证券代码：600620 证券简称：天宸股份 公告编号：临 2025-032 上海市天宸股份有限公司 关于召开 2025 年半年度业绩说明会的公告 1 本次投资者说明会以网络文字互动形式召开，公司将针对 2025 年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流 和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 10 月 23 日（星期四）上午 11:00-12:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络文字互动 投资者可于 2025 年 10 月 16 日（星期四）至 10 月 22 日（星期 三）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 tc@shstc.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者 普遍关注的问题进行回答。 上海市天宸股份有限 ...

Market Overview - On September 29, the comprehensive sector rose by 1.97% compared to the previous trading day, with Tianchen Co., Ltd. leading the gains [1] - The Shanghai Composite Index closed at 3862.53, up 0.9%, while the Shenzhen Component Index closed at 13479.43, up 2.05% [1] Stock Performance - Tianchen Co., Ltd. (600620) closed at 6.33, with a gain of 3.43% and a trading volume of 143,500 shares, amounting to a transaction value of 89.92 million yuan [1] - Dongyangguang (600673) closed at 23.80, up 2.99%, with a trading volume of 602,600 shares and a transaction value of 1.424 billion yuan [1] - Yueda Investment (600805) closed at 5.25, gaining 2.74%, with a trading volume of 332,400 shares and a transaction value of 173 million yuan [1] Capital Flow - The comprehensive sector experienced a net outflow of 87.92 million yuan from main funds, while retail funds saw a net inflow of 72.14 million yuan [2] - The main funds showed a net inflow in stocks like Yueda Investment (600805) with 18.12 million yuan, while stocks like Sanmu Group (000632) experienced a net outflow of 3.60 million yuan [3] Individual Stock Capital Flow - Yueda Investment (600805) had a main fund net inflow of 18.12 million yuan, but a net outflow of 21.96 million yuan from retail investors [3] - Zhangzhou Development (000753) saw a main fund net inflow of 6.96 million yuan, while retail investors had a net outflow of 8.92 million yuan [3] - Ningbo United (600051) had a main fund net inflow of 3.70 million yuan, but retail investors experienced a net outflow of 0.18 million yuan [3]

上海市天宸股份有限公司 2025 年第一次临时股东会 会议资料 2025 年 10 月 15 日 2025 年第一次临时股东会会议资料 上海市天宸股份有限公司 2025 年第一次临时股东会 文 件 目 录 | 1、会议程序及议程 ………………………………………………………………3 | | --- | | 2、会议须知 ……………………………………………………………………4 | | 3、会议议案 | | （1）审议关于续聘公司 2025 年度财务审计及内部控制审计机构的议案 ……5 | | （2）审议关于公司拟签订用地补偿协议的议案 …………………………………10 | | （3）审议关于修订《公司章程》并办理工商变更登记事项的议案 ……………23 | | （4）审议关于制定《公司对外担保制度》的议案 ………………………………25 | | （5）关于为公司全资子公司开展融资租赁业务提供担保的议案 ………………34 | 2 2025 年第一次临时股东会会议资料 上海市天宸股份有限公司 2025 年第一次临时股东会程序及议程 会议时间：2025 年 10 月 15 日 下午 14:30 三、 通过会议计票人、监票人 ...

Market Overview - The Shanghai Composite Index increased by 0.09% as of 10:28 AM, with a trading volume of 554.08 million shares and a transaction value of 932.857 billion yuan, representing a decrease of 13.67% compared to the previous trading day [1]. Industry Performance - The top-performing sectors included: - **Electric Power Equipment**: Increased by 3.33% with a transaction value of 143.679 billion yuan, led by Wanrun New Energy, which rose by 20.00% [1]. - **Non-ferrous Metals**: Increased by 1.98% with a transaction value of 49.729 billion yuan, led by Boqian New Materials, which rose by 10.00% [1]. - **Comprehensive**: Increased by 1.42% with a transaction value of 1.260 billion yuan, led by Tianchen Co., which rose by 2.61% [1]. - The sectors with the largest declines included: - **Coal**: Decreased by 1.43% with a transaction value of 4.675 billion yuan, led by Jiangxi Tungsten Equipment, which fell by 5.73% [2]. - **Banking**: Decreased by 1.29% with a transaction value of 10.909 billion yuan, led by Pudong Development Bank, which fell by 2.20% [2]. - **Pharmaceuticals and Biology**: Decreased by 0.84% with a transaction value of 38.292 billion yuan, led by Kangzhong Medical, which fell by 6.73% [2].

