证券代码：600620 证券简称：天宸股份 公告编号：临 2025-014 上海市天宸股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 召开地点：上海市闵行区银都路 2889 号（银都路与都园路交汇处）天宸展 示中心 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 24 日 至2025 年 6 月 24 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有 关规定执行。 (七 ...

根据 2024 年 7 月 1 日起实施的新《公司法》及中国证监会发布的《关 于新 <公司法> 配套制度规则实施相关过渡期安排》、《上市公司章程指引 （2025 年修订） 》、《上市公司股东会规则（2025 年修订）》以及《上市公司 信息披露管理办法（2025 年修订） 上海市天宸股份有限公司 章程修正案 》等相关法律法规的规定，并结合公司实 际情况，上海市天宸股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 29 日召开第十一届董事会第十二次会议和第十一届监事会第十次会议，会议审 议通过了包括《关于取消监事会、修订 <公司章程> 并办理工商变更登记事项 的议案》以及《关于修订部分公司治理制度的议案》等共二十一项议案。 司章程》修订情况如下： 《公司章程》修订情况 《公司章程》修订的具体内容： 修订前 修订后 修订类型 第一条 为维护上海市天宸股份有限公司（以下 第一条 为维护上海市天宸股份有限公司（以 简称"公司"） 、股东和债权人的合法权益，规范 下简称"公司"）、股东、职工和债权人的合法 公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民 (以下简称《公司 ...

第一章 总则 第一条 为了提高公司治理水平,规范公司董事会审计委员会的运作，根 据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规、规范性 文件以及《上海市天宸股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等的相关 规定，特制定本细则。 上海市天宸股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 （2025年修订） 第二条 审计委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责，向董事 会报告工作。 第三条 审计委员会成员应保证足够的时间和精力履行委员会的工作职 责，勤勉尽责，切实有效地监督公司的外部审计，指导公司内部审计工作，促进 公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第四条 公司应为审计委员会提供必要的工作条件，配备专门人员或机构 承担审计委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。审计 委员会履行职责时，公司管理层及相关部门应给予配合。 第二章 人员组成 第五条 审计委员会委员由三名以上董事组成，应当为不在公司担任高级 管理人员的董事，并由董事会选举产生，其中独立董事应当过半数，至少有一名 独立董事 ...

上海市天宸股份有限公司 内幕信息知情人登记制度 （2025 年修订） 第一章 总则 第一条 为了进一步规范上海市天宸股份有限公司（以下简称"公司"、"上 市公司"）内幕信息管理行为，加强公司内幕信息保密工作，维护信息披露的公 平原则，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所股票上市 规则》、《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司监管指引第 5 号——上市 公司内幕信息知情人登记管理制度》等有关法律、法规的规定及《上海市天宸股 份有限公司章程》、《上海市天宸股份有限公司信息披露管理制度》，制定本制 度。 第二条 上市公司董事会应当按照本制度以及上海证券交易所相关规则要 求及时登记和报送内幕信息知情人档案，并保证内幕信息知情人档案真实、准确 和完整，董事长为主要责任人。董事会秘书负责办理上市公司内幕信息知情人的 登记入档和报送事宜。董事长与董事会秘书应当对内幕信息知情人档案的真实、 准确和完整签署书面确认意见。公司董事会办公室为公司内幕信息登记备案工作 的日常工作部门。 第三条 未经董事会批准同意，公司任何部门和个人不得向外界 ...

上海市天宸股份有限公司 投资者关系管理制度 （2025 年修订） 第一章 总则 第一条 为规范上海市天宸股份有限公司（以下简称"公司"）投资者关系 管理工作，加强公司与投资者之间的有效沟通，促进公司完善治理，提高公司质 量，切实保护投资者特别是中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》、 《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》、《关于全面 推进证券期货纠纷多元化解机制建设的意见》以及中国证监会《上市公司投资者 关系管理工作指引》等有关法律法规和规章等，并结合《公司章程》以及公司实 际情况，特制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互 动交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者（以下统称"投资者"）之 间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价 值，实现尊重投资者、回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理的基本原则是： （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基 础上开展，符合法律、法规、规章及规范性 ...

