12113 号 上海市天宸股份有限公司全体股东: 为了更好地理解贵公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况,汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。 本报告仅供贵公司为披露 2024年年度报告的目的使用,不得用 作任何其他目的。 专项报告 第1页 =会计师事务所(特殊普通 立信会计师事务所(特殊普通合 O CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS (此页无正文,为《上海市天宸股份有限公司非经营性资金占用及其 他关联资金往来情况的专项报告》的签字盖章页) :D PUF 中国注册会计师: 中国注册会计师: 二〇二五年四月二 ...

您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.eov.cn） u 上海市天宸股份有限公司 审计报告及财务报表 二O二四年度 上海市天宸股份有限公司 审计报告及财务报表 (2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止) | 目录 | 页次 | | | --- | --- | --- | | 审计报告 | ી -રે | | | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | ર-୧ | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | | I -તેર | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) HINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANT 审计报告 信会师报字[2025]第 ZA12073 号 上海市天宸股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了上海市天宸股份有限公司(以下简称天宸股份)财务 投表,包括 2024年 12月 31 ...

Financial Performance - The net profit attributable to the parent company for 2024 is CNY 32,077,522.61, representing a 47.07% increase compared to CNY 21,811,796.65 in 2023[3]. - The operating revenue for 2024 reached CNY 341,870,271.41, which is a 14.96% increase from CNY 297,374,334.71 in 2023[17]. - The net cash flow from operating activities significantly improved to CNY 58,892,385.60, a 571.75% increase from CNY 8,766,947.57 in 2023[17]. - The basic earnings per share for 2024 increased to CNY 0.05, up 66.67% from CNY 0.03 in 2023[18]. - The company reported a significant decline in net profit after deducting non-recurring gains and losses, which fell by 90.00% to CNY 0.003 per share[18]. - The weighted average return on equity increased to 2.06%, up 0.91 percentage points from 1.15% in 2023[18]. - The company achieved total operating revenue of 34,187.03 million RMB, an increase of 14.96% compared to the previous year's 29,737.43 million RMB[26]. - The net profit attributable to shareholders was 3,207.75 million RMB, a 47.07% increase from 2,181.18 million RMB in the previous year[27]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was 203.42 million RMB, a decrease of 90.26% compared to 2,088.70 million RMB last year[27]. Asset and Liability Management - The total assets as of the end of 2024 were CNY 3,027,650,070.57, a decrease of 2.78% from CNY 3,114,208,643.72 at the end of 2023[17]. - The net assets attributable to shareholders decreased by 1.41% to CNY 1,542,754,797.87 from CNY 1,564,767,586.38 in 2023[17]. - The company's total assets decreased from CNY 3,114,208,643.72 in 2023 to CNY 3,027,650,070.57 in 2024, a decline of approximately 2.8%[195]. - The total liabilities decreased from CNY 1,549,722,649.03 in 2023 to CNY 1,485,198,089.84 in 2024, a reduction of approximately 4.2%[195]. - The total equity attributable to shareholders decreased from CNY 1,564,767,586.38 in 2023 to CNY 1,542,754,797.87 in 2024, a decrease of about 1.4%[196]. - The accounts receivable increased by 75.35% to RMB 44.24 million, mainly due to installment payments for property sales[73]. - The total amount of guarantees provided by the company, excluding those to subsidiaries, is RMB 5 million, which accounts for 3.24% of the company's net assets[161]. Revenue Sources - Real estate sales revenue decreased by 42.75% to 16,213.43 million RMB from 28,321.59 million RMB year-on-year[26]. - The company’s rental and other income increased by 75.25% to 2,481.28 million RMB, driven by new tenants and property leasing[26]. - The company reported investment income of 26.51 million yuan, including 15.58 million yuan from the sale of the wholly-owned subsidiary Shanghai Tianchen Passenger Transport Co., Ltd.[30]. - The company achieved an operating income of RMB 158,515,500 and a net profit of RMB 34,469,300, an increase of RMB 35,337,300 compared to the previous year's net profit of RMB -868,000[92]. - Real estate sales revenue amounted to RMB 162.13 million, and renovation income was RMB 140.77 million, totaling RMB 302.91 million, which accounted for 88.60% of the total operating revenue for the year 2024[185]. Business Strategy and Development - The company is developing a new energy storage industry base in Wuhu, with ongoing construction of the factory and plans for project reserves in Xinjiang, Gansu, and Sichuan[37]. - The company plans to strengthen sales efforts for the Tianchen Health City East Plot 1A project to improve cash flow and revenue generation[96]. - The company aims to develop its new energy business, particularly in energy storage, and plans to construct a solar-storage integrated new energy industrial base factory[96]. - The company will enhance management of its property leasing business to ensure timely rent collection and improve cash flow[97]. - The company plans to combine existing and new businesses to gradually rebuild its core competitiveness[38]. Corporate Governance - The company emphasizes shareholder returns and maintains a commitment to fair treatment of all investors, particularly minority shareholders[104]. - The company adheres to strict information disclosure practices, ensuring timely and accurate communication of operational information to all shareholders[104]. - The company held 1 annual general meeting and 2 extraordinary general meetings during the reporting period, ensuring compliance with relevant regulations[102]. - The board of directors convened 6 meetings, with all members fulfilling their responsibilities diligently and independently[103]. - The supervisory board held 4 meetings, effectively overseeing the company's financial status and management compliance[103]. Risk Management - The company faces risks in the real estate sector due to market conditions and policy factors, which may impact project sales and revenue[98]. - The competitive landscape in the domestic energy storage industry is intensifying, requiring the company to strengthen market expansion capabilities[99]. - The company has implemented a comprehensive internal control system that meets the requirements of regulatory authorities, ensuring effective risk management and compliance[132]. Employee and Compensation Management - The total number of employees in the parent company is 13, while the main subsidiaries employ 95, resulting in a total of 108 employees[122]. - The company has established a differentiated compensation management system to attract and retain skilled talent while ensuring internal equity[123]. - The total remuneration for directors and senior management during the reporting period amounted to CNY 494.07 million[108]. - The remuneration for directors, supervisors, and senior management consists of base salary and incentive compensation, implemented according to the approved plan[113]. Legal and Compliance Matters - The company has not faced any penalties from securities regulatory authorities in the past three years[116]. - The company has no significant litigation or arbitration matters reported for the year[148]. - Tianchen Co. is involved in a lawsuit with Yiran Company regarding the return of leased land and has claimed a penalty of RMB 508,492.93 for breach of contract[149]. Audit and Financial Reporting - The audit opinion stated that the financial statements fairly reflect the company's financial position and operating results for the year ended December 31, 2024[182]. - The company’s financial statements were audited in accordance with Chinese CPA auditing standards, ensuring the adequacy of audit evidence[183]. - Management is responsible for ensuring the financial statements are prepared in accordance with accounting standards and maintaining effective internal controls[188].