Group 1 - The company Tianchen Co., Ltd. announced on the evening of September 26 that it and its controlling subsidiaries have no overdue guarantee situations [2]

Core Viewpoint - Tianchen Co., Ltd. plans to sign land compensation agreements with Shanghai Airport Group and Shanghai Pudong Land Acquisition Service Co., Ltd. for the land requisition due to the expansion of Shanghai Pudong International Airport [1][2] Group 1: Land Compensation Agreements - The total area of land to be requisitioned is 110,530.70 square meters, with a compensation price of 473 RMB per square meter, totaling approximately 52.28 million RMB [1][2] - The land compensation includes two phases: Phase II involves 35,942.80 square meters with compensation of approximately 17 million RMB, while Phase III involves 74,587.90 square meters with compensation of approximately 35.28 million RMB [1][2] Group 2: Transaction Details - Both Shanghai Airport Group and Shanghai Pudong Land Acquisition Service Co., Ltd. are state-owned enterprises with no affiliation to Tianchen Co., Ltd., meaning this transaction does not constitute a related party transaction or a major asset restructuring [2] - The transaction has been approved by the company's board and will be submitted for approval at the upcoming shareholder meeting [2] Group 3: Financial Impact - The company expects to generate a pre-tax profit of approximately 44.85 million RMB from the land compensation, although the exact impact on current profits remains uncertain due to pending legal disputes regarding land acquisition [2]

上海市天宸股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范上海市天宸股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级 管理人员离职相关事宜，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及全体 股东的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 等法律法规、规范性文件及《上海市天宸股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二章 离职情形与程序 第三条 公司董事和高级管理人员可以在任期届满以前辞职，董事和高级管 理人员辞职应当向公司董事会提交书面辞职报告，辞职报告中应说明辞职原因， 辞职报告自到达公司董事会之日生效（本制度另有规定的除外），公司将在两个 交易日内披露有关情况。 第四条 如存在下列情形，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、 行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，继续履行董事职责，但存在相关法 规另有规定的除外： （一）董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞任导致董事会成员低 于法定最低人数； （二）审计委员会成员辞任导致审计委员会成员低于法定最低人数，或者欠 缺会计专业人士； （三）独立董事辞 ...

上海市天宸股份有限公司 内部审计制度 第二章 机构设置和人员 第五条 公司董事会下设立审计委员会，审计委员会成员由三名董事组成， 其中独立董事二名，委员中至少有一名独立董事为会计专业人士。 第六条 公司设立风险控制审计部，负责公司内部审计日常工作组织实施， 对公司内部控制制度的建立和实施、公司财务信息的真实性和完整性等情况进行 检查监督。风险控制审计部对董事会负责，向审计委员会报告工作。 第七条 公司配备一定数量的专职审计人员从事内部审计工作。 1 第八条 风险控制审计部设专职负责人 1 名，由审计委员会提名，董事会任 免。 第一章 总则 第一条 为加强和规范上海市天宸股份有限公司（以下简称"公司"）内部 审计工作，提高内部审计工作质量，保护投资者的合法权益，依据《中华人民共 和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规、规章和规范性文件的规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司风险控制审计部对内部控制和风 险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等开展 的一种评价活动。 ...

证券代码：600620 股票简称：天宸股份 编号：临2025-027 上海市天宸股份有限公司 关于续聘会计师事务所公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国 会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成 为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上 海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所， 长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证， 具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB） 注册登记。 截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、 从业人员总数 10,021 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计 师 743 名。 1 立信 2024 年业务收入（经审计）47. ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1 交易简要内容：上海市天宸股份有限公司（以下简称"公司"） 拟与上海机场（集团）有限公司、上海市浦东房屋征收服务 事务所有限公司签订《上海浦东国际机场四期扩建飞行区（二 阶段）工程用地补偿协议》（"二阶段协议"）及《上海浦东国 际机场四期扩建飞行区（三阶段）工程用地补偿协议》（"三 阶段协议"），二阶段协议和三阶段协议合称"用地补偿协议"。 本次公司拟签订的用地补偿协议，合计被征收土地面积 110,530.70 平方米，补偿单价均为 473 元/平方米（包含增值 税金额），土地补偿款总价为人民币 52,281,021.10 元。 本次交易不构成关联交易。 本次交易不构成重大资产重组。 本次交易已经公司第十一届董事会第十五次会议审议通过，尚 需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议，并提请股东会授 权公司相关人员签订与本事项相关的所有协议。 风险提示：本次用地补偿协议的签订不会对公司的正常生产 经营造成不利影响，本次土地收回补偿（不含地上物补偿， 地上物补偿待 ...