上海市天宸股份有限公司 关于取消监事会、修订《公司章程》并办理 证券代码：600620 股票简称：天宸股份 编号：临2025-013 工商变更登记事项及修订部分公司治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据 2024 年 7 月 1 日起实施的新《公司法》及中国证监会发布 的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》、《上市公司 章程指引（2025 年修订）》、《上市公司股东会规则（2025 年修订）》 以及《上市公司信息披露管理办法（2025 年修订）》等相关法律法规 的规定，并结合公司实际情况，上海市天宸股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2025 年 5 月 29 日召开第十一届董事会第十二次会议和 第十一届监事会第十次会议，会议审议通过了包括《关于取消监事会、 修订<公司章程>并办理工商变更登记事项的议案》以及《关于修订部 分公司治理制度的议案》等共二十一项议案。关于修订《公司章程》 和修订部分公司治理制度的具体情况如下： 一、《公司章程》修订情况 1、《公司章程》修订的具体内容： ...

上海市天宸股份有限公司 章程修正案 根据 2024 年 7 月 1 日起实施的新《公司法》及中国证监会发布的《关 于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》、《上市公司章程指引 （2025 年修订）》、《上市公司股东会规则（2025 年修订）》以及《上市公司 信息披露管理办法（2025 年修订）》等相关法律法规的规定，并结合公司实 际情况，上海市天宸股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 29 日召开第十一届董事会第十二次会议和第十一届监事会第十次会议，会议审 议通过了包括《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记事项 的议案》以及《关于修订部分公司治理制度的议案》等共二十一项议案。《公 司章程》修订情况如下： 一、《公司章程》修订情况 1、《公司章程》修订的具体内容： | 修订前 | 修订后 | 修订类型 | | --- | --- | --- | | 第一条 为维护上海市天宸股份有限公司（以下 | 第一条 为维护上海市天宸股份有限公司（以 | | | 简称"公司"）、股东和债权人的合法权益，规范 | 下简称"公司"）、股东、职工和债权人的合法 | | | 公司的组织和行为， ...

证券代码：600620 证券简称：天宸股份 公告编号：临 2025-014 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 召开的日期时间：2025 年 6 月 24 日 14 点 30 分 召开地点：上海市闵行区银都路 2889 号（银都路与都园路交汇处）天宸展 示中心 上海市天宸股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 股东大会召开日期：2025年6月24日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 24 日 至2025 年 6 月 24 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 ...

上海市天宸股份有限公司第十一届监事会第十次会议以通讯方式于 2025 年 5 月 29 日召开。本次会议应参与表决监事 3 人，实际参与表决监 事 3 人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议审议并通过了如下议案： 证券代码：600620 股票简称：天宸股份 公告编号：临 2025-012 上海市天宸股份有限公司 第十一届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 | | | | 大会审议 | | | | | 大会审议 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 股东会议事规则 | 是 | 10 | 战略委员会实施细则 | 否 | | 2 | 董事会议事规则 | 是 | 11 | 提名委员会实施细则 | 否 | | 3 | 独立董事工作制度 | 是 | 12 | 审计委员会实施细则 | 否 | | 4 | 募集资金管理制度 | 是 | 13 | 薪酬与考核委员会实 | ...

一、董事会会议召开情况 上海市天宸股份有限公司第十一届董事会第十二次会议以通讯方式 于 2025 年 5 月 29 日召开。本次会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决 董事 9 人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 证券代码：600620 股票简称：天宸股份 编号：临2025-011 上海市天宸股份有限公司 第十一届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过了如下议案： 1、关于取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记事项的 议案 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交公司股东 大会审议。 根据 2024 年 7 月 1 日起实施的新《公司法》及中国证监会发布的《关 于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》、《上市公司章程指引 （2025 年修订）》、《上市公司股东会规则（2025 年修订）》以及《上市公 司信息披露管理办法（2025 年修订）》等相关法律法规的规定，并结合公 司实际情况，拟对 ...